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本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
科威爾技術(shù)股份有限公司(下稱“企業(yè)”)于2023年4月14日舉辦第二屆董事會(huì)第八次會(huì)議及第二屆職工監(jiān)事第八次大會(huì)、2023年5月5日舉辦2022年年度股東大會(huì),審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》,允許聘用容誠會(huì)計(jì)師公司(特殊普通合伙)(下稱“容誠會(huì)計(jì)師公司”)為公司發(fā)展2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)組織,具體內(nèi)容詳見公司在2023年4月15日上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)公布的《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》(公示序號(hào):2023-015)。
前不久,公司收到容誠會(huì)計(jì)師公司送達(dá)《關(guān)于變更科威爾技術(shù)股份有限公司簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師的說明函》,現(xiàn)就有關(guān)變動(dòng)狀況告知如下:
一、此次簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)變動(dòng)狀況
容誠會(huì)計(jì)師公司成為公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制制度的審計(jì)公司,原分派廖傳寶老先生(項(xiàng)目合伙人)、孔振維先生擔(dān)任簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)。如因孔振維老先生工作調(diào)整,經(jīng)容誠會(huì)計(jì)師公司分配,擬向簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)換為張歡歡女性,發(fā)生變更簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)為:廖傳寶老先生、張歡歡女性。
二、此次更改的簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)基本資料
簽名注冊(cè)會(huì)計(jì):張歡歡女性, 2020年變成中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師,自 2015 年 11 月一直從事內(nèi)控審計(jì),曾對(duì)歐普康視(300595) 等上市企業(yè)給予證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程。
三、此次新一任簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)師的獨(dú)立性和誠實(shí)守信狀況
簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)張歡歡女性近三年內(nèi)不曾因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處分、監(jiān)管措施自律監(jiān)管對(duì)策、政紀(jì)處分,不會(huì)有違背《中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》對(duì)自覺性規(guī)定的情況。
四、此次變動(dòng)對(duì)公司的影響
此次變動(dòng)環(huán)節(jié)中有關(guān)工作計(jì)劃已井然有序工作交接,變更事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司2023年年度財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)控審計(jì)工作中造成不利影響。
特此公告。
科威爾技術(shù)股份有限公司股東會(huì)
2024年3月9日
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