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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì),并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
甘肅英力特化工股份有限公司(下稱企業(yè))于 2024 年1月4日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《關(guān)于召開(kāi)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》,為了保護(hù)眾多投資者的合法權(quán)益,便捷諸位公司股東履行股東會(huì)投票權(quán),現(xiàn)就大會(huì)相關(guān)事項(xiàng)再度提醒。
一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況
(一)大會(huì)屆次:2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
(二)召集人:董事會(huì)
2024年1月3日,企業(yè)第九屆董事會(huì)第二十二次(臨時(shí)性)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
(三)召開(kāi)的合法、合規(guī):企業(yè)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和公司章程。
(四)召開(kāi)的日期和時(shí)間
1. 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)間、時(shí)長(zhǎng):2024年1月19日(星期五)14:30。
2.網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng):利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票時(shí)間為2024年1月19日交易時(shí)間9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件投票的起始時(shí)間(2024年1月19日9:15)至網(wǎng)絡(luò)投票截止時(shí)間(2024年1月19日15:00)之間的任意時(shí)間。
(五)召開(kāi)方法:本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。公司將通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件(網(wǎng)站地址:http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票,股東還可以在以上網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過(guò)以上系統(tǒng)軟件行使表決權(quán)。
股東應(yīng)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票中的一種方式參與本次股東大會(huì),不重復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票。倘若同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的,以第一次投票選舉結(jié)果為準(zhǔn)。
(六)除權(quán)日:2024年1月15日(星期一)
(七)大會(huì)參加目標(biāo)
1.在除權(quán)日持有公司股份股東。截至除權(quán)日2024年1月15日在下午收盤(pán)的時(shí)候在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的企業(yè)公司股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議,該股東委托代理人無(wú)須是股東。
2.董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
3.企業(yè)聘請(qǐng)的侓師。
(八)會(huì)議地點(diǎn):寧夏石嘴山市惠農(nóng)區(qū)鋼電源電路企業(yè)四樓會(huì)議室
二、會(huì)議審議事宜
1.提議具體內(nèi)容
2.各提議已披露時(shí)間和公布新聞媒體
以上提議已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第二十二次(臨時(shí)性)會(huì)議審議通過(guò),詳細(xì)2024年1月4日企業(yè)在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上(http://www.cninfo.com.cn/)公布的公示。
3.特別決議事宜:無(wú)
4.危害中小股東權(quán)益獨(dú)立記票的提案:之上所有提議。
5.關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)提議:無(wú);
三、大會(huì)登記事項(xiàng)
(一)備案方法
1.法人股東需持身份證、公司股東帳戶卡高效股東賬戶卡;如授權(quán)委托參加者,應(yīng)持公司股東授權(quán)書(shū)(詳見(jiàn)附件)、個(gè)人身份證、受托人本人身份證或影印件、受托人持股證明及股東帳戶卡等辦理登記手續(xù)。
2.公司股東由法人代表出席會(huì)議的,須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人身份證明和證券賬戶卡登記信息;由法人代表委托委托代理人出席會(huì)議的,須持身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、授權(quán)書(shū)和證券賬戶卡登記信息。
3.外地公司股東能夠書(shū)面形式信件或傳真辦理相關(guān)手續(xù)。
(二)登記時(shí)間:2024年1月18日(早上9:00-11:30,在下午2:30-5:00)
(三)備案地址:甘肅英力特化工股份有限公司證劵與法律事務(wù)部
信件收貨地址:寧夏石嘴山市惠農(nóng)區(qū)河濱工業(yè)園區(qū)鋼電源電路甘肅英力特化工股份有限公司證券事務(wù)部(信件上請(qǐng)注明“出席股東大會(huì)”字眼)
郵編:753202
(四)其他事宜
聯(lián) 系 人:郭宗鵬 卜曉龍
聯(lián)系方式:0952-3689323 發(fā)傳真:0952-3689589
電子郵件:12013540@ceic.com
此次會(huì)議參會(huì)股東或委托代理人交通出行、吃住等費(fèi)用自理。
五、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟
公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件(網(wǎng)站地址:http://wltp.cninfo.com.cn)參與網(wǎng)絡(luò)投票,并且對(duì)網(wǎng)上投票的事宜開(kāi)展詳細(xì)說(shuō)明。(相關(guān)流程詳見(jiàn)附件1)
六、備查簿文檔
1.集結(jié)本次股東大會(huì)的股東會(huì)決議。
甘肅英力特化工股份有限公司股東會(huì)
2024年1月19日
配件1:
參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟
一、網(wǎng)上投票程序
1.網(wǎng)絡(luò)投票編碼:360635
2.網(wǎng)絡(luò)投票通稱:英力網(wǎng)絡(luò)投票
3.填寫(xiě)決議建議或競(jìng)選投票數(shù)。
對(duì)非累積投票提議,填寫(xiě)決議建議:允許、抵制、放棄。
針對(duì)累積投票提議,填寫(xiě)轉(zhuǎn)投某考生的競(jìng)選投票數(shù)。公司的股東理應(yīng)因其所具有的每一個(gè)提議隊(duì)的競(jìng)選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票,公司股東所投競(jìng)選投票數(shù)超出它擁有競(jìng)選投票數(shù)的,其對(duì)該項(xiàng)提議組所投的選票均視為無(wú)效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人,能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。
本次股東大會(huì)決議的所有提案均屬于非累積投票提議。
4.公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票,視作對(duì)每一個(gè)提案表述同樣建議。如公司股東對(duì)同一提案發(fā)生總提議與分提案反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí),以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對(duì)分提案投票選舉,還要對(duì)總提案投票選舉,則以已投票選舉的分提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn),其他未決議的議案以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn);如先向總提案投票選舉,再對(duì)分提案投票選舉,則是以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)。
二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序
1.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng):2024年1月19日的股票交易時(shí)間,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2.公司股東可登陸證劵公司買(mǎi)賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。
三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序
1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2024年1月19日早上9:15,截止時(shí)間為2024年1月19日在下午3:00。
2.公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份驗(yàn)證,獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書(shū)申請(qǐng)可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。
3.公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書(shū),可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。
授 權(quán) 委 托 書(shū)
茲授權(quán)授權(quán)委托 老先生(女性)意味著本公司(本人)參加甘肅英力特化工股份有限公司于 2024 年1月19日舉行的企業(yè)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì),對(duì)會(huì)議審議的各種提案按照本授權(quán)書(shū)指示進(jìn)行投票,決議建議如下所示:
注:1.假如受托人對(duì)某一決議事宜的表決建議未做實(shí)際標(biāo)示或是對(duì)同一決議事宜有兩項(xiàng)或兩種之上指示的,受委托人有權(quán)利按自己的意愿確定對(duì)于該事項(xiàng)展開(kāi)投票選舉;2.受托人為的需求公司股東自己簽字,受托人為企業(yè)法人,理應(yīng)蓋上單位印章。
受托人名字:
受托人簽字(或蓋章):
持有股份總數(shù):
股權(quán)特性:
受委托人名字:
身份證號(hào):
授權(quán)書(shū)發(fā)證日期:
授權(quán)書(shū)有效期:
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