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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì),并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
我們公司已經(jīng)在2024年1月20日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)站(www.cninfo.com.cn)上刊登了《關(guān)于召開(kāi)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》,現(xiàn)就本次股東大會(huì)具體內(nèi)容再度公告如下。
一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況
(一)股東會(huì)屆次:2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
(二)股東會(huì)的召集人:董事會(huì)
(三)召開(kāi)的合法、合規(guī):
2024年1月19日董事會(huì)九屆三十九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。本次股東大會(huì)召開(kāi)合乎《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(四)召開(kāi)日期和時(shí)間:
1.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng):2024年2月5日(星期一)15:30
2.網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng):
(1)利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為2024年2月5日(星期一)9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
(2)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2024年2月5日(星期一)9:15-15:00。
(五)召開(kāi)方法:
此次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。
(六)大會(huì)的除權(quán)日:2024年1月31日(星期三)
(七)參加目標(biāo):
1.在除權(quán)日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
于除權(quán)日2024年1月31日(星期三)在下午收盤(pán)的時(shí)候在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的我們公司整體普通股股東均有權(quán)參加本次股東大會(huì),并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議,該股東委托代理人無(wú)須是本公司公司股東。
2.本董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
3.我們公司聘請(qǐng)的侓師。
(八)會(huì)議地點(diǎn):
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的地點(diǎn)為:廣西自治區(qū)南寧市良慶區(qū)體強(qiáng)路12號(hào)廣西北部灣國(guó)際航運(yùn)中心A座10樓1011會(huì)議廳。
二、會(huì)議審議事宜
(一)本次股東大會(huì)擬決議的提案:
注:股東會(huì)對(duì)多種提案設(shè)定“總提案”,相對(duì)應(yīng)的提案編號(hào)為100。
(二)本次股東大會(huì)擬決議的提案具體內(nèi)容
1.以上提議已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議、第九屆職工監(jiān)事第三十六次會(huì)議審議通過(guò)。提議的具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)2024年1月20日于《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(網(wǎng)站地址:www.cninfo.com.cn)上公布的《2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)議案材料》。
2.以上提議都屬于股東會(huì)特別決議事宜,由參與現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)上投票的是投票權(quán)公司股東所持股份的三分之二以上根據(jù)即可起效。
3.以上提議均是危害中小股東(除上市公司董事公司監(jiān)事、高管人員及直接或合計(jì)持有上市企業(yè)5%以上的股東之外的公司股東)權(quán)益的重大事項(xiàng),公司將對(duì)中小股東的表決獨(dú)立記票,并將結(jié)果公開(kāi)披露。
4.以上提議均涉及到關(guān)聯(lián)方交易,關(guān)系公司股東北部灣經(jīng)濟(jì)區(qū)國(guó)際性港務(wù)集團(tuán)有限責(zé)任公司需回避表決,該等公司股東不可接受其他股東授權(quán)委托進(jìn)行投票。
三、大會(huì)備案等事宜
(一)公司股東出席股東大會(huì)的登記方法、登記時(shí)間、備案地址及其由他人出席股東大會(huì)的有關(guān)要求
1.備案方法:親身出席會(huì)議的股東及股東代表,能夠采用現(xiàn)場(chǎng)、信件或傳真方式辦理大會(huì)備案。
2.登記時(shí)間:2024年2月1日9:00起止2024年2月5日召開(kāi)時(shí)主持人宣布終止大會(huì)備案止(國(guó)家法定假日及廣西自治區(qū)所規(guī)定的放假日拒絕接受當(dāng)場(chǎng)備案)。
3.備案地址:廣西自治區(qū)南寧市良慶區(qū)體強(qiáng)路12號(hào)廣西北部灣國(guó)際航運(yùn)中心A座9層917室證券事務(wù)部及會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)。
4.對(duì)受托行使表決權(quán)人需申報(bào)和決議時(shí)提交文件信息規(guī)定
自然人股東親身出席會(huì)議的,應(yīng)提供個(gè)人身份證或其它可以表明其真實(shí)身份的有效證件或證實(shí)、個(gè)股賬戶;授權(quán)委托別人出席會(huì)議的,委托代理人還需與此同時(shí)提供本人有效身份證件、公司股東授權(quán)書(shū)。
公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人或者法人代表委托委托代理人列席會(huì)議。法人代表出席會(huì)議的,應(yīng)提供個(gè)人身份證、能確認(rèn)其具備法人代表資質(zhì)的有效證明;授權(quán)委托人出席會(huì)議的,委托代理人還需與此同時(shí)提供個(gè)人身份證、公司股東部門(mén)的法人代表依規(guī)開(kāi)具的書(shū)面形式授權(quán)書(shū)。
股東或公司股東委托的委托代理人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí),請(qǐng)盡快帶上以上文件信息正本,交會(huì)務(wù)人員和印證律師對(duì)股東資格進(jìn)行確認(rèn)。
(二)大會(huì)聯(lián)系電話
手機(jī)聯(lián)系人:王飛飛、鄒靜璇
聯(lián)系方式:0771-2519801
發(fā)傳真:0771-2519608
電子郵件:bbwg@bbwport.com
大會(huì)花費(fèi):出席人員交通出行、吃住費(fèi)用自理
四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟
在本次股東大會(huì)上,公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參與網(wǎng)絡(luò)投票。
網(wǎng)上投票的事宜:
(一)網(wǎng)上投票程序
1.網(wǎng)絡(luò)投票編碼:360582
2.網(wǎng)絡(luò)投票通稱:“北港網(wǎng)絡(luò)投票”
3.填寫(xiě)決議建議:
對(duì)非累積投票提議,填寫(xiě)決議建議:允許、抵制、放棄。
4.公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票,算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。
公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí),以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對(duì)具體提議投票選舉,還要對(duì)總提案投票選舉,則以已投票選舉的實(shí)際提議的表決建議為標(biāo)準(zhǔn),其他未決議的提案以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn);如先向總提案投票選舉,再對(duì)具體提議投票選舉,則是以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)。
(二)利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序
1.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng):2024年2月5日的股票交易時(shí)間,即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
2.公司股東可登陸證劵公司買(mǎi)賣(mài)手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。
(三)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序
1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為2024年2月5日9:15,截止時(shí)間為2024年2月5日15:00。
2.公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份驗(yàn)證,獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書(shū)申請(qǐng)可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。
3.公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書(shū),可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。
特此通知。
北部灣港有限責(zé)任公司股東會(huì)
2024年2月1日
配件:
授權(quán)書(shū)
北部灣港有限責(zé)任公司:
茲委托 (身份證號(hào): )意味著自己(/本公司) 參加北部灣港有限責(zé)任公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì),并代表自己/本公司對(duì)會(huì)議審議的各種提案按照本授權(quán)書(shū)指示履行網(wǎng)絡(luò)投票,及委托簽定此次會(huì)議必須簽定的相關(guān)文件。投票權(quán)限為(請(qǐng)于挑選頻道上劃勾,單項(xiàng)選擇題,選取失效):
( )一、公司股東委托代理人按自己的喜好行使表決權(quán)。
( )二、屬實(shí)根據(jù)本人/本公司如下所示決議建議進(jìn)行表決:
表明:
1、請(qǐng)于相對(duì)應(yīng)提案的表決建議項(xiàng)下滑“√”,若就某決議事宜下未作填好、反復(fù)填好或無(wú)法辨認(rèn)決議觀點(diǎn)的表決票,視作就得決議事宜給予“放棄”。
2、授權(quán)書(shū)的有效期為自授權(quán)書(shū)簽定日起至該次會(huì)議結(jié)束時(shí)止。
3、授權(quán)書(shū)的每一頁(yè)需要受托人簽字或蓋章。
受托人(普通合伙人簽字或部門(mén)的法人代表簽字、蓋公章):
受托人(普通合伙人)身份證號(hào)(公司股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼):
受托人股東賬號(hào):
受托人股票數(shù): 股(以本次股東大會(huì)除權(quán)日自己具體持倉(cāng)為標(biāo)準(zhǔn))
受委托人身份證號(hào):
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