掃一掃
下載數(shù)字化報APP
我們公司及執(zhí)行總裁全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細,并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒:
1.本次股東大會沒有出現(xiàn)否定提案的情況。
2.本次股東大會沒有涉及變動上次股東會議決議。
一、召開和參加狀況
(一)會議召開情況
1、現(xiàn)場會議舉辦日期、時長:2024年2月26日(星期一)在下午2:30。
網(wǎng)上投票時長:2024年2月26日。
在其中:
(1)利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為2024年2月26日(當場股東會舉辦日)9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00;
(2)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票的具體時間為:2024年2月26日(當場股東會舉辦日)早上9:15至晚上3:00階段的任意時間。
2、現(xiàn)場會議舉辦地址:我國深圳南山區(qū)高新科技南十二路28號康佳集團產(chǎn)品研發(fā)商務(wù)大廈19樓會議室。
3、舉辦方法:現(xiàn)場會議投票和網(wǎng)上投票緊密結(jié)合。
4、召集人:康佳集團集團有限公司(通稱“企業(yè)”)執(zhí)行總裁。
5、節(jié)目主持人:企業(yè)執(zhí)行總裁因國家公務(wù)不可以當場出席并上臺演講,依照《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,由公司首席執(zhí)行官、董事兼首席總裁周彬老先生組織此次會議。
6、會議的召開合乎《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
(二)大會的參加狀況
1、出席會議的整體情況:
進行現(xiàn)場和網(wǎng)上投票股東15人,意味著股權(quán)573,428,499股,占公司總股份的23.8140%。
在其中:進行現(xiàn)場投票的公司股東2人,意味著股權(quán)564,320,115股,占公司總股份的23.4357%。
根據(jù)網(wǎng)上投票股東13人,意味著股權(quán)9,108,384股,占公司總股份的0.3783%。
2、外國投資者公司股東參加狀況:
進行現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的外國投資者公司股東3人,意味著股權(quán)40,592,683股,占公司總外國投資者股權(quán)數(shù)量5.0031%。
在其中:進行現(xiàn)場投票的外國投資者公司股東1人,意味著股權(quán)40,573,183股,占公司總外國投資者股權(quán)數(shù)量5.0007%。
利用網(wǎng)上投票的外國投資者公司股東2人,意味著股權(quán)19,500股,占公司總外國投資者股權(quán)數(shù)量0.0024%。
3、中小投資者出席的整體情況(除單獨或者合計持有5%以上股份的股東之外的公司股東):
進行現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者14人,意味著股權(quán)49,681,567股,占公司總股份的2.0633%。
在其中:進行現(xiàn)場投票的中小投資者1人,意味著股權(quán)40,573,183股,占公司總股份的1.6850%。
利用網(wǎng)上投票的中小投資者13人,意味著股權(quán)9,108,384股,占公司總股份的0.3783%。
4、有關(guān)人員參加狀況:
董事2人、公司監(jiān)事1人、高管人員2人,企業(yè)聘請的律師等。
二、提案決議表決狀況
此次會議采用現(xiàn)場會議投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的,參加本次股東大會股東及股東委托代表對會議議案展開了決議,通過逐一投票選舉,已通過如下所示決定:
1、審議通過了《關(guān)于按持股比例為四川弘鑫宸房地產(chǎn)開發(fā)有限公司提供財務(wù)資助的議案》。
總決議狀況:
允許572,838,399股,占列席會議所有股東所持股份的99.8971%;抵制590,100股,占列席會議所有股東所持股份的0.1029%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占列席會議所有股東所持股份的0.0000%。
外國投資者公司股東的表決狀況(可用有發(fā)售地區(qū)、境外上市外資股的企業(yè)):
允許40,573,183股,占列席會議外國投資者公司股東所持有股份的99.9520%;抵制19,500股,占列席會議外國投資者公司股東所持股份的0.0480%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占列席會議外國投資者公司股東所持股份的0.0000%。
中小投資者總決議狀況:
允許49,091,467股,占出席會議的中小投資者所持股份的98.8122%;抵制590,100股,占出席會議的中小投資者所持股份的1.1878%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000%。
2、審議通過了《關(guān)于按持股比例為煙臺康云產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司提供財務(wù)資助的議案》。
總決議狀況:
允許572,843,599股,占列席會議所有股東所持股份的99.8980%;抵制584,900股,占列席會議所有股東所持股份的0.1020%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占列席會議所有股東所持股份的0.0000%。
外國投資者公司股東的表決狀況(可用有發(fā)售地區(qū)、境外上市外資股的企業(yè)):
允許40,573,183股,占列席會議外國投資者公司股東所持有股份的99.9520%;抵制19,500股,占列席會議外國投資者公司股東所持股份的0.0480%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占列席會議外國投資者公司股東所持股份的0.0000%。
中小投資者總決議狀況:
允許49,096,667股,占出席會議的中小投資者所持股份的98.8227%;抵制584,900股,占出席會議的中小投資者所持股份的1.1773%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000%。
3、審議通過了《關(guān)于修訂〈康佳集團股份有限公司章程〉的議案》。
此項提案得到列席會議所有股東所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。
總決議狀況:
允許565,762,915股,占列席會議所有股東所持股份的98.6632%;抵制7,665,584股,占列席會議所有股東所持股份的1.3368%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占列席會議所有股東所持股份的0.0000%。
外國投資者公司股東的表決狀況(可用有發(fā)售地區(qū)、境外上市外資股的企業(yè)):
允許40,592,483股,占列席會議外國投資者公司股東所持有股份的99.9995%;抵制200股,占列席會議外國投資者公司股東所持股份的0.0005%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占列席會議外國投資者公司股東所持股份的0.0000%。
中小投資者總決議狀況:
允許42,015,983股,占出席會議的中小投資者所持股份的84.5706%;抵制7,665,584股,占出席會議的中小投資者所持股份的15.4294%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000%。
4、審議通過了《關(guān)于修訂〈股東大會議事規(guī)則〉的議案》。
總決議狀況:
允許573,409,899股,占列席會議所有股東所持股份的99.9968%;抵制18,600股,占列席會議所有股東所持股份的0.0032%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占列席會議所有股東所持股份的0.0000%。
外國投資者公司股東的表決狀況(可用有發(fā)售地區(qū)、境外上市外資股的企業(yè)):
允許40,592,483股,占列席會議外國投資者公司股東所持有股份的99.9995%;抵制200股,占列席會議外國投資者公司股東所持股份的0.0005%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占列席會議外國投資者公司股東所持股份的0.0000%。
中小投資者總決議狀況:
允許49,662,967股,占出席會議的中小投資者所持股份的99.9626%;抵制18,600股,占出席會議的中小投資者所持股份的0.0374%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000%。
5、審議通過了《關(guān)于修訂〈董事局議事規(guī)則〉的議案》。
總決議狀況:
允許565,743,615股,占列席會議所有股東所持股份的98.6598%;抵制7,684,884股,占列席會議所有股東所持股份的1.3402%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占列席會議所有股東所持股份的0.0000%。
外國投資者公司股東的表決狀況(可用有發(fā)售地區(qū)、境外上市外資股的企業(yè)):
允許40,573,183股,占列席會議外國投資者公司股東所持有股份的99.9520%;抵制19,500股,占列席會議外國投資者公司股東所持股份的0.0480%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占列席會議外國投資者公司股東所持股份的0.0000%。
中小投資者總決議狀況:
允許41,996,683股,占出席會議的中小投資者所持股份的84.5317%;抵制7,684,884股,占出席會議的中小投資者所持股份的15.4683%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000%。
6、審議通過了《關(guān)于修訂〈監(jiān)事會議事規(guī)則〉的議案》。
總決議狀況:
允許573,409,899股,占列席會議所有股東所持股份的99.9968%;抵制18,600股,占列席會議所有股東所持股份的0.0032%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占列席會議所有股東所持股份的0.0000%。
外國投資者公司股東的表決狀況(可用有發(fā)售地區(qū)、境外上市外資股的企業(yè)):
允許40,592,483股,占列席會議外國投資者公司股東所持有股份的99.9995%;抵制200股,占列席會議外國投資者公司股東所持股份的0.0005%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占列席會議外國投資者公司股東所持股份的0.0000%。
中小投資者總決議狀況:
允許49,662,967股,占出席會議的中小投資者所持股份的99.9626%;抵制18,600股,占出席會議的中小投資者所持股份的0.0374%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000%。
7、審議通過了《關(guān)于修訂〈獨立董事制度〉的議案》。
總決議狀況:
允許573,409,899股,占列席會議所有股東所持股份的99.9968%;抵制18,600股,占列席會議所有股東所持股份的0.0032%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占列席會議所有股東所持股份的0.0000%。
外國投資者公司股東的表決狀況(可用有發(fā)售地區(qū)、境外上市外資股的企業(yè)):
允許40,592,483股,占列席會議外國投資者公司股東所持有股份的99.9995%;抵制200股,占列席會議外國投資者公司股東所持股份的0.0005%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占列席會議外國投資者公司股東所持股份的0.0000%。
中小投資者總決議狀況:
允許49,662,967股,占出席會議的中小投資者所持股份的99.9626%;抵制18,600股,占出席會議的中小投資者所持股份的0.0374%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000%。
三、侓師開具的法律意見
1、法律事務(wù)所名字:北京中倫(深圳市)法律事務(wù)所;
2、侓師名字:王靖茹、黃博曦;
3、總結(jié)性建議:企業(yè)2024年第一次股東大會決議的集結(jié)和舉辦程序流程、列席會議工作人員資格及決議程序流程等事項合乎《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,本次股東大會表決結(jié)果合理合法、合理。
四、備查簿文檔
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋公章的股東會議決議;
2、法律服務(wù)合同;
3、深交所要求的其他資料。
康佳集團集團有限公司
董 事 局
二〇二四年二月二十六日
未經(jīng)數(shù)字化報網(wǎng)授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
特別提醒:如內(nèi)容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權(quán)問題,請發(fā)送郵箱:tousu_ts@sina.com。
風險提示:數(shù)字化報網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學習分享,不構(gòu)成投資建議,一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來源于互聯(lián)網(wǎng),僅供參考使用,相關(guān)侵權(quán)責任由信息來源第三方承擔。
數(shù)字化報(數(shù)字化商業(yè)報告)是國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟創(chuàng)新門戶網(wǎng)站,以數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展為中心,融合數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟發(fā)展,聚焦制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,致力為讀者提供最新、最權(quán)威、最全面的科技和數(shù)字領(lǐng)域資訊。數(shù)字化報并非新聞媒體,不提供新聞信息服務(wù),提供商業(yè)信息服務(wù);
商務(wù)合作:Hezuo@www.pxdjw.cn
稿件投訴:help@www.pxdjw.cn
Copyright ? 2013-2023 數(shù)字化報(數(shù)字化報商業(yè)報告)
數(shù)字化報并非新聞媒體,不提供新聞信息服務(wù),提供商業(yè)信息服務(wù)
浙ICP備2023000407號數(shù)字化報網(wǎng)(杭州)信息科技有限公司 版權(quán)所有浙公網(wǎng)安備 33012702000464號