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我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

新疆省貝肯能源工程項(xiàng)目有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2024年2月26日舉辦第五屆董事會(huì)第十三次大會(huì)，并且于2024年3月14日舉行了2024年第一次股東大會(huì)決議，審議通過了《關(guān)于〈新疆貝肯能源工程股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》《關(guān)于〈新疆貝肯能源工程股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃管理辦法〉的議案》等有關(guān)提案。具體內(nèi)容詳見公司在2024年2月27日、2024年3月15日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的相關(guān)公告。

依據(jù)《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》和《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的需求，現(xiàn)就企業(yè)第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃執(zhí)行工作進(jìn)展公告如下：

一、此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的個(gè)股來(lái)源及總數(shù)

此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的股權(quán)來(lái)源為公司回購(gòu)專戶購(gòu)買的貝肯能源A股普通股票。

公司在2023年4月27日舉辦第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份的議案》，依據(jù)方案公司擬使用自籌資金以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份，用以實(shí)施股權(quán)激勵(lì)或股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。并且于2023年5月23日公布了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)公司股份的回購(gòu)報(bào)告書》（公示序號(hào)：2023-036）。截止到2024年1月10日，企業(yè)通過復(fù)購(gòu)專用型股票賬戶以集中競(jìng)價(jià)交易方式累積回購(gòu)股份3,828,600股，總股本的1.9%，最大賣價(jià)為10.69元/股，最低成交價(jià)為7.90元/股，交易量總金額為3500萬(wàn)余元（沒有交易手續(xù)費(fèi)）。到此，公司回購(gòu)股份方案已實(shí)施完畢。

此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃根據(jù)非交易過戶方法過戶股權(quán)數(shù)量達(dá)到3,828,600股，占公司當(dāng)前總股本1.9%，均來(lái)源于以上回購(gòu)股份。

二、此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃申購(gòu)及非交易過戶狀況

1、帳戶設(shè)立狀況

截至本公告披露日，公司已經(jīng)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司設(shè)立了此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃證劵專戶，銀行開戶如下：

股票賬戶名字：新疆省貝肯能源工程項(xiàng)目有限責(zé)任公司-第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

股票賬戶號(hào)：089942****

2、此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃申購(gòu)狀況

參加此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃對(duì)象23人，方案募集資金總額不超過1,542.93萬(wàn)余元，以“份”做為申購(gòu)企業(yè)，每一份市場(chǎng)份額為1.00元，持股計(jì)劃的市場(chǎng)份額最高為1,542.93萬(wàn)分。

截至本公告披露日，此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃具體參加目標(biāo)23人，具體認(rèn)購(gòu)資金金額達(dá)1,542.93萬(wàn)余元，具體認(rèn)購(gòu)份額為1,542.93萬(wàn)分，與股東大會(huì)審議通過的現(xiàn)象一致。之上申購(gòu)狀況已經(jīng)從公證天業(yè)會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）檢審，并提交了《新疆貝肯能源工程股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（蘇公W[2024]B028號(hào)）。

此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的資金來(lái)源包含職工合理合法薪資、自籌經(jīng)費(fèi)及其相關(guān)法律法規(guī)允 許的多種方式。公司沒有以任何方式向持有者給予墊付資金、貸款擔(dān)保、借款等財(cái)務(wù)資助， 亦不存有第三方為職工參與本計(jì)劃給予獎(jiǎng)賞、支助、補(bǔ)助、托底等分配。

3、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃非交易過戶狀況

2024年4月10日，公司收到中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開具的《證券過戶登記確認(rèn)書》，公司回購(gòu)專用型股票賬戶所持有企業(yè)股票的382.86億港元已經(jīng)在2024年 4 月9日以非交易過戶方式產(chǎn)權(quán)過戶至企業(yè)開立的“新疆省貝肯能源工程項(xiàng)目有限責(zé)任公司－第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃”股票賬戶，產(chǎn)權(quán)過戶價(jià)格是4.03元/股。

本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的持有期為36月，所獲得的企業(yè)股票的鎖定期為12六個(gè)月，期滿一次性開啟，始行股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃議案經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過且公司新聞最后一筆標(biāo)底股票過戶至本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃戶下之日起計(jì)算。本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所獲得的標(biāo)的股票，因?yàn)楣痉峙涔善惫衫?、資本公積轉(zhuǎn)增等情況所發(fā)展獲得的股權(quán)，亦必須遵守以上股權(quán)鎖定安排。此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃根據(jù)企業(yè)現(xiàn)行有效的績(jī)效考評(píng)管理體系，對(duì)于個(gè)人績(jī)效考核指標(biāo)進(jìn)行評(píng)估，確定各持有者最后所所屬的本方案市場(chǎng)份額及占比。

三、這次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的關(guān)聯(lián)方及一致行動(dòng)關(guān)聯(lián)表明

此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有者擬包括公司一部分執(zhí)行董事（沒有獨(dú)董）、公司監(jiān)事、高管人員，相關(guān)負(fù)責(zé)人與本計(jì)劃存在關(guān)聯(lián)關(guān)聯(lián)。此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃與公司持股5%以上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不屬于一致行動(dòng)關(guān)聯(lián)，詳細(xì)如下：

1、截止到此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃議案公示之時(shí)，公司持股5%以上股東陳平貴未參加此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。與此同時(shí)，此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃未向公司持股5%以上股東簽定一致行動(dòng)協(xié)議或出現(xiàn)一致行動(dòng)分配。因而，此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃與公司持股5%以上股東不屬于一致行動(dòng)關(guān)聯(lián)。

2、本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有者擬包含董事（沒有獨(dú)董）、公司監(jiān)事、高管人員總共6人，之上持有者與本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃存在關(guān)聯(lián)關(guān)聯(lián)。在董事會(huì)及股東大會(huì)審議此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)提議時(shí)，上述人員已回避表決。

除了上述狀況外，此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃別的持有者與企業(yè)不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃與公司其他執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與此同時(shí)，此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃未向董事、監(jiān)事及高管人員簽定《一致行動(dòng)協(xié)議》或出現(xiàn)一致行動(dòng)的有關(guān)分配。

3、持有者大會(huì)為本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的最高權(quán)力機(jī)關(guān)，由持有者大會(huì)投票選舉管委會(huì)。管委會(huì)作為本規(guī)劃的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，承擔(dān)對(duì)此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃開展日常管理工作、利益處置等主要工作，并代表本計(jì)劃行使股東權(quán)利。

4、此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有者自動(dòng)放棄并通過本計(jì)劃持有標(biāo)的股票的參加權(quán)、提案權(quán)、投票權(quán)；此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有者所持有的市場(chǎng)份額相對(duì)分散，隨意單一擁有平均不能對(duì)持有者會(huì)議及管委會(huì)管理決策產(chǎn)生不利影響。此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃與執(zhí)行董事、高管人員中間不屬于《上市公司收購(gòu)管理辦法》所規(guī)定的一致行動(dòng)關(guān)聯(lián)。

總的來(lái)說(shuō)，此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃與公司持股5%以上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會(huì)有一致行動(dòng)關(guān)聯(lián)。

此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有者自動(dòng)放棄并通過本計(jì)劃持有標(biāo)的股票的參加權(quán)、提案權(quán)、投票權(quán)；在股東大會(huì)審議公司和公司股東、執(zhí)行董事、高管人員等參與對(duì)象買賣有關(guān)提議時(shí)，此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃不會(huì)有回避問題。

四、這次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的賬務(wù)處理

公司本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃將根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第11號(hào)一一股份支付》和《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)一一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》的有關(guān)規(guī)定：進(jìn)行等待期內(nèi)的服務(wù)或達(dá)到規(guī)定銷售業(yè)績(jī)標(biāo)準(zhǔn)才可行權(quán)的獲得員工服務(wù)項(xiàng)目以利益結(jié)算股份支付，在等待期內(nèi)的每一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日，理應(yīng)進(jìn)而對(duì)可行權(quán)權(quán)益工具總數(shù)的絕佳可能為載體，依照權(quán)益工具授予日的投資性房地產(chǎn)，將本期獲得服務(wù)記入經(jīng)濟(jì)成本或費(fèi)用及資本公積金。此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃對(duì)公司經(jīng)營(yíng)成效的危害最后會(huì)以會(huì)計(jì)事務(wù)所開具的年度審計(jì)報(bào)告為標(biāo)準(zhǔn)。

企業(yè)將持續(xù)關(guān)注此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的實(shí)行工作進(jìn)展，立即按相關(guān)規(guī)定履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)心公司新聞并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

五、備查簿文檔

中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開具的《證券過戶登記確認(rèn)書》。

特此公告。

新疆省貝肯能源工程項(xiàng)目有限責(zé)任公司股東會(huì)

2024年4月10日

證券代碼：002828 股票簡(jiǎn)稱：貝肯能源 公示序號(hào)：2024-025

新疆省貝肯能源工程項(xiàng)目有限責(zé)任公司

第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一次

持有者會(huì)議決議公示

我們公司及董事會(huì)全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、持有者會(huì)議召開情況

新疆省貝肯能源工程項(xiàng)目有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（下稱“此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃”）第一次持有者大會(huì)于2024年4月10日以現(xiàn)場(chǎng)融合通信方式舉辦。會(huì)議由企業(yè)董事長(zhǎng)助理蔣莉女性集結(jié)和主持，此次會(huì)議應(yīng)參加持有者23人，具體參加持有者23人，意味著此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃市場(chǎng)份額1,542.93萬(wàn)分，占此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃總金額的100%。

此次會(huì)議的集結(jié)、舉行和決議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《新疆貝肯能源工程股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃（草案）》（下稱“《第一期員工持股計(jì)劃（草案）》”）《新疆貝肯能源工程股份有限公司第一期員工持股計(jì)劃管理辦法》（下稱“《第一期員工持股計(jì)劃管理辦法》”）的相關(guān)規(guī)定。

二、持有者會(huì)議審議狀況

會(huì)議以記名投票表決方式，審議通過了下列提案：

1.表決通過《關(guān)于設(shè)立公司第一期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)的議案》

為確保此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的順利進(jìn)行，確保擁有當(dāng)事人的合法權(quán)益，依據(jù)《第一期員工持股計(jì)劃（草案）》《第一期員工持股計(jì)劃管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，允許成立公司第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃管委會(huì)，作為本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃日常生活的監(jiān)督管理部門，意味著持有者行使股東權(quán)利。管委會(huì)由3名委員會(huì)構(gòu)成，設(shè)管理方法委員會(huì)主任1人。管控委員會(huì)委員的任職期為本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的持有期。

表決結(jié)果：允許1,542.93萬(wàn)分，占參加持有者大會(huì)的持有者持有市場(chǎng)份額總量的100%；抵制0份；放棄0份。

2.審議通過了《關(guān)于選舉第一期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)委員的議案》

依據(jù)《第一期員工持股計(jì)劃（草案）》《第一期員工持股計(jì)劃管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)此次持有者大會(huì)征選并候選人，允許競(jìng)選余美平、謝亮、胡曉為公司發(fā)展第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃管理方法委員會(huì)委員，任職期與本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃存續(xù)期限一致。

以上管理方法委員會(huì)委員與企業(yè)控股股東及實(shí)際控制人、持有公司5%以上股份的股東、董事、公司監(jiān)事、高管人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

表決結(jié)果：允許1,542.93萬(wàn)分，占參加持有者大會(huì)的持有者持有市場(chǎng)份額總量的100%；抵制0份；放棄0份。

同一天，公司召開第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃管委會(huì)第一次會(huì)議，競(jìng)選余美平為公司發(fā)展第一期股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃管理方法委員會(huì)主任，任職期與本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的持有期一致。

3.表決通過《關(guān)于授權(quán)公司第一期員工持股計(jì)劃管理委員會(huì)辦理與本次員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

為了確保公司本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的順利推進(jìn)，現(xiàn)權(quán)限管理聯(lián)合會(huì)申請(qǐng)辦理股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的事宜，包含但是不限于以下幾點(diǎn)：

1、承擔(dān)集結(jié)持有者大會(huì)，實(shí)行持有者大會(huì)的決議；

2、代表全體持有者對(duì)此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃開展日常監(jiān)管；

3、申請(qǐng)辦理此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃市場(chǎng)份額申購(gòu)事項(xiàng)；

4、代表全體持有者行使股東權(quán)利；

5、意味著此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃對(duì)外開放簽定協(xié)議、合同書；

6、管理方法股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃利益分派；

7、管理決策此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃市場(chǎng)份額回收處理及對(duì)應(yīng)利潤(rùn)分配分配；

8、申請(qǐng)辦理此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃市場(chǎng)份額傳承備案；

9、持有者大會(huì)受權(quán)或計(jì)劃草案合同約定的別的崗位職責(zé)。

表決結(jié)果：允許1,542.93萬(wàn)分，占參加持有者大會(huì)的持有者持有市場(chǎng)份額數(shù)量的100%；抵制0份；放棄0份。

特此公告。

新疆省貝肯能源工程項(xiàng)目有限責(zé)任公司股東會(huì)

2024年4月10日