我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
● 特別提醒：
1、本次股東大會(huì)沒有出現(xiàn)否定提議的情況。
2、本次股東大會(huì)不屬于變動(dòng)過去股東會(huì)已經(jīng)通過的決議。
一、召開和參加狀況
1.舉辦時(shí)長(zhǎng)：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)間是在：2024年4月10日14:30
網(wǎng)上投票時(shí)間是在：2024年4月10日
在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的具體時(shí)間為：2024年4月10日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2024年4月10日9:15 至15:00 階段的任意時(shí)間。
2.舉辦地址：北京國安商務(wù)大廈三層會(huì)議廳（北京朝陽區(qū)遼東店北街1號(hào)）
3.舉辦方法：當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)絡(luò)投票緊密結(jié)合
4.召集人：本董事會(huì)
5.節(jié)目主持人：經(jīng)公司過半數(shù)執(zhí)行董事一同舉薦執(zhí)行董事肖衛(wèi)民主化持
6.會(huì)議的召開合乎《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
7.公司股東出席的整體情況：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票股東255人，意味著股權(quán)1,610,753,234股，占上市企業(yè)總股份的41.0925％。在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)投票的公司股東2人，意味著股權(quán)1,429,165,345股，占上市企業(yè)總股份的36.4599％。根據(jù)網(wǎng)上投票股東253人，意味著股權(quán)181,587,889股，占上市企業(yè)總股份的4.6325％。
8.公司部分董事及企業(yè)聘請(qǐng)的北京市觀韜中茂律師事務(wù)所律師參加了本次股東大會(huì)，公司部分高管人員出席了本次股東大會(huì)。
二、提議決議表決狀況
（一）提議的表決方式：采用現(xiàn)場(chǎng)決議與互聯(lián)網(wǎng)投票選舉相結(jié)合的
（二）提議的決議表決狀況
交流會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)決議融合網(wǎng)上投票的形式審議了如下所示提議，所有提議表決通過：
1.整體決議狀況
2.持有公司5%（含5%）下列股份的股東決議狀況
3.有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
提案2和議案3為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)系公司股東中信國安有限責(zé)任公司回避表決。
三、侓師開具的法律意見
1.法律事務(wù)所名字：北京市觀韜中茂法律事務(wù)所
2.侓師名字：張文亮、張霞
3.總結(jié)性建議：企業(yè)本次股東大會(huì)的集結(jié)、舉辦程序符合法律法規(guī)、行政規(guī)章、《規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；參加本次股東大會(huì)工作的人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)真實(shí)有效；本次股東大會(huì)的表決流程和表決結(jié)果合理合法、合理。
四、備查簿文檔
1.經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的2024年第二次股東大會(huì)決議決定。
2．有關(guān)2024年第二次股東大會(huì)決議的法律服務(wù)合同。
特此公告。
中信國安信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)
2024年4月11日
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