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本公司監(jiān)事會及全體公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
福建東百集團有限公司(下稱“企業(yè)”)第十一屆職工監(jiān)事第六次會議于2024年3月25日以通信方式在東百商務(wù)大廈25樓會議室舉辦,會議報告已提前傳出。此次職工監(jiān)事應(yīng)列席會議公司監(jiān)事三人,具體列席會議公司監(jiān)事三人。本次會議由企業(yè)監(jiān)事長黃幸偉先生組織,大會的集結(jié)、舉行和決議程序符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
參會公司監(jiān)事以記名投票方法表決通過《關(guān)于延長公司向特定對象發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案》(具體詳見同一天公示)
監(jiān)事會認(rèn)為:此次增加企業(yè)向特定對象發(fā)行新股股東會議決議有效期限事宜,有助于推動企業(yè)向特定對象發(fā)行新股事宜,不存在損害公司及整體股東利益的情形。
表決結(jié)果:允許1票、抵制0票、放棄0票。關(guān)系公司監(jiān)事黃幸偉和劉晟回避表決。
特此公告。
福建東百集團有限公司
職工監(jiān)事
2024年3月26日
證券代碼:600693 股票簡稱:東百集團 公示序號:臨2024一010
福建東百集團有限公司
有關(guān)增加向特定對象發(fā)行新股
股東會議決議及授權(quán)有效期的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
福建東百集團有限公司(下稱“企業(yè)”)于2024年3月25日舉辦第十一屆股東會第六次會議,表決通過《關(guān)于延長公司向特定對象發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案》、《關(guān)于提請公司股東大會延長授權(quán)董事會辦理本次向特定對象發(fā)行股票具體事宜有效期的議案》,現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下:
一、有關(guān)向特定對象發(fā)行新股有關(guān)有效期限增加狀況
企業(yè)向特定對象發(fā)行新股(下稱“本次發(fā)行”)相關(guān)事宜經(jīng)公司2022年第一次股東大會決議、2023年第一次臨時性股東大會審議通過,公司本次向特定對象發(fā)行新股的決議期限為2022年第一次臨時性股東大會審議通過的時候起12月,股東大會授權(quán)股東會申請辦理本次發(fā)行相關(guān)事宜的有效期為2023年第一次股東大會決議根據(jù)的時候起12月,若本次發(fā)行在相關(guān)期限內(nèi)獲得證劵監(jiān)督部門予以注冊的決策,則授權(quán)有效期延至本次發(fā)行執(zhí)行進行之時。公司在2023年11月接到中國證監(jiān)會(下稱“證監(jiān)會”)開具的《關(guān)于同意福建東百集團股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》,審批自允許申請注冊的時候起12個月合理(具體內(nèi)容詳見公司在2022年12月22日、2023年3月11日、2023年11月21日上海證券交易所網(wǎng)址及其它特定信息公開新聞媒體刊登的相關(guān)公告)。
2024年3月25日,公司召開第十一屆股東會第六次會議,會議審議通過《關(guān)于延長公司向特定對象發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案》、《關(guān)于提請公司股東大會延長授權(quán)董事會辦理本次向特定對象發(fā)行股票具體事宜有效期的議案》,由于企業(yè)未完成本次發(fā)行事項,為確保本次發(fā)行下一步工作的延伸性和有效性,保證本次發(fā)行事項順利開展,打算把本次發(fā)行的股東會議決議有效期限自原期滿的時候起延至證監(jiān)會出具的同意申請注冊審批有效期滿之時(即2024年11月6日),打算把提請股東大會授權(quán)股東會申請辦理本次發(fā)行相關(guān)事宜有效期自原期滿的時候起延至股東大會審議通過后12月。除增加以上有效期限外,有關(guān)本次發(fā)行方案和受權(quán)相關(guān)的其他具體內(nèi)容保持一致。上述事項尚要遞交企業(yè)2024年第一次臨時股東大會決議。
二、獨董審查意見
企業(yè)增加此次向特定對象發(fā)行新股股東會議決議有效期限以及相關(guān)授權(quán)有效期的事宜,有益于確保公司向特定對象發(fā)行新股相關(guān)工作的順利開展,根據(jù)公司運營發(fā)展的需求,符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,不存在損害公司與公司股東特別是中小股東利益的情形。一致同意將這些提案提交公司董事會審議,關(guān)聯(lián)董事在決議提案時要回避表決。
三、職工監(jiān)事審查意見
企業(yè)增加此次向特定對象發(fā)行新股股東會議決議有效期限相關(guān)事宜,有助于推動企業(yè)向特定對象發(fā)行新股事宜,不存在損害公司及整體股東利益的情形。
董事會將大力開展推動向特定對象發(fā)行新股有關(guān)工作,及時履行信息披露義務(wù),敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
福建東百集團有限公司
股東會
2024年3月26日
證券代碼:600693 股票簡稱:東百集團 公示序號:臨2024一008
福建東百集團有限公司
第十一屆股東會第六次會議決定公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
福建東百集團有限公司(下稱“企業(yè)”)第十一屆股東會第六次會議于2024年3月25日以通信方式在東百商務(wù)大廈25樓會議室舉辦,會議報告已提前傳出。此次股東會應(yīng)參會執(zhí)行董事七人,具體列席會議執(zhí)行董事七人,監(jiān)事及高管人員出席了此次會議。本次會議由董事長施文義老先生組織,大會的集結(jié)、舉行和決議程序符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
與會董事以記名投票方法表決通過如下所示提案:
一、《關(guān)于延長公司向特定對象發(fā)行股票股東大會決議有效期的議案》(具體詳見同一天公示)
由于企業(yè)未完成向特定對象發(fā)行新股(下稱“本次發(fā)行”)事項,為確保本次發(fā)行下一步工作的延伸性和有效性,保證本次發(fā)行事項順利開展,打算把本次發(fā)行的股東會議決議有效期限自原期滿的時候起延至證監(jiān)會出具的同意申請注冊審批有效期滿之時(即2024年11月6日)。
表決結(jié)果:允許6票、抵制0票、放棄0票。關(guān)聯(lián)董事施文義回避表決。
本議案早已董事會獨董2024年第一次專業(yè)會議審議通過,獨董一致認(rèn)為:增加本次發(fā)行的股東會議決議有效期限,有益于確保公司向特定對象發(fā)行新股相關(guān)工作的順利開展,根據(jù)公司運營發(fā)展的需求,符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,不存在損害公司與公司股東特別是中小股東利益的情形。
該議案有待提交公司股東大會審議。
二、《關(guān)于提請公司股東大會延長授權(quán)董事會辦理本次向特定對象發(fā)行股票具體事宜有效期的議案》(具體詳見同一天公示)
由于企業(yè)未完成本次發(fā)行事項,為確保本次發(fā)行下一步工作的延伸性和有效性,保證本次發(fā)行事項順利開展,允許報請股東會將受權(quán)股東會申請辦理此次向特定對象發(fā)行新股相關(guān)事宜有效期自原期滿的時候起延至股東大會審議通過后12月。
表決結(jié)果:允許6票、抵制0票、放棄0票。關(guān)聯(lián)董事施文義回避表決。
本議案早已董事會獨董2024年第一次專業(yè)會議審議通過,獨董一致認(rèn)為:董事會報請股東會增加受權(quán)股東會申請辦理本次發(fā)行相關(guān)事宜有效期限,有益于確保公司向特定對象發(fā)行新股相關(guān)工作的順利開展,根據(jù)公司運營發(fā)展的需求,符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,不存在損害公司與公司股東特別是中小股東利益的情形。
該議案有待提交公司股東大會審議。
三、《關(guān)于召開公司2024年第一次臨時股東大會的議案》(會議報告詳細(xì)同一天公示)
由于此次股東會一部分提案需提交公司股東大會審議,企業(yè)董事會同意于2024年4月11日在下午2:00在東百商務(wù)大廈25樓會議室舉辦企業(yè)2024年第一次臨時股東大會決議相關(guān)事宜。
表決結(jié)果:允許7票、抵制0票、放棄0票。
特此公告。
福建東百集團有限公司
股東會
2024年3月26日
證券代碼:600693 股票簡稱:東百集團 公示序號:臨2024一011
福建東百集團有限公司關(guān)于召開
2024年第一次臨時股東大會工作的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
● 股東會舉辦時間:2024年4月11日
● 本次股東大會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、 召開工作會議的相關(guān)情況
(一)股東會種類和屆次
2024年第一次臨時股東大會
(二)股東會召集人:股東會
(三)投票方式:本次股東大會所使用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的
(四)現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點
舉行的日期:2024年4月11日14點00分
舉辦地址:福建福州市鼓樓區(qū)八一七北路88號東百商務(wù)大廈25樓會議室
(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)上投票起始時間:自2024年4月11日至2024年4月11日
選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),根據(jù)交易軟件微信投票的投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的買賣時間范圍,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。
(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程賬戶和港股通投資人的投票程序
涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票,應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及到公開招募公司股東選舉權(quán)
不屬于
二、 會議審議事宜
本次股東大會決議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型
(一)各提案已披露時間和公布新聞媒體
以上提案已經(jīng)公司第十一屆股東會第六次會議審議通過,公示全篇詳細(xì)企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址及其它特定信息公開新聞媒體刊登的相關(guān)公告。企業(yè)將在股東會舉行前上海證券交易所網(wǎng)址公布包含所有提案視頻的股東會會議資料。
(二)特別決議提案:1、2
(三)對中小股東獨立記票的議案:1
(四)涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案:1、2
應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱:福建省豐琪集團有限公司、施章峰、施霞
(五)涉及到優(yōu)先股參加決議的議案:無
三、 股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題
(一) 本股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的,既能登錄交易軟件微信投票(根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備)進行投票,還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票(網(wǎng)站地址:vote.sseinfo.com)進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進行投票的,投資者需要進行公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。
(二) 擁有好幾個股東賬戶股東,可執(zhí)行的投票權(quán)量是其名下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。
擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的,能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后,視作其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點的表決票。
擁有好幾個股東賬戶股東,通過多個股東賬戶重復(fù)進行決議的,其全部股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認(rèn)股權(quán)證的表決建議,分別由各類別和種類個股的第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(三) 同一投票權(quán)進行現(xiàn)場、上海交易所所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行決議的,以第一次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四) 公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。
四、 大會參加目標(biāo)
(一) 證券登記日收盤后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的股東有權(quán)利出席股東大會(詳細(xì)情況詳見下表),并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是股東。
(二) 董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 企業(yè)聘請的侓師。
(四) 有關(guān)人員
五、 大會備案方式
(一)登記
1. 公司股東:法人代表出席的,需持股東賬戶卡、個人身份證、加蓋公章組織營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件辦理登記手續(xù);若為授權(quán)委托人參加,需持股東賬戶卡、委托代理人身份證件、加蓋公章授權(quán)書及機構(gòu)營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件辦理登記手續(xù)。
2. 法人股東:公司股東親身參會的應(yīng)持身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù);如為股東授權(quán)委托人參會的,需持有受托人簽訂的授權(quán)書、受托人身份證掃描件、股東賬戶卡及其委托代理人身份證件辦理登記手續(xù)。
(二)登記時間、地址
1. 登記時間:2024年4月8日早上9:30一11:30,在下午2:30一4:30
2. 備案地址:福建省福州市八一七北路88號東百商務(wù)大廈25樓證券事務(wù)部
六、 其他事宜
(一)手機聯(lián)系人:林雨茜
(二)聯(lián)系方式:0591-83815133
傳 真:0591-87531804
郵 箱:db600693@dongbai.com
本次股東大會開會時間大半天,列席會議工作人員交通出行、食宿自理。
特此公告。
福建東百集團有限公司
股東會
2024年3月26日
配件1:授權(quán)書
授權(quán)書
福建東百集團有限公司:
茲委托 老先生(女性)意味著本公司(或本人)參加2024年4月11日舉行的貴司2024年第一次股東大會決議,并委托行使表決權(quán)。
受托人持一般股票數(shù):
受托人公司股東賬號號:
受托人簽字(蓋公章): 受委托人簽字:
受托人身份證號碼: 受委托人身份證號碼:
授權(quán)委托日期: 年 月 日
備注名稱:
受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”,針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際指示的,受委托人有權(quán)利按自己的喜好進行表決。
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