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我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精確、詳細,并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒:
1、本次股東大會沒有出現(xiàn)否定提議的情況。
2、本次股東大會未涉及變動過去股東會已經(jīng)通過的決議。
一、股東會舉辦狀況
(一)舉辦時長
1、現(xiàn)場會議時長:2024年2月27日(星期二)15:00
2、網(wǎng)上投票時長:2024年2月27日
在其中:利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票時間為2024年2月27日的股票交易時間,即9:15-9:25,9:30-11:30,和13:00-15:00;根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票時間為2024年2月27日9:15至15:00的任意時間。
(二)現(xiàn)場會議舉辦地址:自貢市高新工業(yè)園區(qū)富川縣路3號運機集團寫字樓四樓418會議廳
(三)召開方法:本次股東大會采用線上投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的
(四)會議召集人:董事會
(五)會議主持:企業(yè)董事長吳友華老先生
(六)本次股東大會的召集召開合乎《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、股東會的參加狀況
本次股東大會的股東及股東代表共13人,意味著股權(quán)87,901,400股,占上市企業(yè)總股份的54.9384%。在其中:
參加現(xiàn)場會議的股東及股東代表10人,意味著股權(quán)87,516,000股,占上市企業(yè)總股份的54.6975%。
根據(jù)網(wǎng)上投票出席會議的公司股東3人,意味著股權(quán)385,400股,占上市企業(yè)總股份的0.2409%。
進行現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者(除直接或合計持有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東及董事、公司監(jiān)事、高管人員之外的公司股東)6人,意味著股權(quán)727,900股,占上市企業(yè)總股份的0.4549%。在其中:
進行現(xiàn)場投票的中小投資者3人,意味著股權(quán)342,500股,占上市企業(yè)總股份的0.2141%。利用網(wǎng)上投票的中小投資者3人,意味著股權(quán)385,400股,占上市企業(yè)總股份的0.2409%。
董事、公司監(jiān)事、董事長助理進行現(xiàn)場及通信的形式出席了本次會議,公司部分高管人員出席了此次會議;企業(yè)聘用的見證律師對本次股東大會展開了印證并提交了法律服務(wù)合同。
三、提議決議表決狀況
本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式?jīng)Q議,表決結(jié)果下:
(一)表決通過《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)出售符合相關(guān)法律法規(guī)的議案》
總決議狀況:允許87,898,400股,占列席會議所有股東所持股份的99.9966%;抵制3,000股,占列席會議所有股東所持股份的0.0034%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占列席會議所有股東所持股份的0.0000%。
在其中,中小投資者總決議狀況:允許724,900股,占出席會議的中小投資者所持股份的99.5879%;抵制3,000股,占出席會議的中小投資者所持股份的0.4121%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000%。
表決結(jié)果:本議案歸屬于特別決議提案,經(jīng)列席會議所持有效投票權(quán)公司股東所持股份總量的三分之二以上根據(jù)。
(二)表決通過《關(guān)于公司本次重大資產(chǎn)出售方案的議案》
1、本次交易的整體方案
總決議狀況:允許87,898,400股,占列席會議所有股東所持股份的99.9966%;抵制3,000股,占列席會議所有股東所持股份的0.0034%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占列席會議所有股東所持股份的0.0000%。
在其中,中小投資者總決議狀況:允許724,900股,占出席會議的中小投資者所持股份的99.5879%;抵制3,000股,占出席會議的中小投資者所持股份的0.4121%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000%。
表決結(jié)果:本議案歸屬于特別決議提案,經(jīng)列席會議所持有效投票權(quán)公司股東所持股份總量的三分之二以上根據(jù)。
2、關(guān)聯(lián)方
總決議狀況:允許87,898,400股,占列席會議所有股東所持股份的99.9966%;抵制3,000股,占列席會議所有股東所持股份的0.0034%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占列席會議所有股東所持股份的0.0000%。
在其中,中小投資者總決議狀況:允許724,900股,占出席會議的中小投資者所持股份的99.5879%;抵制3,000股,占出席會議的中小投資者所持股份的0.4121%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000%。
表決結(jié)果:本議案歸屬于特別決議提案,經(jīng)列席會議所持有效投票權(quán)公司股東所持股份總量的三分之二以上根據(jù)。
3、交易標(biāo)的
總決議狀況:允許87,898,400股,占列席會議所有股東所持股份的99.9966%;抵制3,000股,占列席會議所有股東所持股份的0.0034%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占列席會議所有股東所持股份的0.0000%。
在其中,中小投資者總決議狀況:允許724,900股,占出席會議的中小投資者所持股份的99.5879%;抵制3,000股,占出席會議的中小投資者所持股份的0.4121%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000%。
表決結(jié)果:本議案歸屬于特別決議提案,經(jīng)列席會議所持有效投票權(quán)公司股東所持股份總量的三分之二以上根據(jù)。
4.交易規(guī)則
總決議狀況:允許87,898,400股,占列席會議所有股東所持股份的99.9966%;抵制3,000股,占列席會議所有股東所持股份的0.0034%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占列席會議所有股東所持股份的0.0000%。
在其中,中小投資者總決議狀況:允許724,900股,占出席會議的中小投資者所持股份的99.5879%;抵制3,000股,占出席會議的中小投資者所持股份的0.4121%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000%。
表決結(jié)果:本議案歸屬于特別決議提案,經(jīng)列席會議所持有效投票權(quán)公司股東所持股份總量的三分之二以上根據(jù)。
5、定價原則及成交價
總決議狀況:允許87,898,400股,占列席會議所有股東所持股份的99.9966%;抵制3,000股,占列席會議所有股東所持股份的0.0034%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占列席會議所有股東所持股份的0.0000%。
在其中,中小投資者總決議狀況:允許724,900股,占出席會議的中小投資者所持股份的99.5879%;抵制3,000股,占出席會議的中小投資者所持股份的0.4121%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000%。
表決結(jié)果:本議案歸屬于特別決議提案,經(jīng)列席會議所持有效投票權(quán)公司股東所持股份總量的三分之二以上根據(jù)。
6、交易對價的支付
總決議狀況:允許87,898,400股,占列席會議所有股東所持股份的99.9966%;抵制3,000股,占列席會議所有股東所持股份的0.0034%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占列席會議所有股東所持股份的0.0000%。
在其中,中小投資者總決議狀況:允許724,900股,占出席會議的中小投資者所持股份的99.5879%;抵制3,000股,占出席會議的中小投資者所持股份的0.4121%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000%。
表決結(jié)果:本議案歸屬于特別決議提案,經(jīng)列席會議所持有效投票權(quán)公司股東所持股份總量的三分之二以上根據(jù)。
7、過渡期損益所屬
總決議狀況:允許87,898,400股,占列席會議所有股東所持股份的99.9966%;抵制3,000股,占列席會議所有股東所持股份的0.0034%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占列席會議所有股東所持股份的0.0000%。
在其中,中小投資者總決議狀況:允許724,900股,占出席會議的中小投資者所持股份的99.5879%;抵制3,000股,占出席會議的中小投資者所持股份的0.4121%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000%。
表決結(jié)果:本議案歸屬于特別決議提案,經(jīng)列席會議所持有效投票權(quán)公司股東所持股份總量的三分之二以上根據(jù)。
8、財產(chǎn)交貨或產(chǎn)權(quán)過戶時間安排
總決議狀況:允許87,898,400股,占列席會議所有股東所持股份的99.9966%;抵制3,000股,占列席會議所有股東所持股份的0.0034%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占列席會議所有股東所持股份的0.0000%。
在其中,中小投資者總決議狀況:允許724,900股,占出席會議的中小投資者所持股份的99.5879%;抵制3,000股,占出席會議的中小投資者所持股份的0.4121%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000%。
表決結(jié)果:本議案歸屬于特別決議提案,經(jīng)列席會議所持有效投票權(quán)公司股東所持股份總量的三分之二以上根據(jù)。
9、職工安置
總決議狀況:允許87,898,400股,占列席會議所有股東所持股份的99.9966%;抵制3,000股,占列席會議所有股東所持股份的0.0034%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占列席會議所有股東所持股份的0.0000%。
在其中,中小投資者總決議狀況:允許724,900股,占出席會議的中小投資者所持股份的99.5879%;抵制3,000股,占出席會議的中小投資者所持股份的0.4121%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000%。
表決結(jié)果:本議案歸屬于特別決議提案,經(jīng)列席會議所持有效投票權(quán)公司股東所持股份總量的三分之二以上根據(jù)。
10、債務(wù)解決
總決議狀況:允許87,898,400股,占列席會議所有股東所持股份的99.9966%;抵制3,000股,占列席會議所有股東所持股份的0.0034%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占列席會議所有股東所持股份的0.0000%。
在其中,中小投資者總決議狀況:允許724,900股,占出席會議的中小投資者所持股份的99.5879%;抵制3,000股,占出席會議的中小投資者所持股份的0.4121%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000%。
表決結(jié)果:本議案歸屬于特別決議提案,經(jīng)列席會議所持有效投票權(quán)公司股東所持股份總量的三分之二以上根據(jù)。
11、決定有效期限
總決議狀況:允許87,898,400股,占列席會議所有股東所持股份的99.9966%;抵制3,000股,占列席會議所有股東所持股份的0.0034%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占列席會議所有股東所持股份的0.0000%。
在其中,中小投資者總決議狀況:允許724,900股,占出席會議的中小投資者所持股份的99.5879%;抵制3,000股,占出席會議的中小投資者所持股份的0.4121%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000%。
表決結(jié)果:本議案歸屬于特別決議提案,經(jīng)列席會議所持有效投票權(quán)公司股東所持股份總量的三分之二以上根據(jù)。
(三)表決通過《關(guān)于本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組的議案》
總決議狀況:允許87,898,400股,占列席會議所有股東所持股份的99.9966%;抵制3,000股,占列席會議所有股東所持股份的0.0034%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占列席會議所有股東所持股份的0.0000%。
在其中,中小投資者總決議狀況:允許724,900股,占出席會議的中小投資者所持股份的99.5879%;抵制3,000股,占出席會議的中小投資者所持股份的0.4121%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000%。
表決結(jié)果:本議案歸屬于特別決議提案,經(jīng)列席會議所持有效投票權(quán)公司股東所持股份總量的三分之二以上根據(jù)。
(四)表決通過《關(guān)于本次重大資產(chǎn)出售不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的議案》
總決議狀況:允許87,898,400股,占列席會議所有股東所持股份的99.9966%;抵制3,000股,占列席會議所有股東所持股份的0.0034%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占列席會議所有股東所持股份的0.0000%。
在其中,中小投資者總決議狀況:允許724,900股,占出席會議的中小投資者所持股份的99.5879%;抵制3,000股,占出席會議的中小投資者所持股份的0.4121%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000%。
表決結(jié)果:本議案歸屬于特別決議提案,經(jīng)列席會議所持有效投票權(quán)公司股東所持股份總量的三分之二以上根據(jù)。
(五)表決通過《關(guān)于本次交易不構(gòu)成〈上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法〉第十三條規(guī)定的重組上市情形的議案》
總決議狀況:允許87,898,400股,占列席會議所有股東所持股份的99.9966%;抵制3,000股,占列席會議所有股東所持股份的0.0034%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占列席會議所有股東所持股份的0.0000%。
在其中,中小投資者總決議狀況:允許724,900股,占出席會議的中小投資者所持股份的99.5879%;抵制3,000股,占出席會議的中小投資者所持股份的0.4121%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000%。
表決結(jié)果:本議案歸屬于特別決議提案,經(jīng)列席會議所持有效投票權(quán)公司股東所持股份總量的三分之二以上根據(jù)。
(六)表決通過《關(guān)于〈四川省自貢運輸機械集團股份有限公司重大資產(chǎn)出售報告書(草案)〉及其摘要的議案》
總決議狀況:允許87,898,400股,占列席會議所有股東所持股份的99.9966%;抵制3,000股,占列席會議所有股東所持股份的0.0034%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占列席會議所有股東所持股份的0.0000%。
在其中,中小投資者總決議狀況:允許724,900股,占出席會議的中小投資者所持股份的99.5879%;抵制3,000股,占出席會議的中小投資者所持股份的0.4121%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000%。
表決結(jié)果:本議案歸屬于特別決議提案,經(jīng)列席會議所持有效投票權(quán)公司股東所持股份總量的三分之二以上根據(jù)。
(七)表決通過《關(guān)于本次交易符合〈上市公司監(jiān)管指引第9號一一上市公司籌劃和實施重大資產(chǎn)重組的監(jiān)管要求〉第四條規(guī)定的議案》
總決議狀況:允許87,898,400股,占列席會議所有股東所持股份的99.9966%;抵制3,000股,占列席會議所有股東所持股份的0.0034%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占列席會議所有股東所持股份的0.0000%。
在其中,中小投資者總決議狀況:允許724,900股,占出席會議的中小投資者所持股份的99.5879%;抵制3,000股,占出席會議的中小投資者所持股份的0.4121%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000%。
表決結(jié)果:本議案歸屬于特別決議提案,經(jīng)列席會議所持有效投票權(quán)公司股東所持股份總量的三分之二以上根據(jù)。
(八)表決通過《關(guān)于本次交易符合〈上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法〉第十一條規(guī)定的議案》
總決議狀況:允許87,898,400股,占列席會議所有股東所持股份的99.9966%;抵制3,000股,占列席會議所有股東所持股份的0.0034%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占列席會議所有股東所持股份的0.0000%。
在其中,中小投資者總決議狀況:允許724,900股,占出席會議的中小投資者所持股份的99.5879%;抵制3,000股,占出席會議的中小投資者所持股份的0.4121%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000%。
表決結(jié)果:本議案歸屬于特別決議提案,經(jīng)列席會議所持有效投票權(quán)公司股東所持股份總量的三分之二以上根據(jù)。
(九)表決通過《關(guān)于本次交易相關(guān)主體不存在〈上市公司監(jiān)管指引第7號一一上市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異常交易監(jiān)管〉第十二條規(guī)定的不得參與任何上市公司重大資產(chǎn)重組情形的議案》
總決議狀況:允許87,898,400股,占列席會議所有股東所持股份的99.9966%;抵制3,000股,占列席會議所有股東所持股份的0.0034%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占列席會議所有股東所持股份的0.0000%。
在其中,中小投資者總決議狀況:允許724,900股,占出席會議的中小投資者所持股份的99.5879%;抵制3,000股,占出席會議的中小投資者所持股份的0.4121%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000%。
表決結(jié)果:本議案歸屬于特別決議提案,經(jīng)列席會議所持有效投票權(quán)公司股東所持股份總量的三分之二以上根據(jù)。
(十)表決通過《關(guān)于本次重組信息公布前公司股票價格波動情況的說明的議案》
總決議狀況:允許87,898,400股,占列席會議所有股東所持股份的99.9966%;抵制3,000股,占列席會議所有股東所持股份的0.0034%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占列席會議所有股東所持股份的0.0000%。
在其中,中小投資者總決議狀況:允許724,900股,占出席會議的中小投資者所持股份的99.5879%;抵制3,000股,占出席會議的中小投資者所持股份的0.4121%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000%。
表決結(jié)果:本議案歸屬于特別決議提案,經(jīng)列席會議所持有效投票權(quán)公司股東所持股份總量的三分之二以上根據(jù)。
(十一)表決通過《關(guān)于簽署附條件生效的〈股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議〉的議案》
總決議狀況:允許87,898,400股,占列席會議所有股東所持股份的99.9966%;抵制3,000股,占列席會議所有股東所持股份的0.0034%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占列席會議所有股東所持股份的0.0000%。
在其中,中小投資者總決議狀況:允許724,900股,占出席會議的中小投資者所持股份的99.5879%;抵制3,000股,占出席會議的中小投資者所持股份的0.4121%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000%。
表決結(jié)果:本議案歸屬于特別決議提案,經(jīng)列席會議所持有效投票權(quán)公司股東所持股份總量的三分之二以上根據(jù)。
(十二)表決通過《關(guān)于本次交易前12個月內(nèi)購買、出售資產(chǎn)情況的議案》
總決議狀況:允許87,898,400股,占列席會議所有股東所持股份的99.9966%;抵制3,000股,占列席會議所有股東所持股份的0.0034%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占列席會議所有股東所持股份的0.0000%。
在其中,中小投資者總決議狀況:允許724,900股,占出席會議的中小投資者所持股份的99.5879%;抵制3,000股,占出席會議的中小投資者所持股份的0.4121%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000%。
表決結(jié)果:本議案歸屬于特別決議提案,經(jīng)列席會議所持有效投票權(quán)公司股東所持股份總量的三分之二以上根據(jù)。
(十三)表決通過《關(guān)于本次交易履行法定程序的完備性、合規(guī)性及提交法律文件的有效性的說明的議案》
總決議狀況:允許87,898,400股,占列席會議所有股東所持股份的99.9966%;抵制3,000股,占列席會議所有股東所持股份的0.0034%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占列席會議所有股東所持股份的0.0000%。
在其中,中小投資者總決議狀況:允許724,900股,占出席會議的中小投資者所持股份的99.5879%;抵制3,000股,占出席會議的中小投資者所持股份的0.4121%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000%。
表決結(jié)果:本議案歸屬于特別決議提案,經(jīng)列席會議所持有效投票權(quán)公司股東所持股份總量的三分之二以上根據(jù)。
(十四)表決通過《關(guān)于批準(zhǔn)本次交易相關(guān)審計報告、估值報告及備考審閱報告的議案》
總決議狀況:允許87,898,400股,占列席會議所有股東所持股份的99.9966%;抵制3,000股,占列席會議所有股東所持股份的0.0034%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占列席會議所有股東所持股份的0.0000%。
在其中,中小投資者總決議狀況:允許724,900股,占出席會議的中小投資者所持股份的99.5879%;抵制3,000股,占出席會議的中小投資者所持股份的0.4121%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000%。
表決結(jié)果:本議案歸屬于特別決議提案,經(jīng)列席會議所持有效投票權(quán)公司股東所持股份總量的三分之二以上根據(jù)。
(十五)表決通過《關(guān)于估值機構(gòu)的獨立性、估值假設(shè)前提的合理性、估值方法與估值目的的相關(guān)性以及估值定價的公允性的議案》
總決議狀況:允許87,898,400股,占列席會議所有股東所持股份的99.9966%;抵制3,000股,占列席會議所有股東所持股份的0.0034%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占列席會議所有股東所持股份的0.0000%。
在其中,中小投資者總決議狀況:允許724,900股,占出席會議的中小投資者所持股份的99.5879%;抵制3,000股,占出席會議的中小投資者所持股份的0.4121%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000%。
表決結(jié)果:本議案歸屬于特別決議提案,經(jīng)列席會議所持有效投票權(quán)公司股東所持股份總量的三分之二以上根據(jù)。
(十六)表決通過《關(guān)于本次交易攤薄即期回報情況及填補措施的議案》
總決議狀況:允許87,898,400股,占列席會議所有股東所持股份的99.9966%;抵制3,000股,占列席會議所有股東所持股份的0.0034%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占列席會議所有股東所持股份的0.0000%。
在其中,中小投資者總決議狀況:允許724,900股,占出席會議的中小投資者所持股份的99.5879%;抵制3,000股,占出席會議的中小投資者所持股份的0.4121%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000%。
表決結(jié)果:本議案歸屬于特別決議提案,經(jīng)列席會議所持有效投票權(quán)公司股東所持股份總量的三分之二以上根據(jù)。
(十七)表決通過《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會及其授權(quán)人士全權(quán)辦理本次重大資產(chǎn)出售相關(guān)事宜的議案》
總決議狀況:允許87,898,400股,占列席會議所有股東所持股份的99.9966%;抵制3,000股,占列席會議所有股東所持股份的0.0034%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占列席會議所有股東所持股份的0.0000%。
在其中,中小投資者總決議狀況:允許724,900股,占出席會議的中小投資者所持股份的99.5879%;抵制3,000股,占出席會議的中小投資者所持股份的0.4121%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000%。
表決結(jié)果:本議案歸屬于特別決議提案,經(jīng)列席會議所持有效投票權(quán)公司股東所持股份總量的三分之二以上根據(jù)。
(十八)表決通過《關(guān)于本次交易采取的保密措施及保密制度的議案》
總決議狀況:允許87,898,400股,占列席會議所有股東所持股份的99.9966%;抵制3,000股,占列席會議所有股東所持股份的0.0034%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占列席會議所有股東所持股份的0.0000%。
在其中,中小投資者總決議狀況:允許724,900股,占出席會議的中小投資者所持股份的99.5879%;抵制3,000股,占出席會議的中小投資者所持股份的0.4121%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000%。
表決結(jié)果:本議案歸屬于特別決議提案,經(jīng)列席會議所持有效投票權(quán)公司股東所持股份總量的三分之二以上根據(jù)。
(十九)表決通過《關(guān)于使用自有資金置換投入部分募投項目的募集資金的議案》
總決議狀況:允許87,898,400股,占列席會議所有股東所持股份的99.9966%;抵制3,000股,占列席會議所有股東所持股份的0.0034%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占列席會議所有股東所持股份的0.0000%。
在其中,中小投資者總決議狀況:允許724,900股,占出席會議的中小投資者所持股份的99.5879%;抵制3,000股,占出席會議的中小投資者所持股份的0.4121%;放棄0股(在其中,未及時網(wǎng)絡(luò)投票默認設(shè)置放棄0股),占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000%。
表決結(jié)果:本議案歸屬于普通決議提案,經(jīng)列席會議所持有效投票權(quán)公司股東所持股份總量的半數(shù)以上根據(jù)。
四、律師見證狀況
(一)法律事務(wù)所名字:國浩律師(北京市)公司
(二)印證侓師名字:馮曉奕、燕晨
(三)總結(jié)性建議:企業(yè)本次股東大會集結(jié)、舉辦程序符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,列席會議工作人員資格、會議召集人資格真實有效,大會的表決程序流程、表決結(jié)果真實有效。
國浩律師(北京市)公司有關(guān)四川省自貢輸送機械集團有限公司2024年第二次股東大會決議的法律服務(wù)合同全篇于同一天刊登在《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。
五、備查簿文檔
1、四川省自貢輸送機械集團有限公司2024年第二次股東大會決議決定;
2、國浩律師(北京市)公司有關(guān)四川省自貢輸送機械集團有限公司2024年第二次股東大會決議之法律服務(wù)合同。
特此公告。
四川省自貢輸送機械集團有限公司股東會
2024年2月27日
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