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本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
我國川投能源有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)第六屆董事會第二十六次大會于2024年3月8日以現(xiàn)場方法舉辦。出席本次會議的執(zhí)行董事需到13人,實到8人,授權(quán)委托參加5人,在其中雷鳴山執(zhí)行董事和張星燎董事授權(quán)委托馬振波執(zhí)行董事,王洪執(zhí)行董事和滕衛(wèi)恒董事授權(quán)委托張必貽執(zhí)行董事,洪猛執(zhí)行董事授權(quán)委托燕樺執(zhí)行董事委托出席并代為行使表決權(quán),合乎《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。公司部分公司監(jiān)事、高管人員出席了大會。會議由馬振波副董組織,以無記名表決方式表決通過如下所示提案:
一、表決通過《公司2023年度法治合規(guī)工作報告》。
表決結(jié)果:允許 13 票,抵制 0 票,放棄 0 票。
二、表決通過《關(guān)于制訂〈公司創(chuàng)建世界一流專業(yè)領(lǐng)軍示范企業(yè)實施方案〉的議案》。
表決結(jié)果:允許 13 票,抵制 0 票,放棄 0 票。
三、表決通過《關(guān)于制訂〈公司“雙百行動”綜合改革方案(2023-2025)〉的議案》。
表決結(jié)果:允許 13 票,抵制 0 票,放棄 0 票。
四、表決通過《關(guān)于公司2024年度全面風(fēng)險評估結(jié)果的議案》。
表決結(jié)果:允許 13 票,抵制 0 票,放棄 0 票。
五、表決通過《關(guān)于修訂公司〈內(nèi)部控制管理制度〉的議案》。
詳細(xì)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)公布的《中國長江電力股份有限公司內(nèi)部控制管理制度》。
表決結(jié)果:允許 13 票,抵制 0 票,放棄 0 票。
六、表決通過《公司2023年度內(nèi)部審計工作報告》。
表決結(jié)果:允許 13 票,抵制 0 票,放棄 0 票。
七、表決通過《公司2024年度內(nèi)部審計工作計劃》。
表決結(jié)果:允許 13 票,抵制 0 票,放棄 0 票。
八、表決通過《公司2025-2027年內(nèi)部審計項目規(guī)劃》。
表決結(jié)果:允許 13 票,抵制 0 票,放棄 0 票。
九、表決通過《關(guān)于發(fā)行銀行間市場債務(wù)融資工具有關(guān)事項的議案》,并同意報請股東大會審議。
允許提請股東大會授權(quán)總經(jīng)理為本次申請注冊公開發(fā)行的獲受權(quán)人員,全權(quán)負(fù)責(zé)申請辦理與本次注冊發(fā)售我國銀行間債務(wù)融資工具有關(guān)事項,包含但是不限于:
(一)依據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定,制做、更新和申報TDFI申請注冊公開發(fā)行的申請材料;
(二)在我國銀行間交易商協(xié)會準(zhǔn)許的注冊信用額度期限內(nèi),結(jié)合公司必須及市場標(biāo)準(zhǔn),確定企業(yè)發(fā)售債務(wù)融資工具的時間段、種類、經(jīng)營規(guī)模、實際條文、條件以及相關(guān)的事宜,包含在提案規(guī)定的范圍內(nèi)明確具體發(fā)行金額及發(fā)行期數(shù);
(三)聘用主承銷商及其它相關(guān)中介服務(wù),申請辦理此次TDFI注冊及項下歷期債務(wù)融資工具發(fā)售等方面的工作;
(四)簽定此次注冊發(fā)售有關(guān)全部必須的法律條文;
(五)依據(jù)適用監(jiān)管要求進(jìn)行相應(yīng)的信息披露;
(六)申請辦理與本次注冊發(fā)售相關(guān)的其他事項。
本授權(quán)有效期自股東大會審議通過日起至以上受權(quán)事宜辦理完畢之日起計算。
表決結(jié)果:允許 13 票,抵制 0 票,放棄 0 票。
特此公告。
我國川投能源有限責(zé)任公司股東會
2024年3月8日
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