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一、持有者會(huì)議召開情況
1、廣東省中旗新材料股份有限公司(下稱“企業(yè)”)第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一次持有者會(huì)議報(bào)告于2024年2月16日,以口頭通知、提前通知及書面形式送達(dá)方式傳出。
2、此次會(huì)議于2024年2月22日10:30在萬(wàn)科金融中心會(huì)議廳以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決結(jié)合方式舉辦。
3、此次會(huì)議應(yīng)參加持有者45人,具體參加持有者45人,代表公司第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃市場(chǎng)份額2,200萬(wàn)分,占公司總第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已申購(gòu)總金額的100%。
4、本次會(huì)議由董事長(zhǎng)周軍先生組織。
5、此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦符合法律、政策法規(guī)、制度和《公司章程》要求。
二、持有者會(huì)議審議狀況
1、決議并且通過(guò)《關(guān)于設(shè)立公司第一期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)的議案》
為保證公司第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的順利進(jìn)行,確保擁有當(dāng)事人的合法權(quán)益,結(jié)合公司《第一期員工持股計(jì)劃管理辦法》的相關(guān)規(guī)定,允許成立公司第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃管委會(huì),做為第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃日常生活的監(jiān)督管理部門,意味著持有者行使股東權(quán)利。管委會(huì)由3名委員會(huì)構(gòu)成,設(shè)管理方法委員會(huì)主任1名。管控委員會(huì)委員的任職期為本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的持有期。
表決結(jié)果:允許2,200萬(wàn)分,占參加持有者大會(huì)的持有者持有市場(chǎng)份額總量的100%;抵制0份,占參加持有者大會(huì)的持有者持有市場(chǎng)份額總量的0%;放棄0份,占參加持有者大會(huì)的持有者持有市場(chǎng)份額總量的0%。本議案獲得通過(guò)。
2、決議并且通過(guò)《關(guān)于選舉公司第一期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員的議案》
結(jié)合公司《第一期員工持股計(jì)劃管理辦法》的相關(guān)規(guī)定,此次持有者會(huì)議同意競(jìng)選程乃軍、譚鳳欣、卓玉梅為公司發(fā)展第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃管理方法委員會(huì)委員,任職期與第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃存續(xù)期限一致。以上管理方法委員會(huì)均均未能公司控股股東企業(yè)擔(dān)任職務(wù),并不屬于持有公司5%以上股份的股東、控股股東、董事、公司監(jiān)事、高管人員,并且與上述情況行為主體不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
同一天,管委會(huì)舉辦第一次會(huì)議,競(jìng)選程乃軍為本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃管理方法委員會(huì)主任委員,任職期與第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有期一致。
表決結(jié)果:允許2,200萬(wàn)分,占參加持有者大會(huì)的持有者持有市場(chǎng)份額總量的100%;抵制0份,占參加持有者大會(huì)的持有者持有市場(chǎng)份額總量的0%;放棄0份,占參加持有者大會(huì)的持有者持有市場(chǎng)份額總量的0%。本議案獲得通過(guò)。
3、決議并且通過(guò)《關(guān)于授權(quán)公司第一期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)辦理與本次員工持股計(jì)劃相關(guān)事項(xiàng)的議案》
結(jié)合公司《第一期員工持股計(jì)劃(草案)》、企業(yè)《第一期員工持股計(jì)劃管理辦法》的相關(guān)規(guī)定,持有者大會(huì)受權(quán)第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃管委會(huì)申請(qǐng)辦理與本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜,詳細(xì)如下:
(1)承擔(dān)集結(jié)持有者大會(huì),實(shí)行持有者大會(huì)的決議;
(2)代表全體持有者行使股東權(quán)利,包含但是不限于公司股東大會(huì)的參加、提議、決議等分配,以及參與股票分紅、債卷兌息、派股、轉(zhuǎn)贈(zèng)股權(quán)、配資和配股債券等事宜;
(3)代表全體持有者對(duì)該股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃開展日常監(jiān)管;
(4)管理方法本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃利益分派;
(5)管理決策本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃被強(qiáng)行出讓金額的所屬;
(6)管理決策本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃市場(chǎng)份額回收處理及對(duì)應(yīng)利潤(rùn)分配分配;
(7)申請(qǐng)辦理本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃市場(chǎng)份額傳承備案;
(8)持有者會(huì)議或本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃授權(quán)別的崗位職責(zé);
(9)有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章與本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所規(guī)定的應(yīng)當(dāng)由管委會(huì)履行崗位職責(zé)。
本受權(quán)自公司第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一次持有者大會(huì)準(zhǔn)許日起至企業(yè)第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃停止之天內(nèi)合理。
表決結(jié)果:允許2,200萬(wàn)分,占參加持有者大會(huì)的持有者持有市場(chǎng)份額總量的100%;抵制0份,占參加持有者大會(huì)的持有者持有市場(chǎng)份額總量的0%;放棄0份,占參加持有者大會(huì)的持有者持有市場(chǎng)份額總量的0%。本議案獲得通過(guò)。
三、備查簿文檔
第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一次持有者會(huì)議決議。
特此公告。
廣東省中旗新材料股份有限公司
2024年2月23日
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