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本公司董事會及全體董事確保公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
● 此次會議是否存在被否決提案:無
一、召開和參加狀況
(一)股東會舉行的時長:2024年1月22日
(二)股東會舉辦地點:廣州市荔灣區(qū)白鶴洞街道芳村大道東2號廣東嶺南V谷-鶴翔鎮(zhèn)上創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園B15廣州市會議廳
(三)出席會議的普通股股東、特別表決權(quán)公司股東、修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有投票權(quán)數(shù)量狀況:
(四)表決方式是否滿足《公司法》及公司章程的規(guī)定,交流會組織狀況等。
本次股東大會由董事會集結(jié),老總汪帆老先生組織,大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。此次會議的集結(jié)、舉辦、決議程序符合《公司法》《廣州廣鋼氣體能源股份有限公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人,參加8人(執(zhí)行董事陳曉飛老先生由于工作原因休假,無法出席本次會議);
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人,參加3人;
3、企業(yè)董事長助理賀新老先生出席本次會議;別的高管人員出席此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字:關(guān)于使用一部分超募資金投建新項目的提案
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
2、提案名字:關(guān)于變更公司注冊資金、企業(yè)類型、修定《公司章程》并授權(quán)申請辦理工商變更登記的議案
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
3、提案名字:關(guān)于修訂公司部分規(guī)章制度提案
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
4、提案名字:有關(guān)選購董監(jiān)高責(zé)任險的議案
決議結(jié)論:根據(jù)
決議狀況:
(二)涉及到重大事情,應(yīng)表明5%下列公司股東的表決狀況
(三)有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
1、此次會議議案2為特別決議的議案,已經(jīng)獲得出席股東大會股東(包含公司股東委托代理人)所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的三分之二以上根據(jù)。提案1、提案3、提案4為普通決議的議案,已經(jīng)獲得出席股東大會股東(包含公司股東委托代理人)所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的過過半數(shù)根據(jù)。
2、此次會議議案1、提案4 對中小股東展開了獨立記票。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務(wù)所:北京中倫(廣州市)法律事務(wù)所
侓師:周昊臻、葉為安
2、律師見證結(jié)果建議:
企業(yè)本次股東大會集結(jié)和舉辦程序流程、列席會議人員及召集人資格、會議表決程序流程均達(dá)到《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,表決結(jié)果合理合法、合理。
特此公告。
廣州市廣鋼汽體能源股份有限公司
股東會
2024年1月23日
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