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我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、準(zhǔn)確和詳細,并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、可向當(dāng)?shù)劂y行辦理綜合授信額度
江蘇省南方地區(qū)精密有限責(zé)任公司(下稱“南方地區(qū)精密”或“企業(yè)”)分別在2022年4月11日、2022年5月5日舉行了第五屆董事會第十六次大會、2021年年度股東大會,審議通過了《關(guān)于公司向銀行申請綜合授信額度以及擔(dān)保事項的議案》,允許企業(yè)向當(dāng)?shù)劂y行辦理綜合授信額度總額不超過50,000萬余元(實際信用額度以各大銀行最后的授信額度為標(biāo)準(zhǔn)),授信額度種類包括各種借款、票據(jù)、個人信用、承兌匯票貼現(xiàn)等,授信額度期限最長不超過三年,申請辦理授信額度的時候可以公司信用或財產(chǎn)作為擔(dān)保。本議案中所涉及到的擔(dān)保事項主要針對企業(yè)擬將相關(guān)銀行辦理綜合授信額度總額不超過50,000萬余元所提供貸款擔(dān)保,不可以為本公司以外的任何提供擔(dān)保。具體內(nèi)容詳見公司在2022年4月12日、2022年5月6日在規(guī)定信息公開新聞媒體《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上發(fā)布的相關(guān)公示。
二、此次向蘇州銀行申請辦理信用額度狀況
為了滿足子公司江蘇省南方地區(qū)興盛新能源科技有限公司(下稱“南方地區(qū)興盛”)生產(chǎn)運營及正常的業(yè)務(wù)發(fā)展必須,董事長于2024年2月21日批核:因流動資金必須,允許向蘇州市銀行股份有限公司常州市支行申請辦理信用額度rmb1,000萬余元,授信額度有效期限12月。詳情如下:
董事會、股東大會授權(quán)董事長簽定與其他授信額度事宜相關(guān)的法律合同及文檔,受權(quán)公司財務(wù)部實際辦理授信額度辦理手續(xù)。到目前為止,公司及列入合并報表范圍的子公司向銀行借款綜合授信信用額度金額為18,000萬余元(含此次),在企業(yè)股東大會批準(zhǔn)的信用額度范圍之內(nèi),此次授信額度事宜經(jīng)董事長批準(zhǔn)后執(zhí)行,無需提交董事會、股東大會審議。
三、備查簿文檔
1、《公司第五屆董事會第十六次會議決議》;
2、《公司2021年年度股東大會決議》;
3、老總史建偉先生簽訂的《向蘇州銀行申請授信額度的同意書》;
特此公告。
江蘇省南方地區(qū)精密有限責(zé)任公司
股東會
二〇二四年二月二十一日
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