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本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規(guī)負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

● 截止到2024年4月10日，晶科能源有限責任公司（下稱“企業(yè)”）股票價格已開啟“晶能可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格往下修正條款。

● 經(jīng)公司第二屆董事會第三次會議決議，董事會確定此次不往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。下一開啟轉(zhuǎn)股價格調(diào)整要求的期內(nèi)從2024年4月11日再次開始計算。

一、可轉(zhuǎn)債基本概況

依據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于同意晶科能源股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復》（證監(jiān)批準〔2023〕683號），企業(yè)批準向不特定對象發(fā)售可轉(zhuǎn)債10,000.00萬多張，每一張顏值金額為100.00元，募集資金總額為1,000,000.00萬余元，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的存續(xù)期限為自發(fā)售的時候起六年，即自2023年4月20日至2029年4月19日。

經(jīng)上海交易所“自律監(jiān)管認定書〔2023〕101號”文允許，企業(yè)1,000,000.00萬余元可轉(zhuǎn)債于2023年5月19日起在上交所掛牌出售，債卷通稱“晶能可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“118034”。

根據(jù)有關(guān)規(guī)定和《晶科能源股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）的承諾，企業(yè)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股期自2023年10月26日至2029年4月19日，初始轉(zhuǎn)股價格為13.79元/股。

公司在2023年7月13日執(zhí)行2022年年度權(quán)益分派計劃方案，每一股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.089元（價稅合計），“晶能可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格自2023年7月14日起由13.79元/股調(diào)整至13.70元/股。詳細情況詳細公司在2023年7月8日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《晶科能源股份有限公司關(guān)于2022年年度權(quán)益分派調(diào)整可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的公告》（公示序號：2023-048）。

因為公司于2023年12月6日完成2022年限制性股票激勵計劃首次授予一部分第一個所屬期第一批次的股權(quán)登記，所屬股票數(shù)為5,193,983股，占公司總股本占比小，經(jīng)測算，“晶能可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格不會改變，仍然是13.70元/股。詳細情況詳細公司在2023年12月8日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《晶科能源股份有限公司關(guān)于本次部分限制性股票歸屬登記完成后不調(diào)整“晶能轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告》（公示序號：2023-101）。

二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格往下修正條款

依據(jù)《募集說明書》的承諾，“晶能可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格往下修正條款如下所示：

1、調(diào)整管理權(quán)限與調(diào)整力度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限，當公司A股個股在隨意持續(xù)三十個交易時間中至少有十五個交易日的收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%時，董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整方法并提交公司股東大會審議決議。

以上計劃方案需經(jīng)出席會議的公司股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會進行表決時，擁有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債股東需要逃避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應不低于該次股東會舉辦此前二十個交易時間企業(yè)A股股票買賣交易平均價與前一個交易日企業(yè)A股股票買賣交易平均價。

若在前述三十個交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日前的交易時間按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日和以后的交易時間按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算。

2、調(diào)整程序流程

如公司決定往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價格，一定會在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）或證監(jiān)會特定上市公司別的信息公開新聞媒體上刊登相關(guān)公告，公示調(diào)整力度、除權(quán)日及停止股權(quán)轉(zhuǎn)讓期內(nèi)（如果需要）等相關(guān)信息。從除權(quán)日后的第一個交易時間（即轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日）起，開始恢復股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理并實施修正后的轉(zhuǎn)股價格。若轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日是股權(quán)轉(zhuǎn)讓專利申請日或以后、并且是變換股權(quán)登記日以前，此類股權(quán)轉(zhuǎn)讓申請辦理應按照修正后的轉(zhuǎn)股價格實行。

三、關(guān)于不往下調(diào)整“晶能可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的詳細說明

截止到2024年4月10日，企業(yè)股票已出現(xiàn)連續(xù)三十個交易時間中至少有十五個交易日的收盤價小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%的情況，已開啟“晶能可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格往下修正條款。

董事會和管理層充分考慮企業(yè)發(fā)展、資產(chǎn)市場情況等多種因素，根據(jù)對公司未來發(fā)展的信心和實際價值的分析，公司在2024年4月10日舉辦第二屆董事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于不向下修正“晶能轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》，表決結(jié)果為7票允許、0票反對、0票放棄。

董事會確定此次不往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。下一開啟轉(zhuǎn)股價格調(diào)整要求的期內(nèi)從2024年4月11日再次開始計算，若再度開啟“晶能可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整標準，到時候董事會會再次召開工作會議再決定是否履行“晶能可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整支配權(quán)。敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

晶科能源有限責任公司

股東會

2024年4月11日