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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、股東會(huì)會(huì)議召開情況
浙江省春輝智能控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)第八屆董事會(huì)第二十二次大會(huì)于2024年2月29日(星期四)在企業(yè)行政樓一號(hào)會(huì)議室召開。會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2024年2月20日通過互聯(lián)網(wǎng)、手機(jī)的形式送到諸位執(zhí)行董事。本次會(huì)議由企業(yè)董事長楊廣宇老先生集結(jié)并主持,應(yīng)參加執(zhí)行董事8人,真實(shí)參加執(zhí)行董事8人,監(jiān)事、高管人員出席了大會(huì)。此次召開符合有關(guān)法律政策法規(guī)、行政法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、股東會(huì)會(huì)議審議狀況
經(jīng)與會(huì)董事用心決議,建立如下所示決定:
(一)表決通過《關(guān)于公司董事會(huì)提前換屆選舉暨提名第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的議案》;
由于企業(yè)第八屆董事會(huì)任職期將在2024年5月7日期滿,依據(jù)《公司法》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,融合公司現(xiàn)階段股東會(huì)組成及任職情況,為了適應(yīng)企業(yè)目前業(yè)務(wù)運(yùn)營和今后發(fā)展趨勢(shì)的實(shí)際需求,健全企業(yè)治理結(jié)構(gòu),公司決定提前做好董事會(huì)換屆競(jìng)選。
經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)非獨(dú)立董事侯選人資格審查根據(jù),董事會(huì)審議并同意候選人楊廣宇老先生、梁柏松老先生、於君標(biāo)老先生、陳峰老先生、倪小冬女性、楊銘添老先生6人為因素第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事侯選人。
企業(yè)第九屆董事會(huì)董事任期三年,自公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)表決通過之日起算。為保證股東會(huì)的正常使用,在新一屆股東會(huì)非獨(dú)立董事上任前,企業(yè)第八屆董事會(huì)非獨(dú)立董事仍將持續(xù)按照相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,忠誠、勤懇地執(zhí)行執(zhí)行董事責(zé)任和職責(zé)。
出席會(huì)議的執(zhí)行董事對(duì)第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事侯選人逐一決議,決議結(jié)果如下:
(1)候選人楊廣宇先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事侯選人;
表決結(jié)果:允許8票,抵制0票,放棄0票。
(2)候選人梁柏松先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事侯選人;
表決結(jié)果:允許8票,抵制0票,放棄0票。
(3)候選人於君標(biāo)先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事侯選人;
表決結(jié)果:允許8票,抵制0票,放棄0票。
(4)候選人陳峰先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事侯選人;
表決結(jié)果:允許8票,抵制0票,放棄0票。
(5)候選人倪小冬女性為公司發(fā)展第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事侯選人;
表決結(jié)果:允許8票,抵制0票,放棄0票。
(6)候選人楊銘添先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事侯選人。
表決結(jié)果:允許8票,抵制0票,放棄0票。
具體內(nèi)容詳見公司在2024年3月1日在證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)公布的《關(guān)于董事會(huì)提前換屆選舉的公告》(公示序號(hào):2024-009)。
本議案尚要遞交企業(yè)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議,采用累積投票制對(duì)每位侯選人開展逐一投票選舉。
(二)表決通過《關(guān)于公司董事會(huì)提前換屆選舉暨提名第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》;
由于企業(yè)第八屆董事會(huì)任職期將在2024年5月7日期滿,依據(jù)《公司法》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,融合公司現(xiàn)階段股東會(huì)組成及任職情況,為了適應(yīng)企業(yè)目前業(yè)務(wù)運(yùn)營和今后發(fā)展趨勢(shì)的實(shí)際需求,健全企業(yè)治理結(jié)構(gòu),公司決定提前做好董事會(huì)換屆競(jìng)選。
經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)獨(dú)董侯選人資格審查根據(jù),董事會(huì)審議并同意候選人張國榮先生、周鴻勇先生、劉俐君先生3人為因素第九屆董事會(huì)獨(dú)董侯選人。
企業(yè)第九屆董事會(huì)董事任期三年,自公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)表決通過之日起算。為保證股東會(huì)的正常使用,在新一屆股東會(huì)獨(dú)董上任前,企業(yè)第八屆董事會(huì)獨(dú)董仍將持續(xù)按照相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,忠誠、勤懇地執(zhí)行執(zhí)行董事責(zé)任和職責(zé)。
出席會(huì)議的執(zhí)行董事對(duì)第九屆董事會(huì)獨(dú)董侯選人逐一決議,決議結(jié)果如下:
(1)候選人張國榮先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)董侯選人;
表決結(jié)果:允許8票,抵制0票,放棄0票。
(2)候選人周鴻勇先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)董侯選人;
表決結(jié)果:允許8票,抵制0票,放棄0票。
(3)候選人劉俐君先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)董侯選人。
表決結(jié)果:允許8票,抵制0票,放棄0票。
具體內(nèi)容詳見公司在2024年3月1日在證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)公布的《關(guān)于董事會(huì)提前換屆選舉的公告》(公示序號(hào):2024-009)。
被提名人張國榮先生、周鴻勇先生、劉俐君先生都已獲得發(fā)售公司獨(dú)立董事職業(yè)資格證。獨(dú)董考生的任職要求及自覺性有待報(bào)深圳交易所備案審核無異議后即可提交公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議,采用累積投票制對(duì)每位侯選人開展逐一投票選舉。
(三)表決通過《關(guān)于擬定第九屆董事會(huì)成員薪酬方案的議案》;
依據(jù)《公司法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,參考企業(yè)企業(yè)所屬行業(yè)、地域、銷售市場(chǎng)薪資待遇及融合公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營情況,經(jīng)董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)表決通過,企業(yè)第九屆董事會(huì)組員薪酬方案擬訂如下所示:
在企業(yè)任職的非獨(dú)立董事按照其在企業(yè)實(shí)際任職崗位領(lǐng)到相對(duì)應(yīng)的薪資酬勞,不再另行派發(fā)董事津貼;未能企業(yè)任職的非獨(dú)立董事不領(lǐng)到相對(duì)應(yīng)的薪資酬勞,都不派發(fā)董事津貼;企業(yè)獨(dú)立董事津貼總金額rmb7萬余元/年/人(稅前工資),由企業(yè)按月發(fā)放,然后由結(jié)合公司《個(gè)人所得稅法》代收代繳個(gè)稅,其執(zhí)行職位發(fā)生的費(fèi)用由企業(yè)報(bào)銷。
具體內(nèi)容詳見公司在2024年3月1日在證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)公布的《關(guān)于公司第九屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員薪酬方案的公告》(公示序號(hào):2024-017)。
表決結(jié)果:本議案涉及到全體董事薪資,根據(jù)謹(jǐn)慎原則,全體董事對(duì)該提案回避表決,與會(huì)董事一致同意將本議案立即提交公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議。
(四)表決通過《關(guān)于修訂、制定公司相關(guān)制度的議案》(逐一決議);
依據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司章程指引》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定,根據(jù)企業(yè)具體情況,為規(guī)范運(yùn)作,進(jìn)一步完善公司治理體系,企業(yè)將對(duì)管理制度開展制訂、修定。
4.01《關(guān)于制定〈獨(dú)立董事專門會(huì)議工作制度〉的議案》;
表決結(jié)果:8票根據(jù)、0票反對(duì)、0票放棄。
4.02《關(guān)于制定〈會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度〉的議案》;
表決結(jié)果:8票根據(jù)、0票反對(duì)、0票放棄。
4.03《關(guān)于制定〈獨(dú)立董事工作制度〉的議案》;
表決結(jié)果:8票根據(jù)、0票反對(duì)、0票放棄。
4.04《關(guān)于修訂〈董事會(huì)議事規(guī)則〉的議案》;
表決結(jié)果:8票根據(jù)、0票反對(duì)、0票放棄。
4.05《關(guān)于修訂〈分紅管理制度〉的議案》;
表決結(jié)果:8票根據(jù)、0票反對(duì)、0票放棄。
4.06《關(guān)于修訂〈對(duì)外提供財(cái)務(wù)資助管理制度〉的議案》;
表決結(jié)果:8票根據(jù)、0票反對(duì)、0票放棄。
4.07《關(guān)于修訂〈募集資金管理制度〉的議案》;
表決結(jié)果:8票根據(jù)、0票反對(duì)、0票放棄。
4.08《關(guān)于修訂〈內(nèi)部審計(jì)制度〉的議案》;
表決結(jié)果:8票根據(jù)、0票反對(duì)、0票放棄。
4.09《關(guān)于修訂〈審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則〉的議案》;
表決結(jié)果:8票根據(jù)、0票反對(duì)、0票放棄。
4.10《關(guān)于修訂〈提名委員會(huì)工作細(xì)則〉的議案》;
表決結(jié)果:8票根據(jù)、0票反對(duì)、0票放棄。
4.11《關(guān)于修訂〈薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則〉的議案》;
表決結(jié)果:8票根據(jù)、0票反對(duì)、0票放棄。
4.12《關(guān)于修訂〈戰(zhàn)略與發(fā)展委員會(huì)工作細(xì)則〉的議案》;
表決結(jié)果:8票根據(jù)、0票反對(duì)、0票放棄。
4.13《關(guān)于修訂〈信息披露管理制度〉的議案》。
表決結(jié)果:8票根據(jù)、0票反對(duì)、0票放棄。
具體內(nèi)容詳見公司在2024年3月1日在證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)公布的《關(guān)于修訂、制定公司相關(guān)制度的公告》(公示序號(hào):2024-018)、《浙江春暉智能控制股份有限公司相關(guān)制度修訂對(duì)照表》。
本議案中部分規(guī)章制度尚要遞交企業(yè)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議。
(五)表決通過《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》;
依據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司章程指引》《上市公司獨(dú)立董事管理辦法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定,根據(jù)企業(yè)具體情況,將對(duì)《公司章程》的相關(guān)介紹進(jìn)行修訂,并授權(quán)企業(yè)經(jīng)營管理層申請(qǐng)辦理后面工商備案?jìng)浒甘马?xiàng)。此次變動(dòng)主要內(nèi)容最后以市場(chǎng)監(jiān)管部門審批建議為標(biāo)準(zhǔn)。
具體內(nèi)容詳見公司在2024年3月1日在證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)公布的《關(guān)于修訂〈公司章程〉的公告》(公示序號(hào):2024-019)、《浙江春暉智能控制股份有限公司章程(2024年2月修訂)》。
表決結(jié)果:8票根據(jù)、0票反對(duì)、0票放棄。
本議案尚要遞交企業(yè)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議。
(六)表決通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》;
為提升資金使用效益,在確保不危害募集資金投資方案順利進(jìn)行、財(cái)產(chǎn)安全及正常生產(chǎn)經(jīng)營的情形下,董事會(huì)同意企業(yè)使用總額不超過20,000萬余元(含本數(shù))閑置募集資金以及企業(yè)和分公司應(yīng)用總額不超過40,000萬余元(含本數(shù))閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,公司與分公司將按相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格把控風(fēng)險(xiǎn)性,選購安全系數(shù)高、流動(dòng)性好、單項(xiàng)工程產(chǎn)品投資期限最長不超過12月的投資產(chǎn)品(自籌資金提升中、低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)種類等),使用年限自股東大會(huì)審議通過的時(shí)候起12個(gè)月合理。在相關(guān)額度和時(shí)間內(nèi),資產(chǎn)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用,臨時(shí)閑置募集資金現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)到期時(shí)將歸還至募集資金專戶。
本議案早已董事會(huì)獨(dú)董專業(yè)會(huì)議審議通過,所有獨(dú)董覺得:企業(yè)在確保不危害募集資金投資方案順利進(jìn)行、財(cái)產(chǎn)安全及正常生產(chǎn)經(jīng)營的情形下,應(yīng)用臨時(shí)閑置不用募資和自籌資金進(jìn)行現(xiàn)金管理,有助于提高資產(chǎn)的使用率,更好的實(shí)現(xiàn)企業(yè)現(xiàn)金資本增值,保障公司股東的利益。公司本次使用部分募資和自籌資金進(jìn)行現(xiàn)金管理合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,根據(jù)公司和全體股東的利益,找不到變向更改募集資金用途及其損害公司和公司股東特別是中小股東利益的情形。獨(dú)董一致同意企業(yè)使用總額不超過20,000萬余元(含本數(shù))閑置募集資金以及企業(yè)和分公司應(yīng)用總額不超過40,000萬余元(含本數(shù))閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
承銷商國金證券股份有限公司對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了無異議的核查意見。
具體內(nèi)容詳見公司在2024年3月1日在證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)公布的《關(guān)于使用部分閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公示序號(hào):2024-020)、《國金證券股份有限公司關(guān)于浙江春暉智能控制股份有限公司使用閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見》。
表決結(jié)果:8票根據(jù)、0票反對(duì)、0票放棄。
本議案尚要遞交企業(yè)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議。
(七)表決通過《關(guān)于公司2024年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》;
為了滿足企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展和日常生產(chǎn)經(jīng)營的需求,董事會(huì)同意企業(yè)2024本年度預(yù)估與關(guān)聯(lián)企業(yè)上虞春輝金科大酒店有限責(zé)任公司、浙江省春輝投資有限公司、紹興市上虞東山湖時(shí)尚休閑有限責(zé)任公司、溫州市東山島大觀酒店有限責(zé)任公司、川崎摩托春輝精密機(jī)械制造(浙江省)有限責(zé)任公司、浙江省春輝淺越金屬材料有限公司、楊廣宇老先生產(chǎn)生公開、付款統(tǒng)一電力工程帳戶代付款的水電費(fèi)、房子出租及接納貸款擔(dān)保有關(guān)平時(shí)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
依據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及《公司章程》《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等有關(guān)規(guī)定,此次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估信用額度在企業(yè)董事會(huì)審議管理權(quán)限范圍之內(nèi),不用提交公司股東大會(huì)審議。
本議案早已董事會(huì)獨(dú)董專業(yè)會(huì)議審議通過,所有獨(dú)董覺得:企業(yè)2024本年度常規(guī)性關(guān)聯(lián)方交易預(yù)估是為了達(dá)到企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展和日常生產(chǎn)經(jīng)營的需求,買賣標(biāo)價(jià)有效、公允價(jià)值,并嚴(yán)格遵守協(xié)商一致、正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、互惠互利的原則,不存在損害公司與公司股東特別是中小股東利益的情形,企業(yè)的主要業(yè)務(wù)不會(huì)因此類買賣但對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)形成依賴,都不會(huì)對(duì)上市公司自覺性造成影響。公司應(yīng)依照《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)一一交易與關(guān)聯(lián)交易》及《公司章程》《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行本次關(guān)聯(lián)交易預(yù)估事宜所必須的審議程序,企業(yè)關(guān)聯(lián)董事需要對(duì)本議案開展回避表決。獨(dú)董一致同意企業(yè)2024本年度常規(guī)性關(guān)聯(lián)方交易預(yù)估事宜。
承銷商國金證券股份有限公司對(duì)該事項(xiàng)發(fā)布了無異議的核查意見。
具體內(nèi)容詳見公司在2024年3月1日在證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)公布的《關(guān)于2024年度日常性關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》(公示序號(hào):2024-021)、《國金證券股份有限公司關(guān)于浙江春暉智能控制股份有限公司2024年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)事項(xiàng)的核查意見》。
表決結(jié)果:6票根據(jù)、0票反對(duì)、0票放棄。
關(guān)聯(lián)董事楊廣宇老先生、梁柏松老先生回避表決。
(八)表決通過《關(guān)于公司未來三年(2024-2026年)股東回報(bào)規(guī)劃的議案》;
企業(yè)未來三年(2024-2026年)股東回報(bào)計(jì)劃是依據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅(2023年修訂)》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,并充分考慮公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營情況、發(fā)展規(guī)劃、公司股東要求及意向,特別是中小股東的有效收益必須、企業(yè)外部融資自然環(huán)境、社會(huì)發(fā)展資本成本等多種因素制訂的,不存在損害公司與全體股東利益特別是中小股東利益的情形。董事會(huì)同意企業(yè)未來三年(2024-2026年)股東回報(bào)整體規(guī)劃。
本議案早已董事會(huì)獨(dú)董專業(yè)會(huì)議審議通過,所有獨(dú)董覺得:企業(yè)未來三年(2024-2026年)股東回報(bào)計(jì)劃是融合公司實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營情況和今后發(fā)展需求等多種因素制訂的,合乎《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,不存在損害公司與全體股東利益特別是中小股東利益的情形。獨(dú)董一致同意企業(yè)未來三年(2024-2026年)股東回報(bào)整體規(guī)劃。
具體內(nèi)容詳見公司在2024年3月1日在證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)公布的《未來三年(2024-2026年)股東回報(bào)規(guī)劃》(公示序號(hào):2024-022)。
表決結(jié)果:8票根據(jù)、0票反對(duì)、0票放棄。
本議案尚要遞交企業(yè)2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議。
(九)表決通過《關(guān)于召開公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的議案》。
企業(yè)定于2024年3月19日(星期二)在下午14:30在企業(yè)(詳細(xì)地址:浙江紹興市上虞區(qū)春輝工業(yè)大道288號(hào))行政樓一號(hào)會(huì)議室召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
具體內(nèi)容詳見公司在2024年3月1日在證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)公布的《關(guān)于召開2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告》(公示序號(hào):2024-023)。
表決結(jié)果:8票允許、0票反對(duì)、0票放棄。
三、備查簿文檔
1、第八屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議;
2、第八屆董事會(huì)第一次獨(dú)董專業(yè)會(huì)議決議;
3、第八屆董事會(huì)提名委員會(huì)第五次會(huì)議決定;
4、第八屆董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)第五次會(huì)議決定;
5、國金證券股份有限公司有關(guān)浙江省春輝智能控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司應(yīng)用閑置募集資金和自籌資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的核查意見;
6、國金證券股份有限公司有關(guān)浙江省春輝智能控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司2024本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估事項(xiàng)核查意見。
特此公告。
浙江省春輝智能控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司股東會(huì)
2024年3月1日
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