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我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細,并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
峨眉山旅游有限責任公司(下稱“企業(yè)”)第五屆董事會第一百三十三次會議審議通過了《關于召開2024年第一次臨時股東大會的議案》,取決于2024年2月7日舉辦企業(yè)2024年第一次臨時股東大會,并且于2024年1月23日在《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上公布了《關于召開2024年第一次臨時股東大會的通知》(公示序號:2024-08)。本次股東大會采用現(xiàn)場網(wǎng)絡投票與網(wǎng)上投票相結合的方式開展,為保證股東深入了解本次股東大會相關信息,現(xiàn)就本次股東大會的相關事項再度公告如下:
一、召開工作會議的相關情況
(一)大會屆次
本次股東大會是企業(yè)2024年第一次臨時股東大會
(二)大會的召集人
此次會議的召集人為董事會。企業(yè)第五屆董事會第一百三十三次會議審議通過了《關于召開2024年第一次臨時股東大會的議案》。
(三)召開的合法、合規(guī)
本次股東大會召開符合有關法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和公司章程的規(guī)定。
(四)召開的日期和時間
現(xiàn)場會議舉辦時長:2024年2月7日(星期三)14:30;
網(wǎng)上投票時長:利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時間是在2024年2月7日早上9:15一9:25、9:30一11:30,在下午13:00一15:00;根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件網(wǎng)絡投票時間為2024年2月7日9:15一15:00階段的任意時間。
(五)會議的召開方法
本次股東大會采取現(xiàn)場網(wǎng)絡投票與網(wǎng)上投票相結合的舉辦。除當場召開工作會議外,公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東提供網(wǎng)絡方式的微信投票,公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權。
1.當場網(wǎng)絡投票:公司股東自己出席本次現(xiàn)場會議或者利用授權書由他人參加現(xiàn)場會議;
2.網(wǎng)上投票:本次股東大會根據(jù)深圳市證券交易系統(tǒng)與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向公司股東提供網(wǎng)絡方式的微信投票,除權日登記在冊的股東可在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權;
3.股東只能選當場投票和網(wǎng)上投票中的一種表決方式,倘若同一投票權發(fā)生反復投票選舉的,以第一次投票選舉結果為準。
(六)大會的除權日
2024年1月31日(星期三)
(七)大會參加目標
1.截至除權日2024年1月31日(星期三)中午收盤時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的我們公司整體普通股股東。不能親自參加股東會議現(xiàn)場會議股東能夠以書面形式向授權代理人委托出席和參加決議(被授權人無須為本公司公司股東,授權書見本通知配件2),或者在網(wǎng)上投票期限內(nèi)參與網(wǎng)上投票;
2.董事、監(jiān)事和高級管理人員;
3.企業(yè)聘用的見證侓師;
4.依據(jù)相關法律法規(guī)理應出席股東大會的相關人員。
(八)現(xiàn)場會議地址
四川省峨眉山市名山大川大道北639號企業(yè)二樓會議室。
二、會議審議事宜
(一)會議提案名稱和編號
表一 本次股東大會提議編碼表
(二)提案決議及公布狀況
以上提案已經(jīng)公司第五屆董事會第一百三十三次會議及第五屆職工監(jiān)事第一百一十六次會議審議通過,詳細與本公告同一天刊登于《中國證券報》《證券時報》、巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的相關公告,并同意遞交本次股東大會決議。
(三)特別提示
依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等相關規(guī)定,本次股東大會決議的提案將會對中小股東(董事、公司監(jiān)事、管理層和直接或合計持有企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東)的表決進行單獨記票,獨立記票結論將及時公開披露。
三、大會備案等事宜
(一)備案方法
擬出席會議的公司股東到企業(yè)董事會辦公室登記信息,外地公司股東可以用信件或傳真方法備案,此次會議拒絕接受手機備案,公司股東登記表格式見附表3。
(二)當場登記時間
2024年2月7日9:00-12:00
(三)備案地址
四川省峨眉山市名山大川大道北639號企業(yè)董事會辦公室。
(四)備案方法
1.法人股東備案:合乎參加要求的法人股東,須持身份證、股東賬戶卡、股東賬戶卡辦理登記手續(xù);法人股東由他人出席會議的,受委托人須持身份證、授權書、股東賬戶卡和股東賬戶卡辦理登記手續(xù);
2.公司股東備案:合乎參加要求的公司股東,由法人代表出席會議的,需持營業(yè)執(zhí)照副本復印件(蓋公章)、企業(yè)股東賬戶卡、法定代表人身份證明、證券賬戶卡辦理登記手續(xù);法人代表授權委托人出席會議的,委托代理人應持身份證、營業(yè)執(zhí)照副本復印件(蓋公章)、法人代表開具的授權書、證券賬戶卡辦理登記手續(xù);
3.外地公司股東可持之上有關證件采用信件或傳真形式進行備案。(需要在2024年2月6日在下午17:00前送到或傳真至企業(yè))
常見問題:參加現(xiàn)場會議股東和股東委托代理人,請攜帶有關證件原件于召開前半小時到主會場辦理登記手續(xù)。
(五)其他事宜
1.會務服務聯(lián)系電話
通信地址:四川省峨眉山市名山大川大道北639號
手機聯(lián)系人:龍舸、劉海波
聯(lián)絡單位:董事會辦公室
聯(lián)系方式:0833-5528075、0833-5544568
發(fā)傳真:0833-5526666
郵編:614200
2.大會花費
參與本次股東大會大會工作的人員交通出行、吃住等費用自理。
四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟
本次股東大會,公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件(http://wltp.cninfo.com.cn)參與網(wǎng)絡投票。參與網(wǎng)上投票涉及到具體步驟表明詳細股東大會通知配件1。
五、備查簿文檔
1.第五屆董事會第一百三十三次會議決定;
2.第五屆職工監(jiān)事第一百一十六次會議決議;
3.深交所要求的其他資料。
特此公告。
配件:1.參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟
2.授權書
3.參會回執(zhí)
峨眉山旅游有限責任公司股東會
2024年2月1日
配件1
參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟
一、網(wǎng)上投票程序
(一)網(wǎng)絡投票編碼:360888
(二)網(wǎng)絡投票通稱:峨眉山網(wǎng)絡投票
(三)填寫決議建議
對非累積投票提案,填寫決議建議:允許、抵制、放棄。
公司股東對總提議與實際提案反復網(wǎng)絡投票時,以第一次合理網(wǎng)絡投票為標準。如公司股東先對具體提案投票選舉,還要對總提案投票選舉,則以已投票選舉的實際提案的表決建議為標準,其他未決議的議案以總提案的表決建議為標準;如先向總提案投票選舉,再對具體提案投票選舉,則是以總提案的表決建議為標準。
二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡投票程序
1.網(wǎng)絡投票時長:2024年2月7日的股票交易時間,即9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00。
2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡投票。
三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件網(wǎng)絡投票程序
1.互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件逐漸網(wǎng)絡投票時間為2024年2月7日9:15~15:00期內(nèi)任意時間。
2.公司股東通過網(wǎng)絡投票軟件開展網(wǎng)上投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引》(2016年修定)的規(guī)定辦理身份驗證,獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。
3.公司股東依據(jù)獲得的手機服務密碼或個人數(shù)字證書,可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件進行投票。
配件2
授權書
峨眉山旅游有限責任公司:
自己/本公司: ,證券賬號: ,擁有峨眉山旅游有限責任公司A股個股 股,現(xiàn)授權委托 (老先生/女性)為本人/本部門委托代理人,意味著自己/本公司參加企業(yè)2024年第一次臨時股東大會,對以下提案的投票方式委托行使表決權,并且于該會議上意味著自己/本公司,按照以下提示對股東會列出決議具體內(nèi)容決議網(wǎng)絡投票,其履行決議選舉權不良影響均是自己/本單位承擔。
受托人對本次股東大會提議的確立網(wǎng)絡投票建議標示如下表:
表明:請于提案各列表中,在“允許”、“抵制”、“放棄”欄選用“√”挑選一項,選取失效。
受托人名字(蓋章):
受托人身份證號(營業(yè)執(zhí)照號):
受委托人名字(蓋章):
受委托人身份證號:
委托時間: 年 月 日
備注名稱:1.授權委托書有效期:始行授權書簽定日起至此次會議結束時。
2.本授權書自行打印、打印均有效,企業(yè)授權委托務必加蓋公章。
配件3
參會回執(zhí)
截止到2024年1月31日在下午3:00收盤時止,我單位(本人)擁有峨眉山旅游有限責任公司(下稱“企業(yè)”)個股,擬參加企業(yè)2024年第一次臨時股東大會。
公司股東名字(名字):
股東賬戶:
工商注冊號和身份證號碼:
股票數(shù):
公司股東簽字(蓋公章):
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