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我們公司及全體董事確保本公告內(nèi)容真正、精確、詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒:
1、股票號:002809,股票簡稱:紅墻股份;
2、債卷編碼:127094,債卷通稱:宮墻可轉(zhuǎn)債;
3、轉(zhuǎn)股價格:rmb10.89元/股;
4、股權(quán)轉(zhuǎn)讓時長:2024年4月24日至2029年10月17日。
自2024年1月23日至2024年2月19日,廣東省宮墻新材料股份有限公司(下稱“企業(yè)”)個股已經(jīng)有10個交易日的收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%,預(yù)計(jì)很有可能開啟“宮墻可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格往下修正條款。若后面宣布開啟“宮墻可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格往下修正條款,企業(yè)將根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號一一可轉(zhuǎn)換公司債券》的有關(guān)規(guī)定于觸發(fā)機(jī)制當(dāng)天召開董事會,決議再決定是否履行“宮墻可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的往下調(diào)整支配權(quán),并及時履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
一、可轉(zhuǎn)債基本概況
依據(jù)中國證監(jiān)會于2023年8月25日出示《關(guān)于同意廣東紅墻新材料股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1973號),公司在2023年10月18日向不特定對象推出了3,160,000張可轉(zhuǎn)債,每個顏值100元,發(fā)售總金額31,600.00萬余元。企業(yè)可轉(zhuǎn)債于2023年11月8之日起在深圳交易所掛牌出售,債卷通稱“宮墻可轉(zhuǎn)債”,債卷編碼“127094”。
二、“宮墻可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格往下修正條款
《廣東紅墻新材料股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》(下稱《可轉(zhuǎn)債募集說明書》)中有關(guān)轉(zhuǎn)股價格往下修正條款的相關(guān)規(guī)定如下所示:
(1)調(diào)整管理權(quán)限與調(diào)整力度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限,當(dāng)企業(yè)股票在任意持續(xù)30個交易日內(nèi)中至少有15個交易日的收盤價格不超過本期轉(zhuǎn)股價格的85%時,董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整方法并提交公司股東大會審議。
企業(yè)在再決定是否對轉(zhuǎn)股價格作出調(diào)整、調(diào)整時,遵循誠實(shí)信用的原則,不能欺詐投資人或是危害投資者的合法權(quán)益,然后由保薦代表人必須在持續(xù)督導(dǎo)期限內(nèi)對上述行為給予監(jiān)管。
以上計(jì)劃方案需經(jīng)出席會議的公司股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會進(jìn)行表決時,擁有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債股東需要逃避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于本次股東大會舉辦此前20個交易日內(nèi)公司股票交易平均價和前一交易日平均價間的較高者且與此同時不能低于最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)及其票面價值。
若在前述30個交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的情況,即在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日前的交易時間按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價測算,在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日和以后的交易時間按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價測算。
(2)調(diào)整程序流程
如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價格時,一定會在證監(jiān)會指定上市公司信息披露新聞媒體上刊登股東會議決議公示,公示調(diào)整力度、除權(quán)日及停止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)(如果需要)等。從除權(quán)日后的第一個交易時間(即轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日)開始恢復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理并實(shí)施修正后的轉(zhuǎn)股價格。若轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日是股權(quán)轉(zhuǎn)讓專利申請日或以后,變換股權(quán)登記日以前,此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理應(yīng)按照修正后的轉(zhuǎn)股價格實(shí)行。
三、其他事宜
投資人如需了解“宮墻可轉(zhuǎn)債”的許多相關(guān)知識,請查閱公司在2023年10月14日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)公布的《廣東紅墻新材料股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》。
特此公告。
廣東省宮墻新材料股份有限公司
股東會
2024年2月22日
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