(上接41版)
董事局會議審核通過后,本公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見:議案在提交董事局會議審議前,經過了獨立董事的事前認可;決議是本公司董事局根據(jù)本公司實際需要而作出的,該關聯(lián)交易的審議程序符合深圳證券交易所的上市規(guī)則、國內有關法律法規(guī)規(guī)定和本公司《公司章程》的規(guī)定,本公司與滁州康金公司的其他股東一起按持股比例提供擔保額度符合商業(yè)慣例,本公司關聯(lián)交易客觀、公允,交易條件公平、合理,體現(xiàn)了公平、公正、公開的原則,未損害本公司及其他股東,特別是中小股東的利益;在對此項議案進行表決時,關聯(lián)董事已回避表決,其余與會董事審議通過了此項關聯(lián)交易。該關聯(lián)交易的表決程序合法,體現(xiàn)了公平、公正的原則;該關聯(lián)交易將按照相關法律法規(guī)的要求進行信息披露。因此,該關聯(lián)交易事項的審議和表決程序合規(guī)、合法。獨立董事同意董事局的表決結果。
六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
目前,本公司及控股子公司已審批的擔保額度總金額為2,417,026.28萬元,占本公司最近一期經審計凈資產的比例為266%,本公司及控股子公司對合并報表內單位實際提供的擔??偨痤~為506,114.11萬元,占本公司最近一期經審計凈資產的比例為56%。本公司及控股子公司對合并報表外單位提供的擔保金額為 181,690.82萬元,占本公司最近一期經審計凈資產的比例為20%。
七、備查文件目錄
第十屆董事局第七次會議決議等。
特此公告。
康佳集團股份有限公司
董 事 局
二〇二三年二月二十四日
證券代碼:000016、200016 證券簡稱:深康佳A、深康佳B 公告編號:2023-16
債券代碼:114894、133003 債券簡稱:21康佳01、21康佳02
133040、149987 21康佳03、22康佳01
133306、133333 22康佳03、22康佳05
康佳集團股份有限公司
關于為全資公司提供擔保的進展公告
本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示:
目前,本公司及控股子公司已審批的擔保額度總金額為2,417,026.28萬元,占本公司最近一期經審計凈資產的比例為266%,本公司及控股子公司對合并報表內單位實際提供的擔??偨痤~為506,114.11萬元,占本公司最近一期經審計凈資產的比例為56%。本公司及控股子公司對合并報表外單位提供的擔保金額為 181,690.82萬元,占本公司最近一期經審計凈資產的比例為20%。
一、擔保情況概述
(一)為滿足康佳集團股份有限公司(簡稱“本公司”)全資子公司安徽康佳同創(chuàng)電器有限公司(簡稱“安徽同創(chuàng)公司”)的業(yè)務發(fā)展需要,本公司與中國農業(yè)銀行股份有限公司滁州南譙區(qū)支行(簡稱“農業(yè)銀行滁州南譙區(qū)支行”)簽署了《最高額保證合同》。根據(jù)合同約定,本公司為農業(yè)銀行滁州南譙區(qū)支行與康佳同創(chuàng)公司簽署的《最高額授信合同》項下發(fā)生的債務承擔連帶責任保證。擔保金額為1億元,擔保期限為《最高額授信合同》項下最后一筆債務履行期屆滿之日起三年。
本公司于2018年9月18日召開的第八屆董事局第四十九次會議及2018年10月8日召開的2018年第三次臨時股東大會審議通過了《關于為安徽康佳同創(chuàng)電器有限公司增加擔保額度的議案》,同意本公司為康佳同創(chuàng)公司增加擔保額度2億元人民幣,公司為康佳同創(chuàng)公司提供的總擔保額度增加至5.5億元。此次增加的擔保額度有效期為五年。
(二)為滿足本公司全資子公司深圳市康佳電路有限責任公司(簡稱“康佳電路公司”)的業(yè)務發(fā)展需要,本公司與東莞銀行股份有限公司深圳分行(簡稱“東莞銀行深圳分行”)簽署了《最高額保證合同》。根據(jù)合同約定,本公司為東莞銀行深圳分行與康佳電路公司簽署的《銀行承兌協(xié)議》項下發(fā)生的債務提供連帶責任保證。擔保金額為0.5億元,擔保期限為《銀行承兌協(xié)議》項下約定債務履行期限屆滿之日起三年。
本公司于2021年3月22日召開的第九屆董事局第四十次會議及2021年4月19日召開的2020年年度股東大會審議通過了《關于為深圳市康佳電路有限責任公司提供擔保額度的議案》,同意本公司為康佳電路公司提供擔保額度5億元人民幣。此次提供的擔保額度有效期為五年。
(三)為滿足本公司全資孫公司博羅康佳精密科技有限公司(簡稱“博康精密公司”)的業(yè)務發(fā)展需要,本公司與中國建設銀行股份有限公司博羅支行(簡稱“建設銀行博羅支行”)簽署了《本金最高額保證合同》。根據(jù)合同約定,本公司為建設銀行博羅支行與博康精密公司簽署的《人民幣流動資金貸款合同》項下發(fā)生的債權提供連帶責任保證。擔保金額為4,000萬元,保證期間為《人民幣流動資金貸款合同》項下約定債務履行期限屆滿之日起三年。
本公司于2022年4月27日召開的第九屆董事局第五十七次會議及2022年5月16日召開的2022年第二次臨時股東大會審議通過了《關于為博羅康佳精密科技有限公司提供擔保額度的議案》,同意本公司為博羅精密公司增加金額為0.75億元人民幣的信用擔保額度,擔保額度有效期為三年。本公司為博羅精密公司提供的總擔保額度將增加至1.25億元。
■
二、被擔保人的基本情況
(一)被擔保人:安徽康佳同創(chuàng)電器有限公司
成立日期:2010年7月28日
注冊地點:安徽省滁州市花園東路789號
法定代表人:張中俊
注冊資本:80,000萬元
經營范圍:一般項目:家用電器研發(fā);家用電器制造;家用電器零配件銷售;家用電器銷售;家用電器安裝服務;日用電器修理;塑料制品制造;塑料制品銷售;模具制造;五金產品制造;五金產品零售;模具銷售;五金產品研發(fā);普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目);非居住房地產租賃;機械設備租賃;勞務服務(不含勞務派遣);企業(yè)管理;金屬材料銷售;有色金屬合金銷售;高性能有色金屬及合金材料銷售;電子產品銷售;軟件銷售;化工產品銷售(不含許可類化工產品);廣告制作;互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品);信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);貨物進出口;技術進出口(除許可業(yè)務外,可自主依法經營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)許可項目:互聯(lián)網(wǎng)直播技術服務(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
產權及控制關系:康佳同創(chuàng)公司為本公司全資子公司。
安徽同創(chuàng)公司2021年度經審計和2022年1-11月未經審計的主要財務指標如下: 單位:萬元
■
安徽同創(chuàng)公司不是失信被執(zhí)行人。
(二)被擔保人:深圳市康佳電路有限責任公司
成立日期:2006年11月8日
注冊地址:深圳市南山區(qū)粵海街道科技園科技南十二路28號康佳研發(fā)大廈22層B區(qū)
法定代表人:張俊博
注冊資本:100,000萬元
經營范圍:一般經營項目是:印刷線路板、電子元器件、模塊模組、精密組件、線路板原材料及其他相關電子產品的研發(fā)、銷售和進出口業(yè)務;鋼材、銅材、鋁材及其他金屬材料,有色金屬及其壓延產品,塑膠新材料,塑膠制品,化工原料(除危險化學品、監(jiān)控化學品、易制毒化學品外)的零售及批發(fā);投資興辦實業(yè)(具體項目另行申報)、投資咨詢(不含限制項目)。(以上各項涉及法律、行政法規(guī)、國務院決定禁止的項目除外,限制的項目須取得許可后方可經營),許可經營項目是:印刷線路板、電子元器件、模塊模組、精密組件、線路板原材料及其他相關電子產品的生產。
產權及控制關系:康佳電路公司為本公司全資子公司。
康佳電路公司2021年度經審計和2022年1-11月未經審計的主要財務指標如下: 單位:萬元
■
康佳電路公司不是失信被執(zhí)行人。
(三)被擔保人:博羅康佳精密科技有限公司
成立日期:2007年3月13日
注冊地點:博羅縣泰美板橋工業(yè)區(qū)
法定代表人:張俊博
注冊資本:9,500萬元
經營范圍:一般項目:電子元器件與機電組件設備制造;電子元器件與機電組件設備銷售;電子元器件制造;電子元器件批發(fā);電子元器件零售;貨物進出口;技術進出口;電子專用材料銷售;租賃服務(不含許可類租賃服務);普通貨物倉儲服務(不含危險化學品等需許可審批的項目);住房租賃;非居住房地產租賃;物業(yè)管理;園區(qū)管理服務。
產權及控制關系:博康精密公司為本公司的全資孫公司。
博康精密公司2021年度經審計和2022年1-11月未經審計的主要財務指標如下: 單位:萬元
■
博康精密公司不是失信被執(zhí)行人。
三、擔保協(xié)議的主要內容
(一)安徽同創(chuàng)公司與農業(yè)銀行滁州南譙區(qū)支行
1、合同雙方:本公司(保證人)、農業(yè)銀行滁州南譙區(qū)支行(債權人)。
2、擔保金額及范圍:擔保金額為1億元,保證范圍是《最高額授信合同》項下應償付的借款本金、利息、罰息、復利、違約金、損害賠償金、按《中華人民共和國民事訴訟法》有關規(guī)定確定由安徽同創(chuàng)公司和本公司承擔的遲延履行債務利息和遲延履行金、保全保險費以及訴訟(仲裁)費、律師費等農業(yè)銀行滁州南譙區(qū)支行實現(xiàn)債權的一切費用。
3、擔保方式:連帶責任保證。
4、保證期間:《最高額授信合同》項下最后一期債務履行期屆滿之日起三年。
5、合同生效:經雙方簽字或者蓋章之日起生效。
(二)康佳電路公司與東莞銀行深圳分行
1、合同雙方:本公司(立約人)、東莞銀行深圳分行(債權人)
2、擔保金額及范圍:擔保金額為5,000萬元,保證范圍是借款本金、利息、罰息、復息、違約金、遲延履行期間的債務利息(含一般利息及加倍部分利息)、遲延履行金、損害賠償金、為實現(xiàn)債權及擔保權而發(fā)生的費用(包括但不限于訴訟費、仲裁費、律師費、差旅費、執(zhí)行費、保全費、拍賣或變賣費、過戶費、公告費、公證費等)和其他所有應付費用之和。
3、擔保方式:連帶責任保證。
4、保證期間:《銀行承兌協(xié)議》項下約定債務履行期限屆滿之日起三年。
5、合同生效:自雙方簽署后生效。
(三)博康精密公司與建設銀行博羅支行
1、合同雙方:本公司(保證人)、建設銀行博羅支行(債權人)
2、擔保金額及范圍:擔保金額為4,000萬元,擔保范圍是《人民幣流動資金貸款合同》項下發(fā)生的借款本金、利息(含復利和罰息)、違約金、賠償金、判決書或調解書等生效法律文書遲延履行期間應加倍支付的債務利息、博康精密公司應向建設銀行博羅支行支付的其他款項(包括但不限于建設銀行博羅支行墊付的有關手續(xù)費、電訊費、雜費等有關銀行費用)、建設銀行博羅支行為實現(xiàn)債權與擔保權而發(fā)生的一切費用(包括但不限于訴訟費、仲裁費、財產保全費、差旅費、執(zhí)行費、評估費、拍賣費、公證費、送達費、公告費、律師費等)。
3、擔保方式:連帶責任保證。
4、保證期間:保證期間為《人民幣流動資金貸款合同》項下約定債務履行期限屆滿之日起三年。
5、合同生效:雙方法定代表人(負責人)或授權代理人簽字并加蓋公章后生效。
四、董事會意見
為了提高本公司資金流動性,同時為了滿足安徽同創(chuàng)公司、康佳電路公司、博康精密公司日常經營資金的需要,保障上述公司業(yè)務的正常運營,本公司決定為上述公司的融資提供擔保。
本公司董事局認為,安徽同創(chuàng)公司、康佳電路公司、博康精密公司為本公司的全資公司,本公司對上述公司具有形式上和實質上的控制權,擔保風險可控。本公司對上述公司提供擔保不會損害公司的利益。
安徽同創(chuàng)公司、康佳電路公司、博康精密公司為本公司的全資公司,因此本公司為上述公司提供擔保事宜,無需反擔保。
五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
目前,本公司及控股子公司已審批的擔保額度總金額為2,417,026.28萬元,占本公司最近一期經審計凈資產的比例為266%,本公司及控股子公司對合并報表內單位實際提供的擔保總金額為506,114.11萬元,占本公司最近一期經審計凈資產的比例為56%。本公司及控股子公司對合并報表外單位提供的擔保金額為 181,690.82萬元,占本公司最近一期經審計凈資產的比例為20%。
六、備查文件目錄
《最高額保證合同》等。
特此公告。
康佳集團股份有限公司
董 事 局
二〇二三年二月二十四日
證券代碼:000016、200016證券簡稱:深康佳A、深康佳B 公告編號2023-14
債券代碼:114894、133003債券簡稱:21康佳01、21康佳02
133040、149987 21康佳03、22康佳01
133306、133333 22康佳03、22康佳05
康佳集團股份有限公司
關于向中國光大銀行申請綜合授信額度暨關聯(lián)交易的公告
本公司及董事局全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、關聯(lián)交易概述
為了滿足本公司日常經營資金的需要,康佳集團股份有限公司(簡稱“本公司”)擬向中國光大銀行股份有限公司(簡稱“中國光大銀行”)申請綜合授信額度不超過15億元人民幣,具體授信額度種類、額度分配和期限以中國光大銀行審批為準。本次綜合授信額度利率將不高于貸款市場報價利率。
由于本公司董事姚威先生同時擔任中國光大銀行的董事,本次交易構成關聯(lián)交易。
本公司于2023年2月24日召開第十屆董事局第七次會議,本公司7名董事,會議以6票同意,0票反對,0票棄權審議通過了《關于向中國光大銀行申請綜合授信額度的議案》,本公司獨立董事發(fā)表了事前認可意見及同意的獨立意見。關聯(lián)董事姚威先生回避表決,其他與會董事一致同意此項議案。
本次關聯(lián)交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組、不構成重組上市,不需要經過有關部門批準。
二、關聯(lián)方基本情況
(一)關聯(lián)方關系介紹
由于本公司董事姚威先生同時擔任中國光大銀行的董事,根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定,本公司與中國光大銀行構成關聯(lián)關系。本次交易構成關聯(lián)交易。
(二)關聯(lián)人基本情況
關聯(lián)人基本情況:中國光大銀行股份有限公司
成立日期:1992年06月18日
注冊地址:北京市西城區(qū)太平橋大街25號、甲25號中國光大中心
法定代表人:王江
注冊資本:540.3億元
經營范圍:吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內外結算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;買賣、代理買賣外匯;從事銀行卡業(yè)務;提供信用證服務及擔保;代理收付款項及代理保險業(yè)務;提供保管箱服務;經中國銀監(jiān)會批準的其他業(yè)務。(企業(yè)依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。)
中國光大銀行的控股股東為中國光大集團股份公司,實際控制人為國務院。中國光大銀行不是失信被執(zhí)行人。
中國光大銀行2021年度經審計和2022年1-9月未經審計的主要財務指標如下: 單位:億元
■
三、關聯(lián)交易的基本情況
本公司擬向中國光大銀行申請不超過15億元人民幣的綜合授信額度,具體授信額度種類、額度分配和期限以銀行審批為準。本次綜合授信額度利率將不高于貸款市場報價利率。
四、交易目的和對上市公司的影響
本公司向中國光大銀行申請不超過15億元人民幣綜合授信額度是基于本公司發(fā)展需要開展的常規(guī)銀行授信業(yè)務,有利于提升本公司整體的資金實力。本次關聯(lián)交易公允、公平,符合上市公司利益,不會對公司的財務狀況、經營成果及獨立性構成不利影響,不存在向關聯(lián)人輸送利益的情形,也未損害本公司股東特別是中小股東利益。本公司的經營情況和資產狀況良好。因此,本次銀行授信業(yè)務風險可控。
五、當年年初至披露日與該關聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關聯(lián)交易的總金額
2022年,本公司向中國光大銀行申請了10億元銀行授信,年化利率為4.14%,2023年年初至披露日,本公司向中國光大銀行共支付利息588.36萬元。
六、獨立董事事前認可和獨立意見
根據(jù)《上市公司獨立董事規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和本公司《公司章程》等文件的有關規(guī)定,本公司獨立董事事前認可了本次關聯(lián)交易,同意提交董事局會議進行討論。
董事局會議審核通過后,本公司獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見:議案在提交董事局會議審議前,經過了獨立董事的事前認可;決議是本公司董事局根據(jù)本公司實際需要而作出的,該關聯(lián)交易的審議程序符合深圳證券交易所的上市規(guī)則、國內有關法律法規(guī)規(guī)定和本公司《公司章程》的規(guī)定,本公司向中國光大銀行申請綜合授信額度是基于本公司發(fā)展需要開展的常規(guī)銀行授信業(yè)務,有利于本公司業(yè)務發(fā)展,交易符合商業(yè)慣例,本次關聯(lián)交易客觀、公允,交易條件公平、合理,體現(xiàn)了公平、公正、公開的原則,未損害本公司及其他股東,特別是中小股東的利益;在對此項議案進行表決時,關聯(lián)董事姚威先生回避表決,其余與會董事審議通過了此項交易。該關聯(lián)交易的表決程序合法,體現(xiàn)了公平、公正的原則;該關聯(lián)交易將按照相關法律法規(guī)的要求進行信息披露。因此,該關聯(lián)交易事項的審議和表決程序合規(guī)、合法。獨立董事同意董事局的表決結果。
七、備查文件目錄
(一)第十屆董事局第七次會議決議;
(二)獨立董事事前認可及獨立意見等。
特此公告。
康佳集團股份有限公司
董 事 局
二○二三年二月二十四日
證券代碼:000016、200016 證券簡稱:深康佳A、深康佳B 公告編號:2023-12
債券代碼:114894、133003 債券簡稱:21康佳01、21康佳02
133040、149987 21康佳03、22康佳01
133306、133333 22康佳03、22康佳05
康佳集團股份有限公司
關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次:2023年第一次臨時股東大會。
2、股東大會召集人:康佳集團股份有限公司(簡稱“本公司”)董事局。經本公司第十屆董事局第七次會議研究,決定召開本次股東大會。
3、會議召開的合法、合規(guī)性:本次股東大會由本公司董事局負責召集,本公司董事局認為本次會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次股東大會的召開無需相關部門批準或履行必要程序。
4、現(xiàn)場會議召開日期、時間:2023年3月13日(星期一)下午2:50。
網(wǎng)絡投票時間:2023年3月13日。
其中:
(1)通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的具體時間為2023年3月13日(現(xiàn)場股東大會召開日)9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00;
(2)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票的具體時間為:2023年3月13日(現(xiàn)場股東大會召開日)上午9:15至下午3:00期間的任意時間。
5、會議召開方式:本次會議采取現(xiàn)場會議投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式。本公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺,本公司股東可以在上述網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。
本公司股東應選擇現(xiàn)場投票或網(wǎng)絡投票兩種投票方式中的一種表決方式,如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的,以第一次有效投票表決結果為準。
6、會議的股權登記日:A、B股的股權登記日為2023年3月7日。B股股東應在2023年3月2日(即B股股東能參會的最后交易日)或更早買入本公司股票方可參會。
7、出席及列席對象:
(1)在股權登記日持有本公司股份的普通股股東或其代理人;
于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。
本公司控股股東華僑城集團有限公司及其關聯(lián)人須對《關于為滁州康金健康產業(yè)發(fā)展有限公司提供擔保額度的議案》和《關于公司為申請銀行授信業(yè)務提供反擔保額度的議案》回避表決,華僑城集團有限公司及其關聯(lián)人不可接受其他股東委托進行投票。
(2)本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(3)本公司聘請的律師,邀請的其他嘉賓和同意列席的相關人員。
8、現(xiàn)場會議地點:中國深圳市南山區(qū)科技南十二路28號康佳研發(fā)大廈19樓會議室。
二、會議審議事項
1、提案名稱
表一:本次股東大會提案編碼
■
注:1、本次股東大會設置“總議案”,對應的提案編碼為100。1.00 代表提案1,2.00 代表提案2,并以此類推。
提案1至提案20均需要由股東大會以特別決議審議通過,其中《關于為滁州康金健康產業(yè)發(fā)展有限公司提供擔保額度的議案》和《關于公司為申請銀行授信業(yè)務提供反擔保額度的議案》為關聯(lián)交易事項。
2、披露情況:上述提案詳細內容見本公司于2023年2月25日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上刊登的《2023年第一次臨時股東大會會議文件》等相關文件。
三、會議登記等事項
(一)現(xiàn)場股東大會登記方法
1、登記方式:
(1)個人股東親自出席會議的,應當出示本人身份證(或其他能夠表明身份的有效證件或證明)、股票賬戶卡、股東持有本公司股份的憑證,憑上述文件辦理登記;委托代理人出席會議的,代理人應出示本人有效身份證件、股東授權委托書、授權股東本人的身份證件復印件、授權股東的股票賬戶卡、授權股東持有本公司股份的憑證,憑上述文件辦理登記。
(2)法人股東應由法定代表人(境外機構為主要負責人)或者法定代表人(境外機構為主要負責人)委托的代理人出席會議。法定代表人(境外機構為主要負責人)出席會議的,應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明(國內法人股東需要,如法人代表證明書、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復印件);委托代理人出席會議的,還應出示代理人本人身份證、法人股東單位依法出具的書面授權委托書。
(3)融資融券投資者出席會議的,應持融資融券相關證券公司的營業(yè)執(zhí)照、證券賬戶證明及其向股東出具的授權委托書;股東為個人的,還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件;股東為法人的,還應持本單位營業(yè)執(zhí)照、參會人員身份證、單位法定代表人出具的授權委托書和法人代表證明書。
(4)異地股東可通過信函、傳真或者電子郵件的方式進行登記。
(5)參會代表請攜帶有效身份證件及股東賬戶卡原件,以備律師驗證。
2、登記時間:2023年3月9日上午9:00起至3月13日下午2:50止。
3、登記地點:中國深圳市南山區(qū)科技南十二路28號康佳研發(fā)大廈24樓董事局秘書處。
(二)會議聯(lián)系方式等情況
電 話:(0755)26601139、(0755)26609138
傳 真:(0755)26601139
電子郵箱:szkonka@konka.com
聯(lián)系人:苗雷強、孟煉
郵 編:518057
會期半天,與會人員的住宿及交通費用自理。
四、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
本次股東大會,股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(網(wǎng)址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程詳見附件1。
五、備查文件
1、第十屆董事局第七次會議決議及公告文件;
2、其他有關文件。
康佳集團股份有限公司
董 事 局
二○二三年二月二十四日
附件1:
參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡投票的程序
1、投票代碼為360016,投票簡稱為康佳投票。
2、填報表決意見或選舉票數(shù)
本次股東大會全部議案均為非累積投票議案,填報表決意見,同意、反對、棄權。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間:2023年3月13日的交易時間,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年3月13日(現(xiàn)場股東大會召開當日)上午9:15,結束時間為2023年3月13日(現(xiàn)場股東大會結束當日)下午3:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認證,取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件2:
■
注:1、委托人應在授權委托書中同意的相應空格內劃“√”;
2、授權委托書僅供參考, 剪報及復印均有效,股東也可另行出具授權委托書;委托人為法人股東的,應加蓋法人單位印章。
證券代碼:000016、200016 證券簡稱:深康佳A、深康佳B 公告編號:2023-07
債券代碼:114894、133003 債券簡稱:21康佳01、21康佳02
133040、149987 21康佳03、22康佳01
133306、133333 22康佳03、22康佳05
康佳集團股份有限公司
第十屆董事局第七次會議決議公告
本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事局會議召開情況
康佳集團股份有限公司(簡稱“本公司”)第十屆董事局第七次會議,于2023年2月24日(星期五)以通訊表決的方式召開。本次會議通知于2023年2月14日以電子郵件、書面或傳真方式送達全體董事及全體監(jiān)事。本次會議應到董事7名,實到董事7名。會議由董事局主席劉鳳喜先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》和《康佳集團股份有限公司章程》的有關規(guī)定。
二、董事局會議審議情況
會議經過充分討論,審議并通過了以下決議:
(一)以7票同意、0票反對、0票棄權審議并通過了《關于按持股比例向毅康科技有限公司提供財務資助的議案》。
為保障毅康科技有限公司經營和發(fā)展需求,會議決定本公司按持股比例向毅康科技有限公司提供不超過4億元財務資助,借款期限不超過3年,借款的年化利率不低于5.5%且不超過6%。
本公司獨立董事就此次提供財務資助事項發(fā)表了同意的獨立意見。
會議授權本公司經營班子落實最終方案。
根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定,此議案還須提交本公司股東大會審議。
具體內容請見在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《關于按持股比例向毅康科技有限公司提供財務資助的公告》。
(二)以7票同意,0票棄權,0票反對審議并通過了《關于為博羅康佳精密科技有限公司提供擔保額度的議案》。
為滿足日常經營資金的需要,保障博羅康佳精密科技有限公司(簡稱“博康精密公司”)業(yè)務的正常運營,會議決定本公司為博康精密公司增加金額為0.5億元人民幣的信用擔保額度,擔保額度有效期為三年。此信用擔保額度將用于博康精密公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿易融資、融資租賃、保險債權融資等。本公司為博康精密公司提供的總擔保額度將增加至1.25億元。
會議授權本公司經營班子落實最終方案。
根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定,此議案還須提交本公司股東大會審議。
具體內容請見在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《關于對外擔保的公告》。
(三)以7票同意,0票棄權,0票反對審議并通過了《關于為安徽康佳同創(chuàng)電器有限公司提供擔保額度的議案》。
為滿足日常經營資金的需要,保障安徽康佳同創(chuàng)電器有限公司(簡稱“安徽同創(chuàng)公司”)業(yè)務的正常運營,會議決定本公司為安徽同創(chuàng)公司提供金額為5.5億元人民幣的信用擔保額度,擔保額度有效期為三年。此信用擔保額度將用于安徽同創(chuàng)公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿易融資、融資租賃、保險債權融資等。
會議授權本公司經營班子落實最終方案。
根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定,此議案還須提交本公司股東大會審議。
具體內容請見在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《關于對外擔保的公告》。
(四)以7票同意,0票棄權,0票反對審議并通過了《關于為深圳康佳電子科技有限公司提供擔保額度的議案》。
為滿足日常經營資金的需要,保障深圳康佳電子科技有限公司(簡稱“電子科技公司”)業(yè)務的正常運營,會議決定本公司為電子科技公司提供金額為10億元人民幣的信用擔保額度,擔保額度有效期為三年。此信用擔保額度將用于電子科技公司向銀行辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿易融資、融資租賃、保險債權融資等。
會議授權本公司經營班子落實最終方案。
根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定,此議案還須提交本公司股東大會審議。
具體內容請見在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《關于對外擔保的公告》。
(五)以7票同意,0票棄權,0票反對審議并通過了《關于為東莞康佳電子有限公司提供擔保額度的議案》。
為滿足日常經營資金的需要,保障東莞康佳電子有限公司(簡稱“東莞康佳公司”)業(yè)務的正常運營,會議決定本公司為東莞康佳公司增加金額為1億元人民幣的信用擔保額度,擔保額度有效期為三年。此信用擔保額度將用于東莞康佳公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿易融資、融資租賃、保險債權融資等。本公司為東莞康佳公司提供的總擔保額度將增加至9億元。
會議授權本公司經營班子落實最終方案。
根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定,此議案還須提交本公司股東大會審議。
具體內容請見在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《關于對外擔保的公告》。
(六)以7票同意,0票棄權,0票反對審議并通過了《關于為成都康佳電子有限公司提供擔保額度的議案》。
為滿足日常經營資金的需要,保障成都康佳電子有限公司(簡稱“成都康佳電子公司”)業(yè)務的正常運營,會議決定本公司為成都康佳電子公司提供金額為0.8億元人民幣的信用擔保額度,擔保額度有效期為三年。此信用擔保額度將用于成都康佳電子公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿易融資、融資租賃、保險債權融資等。
會議授權本公司經營班子落實最終方案。
根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定,此議案還須提交本公司股東大會審議。
具體內容請見在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《關于對外擔保的公告》。
(七)以7票同意,0票棄權,0票反對審議并通過了《關于為海南康佳材料科技有限公司提供擔保額度的議案》。
為滿足日常經營資金的需要,保障海南康佳材料科技有限公司(簡稱“康佳材料公司”)業(yè)務的正常運營,會議決定本公司為康佳材料公司提供金額為1億元人民幣的信用擔保額度,擔保額度有效期為三年。此信用擔保額度將用于康佳材料公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿易融資、融資租賃、保險債權融資等。
會議授權本公司經營班子落實最終方案。
根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定,此議案還須提交本公司股東大會審議。
具體內容請見在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《關于對外擔保的公告》。
(八)以7票同意,0票棄權,0票反對審議并通過了《關于為四川康佳通科技有限公司提供擔保額度的議案》。
為滿足日常經營資金的需要,保障四川康佳通科技有限公司(簡稱“康佳通公司”)業(yè)務的正常運營,會議決定本公司為康佳通公司提供金額為0.3億元人民幣的信用擔保額度,擔保額度有效期為三年。此信用擔保額度將用于康佳通公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿易融資、融資租賃、保險債權融資等。
會議授權本公司經營班子落實最終方案。
根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定,此議案還須提交本公司股東大會審議。
具體內容請見在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《關于對外擔保的公告》。
(九)以7票同意,0票棄權,0票反對審議并通過了《關于為四川康佳智能終端科技有限公司提供擔保額度的議案》。
為滿足日常經營資金的需要,保障四川康佳智能終端科技有限公司(簡稱“四川康佳公司”)業(yè)務的正常運營,會議決定本公司為四川康佳公司增加金額為1億元人民幣的信用擔保額度,擔保額度有效期為三年。此信用擔保額度將用于四川康佳公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿易融資、融資租賃、保險債權融資等。本公司為四川康佳公司提供的總擔保額度將增加至2億元。
會議授權本公司經營班子落實最終方案。
根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定,此議案還須提交本公司股東大會審議。
具體內容請見在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《關于對外擔保的公告》。
(十)以7票同意,0票棄權,0票反對審議并通過了《關于為深圳市康佳移動互聯(lián)科技有限公司提供擔保額度的議案》。
為滿足日常經營資金的需要,保障深圳市康佳移動互聯(lián)科技有限公司(簡稱“移動互聯(lián)公司”)業(yè)務的正常運營,會議決定本公司為移動互聯(lián)公司增加金額為0.5億元人民幣的信用擔保額度,擔保額度有效期為三年。此信用擔保額度將用于移動互聯(lián)公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿易融資、融資租賃、保險債權融資等。本公司為移動互聯(lián)公司提供的總擔保額度將增加至1.5億元。
會議授權本公司經營班子落實最終方案。
根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定,此議案還須提交本公司股東大會審議。
具體內容請見在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《關于對外擔保的公告》。
(十一)以7票同意,0票棄權,0票反對審議并通過了《關于為西安康鴻科技產業(yè)發(fā)展有限公司提供擔保額度的議案》。
為滿足日常經營資金的需要,保障西安康鴻科技產業(yè)發(fā)展有限公司(簡稱“西安康鴻公司”)業(yè)務的正常運營,會議決定本公司為西安康鴻公司提供金額為3億元人民幣的信用擔保額度,擔保額度有效期為三年。此信用擔保額度將用于西安康鴻公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿易融資、融資租賃、保險債權融資等。
會議授權本公司經營班子落實最終方案。
根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定,此議案還須提交本公司股東大會審議。
具體內容請見在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《關于對外擔保的公告》。
(十二)以7票同意,0票棄權,0票反對審議并通過了《關于為遂寧康佳鴻業(yè)電子有限公司提供擔保額度的議案》。
為滿足日常經營資金的需要,保障遂寧康佳鴻業(yè)電子有限公司(簡稱“康佳鴻業(yè)電子公司”)業(yè)務的正常運營,會議決定本公司按持股比例為康佳鴻業(yè)電子公司增加金額為1.05億元人民幣的信用擔保額度,擔保額度有效期為三年。此信用擔保額度將用于康佳鴻業(yè)電子公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿易融資、融資租賃、保險債權融資等。本公司為康佳鴻業(yè)電子公司提供的總擔保額度將增加至2.75億元。會議要求康佳鴻業(yè)電子公司的其他股東按其持股比例與本公司一起為康佳鴻業(yè)電子公司提供擔保。
會議授權本公司經營班子落實最終方案。
根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定,此議案還須提交本公司股東大會審議。
具體內容請見在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《關于對外擔保的公告》。
(十三)以7票同意,0票棄權,0票反對審議并通過了《關于為康佳創(chuàng)投發(fā)展(深圳)有限公司提供擔保額度的議案》。
為滿足日常經營資金的需要,保障康佳創(chuàng)投發(fā)展(深圳)有限公司(簡稱“康佳創(chuàng)投公司”)業(yè)務的正常運營,會議決定本公司按持股比例為康佳創(chuàng)投公司提供金額為0.102億元人民幣的信用擔保額度,擔保額度有效期為一年。此信用擔保額度將用于康佳創(chuàng)投公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿易融資、融資租賃、保險債權融資等。會議要求康佳創(chuàng)投公司的其他股東按其持股比例與本公司一起為康佳創(chuàng)投公司提供擔保。
會議授權本公司經營班子落實最終方案。
根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定,此議案還須提交本公司股東大會審議。
具體內容請見在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《關于對外擔保的公告》。
(十四)以7票同意,0票棄權,0票反對審議并通過了《關于為滁州康佳精密智造科技有限公司提供擔保額度的議案》。
為滿足日常經營資金的需要,保障滁州康佳精密智造科技有限公司(簡稱“滁州康佳公司”)業(yè)務的正常運營,會議決定本公司按持股比例為滁州康佳公司提供金額為0.5億元人民幣的信用擔保額度,擔保額度有效期為一年。此信用擔保額度將用于滁州康佳公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿易融資、融資租賃、保險債權融資等。會議要求滁州康佳公司的其他股東按其持股比例與本公司一起為滁州康佳公司提供擔保。
會議授權本公司經營班子落實最終方案。
根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定,此議案還須提交本公司股東大會審議。
具體內容請見在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《關于對外擔保的公告》。
(十五)以7票同意,0票棄權,0票反對審議并通過了《關于為康佳光伏科技有限公司提供擔保額度的議案》。
為滿足日常經營資金的需要,保障康佳光伏科技有限公司(簡稱“康佳光伏公司”)業(yè)務的正常運營,會議決定本公司按持股比例為康佳光伏公司提供金額為0.6億元人民幣的信用擔保額度,擔保額度有效期為一年。此信用擔保額度將用于康佳光伏公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿易融資、融資租賃、保險債權融資等。會議要求康佳光伏公司的其他股東按其持股比例與本公司一起為康佳光伏公司提供擔保。
會議授權本公司經營班子落實最終方案。
根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定,此議案還須提交本公司股東大會審議。
具體內容請見在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《關于對外擔保的公告》。
(十六)以7票同意,0票棄權,0票反對審議并通過了《關于為重慶康佳光電技術研究院有限公司提供擔保額度的議案》。
為滿足日常經營資金的需要,保障重慶康佳光電技術研究院有限公司(簡稱“重慶光電研究院公司”)業(yè)務的正常運營,會議決定本公司按持股比例為重慶光電研究院公司提供金額為1.7325億元人民幣的信用擔保額度,擔保額度有效期為兩年。此信用擔保額度將用于重慶光電研究院公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿易融資、融資租賃、保險債權融資等。
會議授權本公司經營班子落實最終方案。
根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定,此議案還須提交本公司股東大會審議。
具體內容請見在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《關于對外擔保的公告》。
(十七)以7票同意,0票棄權,0票反對審議并通過了《關于安徽康佳同創(chuàng)電器有限公司為江蘇康佳智能電器有限公司提供擔保額度的議案》。
為滿足日常經營資金的需要,保障江蘇康佳智能電器有限公司(簡稱“江蘇康佳智能公司”)業(yè)務的正常運營,會議同意安徽康佳同創(chuàng)電器有限公司按持股比例為江蘇康佳智能公司提供金額為0.153億元人民幣的信用擔保額度,擔保額度有效期為一年。此信用擔保額度將用于江蘇康佳智能公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿易融資、融資租賃、保險債權融資等。會議要求江蘇康佳智能公司的其他股東按其持股比例與安徽康佳同創(chuàng)電器有限公司一起對江蘇康佳智能公司提供擔保。
會議授權本公司經營班子落實最終方案。
根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定,此議案還須提交本公司股東大會審議。
具體內容請見在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《關于對外擔保的公告》。
(十八)以7票同意,0票棄權,0票反對審議并通過了《關于康佳創(chuàng)投發(fā)展(深圳)有限公司為康佳產業(yè)發(fā)展(武漢)有限公司提供擔保額度的議案》。
為滿足日常經營資金的需要,保障康佳產業(yè)發(fā)展(武漢)有限公司(簡稱“武漢產業(yè)發(fā)展公司”)業(yè)務的正常運營,會議同意康佳創(chuàng)投公司按持股比例為武漢產業(yè)發(fā)展公司提供金額為0.09億元人民幣的信用擔保額度,擔保額度有效期為三年。此信用擔保額度將用于武漢產業(yè)發(fā)展公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿易融資、融資租賃、保險債權融資等。會議要求武漢產業(yè)發(fā)展公司的其他股東按其持股比例與康佳創(chuàng)投公司一起對武漢產業(yè)發(fā)展公司提供擔保。
本公司獨立董事就康佳創(chuàng)投公司為武漢產業(yè)發(fā)展公司提供擔保額度事項發(fā)表了同意的獨立意見。
會議授權本公司經營班子落實最終方案。
根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定,此議案還須提交本公司股東大會審議。
具體內容請見在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《關于對外擔保的公告》。
(十九)以7票同意,0票棄權,0票反對審議并通過了《關于安徽康佳電子有限公司為安徽康塔供應鏈管理有限公司提供擔保額度的議案》。
為滿足日常經營資金的需要,保障安徽康塔供應鏈管理有限公司(簡稱“安徽康塔公司”)業(yè)務的正常運營,會議同意安徽康佳電子有限公司按持股比例為安徽康塔公司提供金額為0.49億元人民幣的信用擔保額度,擔保額度有效期為一年。此信用擔保額度將用于安徽康塔公司辦理銀行綜合授信融資、項目貸款融資、貿易融資、融資租賃、保險債權融資等。會議要求安徽康塔公司的其他股東按其持股比例與安徽康佳電子有限公司一起對安徽康塔公司提供擔保。
本公司獨立董事就安徽康佳電子有限公司為安徽康塔公司提供擔保額度事項發(fā)表了同意的獨立意見。
會議授權本公司經營班子落實最終方案。
根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定,此議案還須提交本公司股東大會審議。
具體內容請見在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《關于對外擔保的公告》。
(二十)以5票同意,0票棄權,0票反對審議并通過了《關于為滁州康金健康產業(yè)發(fā)展有限公司提供擔保額度的議案》。
滁州康金健康產業(yè)發(fā)展有限公司(簡稱“滁州康金公司”)為了滿足日常經營資金的需要,申請股東為其提供5.3億元人民幣的信用擔保,會議決定本公司按持股比例為滁州康金公司提供金額為2.597億元人民幣的信用擔保額度,擔保額度有效期為十四年。此信用擔保額度將用于滁州康金公司向銀行申請貸款。會議要求滁州康金公司的其他股東按其持股比例與本公司一起對滁州康金公司提供擔保。
本次交易構成了關聯(lián)交易。本公司獨立董事事前認可了本次關聯(lián)交易,并就此次關聯(lián)交易發(fā)表了同意的獨立意見。關聯(lián)董事劉鳳喜先生、姚威先生回避表決,其他與會董事一致同意此項議案。
會議授權本公司經營班子落實最終方案。
根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定,此議案還須提交本公司股東大會審議。
具體內容請見在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《關于為參股公司提供擔保額度暨關聯(lián)交易的公告》。
(二十一)以5票同意,0票棄權,0票反對審議并通過了《關于公司為申請銀行授信業(yè)務提供反擔保額度的議案》。
為了降低融資成本,華僑城集團有限公司擬對本公司向銀行申請的不超過10億元銀行授信提供擔保,會議同意本公司向華僑城集團有限公司提供等額等期的反擔保,反擔保金額不超過10億元,擔保額度有效期不超過3年。
本次交易構成了關聯(lián)交易。本公司獨立董事事前認可了本次關聯(lián)交易,并就此次關聯(lián)交易發(fā)表了同意的獨立意見。關聯(lián)董事劉鳳喜先生、姚威先生回避表決,其他與會董事一致同意此項議案。
會議授權公司經營班子落實最終方案。
根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定,此議案還須提交本公司股東大會審議。
具體內容請見在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《關于公司為申請銀行授信業(yè)務提供反擔保額度暨關聯(lián)交易的公告》。
(二十二)以7票同意,0票棄權,0票反對審議并通過了《關于深圳證監(jiān)局對公司采取責令改正措施的整改報告的議案》。
根據(jù)深圳證監(jiān)局下發(fā)的《深圳證監(jiān)局關于對康佳集團股份有限公司采取責令改正措施的決定》(〔2022〕230號)的要求,經會議研究,審議通過了《關于深圳證監(jiān)局對公司采取責令改正措施的整改報告》。
具體內容請見在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《關于深圳證監(jiān)局對公司采取責令改正措施的整改報告》。
(二十三)以6票同意、0票反對、0票棄權審議并通過了《關于向中國光大銀行申請綜合授信額度的議案》。
為了滿足公司日常經營資金的需要,保障公司業(yè)務的正常運營,會議同意本公司向中國光大銀行申請綜合授信額度不超過15億元人民幣,具體授信額度種類、額度分配和期限以銀行審批為準。
本次交易構成了關聯(lián)交易。本公司獨立董事事前認可了本次關聯(lián)交易,并就此次關聯(lián)交易發(fā)表了同意的獨立意見。關聯(lián)董事姚威先生回避表決,其他與會董事一致同意此項議案。
會議授權本公司經營班子落實最終方案,并與中國光大銀行簽訂授信協(xié)議,辦理有關手續(xù)。
具體內容請見在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《關于向中國光大銀行申請綜合授信額度暨關聯(lián)交易的公告》。
(二十四)以7票同意,0票棄權,0票反對審議并通過了《關于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》和本公司章程等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求,結合公司實際,會議決定于2023年3月13日(星期一)下午2:50時,在中國深圳市南山區(qū)科技南十二路28號康佳研發(fā)大廈19樓會議室召開公司2023年第一次臨時股東大會,審議《關于為博羅康佳精密科技有限公司提供擔保額度的議案》及其他議案。
具體內容請見在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。
三、備查文件
第十屆董事局第七次會議決議等。
特此公告。
康佳集團股份有限公司
董 事 局
二○二三年二月二十四日
證券代碼:000016、200016 證券簡稱:深康佳A、深康佳B 公告編號:2023-08
債券代碼:114894、133003 債券簡稱:21康佳01、21康佳02
133040、149987 21康佳03、22康佳01
133306、133333 22康佳03、22康佳05
康佳集團股份有限公司
第十屆監(jiān)事會第四次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
康佳集團股份有限公司(簡稱“本公司”)第十屆監(jiān)事會第四次會議,于2023年2月24日(星期五)以通訊表決的方式召開。本次會議通知于2023年2月14日以電子郵件、書面或傳真方式送達全體監(jiān)事。會議應到監(jiān)事3名,實到監(jiān)事3名。會議由監(jiān)事長蔡偉斌先生主持。會議符合《中華人民共和國公司法》和《康佳集團股份有限公司章程》的有關規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
經過充分討論,會議以3票同意,0票棄權,0票反對審議并通過了《關于深圳證監(jiān)局對公司采取責令改正措施的整改報告的議案》。
根據(jù)深圳證監(jiān)局下發(fā)的《深圳證監(jiān)局關于對康佳集團股份有限公司采取責令改正措施的決定》(〔2022〕230號)的要求,經會議研究,審議通過了《關于深圳證監(jiān)局對公司采取責令改正措施的整改報告》。
具體內容請見在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/new/index)上披露的《關于深圳證監(jiān)局對公司采取責令改正措施的整改報告》。
三、備查文件
第十屆監(jiān)事會第四次會議決議。
特此公告。
康佳集團股份有限公司
監(jiān) 事 會
二○二三年二月二十四日
證券代碼:000016、200016 證券簡稱:深康佳A、深康佳B 公告編號:2023-13
債券代碼:114894、133003 債券簡稱:21康佳01、21康佳02
133040、149987 21康佳03、22康佳01
133306、133333 22康佳03、22康佳05
康佳集團股份有限公司
關于按持股比例向毅康科技有限公司提供財務資助的公告
本公司及董事局全體成員保證公告內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
重要內容提示:
1、康佳集團股份有限公司(簡稱“本公司”)擬按持股比例向毅康科技有限公司(簡稱“毅康科技公司”,為本公司持股24.98%的參股公司)提供不超過4億元財務資助,借款期限不超過3年,借款的年化利率不低于5.5%且不超過6%。
2、本公司董事局于2023年2月24日召開了第十屆董事局第七次會議,會議審議通過了《關于按持股比例向毅康科技有限公司提供財務資助的議案》。本公司共有7名董事,實到董事7名,董事局以7票同意,0票反對,0票棄權審議通過了該項議案。根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定,此議案還須提交公司股東大會審議。
3、目前,本公司對外實際提供借款金額為149,899.85萬元,占公司最近一期經審計凈資產的比例為16.48%。本公司按持股比例向參股公司煙臺康悅投資有限公司提供的約1.29億元財務資助出現(xiàn)逾期,本公司已成立專項工作小組,由專人負責督促煙臺康悅投資有限公司償還財務資助本金及利息,并通過尋找第三方收購煙臺康悅投資有限公司股權及債權等方式解決財務資助逾期的問題,該事項的具體情況請見本公司于2022年7月23日披露的《關于對參股公司提供股東借款逾期的公告》(公告編號:2022-67)。除此以外,本公司沒有逾期未收回借款的情形。
一、財務資助事項概述
(一)毅康科技公司為本公司的參股公司,其中本公司持有毅康科技公司24.98%的股權,山東高速股份有限公司持有毅康科技公司51%的股權,煙臺百江源企業(yè)管理中心(有限合伙)、煙臺清潤源企業(yè)管理中心(有限合伙)、煙臺清江川企業(yè)管理中心(有限合伙)、煙臺豐清泰投資中心(有限合伙)等4家有限合伙企業(yè)合計持有毅康科技公司24.02%的股權。
因業(yè)務發(fā)展需要,毅康科技公司擬向股東申請不超過16億元借款。經協(xié)商,本公司擬按持股比例向毅康科技公司提供不超過4億元財務資助,借款期限不超過3年,借款的年化利率不低于5.5%且不超過6%。山東高速股份有限公司及毅康科技公司的其他股東將一起按持股比例以相同條件向毅康科技公司提供股東借款。本公司將根據(jù)毅康科技公司實際業(yè)務需求在借款額度內按持股比例分批次提供財務資助。
(二)本公司按持股比例向毅康科技公司提供財務資助,主要是為了推動毅康科技公司快速發(fā)展,不會影響本公司正常業(yè)務開展及資金使用,不屬于《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等規(guī)定的不得提供財務資助的情形。
(三)本公司董事局于2023年2月24日召開了第十屆董事局第七次會議,會議審議通過了《關于按持股比例向毅康科技有限公司提供財務資助的議案》。本公司共有7名董事,實到董事7名,董事局以7票同意,0票反對,0票棄權審議通過了該項議案。
根據(jù)有關法律法規(guī)的規(guī)定,此議案還須提交本公司股東大會審議。
二、財務資助對象的基本情況
(一)基本情況
公司名稱:毅康科技有限公司。成立日期:2009年6月16日。注冊地址: 山東省煙臺市經濟技術開發(fā)區(qū)長江路300號業(yè)達智谷大廈15層。法定代表人:曲毅。注冊資本:25,798.4962萬元??毓晒蓶|:山東高速股份有限公司。經營范圍:環(huán)保技術推廣服務;環(huán)保工程的技術服務、技術開發(fā)、工程施工;水污染治理;固體廢物污染治理;大氣污染治理;土壤污染治理與修復服務;地基基礎工程、土石方工程、市政公用工程施工;水處理工程、水源及供水工程、水利水電工程、機電工程、建筑工程、電子與智能化工程、河流與湖泊治理及防洪工程、市政供排水、污水處理、城市防洪公共事業(yè)工程的設計、施工;光伏發(fā)電、太陽能、風力發(fā)電項目的設計、施工、技術推廣服務及技術咨詢;建筑工程機械與設備租賃;建筑勞務分包;環(huán)保工程及工程項目管理咨詢;環(huán)保與新能源項目相關的技術咨詢;以自有資金對水務行業(yè)的投資(未經金融監(jiān)管部門批準,不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財?shù)冉鹑跇I(yè)務);電子產品、工業(yè)自動化產品的研發(fā)、銷售;計算機軟件開發(fā);銷售:工業(yè)電子產品、給排水管材管件、塑料制品、建筑材料(國家禁止或限制的除外)、機械產品、園林植物;信息系統(tǒng)集成服務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
毅康科技公司的股權結構如下:
■
山東高速股份有限公司的實際控制人為山東省人民政府國有資產監(jiān)督管理委員會。煙臺百江源企業(yè)管理中心(有限合伙)、煙臺豐清泰投資中心(有限合伙)、煙臺清潤源企業(yè)管理中心(有限合伙)、煙臺清江川企業(yè)管理中心(有限合伙)四家企業(yè)為毅康科技公司員工及其他小股東的持股平臺。上述毅康科技公司的股東與本公司不存在關聯(lián)關系。
山東高速股份有限公司及毅康科技公司的其他股東將一起按持股比例以相同條件向毅康科技公司提供股東借款。本公司按持股比例向毅康科技公司提供財務資助不會損害本公司利益。
(二)財務情況
毅康科技公司2021年度經審計和2022年1-11月未經審計的主要財務指標如下: 單位:萬元
■
(三)關聯(lián)關系及其他情況說明
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》之規(guī)定,毅康科技公司與本公司之間不存在關聯(lián)關系。毅康科技公司不屬于失信被執(zhí)行人。
三、財務資助的主要內容
(一)財務資助對象:毅康科技公司。
(二)財務資助金額:本公司擬按持股比例向毅康科技公司提供不超過4億元財務資助,本公司將根據(jù)毅康科技公司實際業(yè)務需求在借款額度內按持股比例分批次提供財務資助。
(三)資金用途:本公司按持股比例對毅康科技公司提供財務資助主要是為了解決毅康科技公司經營發(fā)展所需資金,促進毅康科技公司快速發(fā)展。
(四)財務資助的期限:不超過3年。
(五)財務資助利率:年化利率不低于5.5%且不超過6%。
(六)其他重要條款:山東高速股份有限公司及毅康科技公司的其他股東將一起按持股比例以相同條件向毅康科技公司提供股東借款。
四、風險防范措施
首先,毅康科技公司的資產狀況良好,其運營的環(huán)保項目預計可產生較好的收益,因此毅康科技公司具備相應的還款能力。其次,本公司按持股比例提供的財務資助是在不影響本公司正常經營的情況下進行的,且山東高速股份有限公司及毅康科技公司的其他股東將一起按持股比例以相同條件向毅康科技公司提供股東借款。綜上所述,本次按持股比例向毅康科技公司提供財務資助風險可控,不會損害本公司利益。
五、董事會意見
本次按持股比例向毅康科技公司提供財務資助,主要是為了推動毅康科技公司快速發(fā)展。本公司對毅康科技公司的資產狀況、債務償還能力等進行了全面評估,毅康科技公司具備償還財務資助的能力,該筆財務資助風險可控。同時,本公司將根據(jù)毅康科技公司實際業(yè)務需求在借款額度內按持股比例分批次提供財務資助,山東高速股份有限公司及毅康科技公司的其他股東將一起按持股比例以相同條件向毅康科技公司提供股東借款,不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情形,董事局同意本次財務資助事項。
六、獨立董事意見
本公司按持股比例向毅康科技公司提供財務資助是基于本公司對毅康科技公司的資產狀況、債務償還能力等進行了全面評估后確定的,毅康科技公司具備償還財務資助的能力。獨立董事認為本公司向其提供財務資助的整體風險可控,不會影響公司的正常經營,符合公司和全體股東的利益,不存在損害公司及股東、特別是中小股東的利益的情形。同時,該議案履行了必要的審批程序。獨立董事同意公司董事局的表決結果。
七、公司累計對外提供借款金額及逾期未收回的金額
目前,本公司對外實際提供借款金額為149,899.85萬元,占公司最近一期經審計凈資產的比例為16.48%。本公司按持股比例向參股公司煙臺康悅投資有限公司提供的約1.29億元財務資助出現(xiàn)逾期,本公司已成立專項工作小組,由專人負責督促煙臺康悅投資有限公司償還財務資助本金及利息,并通過尋找第三方收購煙臺康悅投資有限公司股權及債權等方式解決財務資助逾期的問題,該事項的具體情況請見本公司于2022年7月23日披露的《關于對參股公司提供股東借款逾期的公告》(公告編號:2022-67)。除此以外,本公司沒有逾期未收回借款的情形。
八、備查文件
1、第十屆董事局第七次會議決議;
2、獨立董事意見。
特此公告。
康佳集團股份有限公司
董 事 局
二〇二三年二月二十四日
未經數(shù)字化報網(wǎng)授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
特別提醒:如內容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權問題,請發(fā)送郵箱:tousu_ts@sina.com。
風險提示:數(shù)字化報網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學習分享,不構成投資建議,一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來源于互聯(lián)網(wǎng),僅供參考使用,相關侵權責任由信息來源第三方承擔。
數(shù)字化報(數(shù)字化商業(yè)報告)是國內數(shù)字經濟創(chuàng)新門戶網(wǎng)站,以數(shù)字技術創(chuàng)新發(fā)展為中心,融合數(shù)字經濟和實體經濟發(fā)展,聚焦制造業(yè)、服務業(yè)、農業(yè)等產業(yè)數(shù)字化轉型,致力為讀者提供最新、最權威、最全面的科技和數(shù)字領域資訊。數(shù)字化報并非新聞媒體,不提供新聞信息服務,提供商業(yè)信息服務;
商務合作:Hezuo@www.pxdjw.cn
稿件投訴:help@www.pxdjw.cn
Copyright ? 2013-2023 數(shù)字化報(數(shù)字化報商業(yè)報告)
數(shù)字化報并非新聞媒體,不提供新聞信息服務,提供商業(yè)信息服務
浙ICP備2023000407號數(shù)字化報網(wǎng)(杭州)信息科技有限公司 版權所有浙公網(wǎng)安備 33012702000464號