掃一掃
下載數(shù)字化報APP
本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
安徽洪都航空工業(yè)生產(chǎn)有限責任公司(下稱“企業(yè)”)于2024年1月24日以書面及電子郵箱等方式向全體董事傳出舉辦第八屆董事會第二次臨時會議工作的通知和會議材料。此次董事會會議于2024年1月29日以書面融合通訊表決的形式舉辦。
此次董事會會議應參加執(zhí)行董事9人,真實參加執(zhí)行董事9人。此次董事會會議參會的董事人數(shù)及其會議的召開、集結程序符合《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定。
此次股東會會議審議通過了下列提案:
一、有關聘用總經(jīng)理的議案
與會董事一致同意聘用曹春先生擔任總經(jīng)理,聘用期自此次董事會審議通過日起至第八屆董事會任期屆滿之日起計算。
會議以9票贊同、0票反對、0票放棄已通過該議案。
二、有關聘用公司副總經(jīng)理的議案
與會董事一致同意聘用鄧峰老先生、丁曉斌先生、賀曉蓉女士和周繼強先生出任公司副總經(jīng)理,聘用期自此次董事會審議通過日起至第八屆董事會任期屆滿之日起計算。
會議以9票贊同、0票反對、0票放棄已通過該議案。
三、有關于聘用企業(yè)財務主管的議案
與會董事一致同意聘用王訢女性擔任公司財務主管,聘用期自此次董事會審議通過日起至第八屆董事會任期屆滿之日起計算。
會議以9票贊同、0票反對、0票放棄已通過該議案。
四、有關于聘用企業(yè)董事長助理的議案
與會董事一致同意聘用鄧峰先生擔任企業(yè)董事長助理,聘用期自此次董事會審議通過日起至第八屆董事會任期屆滿之日起計算。
會議以9票贊同、0票反對、0票放棄已通過該議案。
五、有關于聘用企業(yè)證券事務代表的議案
與會董事一致同意聘用喬健先生擔任企業(yè)證券事務代表,聘用期自此次董事會審議通過日起至第八屆董事會任期屆滿之日起計算。
會議以9票贊同、0票反對、0票放棄已通過該議案。
上述情況提案的實際情況詳細企業(yè)同一天上海證券交易所公布的《江西洪都航空工業(yè)股份有限公司關于聘任高級管理人員和證券事務代表暨變更總會計師的公告》。
特此公告。
安徽洪都航空工業(yè)生產(chǎn)有限責任公司股東會
2024年1月30日
證券代碼:600316 股票簡稱:洪都航空 公示序號:2024-005
安徽洪都航空工業(yè)生產(chǎn)有限責任公司
有關聘用高管人員和證劵
事務管理意味著暨變動財務主管的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
安徽洪都航空工業(yè)生產(chǎn)有限責任公司(下稱“企業(yè)”)于2024年1月29日舉行了第八屆董事會第二次臨時會議,審議通過了《關于聘任公司總經(jīng)理的議案》《關于聘任公司副總經(jīng)理的議案》《關于聘任公司總會計師的議案》《關于聘任公司董事會秘書的議案》和《關于聘任公司證券事務代表的議案》,現(xiàn)將有關情況說明如下:
一、公司高級管理人員聘用狀況
經(jīng)公司第八屆董事會第二次臨時性會議審議通過,企業(yè)在職高管人員詳細如下:
經(jīng)理:曹春老先生
副總:鄧峰老先生、丁曉斌先生、賀曉蓉女性、周繼強先生
財務主管:王訢女性
董事長助理:鄧峰老先生
企業(yè)上述情況高級管理人員的個人簡介詳見附件,聘用期自公司第八屆董事會第二次臨時性會議審議通過日起至第八屆董事會任期屆滿之日起計算。
企業(yè)副總經(jīng)理兼董事長助理鄧峰老先生已經(jīng)獲得上海交易所授予的股東會秘書資格證書,其董事長助理任職要求早已上海交易所情況屬實審批通過。
企業(yè)董事會審計委員會于2024年1月23日舉辦第八屆董事會審計委員會2024年第一次會議,以3票同意、0票反對、0票放棄審議通過了《關于聘任公司總會計師的議案》。企業(yè)董事會審計委員會允許聘用王訢女性擔任公司財務主管,并同意將這些提案提交公司董事會審議。
企業(yè)上述情況高級管理人員的任職要求早已董事會提名委員會審查通過,詳細企業(yè)同一天上海證券交易所公布的《江西洪都航空工業(yè)股份有限公司第八屆董事會提名委員會關于高級管理人員任職資格的審查意見》。
公司獨立董事對企業(yè)聘用上述情況高管人員發(fā)布了“允許”的獨立意見,詳細企業(yè)同一天上海證券交易所公布的《江西洪都航空工業(yè)股份有限公司獨立董事關于聘任高級管理人員的獨立意見》。
二、企業(yè)證券事務代表聘用狀況
董事會已聘用喬健先生擔任企業(yè)證券事務代表,聘用期自公司第八屆董事會第二次臨時性會議審議通過日起至第八屆董事會任期屆滿之日起計算。
喬健老先生已經(jīng)獲得上海交易所授予的股東會秘書資格證書,其個人簡介詳見附件。
三、企業(yè)財務主管變動狀況
因聘用期期滿,邱洪濤先生不再擔任公司財務主管,亦不再擔任公司別的職位。截至本公告公布之時,邱洪濤先生未持有公司股份。
邱洪濤先生任職期盡職履責,為促進公司規(guī)范運作和穩(wěn)定發(fā)展發(fā)揮了重要作用。企業(yè)對邱洪濤先生在任職期為企業(yè)發(fā)展所做出的貢獻表示衷心的感謝!
董事會已聘用王訢女性擔任公司財務主管,有關工作已穩(wěn)定工作交接。此次財務主管變動也不會對公司日常管理、生產(chǎn)運營造成不利影響。
四、企業(yè)董事長助理鄧峰老先生聯(lián)系電話
通訊地址:江西省南昌南昌市高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)航空新城
手機:0791-87668162
發(fā)傳真:0791-87669999
郵箱:hd600316@hongdu.com.cn
五、企業(yè)證券事務代表喬健老先生聯(lián)系電話
通訊地址:江西省南昌南昌市高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)航空新城
手機:0791-87668769
發(fā)傳真:0791-87669999
郵箱:hd600316@hongdu.com.cn
特此公告。
安徽洪都航空工業(yè)生產(chǎn)有限責任公司股東會
2024年1月30日
配件:
公司高級管理人員和證券事務代表個人簡歷
曹春:男,1966年3月出世,依次畢業(yè)院校大連市經(jīng)濟管理學院、東北財經(jīng)大學,經(jīng)濟學碩士,正高級會計師。列任南昌飛機生產(chǎn)制造企業(yè)成本管理室主任,安徽洪都航空工業(yè)生產(chǎn)集團有限責任公司財務部部長助手,企業(yè)財務部部長、副總會計師、董事長助理、財務主管。在職董事、經(jīng)理。
鄧峰:男,1974年12月出世,依次畢業(yè)院校江西南昌大學、江西財經(jīng)大學,工商管理學,工程師。列任江西省洪都航空工業(yè)生產(chǎn)集團有限責任公司項目部秘書室負責人、股東會工作中室主任;企業(yè)證券法律部部長、證券事務代表。在職公司副總經(jīng)理、董事長助理。
丁曉斌:男,1969年1月出世,畢業(yè)院校西工大,研究生,正高級工程師。列任江西省洪都航空工業(yè)生產(chǎn)集團有限責任公司產(chǎn)品研發(fā)部副主任、負責人,產(chǎn)品研發(fā)部副部長,運營內(nèi)貿(mào)部科長。在職公司副總經(jīng)理。
賀曉蓉:女,1971年10月出世,依次畢業(yè)院校江西南昌大學、江西財經(jīng)大學,工商管理學,高級會計。列任江西省洪都摩托車有限公司財務部副部長,企業(yè)財務部副部長、科長、副總會計師,江西省洪都國際性機電工程有限公司財務主管,安徽洪都航空工業(yè)生產(chǎn)集團有限責任公司會計部特等主管。在職公司副總經(jīng)理。
周繼強:男,1973年11月出世,依次畢業(yè)院校南方地區(qū)冶金學院、南京航空航天,研究生,正高級工程師。列任江西省洪都航空工業(yè)生產(chǎn)集團有限責任公司650所辦公室主任、負責人、副局長,優(yōu)秀智能化工程實驗室執(zhí)行主任,優(yōu)秀智能工程研究院院長。在職公司副總經(jīng)理。
王訢:女,1973年10月出世,依次畢業(yè)院校鄭州航空工業(yè)經(jīng)濟學院、江西財經(jīng)大學,工商管理學,中國注冊會計師,正高級會計師,江西財務會計拔尖后備力量。列任深圳市周邊會計事務所有限責任公司工程項目經(jīng)理,安徽洪都航空工業(yè)生產(chǎn)集團有限責任公司會計部副部長,公司財務會計部副部長。在職企業(yè)財務主管。
喬健:男,1973年11月出世,依次大學畢業(yè)桂林航天工業(yè)經(jīng)濟學院、北航,經(jīng)濟師職稱。列任企業(yè)證券法律部副部長、證券事務代表。在職企業(yè)綜合部高級經(jīng)理、證券事務代表。
未經(jīng)數(shù)字化報網(wǎng)授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
特別提醒:如內(nèi)容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權問題,請發(fā)送郵箱:tousu_ts@sina.com。
風險提示:數(shù)字化報網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學習分享,不構成投資建議,一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來源于互聯(lián)網(wǎng),僅供參考使用,相關侵權責任由信息來源第三方承擔。
數(shù)字化報(數(shù)字化商業(yè)報告)是國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟創(chuàng)新門戶網(wǎng)站,以數(shù)字技術創(chuàng)新發(fā)展為中心,融合數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟發(fā)展,聚焦制造業(yè)、服務業(yè)、農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉型,致力為讀者提供最新、最權威、最全面的科技和數(shù)字領域資訊。數(shù)字化報并非新聞媒體,不提供新聞信息服務,提供商業(yè)信息服務;
商務合作:Hezuo@www.pxdjw.cn
稿件投訴:help@www.pxdjw.cn
Copyright ? 2013-2023 數(shù)字化報(數(shù)字化報商業(yè)報告)
數(shù)字化報并非新聞媒體,不提供新聞信息服務,提供商業(yè)信息服務
浙ICP備2023000407號數(shù)字化報網(wǎng)(杭州)信息科技有限公司 版權所有浙公網(wǎng)安備 33012702000464號