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本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
● 回購注銷緣故:根據(jù)企業(yè)《2022年限制性股票激勵計劃》的有關(guān)規(guī)定,企業(yè)2022年限制性股票激勵計劃的授于對象中44人由于工作調(diào)整或沒有達到開啟標(biāo)準(zhǔn),不再符合激勵計劃有關(guān)激勵條件,企業(yè)對于該不符開啟要求的已獲授但還沒有開啟的限制性股票開展回購注銷。
● 此次注銷股份的有關(guān)情況
一、此次約束性股票回購注銷的決策與信息公布
1、2023年11月28日,公司召開的第七屆董事會第二十三次(臨時性)會議第七屆職工監(jiān)事第十八次(臨時性)大會,審議通過了《關(guān)于調(diào)整2022年限制性股票激勵計劃首次授予部分回購價格的議案》《關(guān)于回購注銷2022年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》,允許依照5.27元/股價錢復(fù)購2022年限制性股票激勵計劃不再符合激勵計劃有關(guān)激勵條件的44名激勵對象所持有的1,359,820股員工持股計劃,復(fù)購結(jié)束后,銷戶這部分個股。公司獨立董事對相關(guān)事宜發(fā)布了獨立意見,職工監(jiān)事出具了核查意見,廣東省江南德賽法律事務(wù)所出具了對應(yīng)的法律服務(wù)合同。具體內(nèi)容詳見公司在2023年11月30日上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)公布的《關(guān)于回購注銷2022年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》(公示序號:2023-051)。
2、2023年11月30日,企業(yè)公布了《金發(fā)科技股份有限公司回購注銷2022年限制性股票激勵計劃部分限制性股票減資暨通知債權(quán)人的公告》(公示序號:2023-052),已根據(jù)法律規(guī)定就本次股權(quán)回購注銷事宜執(zhí)行通告?zhèn)鶆?wù)人程序流程。自公告之日起45日內(nèi),公司未收到任何債務(wù)人對于此事提案所提出的質(zhì)疑,也并未收到任何債務(wù)人規(guī)定提早償還或做擔(dān)保的需求。
3、2023年12月15日,公司召開了2023年第一次股東大會決議,審議通過了《關(guān)于回購注銷2022年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》,允許依照5.27元/股價錢復(fù)購2022年限制性股票激勵計劃不再符合激勵計劃有關(guān)激勵條件的44名激勵對象所持有的1,359,820股員工持股計劃,復(fù)購結(jié)束后,銷戶這部分個股。
二、此次約束性股票回購注銷狀況
(一)此次回購注銷限制性股票的原因和根據(jù)
依據(jù)《金發(fā)科技股份有限公司2022年限制性股票激勵計劃(草案)》(下稱“《激勵計劃(草案)》”)“第八章股權(quán)激勵方案的停止、變動及激勵對象異動解決”之“三、激勵對象個人基本情況轉(zhuǎn)變的處理方法”中第3款的規(guī)定:激勵對象因離職、被公司開除、裁人、合同期滿不會再續(xù)簽、商議解除勞動關(guān)系等情況,沒有在公司擔(dān)任有關(guān)職位,股東會能決定對激勵對象依據(jù)本激勵計劃在現(xiàn)象發(fā)生之時,對激勵對象在績效考評本年度內(nèi)部原因考核合格后已獲授但還沒有解除限售的限制性股票不可解除限售,由公司按照回購價格回購注銷。
由于首次授予的44名激勵對象由于工作調(diào)整或沒有達到開啟標(biāo)準(zhǔn),不會再具有激勵對象資質(zhì),企業(yè)需要回購注銷其已獲授但還沒有解除限售的累計1,359,820股員工持股計劃。
(二)回購注銷工作的人員及數(shù)量
此次回購注銷涉及到44名由于工作調(diào)整或沒有達到開啟標(biāo)準(zhǔn),不會再具有激勵對象資格的人員,總計銷戶員工持股計劃1,359,820股,此次回購注銷結(jié)束后,剩下股權(quán)激勵計劃員工持股計劃為97,027,143股。
(三)回購注銷分配
企業(yè)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司(下稱“中登公司”)設(shè)立了復(fù)購專用型股票賬戶(股票賬戶號:B882333571),同時向中登公司申辦了對于該1,359,820股限制性股票的回購注銷辦理手續(xù),預(yù)估此次員工持股計劃將在2024年2月29日進行銷戶,后面企業(yè)將依法處理有關(guān)工商變更登記手續(xù)。
三、回購注銷員工持股計劃后公司股權(quán)構(gòu)造變化情況
公司本次回購注銷員工持股計劃后,公司總股本會減少1,359,820股,企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況如下所示:
企業(yè):股
四、說明及服務(wù)承諾
董事會表明:此次回購注銷員工持股計劃事宜涉及到的決策制定、信息公開符合法律、政策法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》(下稱“《管理辦法》”)的相關(guān)規(guī)定與公司股權(quán)激勵方案、員工持股計劃授于合同的分配,不存在損害激勵對象合法權(quán)利及債權(quán)人利益的情況。
鄭重承諾:已核實并確保此次回購注銷員工持股計劃涉及到的目標(biāo)、股權(quán)總數(shù)、銷戶日期等信息內(nèi)容真正、精確、詳細,已充足告之有關(guān)激勵對象此次回購注銷事項,且有關(guān)激勵對象未對回購注銷事項表明質(zhì)疑。若因此次回購注銷與有關(guān)激勵對象引起糾紛,企業(yè)將自己承擔(dān)所產(chǎn)生的相關(guān)法律責(zé)任。
五、法律服務(wù)合同總結(jié)性建議
廣東省江南德賽法律事務(wù)所覺得:截至本法律服務(wù)合同出示之時,此次回購注銷已經(jīng)取得目前必需許可的和授權(quán);此次回購注銷的主要原因、總數(shù)、價格與回購注銷分配均達到《管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《激勵計劃(草案)》的相關(guān)規(guī)定;企業(yè)有待依據(jù)《公司法》《管理辦法》及上海交易所的有關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)并登記減少注冊資本工商變更登記手續(xù)。
特此公告。
金色頭發(fā)科技發(fā)展有限公司股東會
二〇二四年二月二十七日
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