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本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
● 轉(zhuǎn)股價(jià)格:27.48元/股
● 股權(quán)轉(zhuǎn)讓的起始日期:自2024年1月21日至2029年7月16日
● 金宏氣體有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)個(gè)股自2024年2月5日至2024年2月26日已經(jīng)有10個(gè)交易日的收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%(即23.36元/股),存有開啟《金宏氣體股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》(下稱“募集說明書”)所規(guī)定的轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)的概率。若觸發(fā)機(jī)制,企業(yè)將在觸發(fā)機(jī)制當(dāng)日舉辦董事會(huì)審議再?zèng)Q定是否調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格,并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
依據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第12號(hào)一一可轉(zhuǎn)換公司債券》的相關(guān)規(guī)定,公司可能開啟可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)情況公告如下:
一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行發(fā)售概述
依據(jù)中國證監(jiān)會(huì)開具的《關(guān)于同意金宏氣體股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2023〕1319號(hào)),企業(yè)批準(zhǔn)向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)債10,160,000張,每一張債券面值金額為100元,募集資金總額為1,016,000,000.00元,扣減發(fā)行費(fèi)rmb11,840,377.36元,公司本次募集資金凈額為1,004,159,622.64元。可轉(zhuǎn)換債券期限為自發(fā)售之日起六年,即自2023年7月17日至2029年7月16日。
經(jīng)上交所自律監(jiān)管認(rèn)定書〔2023〕171號(hào)文允許,企業(yè)101,600萬余元可轉(zhuǎn)債于2023年8月10日開始在上海交易所掛牌出售,債卷通稱“金宏可轉(zhuǎn)債”、債卷代碼為“118038”。
根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《募集說明書》的承諾,企業(yè)本次發(fā)行的“金宏可轉(zhuǎn)債”自2024年1月21日起可交換為本公司股份,轉(zhuǎn)股價(jià)格為27.48元/股。
二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)錢修正條款與很有可能開啟狀況
(一)轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款
1、調(diào)整管理權(quán)限與調(diào)整力度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限,當(dāng)公司A股個(gè)股在隨意持續(xù)三十個(gè)買賣日中至少有十五個(gè)買賣日的收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%時(shí),董事會(huì)有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整方法并提交公司股東大會(huì)審議決議。
以上計(jì)劃方案需經(jīng)出席會(huì)議的公司股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會(huì)進(jìn)行表決時(shí),擁有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債股東需要逃避。修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格應(yīng)不低于該次股東會(huì)舉辦日前二十個(gè)買賣日企業(yè)A股股票買賣交易平均價(jià)與前一個(gè)買賣日企業(yè)A股股票買賣交易平均價(jià)。
若在前述三十個(gè)買賣日內(nèi)發(fā)生了轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)的情況,即在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日前買賣日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測算,在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)節(jié)日及以后的買賣日按變更后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤價(jià)格測算。
2、調(diào)整程序流程
如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格,一定會(huì)在上海交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)或證監(jiān)會(huì)特定上市公司別的信息公開新聞媒體上刊登相關(guān)公告,公示調(diào)整力度、證券登記日及停止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)(如果需要)等相關(guān)信息。從證券登記日后的第一個(gè)買賣日(即轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日)起,開始恢復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理并實(shí)施修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格。若轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日為股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理日或以后、并且是變換股份登記日以前,此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)辦理應(yīng)按照修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格實(shí)行。
(二)轉(zhuǎn)股價(jià)格修正條款預(yù)估開啟狀況
自2024年2月5日至2024年2月26日,企業(yè)股票已經(jīng)有10個(gè)交易日的收盤價(jià)格小于本期轉(zhuǎn)股價(jià)格的85%(即23.36元/股),存有開啟募集說明書所規(guī)定的轉(zhuǎn)股價(jià)格往下調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)的概率。若未來持續(xù)20個(gè)交易日里有5個(gè)交易日收盤價(jià)格仍繼續(xù)達(dá)到法定條件,將有可能開啟“金宏可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格往下修正條款。
依據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第12號(hào)一一可轉(zhuǎn)換公司債券》等有關(guān)規(guī)定,“在轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)開啟當(dāng)日,上市企業(yè)理應(yīng)舉辦董事會(huì)審議再?zèng)Q定是否調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格,在次一買賣日股市開市前公布調(diào)整或者是不調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)錢的提示性公告,并依據(jù)募集說明書或是重組報(bào)告書的承諾立即執(zhí)行后面審議程序和信息披露義務(wù)。上市企業(yè)未按照此款要求執(zhí)行審議程序及信息披露義務(wù)的,視作此次不調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。
三、風(fēng)險(xiǎn)防范
公司將根據(jù)募集說明書的承諾和法律法規(guī)規(guī)定,于開啟“金宏可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)后確定此次是不是調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格,并及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)心公司后續(xù)公示,注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
四、別的
投資人如需了解“金宏可轉(zhuǎn)債”的具體情況,請(qǐng)查閱公司在2023年7月13日上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)公布的《金宏氣體股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》。
聯(lián)絡(luò)單位:證券事務(wù)部
聯(lián)系方式:0512-65789892
電子郵件:dongmi@jinhonggroup.com
特此公告。
金宏氣體有限責(zé)任公司股東會(huì)
2024年2月27日
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