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我們公司及董事會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、準(zhǔn)確和詳細(xì),并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、舉辦狀況
四川瀘天化有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)董事會辦公室于2024年2月29日以電子郵箱方式向企業(yè)全體董事傳出舉辦第七屆董事會三十七次臨時會議工作的通知。大會于2024年3月11日10:00時通過通信方式如期召開,出席會議需到執(zhí)行董事9人,實到股東9人,會議由老總廖廷君先生組織。會議的召開合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,真實有效。
二、決議狀況
因為公司第七屆董事會組員發(fā)生變化,為確保董事會專門委員會成功、井然有序、高效開展工作與履行職責(zé),董事會將對各專業(yè)委員會作出調(diào)整。諸位執(zhí)行董事在認(rèn)真審查提案后,以通訊表決方法通過以下提案:
《關(guān)于選舉四川瀘天化股份有限公司第七屆董事會各專門委員會成員的議案》
表決結(jié)果:9票允許,0票反對,0票放棄。
三、變更后的各專門委員會構(gòu)成狀況
四、備查簿文檔
四川瀘天化有限責(zé)任公司第七屆董事會第三十七次臨時性會議決議
特此公告
四川瀘天化有限責(zé)任公司股東會
2024年3月11日
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