本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
一、 股東會會議召開情況
廣州開創(chuàng)國際海洋生物資源有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第十屆股東會第三次（臨時性）大會于2024年3月25日以現(xiàn)場融合通訊表決形式舉辦。此次會議報告和會議資料于3月20日以電子郵件形式傳出。此次會議需到執(zhí)行董事9人，具體出席并參與決議9人，在其中通訊表決3人，執(zhí)行董事劉曉峰老先生個人原因，沒法親身列席會議，授權委托老總王海峰老先生代其列席會議并簽訂有關文件。公司部分監(jiān)事和高級管理人員列席。大會的集結、舉辦合乎《公司法》《公司章程》的相關規(guī)定。經與會董事用心決議，一致產生如下所示決定：
二、 股東會會議審議狀況
表決通過《關于泛太漁業(yè)（馬紹爾群島）有限公司簽訂〈船舶設計建造合同〉的議案》
董事會同意泛太水產業(yè)（馬紹爾群島）有限公司與福建馬尾辮造船業(yè)有限責任公司簽署《船舶設計建造合同》。此次新建設藍鰭金槍魚圍欄網(wǎng)船建造成本2,288萬美金。
表決結果：贊同9票，抵制0票，放棄0票。
特此公告。
廣州開創(chuàng)國際海洋生物資源有限責任公司股東會
2024年3月26日
證券代碼：600097 股票簡稱：開創(chuàng)國際 公示序號：臨2024-002
廣州開創(chuàng)國際海洋生物資源股權
有限責任公司有關全資孫公司簽署
《船舶設計建造合同》的通知
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
● 企業(yè)全資孫公司泛太水產業(yè)（馬紹爾群島）有限公司與福建馬尾辮造船業(yè)有限責任公司簽署《船舶設計建造合同》，此次藍鰭金槍魚圍欄網(wǎng)船修建價錢2,288萬美金。
● 本次交易不用提交股東大會審議。
一、 買賣簡述
2023年12月28日，企業(yè)第十屆股東會第二次（臨時性）會議審議通過《關于泛太漁業(yè)（馬紹爾群島）有限公司新建一艘金槍魚圍網(wǎng)船項目重新授權的議案》，允許受權高管重啟招標流程。
泛太水產業(yè)（馬紹爾群島）有限責任公司（下稱“泛太水產業(yè)”）依據(jù)董事會的受權，選中國際招標有限公司為本次藍鰭金槍魚圍欄網(wǎng)船修建工程項目的招標代理公司，并且通過招投標方式選定福建馬尾辮造船業(yè)有限責任公司（下稱“馬尾辮造船廠”）為本次船舶建造工程項目的工程招標。
經第十屆股東會第三次（臨時性）會議審議通過，以贊同9票，抵制0票，放棄0票允許泛太水產業(yè)與馬尾辮造船廠簽署《船舶設計建造合同》。此次新建設藍鰭金槍魚圍欄網(wǎng)船建造成本2,288萬美金。
本次交易不用提交股東大會審議。
二、 關聯(lián)方基本概況
公司名字：福建馬尾辮造船業(yè)有限責任公司
法人代表：黃如堂
注冊資金：rmb201915.5251萬余元
主營：船只及船舶設備配件、金屬構件、電機、石油鉆采專用設備的生產；船舶修理；出口貿易；金屬制造、五金、交電、化工原材料（沒有危化品及易制毒化學品）、百貨商店、電子設備、通信設備的批發(fā)價、零售、代購代銷；系統(tǒng)集成服務項目；程序開發(fā)；商務信息咨詢服務項目；船只技術服務；港口及其它港口設施服務項目（沒有危險化學品儲存、裝卸搬運）；道路旅客運輸；鋼結構工程施工，建設工程，道路工程，市政工程的設計施工。
三、 《船舶設計建造合同》主要內容如下所示：
（一） 合同主體
1、 招標方：泛太水產業(yè)（馬紹爾群島）有限責任公司
2、 承包方：福建馬尾辮造船業(yè)有限責任公司
（二） 合同主要條款
1、 合同單價
此次船舶建造價格是2,288萬美金，該價格已包括承包方設計方案、修建并交付本船所發(fā)生的一切成本與費用，與此同時也包含乙方應按相關法律法規(guī)、法規(guī)及要求交納其執(zhí)行合同規(guī)定應當繳納的各類稅金。
2、 付款條件及額度
招標方向乙方收取的歷期賬款以美元支付，付款條件及額度詳細如下：
第一期：合同生效后支付合同價錢20%；
第二期：第一分段修建完成后支付合同價錢20%；
第三期：主船殼并攏成型支付合同價錢20%；
第四期：船舶下水后支付合同價錢20%；
第五期：船只工作交接資格證書簽訂后付款金額做到合同單價97%；
第六期：當本船的產品質量期滿，招標方向乙方付款造船業(yè)款清算總金額3%的預埋船款質保金。
3、 交船時間
此次修建的藍鰭金槍魚圍欄網(wǎng)船應當于2025年12月31日前或者當日在造船廠由乙方交到招標方。如果按合同規(guī)定有關條款的相關規(guī)定容許延期交船日，則這一規(guī)定的交船日理應推遲。
4、 異議與訴訟
雙方因合同規(guī)定所引起的或與合同規(guī)定相關的一切異議，理應先通過協(xié)商處理。協(xié)商未果時，任何一方均能將異議遞交我國海事仲裁聯(lián)合會上海市聯(lián)合會，并依據(jù)遞交訴訟時應會現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則和程序執(zhí)行訴訟。
5、 合同生效
合同規(guī)定經雙方的法定代表人或者其法定代理人簽字確認創(chuàng)立，待招標方接到由乙方金融機構出具的額度相當于合同單價百分之二十（20%）的第一期預付款保函和2%的履約擔保金時起效。
四、 本次交易對公司的影響
此次修建藍鰭金槍魚圍欄網(wǎng)船將取代已損毀處理的外國籍船“LOJET”輪，提高生產制造木船的安全系數(shù)和打撈技術性，有利于增強藍鰭金槍魚圍欄網(wǎng)艦隊的打撈水平，提高整體獲利能力。
特此公告。
廣州開創(chuàng)國際海洋生物資源有限責任公司股東會
2024年3月26日
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