我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細,并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
華映科技(集團公司)有限責任公司(下稱“企業(yè)”)第九屆董事會第十一次會議決定于2024年2月1日舉辦企業(yè)2024年第一次臨時股東大會,公司在2024年1月16日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《關于召開公司2024年第一次臨時股東大會的通知》,本次股東大會將采用現(xiàn)場網(wǎng)絡投票與網(wǎng)上投票相結合的,現(xiàn)將本次股東大會的相關事項再度提醒如下所示:
一、召開工作會議的相關情況
1、股東會屆次:2024年第一次臨時股東大會;
2、召集人:董事會;
3、舉辦企業(yè)2024年第一次臨時股東大會的議案經(jīng)第九屆董事會第十一次會議審議通過。本次股東大會的召開符合有關法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和公司章程的規(guī)定;
4、舉辦時長:
(1)現(xiàn)場會議舉辦時間、時長:2024年2月1日(星期四)14:50;
(2)網(wǎng)上投票時長:利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為2024年2月1日9:15-9:25,9:30-11:30 和13:00-15:00;根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為2024年2月1日9:15-15:00。
5、會議的召開方法:本次股東大會采取現(xiàn)場決議與網(wǎng)上投票相結合的。公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東提供網(wǎng)絡方式的微信投票,股東可在網(wǎng)上投票期限內根據(jù)深圳交易所的交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件行使表決權。
6、大會的除權日:2024年1月25日(星期四)
7、參加目標:
(1)在除權日持有公司股份的普通股股東或其代理人;
于股東會除權日在下午收盤時,在我國清算深圳分公司登記在冊的企業(yè)整體普通股股東均有權出席股東大會,并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議,該股東委托代理人無須是本公司公司股東。
(2)董事、監(jiān)事和高級管理人員;
(3)企業(yè)聘請的侓師。
8、現(xiàn)場會議舉辦地址:福州市馬尾區(qū)儒江西路6號企業(yè)一樓會議室。
9、此次會議對中小股東的表決獨立記票(中小股東是指除公司的董事、公司監(jiān)事、高管人員及其單獨或者合計持有上市企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東)。
二、會議審議事宜
(一)此次會議提案如下所示:
特別提醒:
以上提議為競選一名非獨立董事,不適合累積投票制。
(二)公布狀況:
以上提議經(jīng)公司第九屆董事會第十一次會議審議通過,實際提議具體內容詳細企業(yè)2024年1月16日于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)公布的相關公告。
三、大會備案方式
(一)登記時間
2024年1月26日9:00一11:30、13:30一17:00。
(二)備案方法
1、公司股東備案:公司股東的法人代表出席的,須持身份證、股東賬戶卡、蓋上公司印章的營業(yè)執(zhí)照副本復印件辦理登記手續(xù);授權委托人出席的,授權委托人憑本人身份證原件、授權書、受托人證券賬戶卡、蓋上受托人公章的營業(yè)執(zhí)照副本復印件辦理登記手續(xù)。
2、法人股東備案:法人股東出席的,須持身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù);授權委托人出席的,授權委托人憑本人身份證原件、授權書、受托人證券賬戶卡辦理登記手續(xù)。
3、外地公司股東可采取信件或傳真的形式備案,信件或傳真以到達我們公司的時間為準,需在2024年1月26日前寄至企業(yè)。選用信件方法注冊登記的,信件請寄至:福建福州市馬尾區(qū)儒江西路6號華映科技(集團公司)有限責任公司證券事務部收,郵政編碼:350015(信封袋請注明“股東會”字眼)。
四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟
本次股東大會上,公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參與網(wǎng)絡投票,網(wǎng)上投票的具體操作步驟詳見附件一。
五、其他事宜
1、大會聯(lián)系電話:
(1)手機聯(lián)系人:治國
(2)手機:0591-67052590
(3)發(fā)傳真:0591-67052061
(4)電子郵件:gw@cpttg.com
2、大會花費:此次會議開會時間大半天,列席會議者住宿費、差旅費自立。
六、備查簿文檔
1、企業(yè)第九屆董事會第十一次會議決議公示。
特此公告!
附:參與網(wǎng)上投票的具體操作流程和授權書
華映科技(集團公司)有限責任公司 股東會
2024年1月27日
附件一:
參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟
一、網(wǎng)上投票程序
1.網(wǎng)絡投票代碼為“360536”,網(wǎng)絡投票稱之為“華映網(wǎng)絡投票”。
2.填寫決議建議或競選投票數(shù)。
對非累積投票提議,填寫決議建議:允許、抵制、放棄。
針對累積投票提議,填寫轉投某考生的競選投票數(shù)。公司的股東理應因其所具有的每一個提議隊的競選投票數(shù)為準進行投票,公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有競選投票數(shù)的,或在差額選舉中拉票超出應取總人數(shù),其對該項提議組所投的選票均視為無效網(wǎng)絡投票。假如不允許某侯選人,能夠對于該侯選人投0票。
累積投票制下轉投考生的競選投票數(shù)填寫一覽表
各提議組下公司股東所擁有的競選投票數(shù)舉例說明如下所示:
①競選非獨立董事
公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有表決權的股權數(shù)量×應取總數(shù)
公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在多名應取非獨立董事侯選人中任意分派,但網(wǎng)絡投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。
②競選公司監(jiān)事
公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有表決權的股權數(shù)量×應取總數(shù)
公司股東還可以在多名公司監(jiān)事侯選人里將它擁有的競選投票數(shù)隨意分派,但網(wǎng)絡投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù),所投總數(shù)不可超應取總數(shù)。
3.公司股東對總提案進行投票,算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。
公司股東對總提議與實際提議反復網(wǎng)絡投票時,以第一次合理網(wǎng)絡投票為標準。如公司股東先對具體提議投票選舉,還要對總提案投票選舉,則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標準,其他未決議的提案以總提案的表決建議為標準;如先向總提案投票選舉,再對具體提議投票選舉,則是以總提案的表決建議為標準。
二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡投票程序
1.網(wǎng)絡投票時長:2024年2月1日的股票交易時間,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡投票。
三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件網(wǎng)絡投票程序
1.互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件逐漸網(wǎng)絡投票時間為2024年2月1日(當場股東會舉辦當天)早上9:15,截止時間為2024年2月1日(當場股東會完畢當天)在下午3:00。
2.公司股東通過網(wǎng)絡投票軟件開展網(wǎng)上投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份驗證,獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。
3.公司股東依據(jù)獲得的手機服務密碼或個人數(shù)字證書,可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件進行投票。
配件二:
授權書
茲交由 老先生/女性意味著本公司(自己)參加華映科技(集團公司)有限責任公司2024年第一次臨時股東大會并全權負責委托行使表決權。
受托人簽字(或蓋章): 受委托人簽字:
受托人身份證號碼: 受委托人身份證號碼:
受托人股票賬戶號:
受托人持倉特性: 授權委托時間:
受托人持股數(shù): 授權書有效期:
受托人對股東會各類提議決議建議如下所示:
注:
1、受托人可以從允許、抵制或放棄欄中劃“√”,作出網(wǎng)絡投票表明。
2、如受托人沒有對網(wǎng)絡投票做確立標示,則視為受委托人有權利依照自己的意愿進行表決。
3、授權書貼報、打印或者按之上文件格式自做均有效;企業(yè)授權委托須蓋公章。
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