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本公司監(jiān)事會(huì)及全體公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

廣晟有色金屬材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第八屆職工監(jiān)事2024年第一次會(huì)議于2024年3月15日以通信方式舉辦。此次會(huì)議報(bào)告于2024年3月10日以書面及電子郵件形式傳出，例會(huì)應(yīng)參加公司監(jiān)事5名，真實(shí)參加公司監(jiān)事5名。會(huì)議由監(jiān)事長羅華偉先生集結(jié)并主持，此次會(huì)議的召集召開合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。大會(huì)作出決議如下所示：

以5票允許、0票反對(duì)、0票放棄，決議一致通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

公司本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金也不會(huì)影響企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，找不到變向更改募集資金用途的舉動(dòng)。企業(yè)使用閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金已執(zhí)行必須的決策制定，有助于提高募集資金使用高效率，減少企業(yè)銷售費(fèi)用，維護(hù)公司全體股東的利益，不存在損害公司及其股東利益的情形。

監(jiān)事一致同意企業(yè)使用不得超過59,000萬元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。使用年限自董事會(huì)審議通過的時(shí)候起不得超過12月。

特此公告。

廣晟有色金屬材料有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

二○二四年三月十八日

股票簡(jiǎn)稱：廣晟有色 證券代碼：600259 公示序號(hào)：臨2024-013

廣晟有色金屬材料有限責(zé)任公司

關(guān)于使用一部分閑置募集資金

臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的通知

本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 廣晟有色金屬材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2024年3月15日各自舉行了第八屆董事會(huì)2024年第一次會(huì)議及第八屆職工監(jiān)事2024年第一次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許企業(yè)在確保不危害募集資金投資項(xiàng)目項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度前提下，應(yīng)用總額不超過59,000萬余元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限自公司董事會(huì)審議通過的時(shí)候起不得超過12月，而且企業(yè)將隨時(shí)隨地依據(jù)募投項(xiàng)目的進(jìn)展及需求情況歸還至募資專戶。公司獨(dú)立董事專業(yè)會(huì)議對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)布了很明確的同意意見，并同意遞交董事會(huì)審議。公司監(jiān)事會(huì)還對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)布了很明確的同意意見，承銷商國投集團(tuán)證券股份有限公司（下稱“國投集團(tuán)證劵”）對(duì)該事宜出具了核查意見。

一、募資基本概況

經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)批準(zhǔn)[2021]3931號(hào)文審批，允許企業(yè)向特定對(duì)象發(fā)行新股募集資金的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)。依據(jù)發(fā)售結(jié)論，此次最后發(fā)行對(duì)象為15名，發(fā)行價(jià)為40.31元/股，發(fā)售股票數(shù)為34,633,619股，募集資金總額為1,396,081,181.89元，扣減有關(guān)未稅發(fā)行費(fèi)rmb9,837,724.92元，募集資金凈額金額為1,386,243,456.97元。募資及時(shí)狀況由中喜會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）于2022年2月25日開具的《廣晟有色金屬股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（中喜驗(yàn)資報(bào)告2022Y00020號(hào)）驗(yàn)證確認(rèn)。

2023年3月15日，企業(yè)各自舉行了第八屆董事會(huì)2023年第一次會(huì)議及第八屆職工監(jiān)事2023年第一次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》允許企業(yè)使用不得超過69,000萬元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限為董事會(huì)審議通過的時(shí)候起12個(gè)月。

截止到2024年3月14日，公司實(shí)際應(yīng)用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金總金額69,000萬余元，在其中10,000萬余元已分期付款補(bǔ)上募集資金專戶用以募投項(xiàng)目基本建設(shè)，剩下臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的59,000萬余元已經(jīng)在2024年3月14日前全都償還至募集資金專戶，使用年限不得超過12月，符合規(guī)定法律法規(guī)、法律法規(guī)的規(guī)定。

二、募集資金投資項(xiàng)目的相關(guān)情況

依據(jù)《廣晟有色金屬股份有限公司2021年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）》公布的募集資金用途，公司本次募集資金投資項(xiàng)目及募集資金的應(yīng)用方案如下所示：

企業(yè)：萬余元

截止到2024年3月12日，企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目總計(jì)應(yīng)用募資74,658.93萬余元。在其中，“8000t/a性能卓越釹鐵硼永磁材料新項(xiàng)目”已經(jīng)用募資46,809.83萬余元，“富遠(yuǎn)企業(yè)年處理5,000噸中釔富銪混和稀土礦易地扶貧搬遷升級(jí)改造項(xiàng)目”已用募資17,849.10萬余元。

三、此次使用部分閑置募集資金臨時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金計(jì)劃

為提升閑置募集資金的使用率、減少企業(yè)銷售費(fèi)用，與此同時(shí)在確保達(dá)到募集資金投資項(xiàng)目基本建設(shè)的資金需求情況下，依據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及其《廣晟有色金屬股份有限公司募集資金管理辦法》等的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)擬使用不得超過59,000萬元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限為董事會(huì)審議通過的時(shí)候起12個(gè)月，期滿將歸還至募集資金專戶。

四、使用部分閑置募集資金短暫性補(bǔ)充流動(dòng)資金的解釋和承諾

為確保按時(shí)償還上述情況募資，確保募投項(xiàng)目的正常的執(zhí)行，鄭重承諾：公司最近十二個(gè)月內(nèi)沒有進(jìn)行股票投資等高風(fēng)險(xiǎn)高收益，與此同時(shí)鄭重承諾此次使用部分閑置募集資金短暫性補(bǔ)充流動(dòng)資金期內(nèi)沒有進(jìn)行風(fēng)投、錯(cuò)誤子公司之外的目標(biāo)給予財(cái)務(wù)資助，沒有進(jìn)行財(cái)務(wù)性投資及類金融項(xiàng)目投資。當(dāng)募集資金投資項(xiàng)目有要求時(shí)，公司將根據(jù)融資需求，歸還募資補(bǔ)流資產(chǎn)。

此次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充周轉(zhuǎn)資金僅限與主營有關(guān)的日常運(yùn)營應(yīng)用，不會(huì)通過直接和間接安排用以新股配售、認(rèn)購，或作為個(gè)股及其衍生種類、可轉(zhuǎn)債等買賣。此次閑置募集資金的應(yīng)用不會(huì)有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施措施相抵觸，不受影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，找不到變向更改募資資金投向和損害股東利益的情況。

五、履行審議程序和有關(guān)建議

2024年3月15日，企業(yè)各自舉行了第八屆董事會(huì)2024年第一次會(huì)議、第八屆職工監(jiān)事2024年第一次會(huì)議，各自決議并獲得了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許企業(yè)在確保不危害募集資金投資項(xiàng)目執(zhí)行及募集資金使用的情形下，使用部分閑置募集資金不得超過59,000萬余元臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限自董事會(huì)審議通過的時(shí)候起不得超過12月，而且企業(yè)將隨時(shí)隨地依據(jù)募投項(xiàng)目的進(jìn)展及需求情況歸還至募資專戶。

1、職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事決議覺得：公司本次使用部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金也不會(huì)影響企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，找不到變向更改募集資金用途的舉動(dòng)。企業(yè)使用閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金已執(zhí)行必須的決策制定，有助于提高募集資金使用高效率，減少企業(yè)銷售費(fèi)用，維護(hù)公司全體股東的利益，不存在損害公司及其股東利益的情形，合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。

總的來說，我作為監(jiān)事，允許企業(yè)使用不得超過59,000萬元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限自董事會(huì)審議通過的時(shí)候起不得超過12月。

2、獨(dú)董專業(yè)大會(huì)建議

企業(yè)第八屆董事會(huì)2024年第一次獨(dú)董專業(yè)會(huì)議審議《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，公司獨(dú)立董事專業(yè)會(huì)議對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)布了很明確的同意意見。

獨(dú)董覺得：企業(yè)使用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提升募集資金使用效率和效益，減少財(cái)務(wù)成本，提高企業(yè)經(jīng)營效率，根據(jù)公司和全體股東的利益。且本事宜依法履行企業(yè)必須的決策制定，合乎有關(guān)法律法規(guī)要求，找不到變向更改募資資金投向、危害股東利益的情形。

因而，獨(dú)董一致同意企業(yè)使用不得超過59,000萬余元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限為董事會(huì)審議通過的時(shí)候起12個(gè)月，截止日期前需償還至募集資金專戶。

3、承銷商核查意見

經(jīng)核實(shí)，承銷商覺得：公司本次應(yīng)用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的相關(guān)事宜，已經(jīng)公司董事會(huì)審議通過，獨(dú)董、職工監(jiān)事發(fā)布了同意意見，依法履行信息披露義務(wù)和必要的司法程序，合乎《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定。企業(yè)本次募集資金的應(yīng)用方案沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施措施相抵觸，不受影響募集資金投資項(xiàng)目的穩(wěn)定執(zhí)行，找不到變向更改募資資金投向、危害股東利益的情況。國投集團(tuán)證劵允許廣晟有色應(yīng)用不得超過59,000萬余元萬元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

特此公告。

廣晟有色金屬材料有限責(zé)任公司股東會(huì)

二○二四年三月十八日