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我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細,并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒:
1、截止到2024年2月26日,浙江省泰坦股份有限責任公司(下稱“企業(yè)”)個股已出現(xiàn)連續(xù)30個交易日內(nèi)含有20個交易日的收盤價格小于“泰塔可轉(zhuǎn)債”本期轉(zhuǎn)股價格的85 %,開啟轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整標準。
2、2024年2月26日,經(jīng)公司第十屆股東會第二次會議審議,確定此次不往下調(diào)整“泰塔可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格,且將來十二個月內(nèi)(2024年2月27日至2025年2月26日),如再度開啟往下修正條款,亦不下修轉(zhuǎn)股價格。從2025年2月27日起重算,如果再次開啟,到時候董事會會再次召開工作會議再決定是否履行“泰塔可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整支配權(quán)。
一、可轉(zhuǎn)換債券基本概況
(一)可轉(zhuǎn)債發(fā)行發(fā)售狀況
經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)批準[2022]2866號文審批,公司在2023年10月25日向不特定對象發(fā)售2,955,000張可轉(zhuǎn)債,每個顏值100元,發(fā)售總金額29,550.00萬余元。經(jīng)深圳交易所允許,企業(yè)以上可轉(zhuǎn)債于2023年11月15日開始在深圳交易所掛牌出售,債卷通稱“泰塔可轉(zhuǎn)債”,債卷編碼“127096”。初始轉(zhuǎn)股價格為13.81元/股。
(二)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股時限
這次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易時間起止可轉(zhuǎn)債到期日止,即自2024年5月1日至2029年10月24日止(遇有國家法定假日或休息天延到之后第1個工作日左右;延期期內(nèi)還息賬款不另行計算利息)??赊D(zhuǎn)換債券持有者對股權(quán)轉(zhuǎn)讓或者是不股權(quán)轉(zhuǎn)讓有決定權(quán),并且于股權(quán)轉(zhuǎn)讓的隔日變成股東。
(三)轉(zhuǎn)股價格歷年來調(diào)整情況
此次可轉(zhuǎn)換債券的初始轉(zhuǎn)股價格為13.81元/股,截至本公告披露日,“泰塔可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格沒有調(diào)整情況。
二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價錢往下修正條款
(一)調(diào)整管理權(quán)限與調(diào)整力度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券存續(xù)期限,當企業(yè)股票在任意持續(xù)三十個交易時間中至少有二十個交易日的收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%時,董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整計劃方案同時提交公司股東大會決議。
以上計劃方案需經(jīng)出席會議的公司股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會進行表決時,擁有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債股東需要逃避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應不低于該次股東會舉辦此前20個交易日內(nèi)公司股票交易平均價與前1個交易日內(nèi)公司股票交易平均價間的較高者,與此同時修正后的轉(zhuǎn)股價格不少于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)和票面價值。
若在前述30個交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的情況,即在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日 前交易時間按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算,在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日和以后的買賣 日按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算。
(二)調(diào)整程序流程
如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價格時,一定會在證監(jiān)會指定上市公司信息 公布書報刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登股東會議決議公示,公示調(diào)整力度、除權(quán)日及 中止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)。從除權(quán)日后的第一個交易時間(即轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日),逐漸恢 復員退伍股申請辦理并實施修正后的轉(zhuǎn)股價格。若轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日是股權(quán)轉(zhuǎn)讓專利申請日或以后, 變換股權(quán)登記日以前,此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理應按照修正后的轉(zhuǎn)股價格實行。
三、關(guān)于不往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價格具體內(nèi)容
截止到2024年2月26日,“泰塔可轉(zhuǎn)債”已開啟轉(zhuǎn)股價格往下修正條款。充分考慮宏觀經(jīng)濟政策、企業(yè)的相關(guān)情況、股票走勢、市場情況等多重因素,根據(jù)對企業(yè)長期穩(wěn)健發(fā)展和實際價值的自信,為了維護整體投資者利益,公司在2024年2月26日舉辦第十屆股東會第二次會議,表決通過《關(guān)于不向下修正“泰坦轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》,確定此次不往下調(diào)整“泰塔可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格,且將來十二個月內(nèi)(2024年2月27日至2025年2月26日),如再度開啟往下修正條款,亦不下修轉(zhuǎn)股價格。從2025年2月27日起重算,如果再次開啟,到時候董事會會再次召開工作會議再決定是否履行“泰塔可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整支配權(quán)。
四、備查簿文檔
第十屆股東會第二次會議決議。
特此公告。
浙江省泰坦股份有限責任公司
股東會
2024年2月27日
證券代碼:003036 股票簡稱:泰坦股份 公示序號:2024-004
債卷編碼:127096 債卷通稱:泰塔可轉(zhuǎn)債
浙江省泰坦股份有限責任公司
第十屆股東會第二次會議決議公示
我們公司本公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細,并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、股東會會議召開情況
浙江省泰坦股份有限責任公司(下稱“我們公司”或“企業(yè)”)第十屆股東會第二次會議報告于 2024 年 2 月 20 日以通信和電子郵箱方法傳出,大會于 2024 年2 月 26 號在公司會議室當場舉辦。本次會議由老總陳宥融老先生組織,應出席會議的執(zhí)行董事 9 人,具體出席會議的執(zhí)行董事 9 人。此次會議的集結(jié)、舉行和決議程序符合《公司法》及我們公司《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、股東會會議審議狀況
1、表決通過《關(guān)于不向下修正“泰坦轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》
充分考慮宏觀經(jīng)濟政策、企業(yè)的相關(guān)情況、股票走勢、市場情況等多重因素,根據(jù)對企業(yè)長期穩(wěn)健發(fā)展和實際價值的自信,為了維護整體投資者利益,經(jīng)決議,確定此次暫時不往下調(diào)整“泰塔可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格,且將來十二個月內(nèi)(2024年2月27日至2025年2月26日),如再度開啟往下修正條款,亦不下修轉(zhuǎn)股價格。從2025年2月27日起重算,如果再次開啟,到時候董事會會再次召開工作會議再決定是否履行“泰塔可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整支配權(quán)。
表決結(jié)果:允許 8 票,抵制 0 票,放棄 0 票,逃避 1 票。
董事長陳宥融老師為新昌縣融泰集團有限公司的實際控制人,故關(guān)聯(lián)董事陳宥融先生對本議案回避表決。
三、備查簿文檔
第十屆股東會第二次會議決議。
特此公告。
浙江省泰坦股份有限責任公司
股東會
2024年2月27日
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