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我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細,并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開情況
顧地科技發(fā)展有限公司(下稱“企業(yè)”)第五屆董事會第六次會議通告已經(jīng)在2024年1月30日根據(jù)專人送達、手機或電子郵件等形式傳出,大會于2024年2月2日以通訊表決形式舉辦。此次會議為電視電話會議,董事會已向出席會議執(zhí)行董事作出書面說明。此次會議應(yīng)參加執(zhí)行董事9名,真實參加執(zhí)行董事9名。此次會議的集結(jié)和舉辦程序符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、股東會會議審議狀況
1、決議并獲得了《關(guān)于調(diào)整第五屆董事會審計委員會委員的議案》
表決結(jié)果:9票允許,0票反對,0票放棄。
主要內(nèi)容見同一天公布在《中國證券報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)里的《關(guān)于調(diào)整第五屆董事會審計委員會委員的公告》(公示序號:2024-009)。
三、備查簿文檔
1、企業(yè)第五屆董事會第六次會議決定;
2、深交所要求的其他資料。
特此公告。
顧地科技發(fā)展有限公司股東會
2024年2月3日
證券代碼:002694 股票簡稱:顧地科技 公示序號:2024-009
顧地科技發(fā)展有限公司
關(guān)于調(diào)整第五屆董事會
審計委員會委員會的通知
我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細,并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2024年2月2日,顧地科技發(fā)展有限公司(下稱“企業(yè)”)舉辦第五屆董事會第六次會議,表決通過《關(guān)于調(diào)整第五屆董事會審計委員會委員的議案》,現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
依據(jù)中國證監(jiān)會2023年8月公布的《上市公司獨立董事管理辦法》要求,審計委員會組員理應(yīng)為不在上市公司出任高級管理人員的執(zhí)行董事。為確保企業(yè)審計委員會規(guī)范運作,充分運用審計委員會在公司治理結(jié)構(gòu)中的重要性,董事會對第五屆董事會審計委員會部分成員作出調(diào)整。新一任審計委員會委員會由公司獨立董事林佛門弟子先生擔(dān)任,它與蔣金成老先生(召集人)、林來森先生、廖鴻展老先生所組成的企業(yè)第五屆董事會審計委員會,其任期自董事會審議通過日起至這屆股東會期滿之日起計算。
特此公告。
顧地科技發(fā)展有限公司
股東會
2024年2月3日
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