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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì),并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
三羊馬(重慶市)貨運(yùn)物流有限責(zé)任公司(下稱(chēng)“企業(yè)”)第三屆董事會(huì)第十六次大會(huì)于2024年2月23日在成都以現(xiàn)場(chǎng)融合通信方式舉辦,會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2024年2月23日送到諸位執(zhí)行董事,經(jīng)全體董事允許,免除此次會(huì)議工作的通知期限。會(huì)議由老總集結(jié)并主持,需到執(zhí)行董事9人,實(shí)到股東9人。大會(huì)集結(jié)、舉辦、提案審議程序等符合規(guī)定法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議議案決議及表決狀況
會(huì)議以記名投票表決方式進(jìn)行表決,產(chǎn)生決定如下所示:
(一)表決通過(guò)《關(guān)于不向下修正可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》
提案具體內(nèi)容:自2024年1月22日至2024年2月23日,企業(yè)股票已經(jīng)有15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%(即30.12元/股),開(kāi)啟“三羊可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)。依據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》的承諾,充分考慮企業(yè)發(fā)展、資產(chǎn)市場(chǎng)情況等多種因素,此次不履行可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)錢(qián)往下修正的支配權(quán),與此同時(shí)將來(lái)2月(即2024年2月24日至2024年4月23日)內(nèi),如再度開(kāi)啟轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款,亦不明確提出往下調(diào)整計(jì)劃方案。從2024年4月24日開(kāi)始重新開(kāi)始計(jì)算,若再度開(kāi)啟轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款,到時(shí)候企業(yè)將按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行審議程序,再?zèng)Q定是否履行轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整支配權(quán)。
提案表決結(jié)果:允許9票;抵制0票;放棄0票。
股東會(huì)審查意見(jiàn):董事會(huì)同意提案事宜。
回避表決狀況:本議案不屬于回避表決狀況。
遞交股東會(huì)決議狀況:本議案不用提交股東大會(huì)審議。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)企業(yè)同一天在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上公布的《關(guān)于不向下修正可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的公告》(公示序號(hào):2024-008)。
三、備查簿文檔
(1)第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議。
特此公告。
三羊馬(重慶市)貨運(yùn)物流有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2024年2月24日
證券代碼:001317 股票簡(jiǎn)稱(chēng):三羊馬 公示序號(hào):2024-008
債卷編碼:127097 債卷通稱(chēng):三羊可轉(zhuǎn)債
三羊馬(重慶市)貨運(yùn)物流有限責(zé)任公司
關(guān)于不往下調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)錢(qián)的
公示
我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì),并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒:
1、證券代碼:001317;股票簡(jiǎn)稱(chēng):三羊馬
2、債卷編碼:127097;債卷通稱(chēng):三羊可轉(zhuǎn)債
3、現(xiàn)階段轉(zhuǎn)股價(jià)格:37.65元/股
4、股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)限:2024年5月1日至2029年10月25日
5、自2024年1月22日至2024年2月23日,三羊馬(重慶市)貨運(yùn)物流有限責(zé)任公司(下稱(chēng)“企業(yè)”)個(gè)股已經(jīng)有15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%(即30.12元/股),已開(kāi)啟“三羊可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)。
一、可轉(zhuǎn)債基本概況
經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)(下稱(chēng)“證監(jiān)會(huì)”)開(kāi)具的《關(guān)于同意三羊馬(重慶)物流股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1981號(hào))允許申請(qǐng)注冊(cè),公司在2023年10月26日向不特定對(duì)象推出了210.00萬(wàn)多張可轉(zhuǎn)債,債券期限為6年,每一張顏值金額為100元,募集資金總額金額為21,000.00萬(wàn)余元。經(jīng)深圳交易所允許,以上可轉(zhuǎn)債于2023年11月17日開(kāi)始在深圳交易所掛牌出售,債卷通稱(chēng)“三羊可轉(zhuǎn)債”,債卷編碼“127097”。
根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定及《募集說(shuō)明書(shū)》的承諾,“三羊可轉(zhuǎn)債”股權(quán)轉(zhuǎn)讓期間為2024年5月1日至2029年10月25日,初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為37.65元/股。
二、“三羊可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款
依據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》的有關(guān)承諾,企業(yè)本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款如下所示:
(一)調(diào)整管理權(quán)限與調(diào)整力度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限,當(dāng)企業(yè)股票在任意持續(xù)30個(gè)交易日內(nèi)中至少有15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%時(shí),董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整計(jì)劃方案同時(shí)提交公司股東大會(huì)決議。
以上計(jì)劃方案需經(jīng)出席會(huì)議的公司股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會(huì)進(jìn)行表決時(shí),擁有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債股東需要逃避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于本次股東大會(huì)舉辦此前20個(gè)交易日內(nèi)公司股票交易平均價(jià)與前1個(gè)交易日內(nèi)平均價(jià),與此同時(shí)不少于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)和票面價(jià)值。
若在前述30個(gè)交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況,即在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日前的交易時(shí)間按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格測(cè)算,在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日和以后的交易時(shí)間按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格測(cè)算。
(二)調(diào)整程序流程
如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格時(shí),企業(yè)需在證監(jiān)會(huì)特定信息披露書(shū)報(bào)刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登股東會(huì)議決議公示,公示調(diào)整幅度和除權(quán)日及停止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)(如果需要)。從除權(quán)日后的第1個(gè)交易日內(nèi)(即轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日),開(kāi)始恢復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理并實(shí)施修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。
若轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日是股權(quán)轉(zhuǎn)讓專(zhuān)利申請(qǐng)日或以后,變換股權(quán)登記日以前,此類(lèi)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理應(yīng)按照修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。
三、有關(guān)此次不往下調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)錢(qián)的詳細(xì)說(shuō)明
2024年1月22日至2024年2月23日,企業(yè)股票已經(jīng)有15個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的80%(即30.12元/股),已開(kāi)啟“三羊可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)。
2024年2月23日公司召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十六次大會(huì),股東會(huì)充分考慮企業(yè)發(fā)展、資產(chǎn)市場(chǎng)情況等多種因素,審議通過(guò)了《關(guān)于不向下修正可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》,確定此次不往下調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)錢(qián),且將來(lái)2月(即2024年2月24日至2024年4月23日)內(nèi),如再度開(kāi)啟轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款,亦不明確提出往下調(diào)整計(jì)劃方案。從2024年4月24日開(kāi)始重新開(kāi)始計(jì)算,若再度開(kāi)啟轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款,到時(shí)候企業(yè)將按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行審議程序,再?zèng)Q定是否履行轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整支配權(quán)。
四、備查簿文檔
(1)第三屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議。
特此公告。
三羊馬(重慶市)貨運(yùn)物流有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2024年2月24日
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