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我們公司及董事會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、準(zhǔn)確和詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、會議召開情況
寧波市卡倍億電氣設(shè)備技術(shù)股份有限公司(下稱“企業(yè)”)于2024年3月11日以電子郵箱等方式向全體董事、監(jiān)事及高管人員傳出舉辦企業(yè)第三屆董事會第二十一次大會工作的通知。此次會議于2024年3月11日在公司會議室以現(xiàn)場與通信相結(jié)合的舉辦。例會應(yīng)參加執(zhí)行董事7名,具體參與決議的執(zhí)行董事7名,監(jiān)事、高管人員列席,會議由老總林光耀老先生組織。此次會議的召開符合我國相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
二、會議審議狀況
1、表決通過《關(guān)于董事會提議向下修正可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股價格的議案》
自2024年2月20日至2024年3月11日,企業(yè)股票已出現(xiàn)連續(xù)三十個交易時間中至少有十五個交易日的收盤價小于本期轉(zhuǎn)股價格(49.01元/股)的85%(即41.66元/股)的情況,觸動了《寧波卡倍億電氣技術(shù)股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》(下稱“《募集說明書》”)中約定的轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)。
為充分保護(hù)債券投資者利益,提升公司資本結(jié)構(gòu),適用公司長期發(fā)展趨勢,依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第15號一一可轉(zhuǎn)換公司債券》《募集說明書》等協(xié)議條款的規(guī)定及股價具體情況,董事會建議往下調(diào)整“卡倍轉(zhuǎn)02”轉(zhuǎn)股價格,并將該提案提交公司2024年第二次股東大會決議決議。
為保證此次往下調(diào)整“卡倍轉(zhuǎn)02”轉(zhuǎn)股價格的事宜順利開展,董事會提請股東大會授權(quán)股東會結(jié)合公司《募集說明書》等有關(guān)規(guī)定全權(quán)負(fù)責(zé)申請辦理此次往下調(diào)整“卡倍轉(zhuǎn)02”轉(zhuǎn)股價格相關(guān)的所有事項,包含但是不限于明確此次修正后的轉(zhuǎn)股價格、生效時間以及其它必需事宜。以上受權(quán)自股東大會審議通過日起至此次調(diào)整有關(guān)工作進(jìn)行之日起計算。
以上提案已經(jīng)公司2024年第四次獨(dú)董專業(yè)會議審議通過,具體內(nèi)容詳見企業(yè)同一天在證監(jiān)會特定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)公布的《關(guān)于董事會提議向下修正可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股價格的公告》。
董事長林光耀老先生、執(zhí)行董事林光成先生、徐曉巧先生和王鳳女性持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債,在決議本議案時均回避表決。
表決結(jié)果:3 票允許,0 票反對,0 票放棄。
3、表決通過《關(guān)于召開2024年第二次臨時股東大會的議案》
具體內(nèi)容詳見公司在2024年3月12日在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)公布的《關(guān)于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》。
表決結(jié)果:7 票允許,0 票反對,0 票放棄。
三、備查簿文檔
1、第三股東會第二十一次會議決議。
特此公告。
寧波市卡倍億電氣設(shè)備技術(shù)股份有限公司
董 事 會
2024年3月11日
證券代碼:300863 股票簡稱:卡倍億 公示序號:2024-030
債卷編碼:123238 債卷通稱:卡倍轉(zhuǎn)02
寧波市卡倍億電力技術(shù)股份有限公司
關(guān)于召開2024年第二次臨時性公司股東
交流會工作的通知
我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開工作會議的相關(guān)情況
1、股東會屆次:2024年第二次股東大會決議
2、召集人:董事會
3、召開的合法、合規(guī):經(jīng)公司第三屆董事會第二十一次會議審議通過,確定舉辦2024年第二次股東大會決議,集結(jié)程序流程符合有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
4、召開日期、時長
(1)現(xiàn)場會議:2024年3月27日(星期三)早上10:00
(2)網(wǎng)上投票:
利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時間為:2024年3月27日的股票交易時間,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;
根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件(http://wltp.cninfo.com.cn)網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為:2024年3月27日9:15-15:00。
5、召開方法:當(dāng)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的
(1)當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票:公司股東自己參加現(xiàn)場會議或者通過委托其委托代理人參加現(xiàn)場會議;
(2)網(wǎng)上投票:公司將通過深圳交易所交易軟件和深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件向領(lǐng)導(dǎo)公司股東提供網(wǎng)絡(luò)方式的微信投票,此次會議網(wǎng)上投票的時間內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權(quán)。股東只能選當(dāng)場投票和網(wǎng)上投票中的一種方式,倘若同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的,以第一次投票選舉結(jié)果為準(zhǔn)。
6、除權(quán)日:2024年3月22日(星期五)
7、大會參加目標(biāo):
(1)在除權(quán)日持有公司股份的普通股股東或其代理人;
于除權(quán)日在下午收盤的時候在結(jié)算公司登記在冊的企業(yè)整體普通股股東均有權(quán)出席股東大會,并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議,該股東委托代理人無須是本公司公司股東
(2)董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(3)企業(yè)聘請的侓師。
(4)依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)出席股東大會的有關(guān)人員。
8、現(xiàn)場會議地址:浙江省寧??h橋頭胡汶溪周工業(yè)園區(qū)寧波市卡倍億電氣設(shè)備技術(shù)股份有限公司四樓會議室。
二、會議審議事宜
(一)決議事宜
1、之上提案已經(jīng)公司第三屆董事會第二十一次會議審議通過,主要內(nèi)容請見公司在2024年3月12日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cinfo.com.cn)公布的相關(guān)公告;
2、提案1.00為特別決議事宜,須經(jīng)出席股東大會股東(包含公司股東委托代理人)持有表決權(quán)的2/3左右根據(jù);公司股東對該議案進(jìn)行表決時,持有公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債股東理應(yīng)回避表決;
3、本次股東大會提議將會對中小股東的表決進(jìn)行單獨(dú)記票,獨(dú)立記票結(jié)論將及時公開披露(中小股東是指除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或合計持有企業(yè)5%以上股份的股東之外的公司股東)。
三、大會備案等事宜
1、登記時間:2024年3月25日(星期一)早上9:00一下午5:00。
2、備案地址:浙江省寧??h橋頭胡汶溪周工業(yè)園區(qū)寧波市卡倍億電氣設(shè)備技術(shù)股份有限公司
3、備案方法:
(1)法人股東親身出席會議的,須持本人身份證原件、股東賬戶卡登記信息;法人股東授權(quán)委托人出席會議的,委托代理人須持委托代理人本人身份證原件、受托人身份證掃描件、公司股東授權(quán)委托書原件(配件二)和受托人股東賬戶卡登記信息;
(2)公司股東由法人代表出席會議的,應(yīng)持本人身份證原件、法定代表人身份證明、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(蓋公章)、股東賬戶卡登記信息;由公司股東授權(quán)委托人出席會議的,應(yīng)持委托代理人本人身份證原件、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(蓋公章)、法人授權(quán)委托書、法人代表股東賬戶卡登記信息;
(3)外地公司股東可憑之上有關(guān)證件采用信件或傳真方法辦理相關(guān)手續(xù),公司股東請?zhí)顚懜郊摹秴蓶|登記表》(配件三),發(fā)傳真或信件于2024年3月25日在下午5:00前送到或傳真至企業(yè)董秘辦,拒絕接受手機(jī)備案。
(4)常見問題:出席會議的公司股東及股東委托代理人請攜帶有關(guān)證件原件于會前半小時在場辦理登記手續(xù)。
4、其他事宜:
(1)大會聯(lián)系電話:
手機(jī)聯(lián)系人:肖舒月 手機(jī):0574-65106655
發(fā)傳真:0574-65192666 電子郵箱:stock@nbkbe.com
(2)本次大會預(yù)估大半天,參會公司股東全部費(fèi)用自理。
四、參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟
本次股東大會上,公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參與網(wǎng)絡(luò)投票,網(wǎng)上投票的具體操作步驟詳見附件一。
五、備查簿文檔
1、第三屆董事會第二十一次會議決議;
3、深交所要求的其他資料。
特此公告。
附件一:參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟
配件二:股東大會授權(quán)授權(quán)委托書
配件三:公司股東出席會議申請表
寧波市卡倍億電氣設(shè)備技術(shù)股份有限公司
董 事 會
2024年3月11日
附件一:
參與網(wǎng)上投票的具體操作步驟
一、互聯(lián)網(wǎng)投票程序
1、網(wǎng)絡(luò)投票代碼為“350863”,網(wǎng)絡(luò)投票稱之為:“卡倍網(wǎng)絡(luò)投票”。
2、填寫決議建議或競選投票數(shù)
對非累積投票提議,填寫決議建議:允許、抵制、放棄。
3、公司股東對總提案進(jìn)行投票,算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。
公司股東對總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時,以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先對具體提議投票選舉,還要對總提案投票選舉,則以已投票選舉的實(shí)際提議的表決建議為標(biāo)準(zhǔn),其他未決議的提案以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn);如先向總提案投票選舉,再對具體提議投票選舉,則是以總提案的表決建議為標(biāo)準(zhǔn)。
二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序
1、網(wǎng)絡(luò)投票時長:2024年3月27日的股票交易時間,即9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00。
2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。
三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票時間為2024年3月27日9:15-15:00。
2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份驗(yàn)證,獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。
3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書,可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。
配件二:
授權(quán)書
茲交由 老先生(女性)意味著自己(我們公司)參加寧波市卡倍億電氣設(shè)備技術(shù)股份有限公司2024年第二次股東大會決議,并代表自己(我們公司)對會議審議的各種提案按下列標(biāo)示履行選舉權(quán)。自己(我們公司)對本次股東大會提案的表決建議如下所示:
注:1.“允許”“抵制”“放棄”三個選擇項下都不說“√”的算作放棄,另外在2個選項中打“√”的按廢票解決;2.授權(quán)書打印合理;3、公司股東授權(quán)委托須蓋公章及法人代表簽名;4、本委托有效期限始行授權(quán)書簽定之日至本次股東大會完畢。
配件三:
寧波市卡倍億電氣設(shè)備技術(shù)股份有限公司
2024年第二次股東大會決議公司股東出席會議申請表
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