本公司董事會及全體董事確保公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對具體內(nèi)容的實際、準確和詳細擔負某些及連帶責任。
江西省國泰集團有限公司（下稱“企業(yè)”）股東會于近日接到獨董汪志剛先生書面辭職報告。汪志剛老先生因個人工作原因，申請辭去企業(yè)第六屆董事會獨董及董事會專門委員會有關(guān)職位。離職后，汪志剛先生將不再擔任公司任何職務。
汪志剛先生離職可能導致董事會專門委員會中獨立董事人數(shù)及所占比例不符合法律和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，依據(jù)《上市公司獨立董事管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》及其《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，汪志剛先生離職報告將于公司股東大會競選出新一任獨董之日起起效。企業(yè)將按相關(guān)規(guī)定及時完成獨董的改選工作中。在改選獨董完成之前，汪志剛老先生仍將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行合同獨董及董事會專門委員會有關(guān)崗位職責。
汪志剛老先生未持有公司股份，亦不存有應當履行而不履行的承諾事項。公司及董事會對汪志剛老先生在擔任公司獨立董事期內(nèi)盡職盡責、盡職履責的工作作風及其為企業(yè)發(fā)展所作出的貢獻表示衷心的感謝！
特此公告。
江西省國泰集團有限公司股東會
二〇二四年四月十一日
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