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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
公司在2024年1月30日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《關(guān)于召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》(公示序號(hào):2024-014),現(xiàn)就大會(huì)相關(guān)分配再度提醒如下所示:
一、召開工作會(huì)議基本概況
1.股東會(huì)屆次:2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
2.股東會(huì)的召集人:金融街中心控股股份有限公司第十屆股東會(huì)。
3.召開的合法、合規(guī):本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
4.召開日期、時(shí)長(zhǎng):
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng):2024年2月28日(周三)在下午14:50;
(2)網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng):利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時(shí)間為2024年2月28日早上9:15~9:25、9:30~11:30、在下午13:00~15:00;根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件投票的起始時(shí)間(2024年2月28日9:15)至網(wǎng)絡(luò)投票截止時(shí)間(2024年2月28日15:00)之間的任意時(shí)間。
5.召開方法:本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。
6.除權(quán)日:2024年2月22日(周四)。
7.參加目標(biāo):
(1)于除權(quán)日2024年2月22日在下午收盤后在我國(guó)清算深圳分公司登記在冊(cè)的企業(yè)整體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并且可以以書面形式向授權(quán)委托一名委托代理人列席會(huì)議或參加決議,該股東委托代理人無須是本公司公司股東。
(2)董事、監(jiān)事及有關(guān)高管人員。
(3)企業(yè)聘請(qǐng)的侓師。
8.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地址:北京西城鑫城坊街7號(hào)金融街公寓D座。
二、會(huì)議審議事宜
1. 本次股東大會(huì)決議事宜
本次股東大會(huì)提議編號(hào)
2. 以上提案已經(jīng)公司第十屆股東會(huì)第九次會(huì)議、第十屆股東會(huì)第十次會(huì)議和第十屆股東會(huì)第十一次會(huì)議審議通過,具體內(nèi)容請(qǐng)見企業(yè)2024年1月2日、2024年1月25日和2024年1月30日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)刊登的公示。
3. 第1項(xiàng)提案、第2項(xiàng)提案、第3項(xiàng)提案應(yīng)由出席股東大會(huì)股東(包含公司股東委托代理人)持有表決權(quán)的三分之二以上表決通過。
4. 本次股東大會(huì)決議中的所有提議將會(huì)對(duì)中小股東的表決進(jìn)行單獨(dú)記票。
三、大會(huì)備案方法
1.自然人股東親身出席會(huì)議的,應(yīng)提供個(gè)人身份證或其它可以表明其股東資格的有效證件或證實(shí)、個(gè)股賬戶;委托代理商別人出席會(huì)議的,應(yīng)提供委托代理人有效身份證、公司股東授權(quán)書(受權(quán)委托書格式請(qǐng)見附件二),受委托人股東身份證件、個(gè)股賬戶。
公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人或者公司股東委托委托代理人列席會(huì)議。法人代表出席會(huì)議的,應(yīng)提供個(gè)人身份證、能確認(rèn)其具備法人代表資質(zhì)的有效證明;委托委托代理人出席會(huì)議的,委托代理人應(yīng)提供個(gè)人身份證、公司股東企業(yè)依規(guī)開具的書面形式授權(quán)書(受權(quán)委托書格式請(qǐng)見附件二)。
外地公司股東可以用信件或傳真的形式備案。
2.股東會(huì)備案時(shí)間及地點(diǎn)。
(1)登記時(shí)間:2024年2月23日、2月26日、2月27日(早上9:00~11:30,在下午13:30~16:30)。
(2)當(dāng)場(chǎng)登記時(shí)間:2024年2月28日在下午13:40~14:40,14:40之后終止當(dāng)場(chǎng)備案。
(3)會(huì)議開始時(shí)長(zhǎng):2024年2月28日在下午14:50。
(4)當(dāng)場(chǎng)備案地址:北京西城鑫城坊街7號(hào)金融街公寓D座。
3.常見問題:
(1)出席會(huì)議的股東及公司股東委托代理人請(qǐng)攜帶有關(guān)證件原件在場(chǎng)。
(2)依據(jù)《證券公司融資融券業(yè)務(wù)管理辦法》及其《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司融資融券登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定,投資者參與融資融券交易涉及本公司股票,由證劵公司委托擁有,并且以證劵公司為名義持有人,備案于公司的股份公司章程。相關(guān)個(gè)股的選舉權(quán)由委托證劵公司在事前征詢投資人建議條件下,以證劵公司為名為投資者的利益履行。相關(guān)參加融資融券交易的投資人如需參加本次股東大會(huì),需要提交個(gè)人身份證,委托證劵公司法人代表依規(guī)開具的書面形式授權(quán)書,及委托券商的相關(guān)股東賬戶卡影印件等辦理登記手續(xù)。
四、公司股東參與網(wǎng)上投票實(shí)際操作步驟
公司股東根據(jù)交易軟件開展網(wǎng)上投票類似交易股票,通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件進(jìn)行投票類似填好選項(xiàng)(實(shí)際投票流程詳見附件一)。
五、投票規(guī)則
股東應(yīng)嚴(yán)肅認(rèn)真行使表決權(quán),投票選舉時(shí),同一股權(quán)只能選當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票二種投票方式中的一種表決方式,不重復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票。如果出現(xiàn)了反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票會(huì)以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。
六、聯(lián)系電話
通訊地址:北京西城鑫城坊街7號(hào)金融街公寓D座,金融街中心控股股份有限公司董事會(huì)辦公室;郵政編碼:100033
聯(lián)系方式:(010)66573955 發(fā)傳真:(010)66573956
手機(jī)聯(lián)系人:陳思
七、其他事宜
本次股東大會(huì)開會(huì)時(shí)間大半天,列席會(huì)議者交通出行、吃住等費(fèi)用自理。
八、備查簿文檔
1. 第十屆股東會(huì)第十一次會(huì)議決議。
特此公告。
金融街中心控股股份有限公司
股東會(huì)
2024年2月23日
附件一
金融街中心控股股份有限公司公司股東參與網(wǎng)上投票的操作流程
一、網(wǎng)上投票程序
1.網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱:網(wǎng)絡(luò)投票編碼:360402 網(wǎng)絡(luò)投票通稱:步行街網(wǎng)絡(luò)投票
2.填寫決議建議或競(jìng)選投票數(shù)
此次會(huì)議議案均屬于非累積投票提案,填寫決議建議,允許、抵制、放棄。
3. 公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票,視作對(duì)每一個(gè)提案表述同樣建議。
在公司股東對(duì)同一提案發(fā)生總提議與分提案反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí),以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對(duì)分提案投票選舉,還要對(duì)總提案投票選舉,則以已投票選舉的分提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn),其他未決議的議案以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn);如先向總提案投票選舉,再對(duì)分提案投票選舉,則是以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)。
二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序
1.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng):2024年2月28日的股票交易時(shí)間:即9:15-9:25、9:30~11:30和13:00~15:00。
2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。
三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序
1.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng):互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件投票開始時(shí)間是在2024年2月28日(當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)完畢當(dāng)天)9:15,網(wǎng)上投票截止時(shí)間為2024年2月28日(當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)完畢當(dāng)天)在下午15:00。
2.公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份驗(yàn)證,獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請(qǐng)可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。
3.公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書,可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。
配件二
授權(quán)書
茲委托 老先生/女性意味著自己(我們公司)參加金融街中心控股股份有限公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)并委托行使表決權(quán)。
受托人個(gè)股賬號(hào): 股票數(shù): 股
受托人名字(公司名稱):
受托人身份證號(hào)(公司股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼):
受委托人: 受委托人身份證號(hào):
受托人對(duì)以下提案決議如下所示(請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的決議建議項(xiàng)下滑“v ”):
2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)提案受權(quán)決議建議
假如受托人沒有對(duì)以上提案做出實(shí)際決議標(biāo)示,受委托人能否自己做主決議建議:
受托人簽字(或蓋章):
(受托人為公司股東的,理應(yīng)蓋上單位印章)
授權(quán)書有效期:自此次授權(quán)書簽定日起至此次會(huì)議結(jié)束時(shí)
授權(quán)委托時(shí)間:2024年 月 日
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