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本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承當(dāng)某些及連帶責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
● 股東會(huì)舉辦日期:2024年1月31日
● 本次股東大會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司公司的股東交流會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
北京空港科技園有限責(zé)任公司(下稱公司或者空港股份)于2024年1月16日在第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)、上海證券報(bào)、證券日?qǐng)?bào)、證劵日?qǐng)?bào)和上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn上刊登了《公司關(guān)于召開2024年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》,定為2024年1月31日以現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦企業(yè)2024年第二次股東大會(huì)決議?,F(xiàn)就此次會(huì)議的相關(guān)事項(xiàng)提醒如下所示:
一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況
(一)股東會(huì)種類和屆次
2024年第二次股東大會(huì)決議
(二)股東會(huì)召集人:股東會(huì)
(三)投票方式:本次股東大會(huì)所使用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的
(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉行的日期、時(shí)間地點(diǎn)
舉行的日期時(shí)長:2024年1月31日 15點(diǎn)00分
舉辦地址:北京天竺臨空工業(yè)園區(qū)B區(qū)裕民街道甲6號(hào)企業(yè)一層多媒體會(huì)議室
(五)網(wǎng)上投票的軟件、起始日期及網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司公司的股東交流會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)上投票起始時(shí)間:自2024年1月30日
至2024年1月31日
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在:2024年1月30日15:00至2024年1月31日15:00
(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程賬戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票,應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)
無
二、會(huì)議審議事宜
本次股東大會(huì)決議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型
(一)各提案已披露時(shí)間和公布新聞媒體
以上提案早已2024年1月15日舉行的企業(yè)第七屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議審議通過,詳細(xì)2024年1月16日刊登于第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)、上海證券報(bào)、證券日?qǐng)?bào)、證劵日?qǐng)?bào)及上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn的《公司第七屆董事會(huì)第四十二次會(huì)議決議公告》。
(二)特別決議提案:無
(三)對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案:提案1
(四)涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案:提案1
應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱:北京空港經(jīng)濟(jì)發(fā)展開發(fā)有限公司
(五)涉及到優(yōu)先股參加決議的議案:無
三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見問題
(一)同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行決議的,以第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(二)公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。
(三)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司公司的股東交流會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)的投票流程、方法和注意事項(xiàng)。
此次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式,流通股股東可以通過中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司(下稱中國結(jié)算)持有者交流會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)相關(guān)提案開展投票選舉,現(xiàn)就網(wǎng)上投票事宜公告如下:
1.此次持有者交流會(huì)網(wǎng)上投票起始時(shí)間為:2024年1月30日15:00至2024年1月31日15:00。為有益于網(wǎng)絡(luò)投票建議的順利遞交,請(qǐng)擬參加網(wǎng)上投票的投資人在相關(guān)期限內(nèi)盡早登陸中國結(jié)算掌上營業(yè)廳(網(wǎng)站地址:inv.chinaclear.cn)或關(guān)注中國結(jié)算官方公眾號(hào)(中國結(jié)算營業(yè)網(wǎng)點(diǎn))遞交網(wǎng)絡(luò)投票建議。
2.投資人首次登陸中國結(jié)算網(wǎng)址進(jìn)行投票的,必須首先進(jìn)行身份驗(yàn)證。請(qǐng)投資者提早訪問中國清算掌上營業(yè)廳(網(wǎng)站地址:inv.chinaclear.cn)或中國結(jié)算官方公眾號(hào)(中國結(jié)算營業(yè)網(wǎng)點(diǎn))進(jìn)行申請(qǐng),對(duì)有關(guān)股票賬戶開啟中國結(jié)算互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)作用。具體方式請(qǐng)參閱中國結(jié)算網(wǎng)址(網(wǎng)站地址:www.chinaclear.cn)“投資人服務(wù)項(xiàng)目會(huì)員專區(qū)-持有者交流會(huì)網(wǎng)上投票-怎么辦理-投資人業(yè)務(wù)查詢”相關(guān)說明,或撥打服務(wù)熱線4008058058進(jìn)一步了解具體內(nèi)容。
3.同一投票權(quán)只能選當(dāng)場(chǎng)、網(wǎng)上投票或其他方式中的一種。同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)決議以第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。
四、大會(huì)參加目標(biāo)
(一)證券登記日收盤后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的股東有權(quán)利出席股東大會(huì)(詳細(xì)情況詳見下表),并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無須是股東。
(二)董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三)企業(yè)聘請(qǐng)的侓師。
(四)有關(guān)人員。
五、大會(huì)備案方式
(一)公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人或其委托委托代理人列席會(huì)議。由法人代表出席會(huì)議的,需持法人企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(蓋上公司印章)、自己身份證原件、法人代表股東賬戶卡辦理登記手續(xù);由法人代表授權(quán)委托人出席會(huì)議的,委托代理人需持法人企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(蓋上公司印章)、自己身份證原件、法人代表依規(guī)開具的授權(quán)書和法人代表股東賬戶卡辦理登記手續(xù);
(二)自然人股東親身出席會(huì)議的,應(yīng)持身份證原件和復(fù)印件、股東賬戶卡辦理登記手續(xù);授權(quán)委托人出席會(huì)議的,委托代理人需持彼此身份證原件、委托授權(quán)書和受托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù);
(三)公司股東還可通過信件或傳真方法備案,但列席會(huì)議時(shí)須持以上文檔原件和復(fù)印件;
(四)出席會(huì)議的股東及公司股東委托代理人請(qǐng)?jiān)?024年1月30日(早上9:00-11:00,在下午13:00-16:00)到企業(yè)證券事務(wù)部辦理登記手續(xù)。
六、其他事宜
列席會(huì)議者交通及吃住費(fèi)用自理;
通訊地址:北京天竺臨空工業(yè)園區(qū)B區(qū)裕民街道甲6號(hào)210室;
聯(lián)系方式:010一80489305;
傳真電話:010一80489305;
電子郵件:kg600463@163.com;
手機(jī)聯(lián)系人:柳彬;
郵編:101318。
特此公告。
北京空港科技園有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2024年1月25日
配件1:授權(quán)書
● 上報(bào)文檔
建議舉辦本次股東大會(huì)的股東會(huì)決議
配件1:授權(quán)書
授權(quán)書
北京空港科技園有限責(zé)任公司:
茲委托 老先生(女性)意味著本公司(或本人)參加2024年1月31日舉行的貴司2024年第二次股東大會(huì)決議,并委托行使表決權(quán)。
受托人持一般股票數(shù):
受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù):
受托人股東賬戶號(hào):
受托人簽字(蓋公章): 受委托人簽字:
受托人身份證號(hào)碼: 受委托人身份證號(hào)碼:
授權(quán)委托日期: 年 月 日
備注名稱:
受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”,針對(duì)受托人在委托授權(quán)書中未做實(shí)際指示的,受委托人有權(quán)利按自己的喜好進(jìn)行表決。
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