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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒:
1、本次股東大會(huì)無否定提議的現(xiàn)象;
2、本次股東大會(huì)無變動(dòng)上次股東會(huì)議決議的現(xiàn)象。
一、召開和參加狀況
(一)會(huì)議召開情況
1、本次股東大會(huì)的召開時(shí)長(zhǎng)
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)間是在:2024年1月31日(星期三)14:00
(2)網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng):2024年1月31日。在其中,利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時(shí)間為2024年1月31日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00;根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在2024年1月31日早上09:15,截止時(shí)間為2024年1月31日在下午3:00。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址:浙江東陽(yáng)市橫店鎮(zhèn)華夏大道233號(hào)東磁商務(wù)大廈九樓會(huì)議室
3、除權(quán)日:2024年1月24日(星期三)
4、投票方式:此次橫店集團(tuán)東磁有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)股東會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票選舉和網(wǎng)上投票相結(jié)合的
5、會(huì)議召集人:董事會(huì)
6、會(huì)議主持:董事長(zhǎng)任海亮
7、召開的合法、合規(guī):本次股東大會(huì)召開符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、深圳交易所交易規(guī)則和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
(二)大會(huì)參加狀況
1、公司股東出席會(huì)議的狀況
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定,上市公司回購(gòu)專戶股權(quán)不享有股東會(huì)投票權(quán),公司具有總市值1,626,712,074股,截止到本次股東大會(huì)除權(quán)日,公司回購(gòu)專用型股票賬戶持有公司股份14,307,852股,故扣減復(fù)購(gòu)專用賬戶持倉(cāng)后企業(yè)本次股東大會(huì)有投票權(quán)股權(quán)總數(shù)為1,612,404,222股。
2、董事、一部分公司監(jiān)事當(dāng)場(chǎng)或線上出席了會(huì)議,高管人員均當(dāng)場(chǎng)或線上出席了大會(huì)。
3、浙江省天冊(cè)法律事務(wù)所印證侓師參加本次股東大會(huì),并提交了印證建議。
二、提議決議表決狀況
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票選舉與互聯(lián)網(wǎng)投票選舉相結(jié)合的方式,審議通過了如下所示提案:
(一)審議通過了《公司關(guān)于2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》;
在其中,出席本次會(huì)議的中小投資者決議如下:
橫店集團(tuán)集團(tuán)有限公司(下稱“浙江橫店控投”)持有公司股份823,000,000股,為公司大股東,進(jìn)而組成關(guān)系公司股東。根據(jù)有關(guān)規(guī)定需要對(duì)本議案回避表決。列席會(huì)議對(duì)該議案有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量實(shí)際為149,917,737股,在其中,中小投資者列席會(huì)議對(duì)該議案有投票權(quán)股權(quán)總數(shù)為147,712,317股。
(二)審議通過了《公司關(guān)于2024年度為子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》;
在其中,出席本次會(huì)議的中小投資者決議如下:
(三)審議通過了《公司關(guān)于投資建設(shè)光伏發(fā)電項(xiàng)目的議案》;
在其中,出席本次會(huì)議的中小投資者決議如下:
(四)審議通過了《公司關(guān)于制定〈公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度〉的議案》;
在其中,出席本次會(huì)議的中小投資者決議如下:
三、侓師開具的法律意見
本次股東大會(huì)經(jīng)浙江省天冊(cè)法律事務(wù)所傅肖寧、葉雨寧律師見證,并提交了印證建議,該印證意見認(rèn)為:企業(yè)本次股東大會(huì)的集結(jié)與舉辦程序流程、召集人與列席會(huì)議工作人員資格、會(huì)議表決程序流程均符合法律、行政法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定;表決結(jié)果合理合法、合理。
四、備查簿文檔
1、企業(yè)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決定;
2、浙江省天冊(cè)法律事務(wù)所開具的法律服務(wù)合同。
特此公告。
橫店集團(tuán)東磁有限責(zé)任公司
股東會(huì)
二〇二四年二月一日
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