掃一掃
下載數(shù)字化報APP
我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實、精確、詳細,并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒:
1、證券代碼:003004;股票簡稱:聲迅股權(quán)
2、債卷編碼:127080;債卷通稱:聲迅可轉(zhuǎn)債
3、本期轉(zhuǎn)股價格:29.14元/股
4、股權(quán)轉(zhuǎn)讓時限:2023年7月7日至2028年12月29日
5、自2024年2月22日至2024年3月6日,北京市聲迅電子股份有限公司(下稱“企業(yè)”)個股已經(jīng)有十個交易日的收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%(即24.77元/股),預(yù)計后續(xù)有可能會開啟“聲迅可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格往下修正條款。
結(jié)合公司于2024年2月22日在巨潮資訊網(wǎng)上公布的《第五屆董事會第六次會議決議的公告》(公示序號:2024-006),自2024年2月22日起將來3個月,若再度開啟“聲迅可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格往下修正條款,且股東會未提出往下調(diào)整策略的,視作不調(diào)整轉(zhuǎn)股價格,不會再執(zhí)行審議程序及信息披露義務(wù),下一開啟轉(zhuǎn)股價格調(diào)整要求的期內(nèi)從此次開啟調(diào)整要求的次一交易時間再次開始計算。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
一、可轉(zhuǎn)債基本概況
(一)可轉(zhuǎn)債發(fā)售狀況
經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)北京聲迅電子股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》(證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕2368號)審批,公司在2022年12月30日發(fā)行了280萬多張可轉(zhuǎn)債,每個顏值100元,發(fā)售總金額28,000萬余元。
(二)可轉(zhuǎn)債發(fā)售狀況
經(jīng)深圳交易所(下稱“深圳交易所”)“深圳上〔2023〕65號”文允許,企業(yè)28,000萬余元可轉(zhuǎn)債已經(jīng)在2023年2月10日在深圳交易所掛牌出售,債卷通稱“聲迅可轉(zhuǎn)債”,債卷編碼“127080”。
(三)可轉(zhuǎn)債股權(quán)轉(zhuǎn)讓時限
此次可轉(zhuǎn)債股權(quán)轉(zhuǎn)讓期限自可轉(zhuǎn)債發(fā)行完畢之時(2023年1月6日)滿六個月后的第一個交易時間(2023年7月7日)起止可轉(zhuǎn)債到期日(2028年12 月29日)止(遇有國家法定假日或休息天延到之后第1個工作日左右;延期期內(nèi)還息賬款不另行計算利息)。
(四)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的變化
本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券的初始轉(zhuǎn)股價格為29.34元/股,企業(yè)2022年本年度股東大會審議通過的利潤分配方案,每一股派發(fā)現(xiàn)金股利分配0.2元(價稅合計),依據(jù)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的相關(guān)條款,“聲迅可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格由29.34元/股調(diào)整至29.14元/股。變更后的轉(zhuǎn)股價格自2023年6月19日(股票除權(quán)日)起起效。
二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格往下修正條款
結(jié)合公司《募集說明書》的有關(guān)承諾,企業(yè)本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格往下修正條款如下所示:
(一)調(diào)整管理權(quán)限與調(diào)整力度
在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限,當(dāng)企業(yè)股票在任意持續(xù)三十個交易時間中至少有十五個交易日的收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%時,董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整方法并提交公司股東大會審議決議。
以上計劃方案需經(jīng)出席會議的公司股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。
股東會進行表決時,擁有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債股東需要逃避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于該次股東會舉辦此前二十個交易時間公司股票交易平均價和前一交易日平均價間的較高者,與此同時修正后的轉(zhuǎn)股價格不少于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)和票面價值。
若在前述三十個交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的情況,即在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日前的交易時間按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算,在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日和以后的交易時間按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算。
(二)調(diào)整程序流程
如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價格時,一定會在證監(jiān)會特定信息披露書報刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登股東會議決議公示,公示調(diào)整幅度和除權(quán)日及停止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)。從除權(quán)日后的第一個交易時間(即轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日),開始恢復(fù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理并實施修正后的轉(zhuǎn)股價格。若轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日是股權(quán)轉(zhuǎn)讓專利申請日或以后,變換股權(quán)登記日以前,此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理應(yīng)按照修正后的轉(zhuǎn)股價格實行。
三、有關(guān)預(yù)估開啟轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整要求的詳細說明
自2024年2月22日至2024年3月6日,企業(yè)股票已經(jīng)有十個交易日的收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%(即24.77元/股),預(yù)計后續(xù)有可能會開啟“聲迅可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格往下修正條款。
結(jié)合公司于2024年2月22日在巨潮資訊網(wǎng)上公布的《第五屆董事會第六次會議決議的公告》(公示序號:2024-006),自2024年2月22日起將來3個月,若再度開啟“聲迅可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格往下修正條款,且股東會未提出往下調(diào)整策略的,視作不調(diào)整轉(zhuǎn)股價格,不會再執(zhí)行審議程序及信息披露義務(wù),下一開啟轉(zhuǎn)股價格調(diào)整要求的期內(nèi)從此次開啟調(diào)整要求的次一交易時間再次開始計算。
四、其他事宜
投資人如需了解更多“聲迅可轉(zhuǎn)債”的許多相關(guān)知識,請查閱公司在2022年12月28日公布于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》。
敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
北京市聲迅電子股份有限公司
股東會
2024年3月6日
未經(jīng)數(shù)字化報網(wǎng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
特別提醒:如內(nèi)容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權(quán)問題,請發(fā)送郵箱:tousu_ts@sina.com。
風(fēng)險提示:數(shù)字化報網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學(xué)習(xí)分享,不構(gòu)成投資建議,一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來源于互聯(lián)網(wǎng),僅供參考使用,相關(guān)侵權(quán)責(zé)任由信息來源第三方承擔(dān)。
數(shù)字化報(數(shù)字化商業(yè)報告)是國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟創(chuàng)新門戶網(wǎng)站,以數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展為中心,融合數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟發(fā)展,聚焦制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,致力為讀者提供最新、最權(quán)威、最全面的科技和數(shù)字領(lǐng)域資訊。數(shù)字化報并非新聞媒體,不提供新聞信息服務(wù),提供商業(yè)信息服務(wù);
商務(wù)合作:Hezuo@www.pxdjw.cn
稿件投訴:help@www.pxdjw.cn
Copyright ? 2013-2023 數(shù)字化報(數(shù)字化報商業(yè)報告)
數(shù)字化報并非新聞媒體,不提供新聞信息服務(wù),提供商業(yè)信息服務(wù)
浙ICP備2023000407號數(shù)字化報網(wǎng)(杭州)信息科技有限公司 版權(quán)所有浙公網(wǎng)安備 33012702000464號