本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
貴州省盤江原煤有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆董事會2024年第二次臨時會議于2024年3月18日以通信方式舉辦。會議由董事長周家道先生組織，應出席會議執(zhí)行董事9人，具體出席會議執(zhí)行董事9人。大會合乎《公司法》和《公司章程》等相關規(guī)定，真實有效。
出席會議的執(zhí)行董事經(jīng)過認真決議，以記名投票的表決方式，審議通過了下列提案：
一、2023年內審工作情況匯報
表決結果：9票允許，0票反對，0票放棄。
會議同意企業(yè)《2023年內部審計工作情況報告》。
二、2024年內審工作方案
表決結果：9票允許，0票反對，0票放棄。
會議同意企業(yè)《2024年內部審計工作計劃》。
三、有關制訂《公司會計師事務所選聘管理辦法（試行）》的議案
表決結果：9票允許，0票反對，0票放棄。具體內容詳細上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）。
為加強企業(yè)聘用會計事務所個人行為，提升內控審計和財務數(shù)據(jù)品質，切實保障股東利益，會議同意企業(yè)制訂的《公司會計師事務所選聘管理辦法（試行）》，允許提交公司股東大會審議。
四、有關設立公司煤層氣研究中心的提案
表決結果：9票允許，0票反對，0票放棄。
為有效防范和抵制煤層氣安全事故，提高公司安全生產(chǎn)保障水平，促進公司瓦斯防治優(yōu)質高效，會議同意新公司成立煤層氣研究所，為公司機關新開設職責部室，承擔進行瓦斯治理、瓦斯抽采、內部原因火災事故預防關鍵技術研究等相關工作。
五、關于修訂《公司獨立董事工作制度》的議案
表決結果：9票允許，0票反對，0票放棄。具體內容詳細上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）。
為進一步促進公司獨立董事履行職責與公司規(guī)范運作，充分運用獨董應有作用，依據(jù)證監(jiān)會（第220命令）《上市公司獨立董事管理辦法》及其《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作（2023年12月修訂）》等相關規(guī)定，會議同意企業(yè)修改的《公司獨立董事工作制度》。
六、有關制訂《公司獨立董事專門會議工作細則》的議案
表決結果：9票允許，0票反對，0票放棄。具體內容詳細上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）。
為不斷完善公司獨立董事專業(yè)會議工作體制，推動獨董認真履職，會議同意企業(yè)制訂的《公司獨立董事專門會議工作細則》。
特此公告。
貴州省盤江原煤有限責任公司股東會
2024年3月18日
證券代碼：600395 股票簡稱：盤江股份 序號：臨2024-010
貴州省盤江原煤有限責任公司
第六屆職工監(jiān)事2024年第一次
臨時性會議決議公示
本公司監(jiān)事會及全體公司監(jiān)事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
貴州省盤江原煤有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第六屆職工監(jiān)事2024年第一次臨時會議于2024年3月18日以通信方式舉辦。會議由企業(yè)監(jiān)事長賴遠忠老先生組織，應出席會議公司監(jiān)事5人，具體出席會議公司監(jiān)事5人。大會合乎《公司法》和《公司章程》等相關規(guī)定，真實有效。
出席會議的公司監(jiān)事經(jīng)過認真決議，以記名投票的表決方式，審議通過了下列提案：
一、2023年內審工作情況匯報
表決結果：5票允許，0票反對，0票放棄。
監(jiān)事會認為：企業(yè)根據(jù)相關法律法規(guī)和內部控制制度等相關要求，依照內審工作方案，按照有關規(guī)定進行內審工作，《2023年內部審計工作情況報告》真正、客觀的體現(xiàn)了公司內控制度的建立和運行狀況，推動了企業(yè)內部控制體系日益完善，符合我國法律法規(guī)、政策法規(guī)及其行政法規(guī)等相關要求，因而允許該事項。
二、2024年內審工作方案
表決結果：5票允許，0票反對，0票放棄。
監(jiān)事會認為：企業(yè)《2024年內部審計工作計劃》緊盯重點行業(yè)、重大隱患、重要環(huán)節(jié)，根據(jù)公司具體情況，有益于及早發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營過程中存在的問題，從而進一步完善內控制度，預防內控風險，提高企業(yè)合規(guī)管理水準，因而允許該事項。
三、有關制訂《公司會計師事務所選聘管理辦法（試行）》的議案
表決結果：5票允許，0票反對，0票放棄。
監(jiān)事會認為：企業(yè)制訂的《公司會計師事務所選聘管理辦法（試行）》根據(jù)公司具體，有利于標準企業(yè)聘用會計事務所個人行為，進而進一步提高內控審計和財務數(shù)據(jù)品質，切實保障股東利益，因而允許該事項，允許提交公司股東大會審議。
特此公告。
貴州省盤江原煤有限責任公司職工監(jiān)事
2024年3月18日
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