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我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

公司在2024年03月28日在《證券時報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）刊登了《創(chuàng)元科技股份有限公司關于召開2024年第二次臨時股東大會的通知》（公示序號：ls2024-A16）。本次股東大會采取現(xiàn)場決議與網上投票相結合的，現(xiàn)就公司召開2024年第二次股東大會決議的有關情況提醒如下所示：

一、召開工作會議的相關情況

1、股東會屆次：2024年第二次股東大會決議

2、股東會的召集人：創(chuàng)元科技有限責任公司股東會

2024年03月27日，企業(yè)第十屆股東會2024年第二次臨時性會議審議通過了《關于召開2024年第二次臨時股東大會的議案》，允許舉辦本次股東大會。

3、召開的合法、合規(guī)：本次股東大會的召開符合有關法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關規(guī)定。

4、召開日期、時長：

1）現(xiàn)場會議舉辦時長：2024年04月15日14：30逐漸

2）網上投票時長：

①根據深圳交易所交易軟件開展網上投票的具體時間為2024年04月15日9:15一9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

②根據深圳交易所互聯(lián)網技術投票軟件開展網上投票的具體時間為2024年04月15日9:15至15:00階段的任意時間。

5、會議的召開方法：當場決議與網上投票相結合的。

1）公司將通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡方式的微信投票，公司股東還可以在網上投票期限內通過以上系統(tǒng)軟件行使表決權。

2）股東應選用當場投票和網上投票中的一種表決方式，倘若同一投票權發(fā)生反復投票選舉的，以第一次投票選舉結果為準。

6、大會的除權日：2024年04月10日

7、參加目標：

1）截至2024年04月10日在下午3：00買賣完成后，在我國證券登記結算公司深圳分公司登記在冊的我們公司公司股東均有權以本通知發(fā)布的方法參加本次股東大會及參與決議。公司股東能夠授權委托人列席會議和參加現(xiàn)場決議，或者在網上投票期限內參與網絡投票，該委托代理人無須是股東；

2）董事、監(jiān)事和高級管理人員；

3）企業(yè)聘用律師。

8、現(xiàn)場會議地址：蘇州園區(qū)蘇桐路37號公司會議室

二、會議審議事宜

（一）提議狀況

（二）公布狀況

相關提案具體內容詳細刊登于2024年03月28日《證券時報》及深圳交易所信息公開網址深圳市巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）之“第十屆股東會2024年第二次臨時性會議決議公示（公示序號：ls2024-A13）”、第十屆職工監(jiān)事2024年第二次臨時性會議決議公示（公示序號：ls2024-A14）”“有關與代理記賬公司續(xù)期《金融服務協(xié)議》暨關聯(lián)交易的公示（公示序號：ls2024-A15）”等。

（三）特別提醒

1、依據《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一主板上市公司規(guī)范運作》等相關規(guī)定，以上提案歸屬于涉及到危害中小股東權益的重大事項，公司將對中小股東（指除發(fā)售公司的董事、公司監(jiān)事、高管人員及單獨或者合計持有上市企業(yè)5%之上股權公司股東之外的公司股東）的表決獨立記票，并把記票數據進行公開披露。

2、本次會議審議的《有關與蘇州創(chuàng)元集團公司財務有限公司續(xù)期《金融服務協(xié)議》的議案》屬關聯(lián)方交易，與本關聯(lián)方交易有利害關系的關聯(lián)方舍棄在本次股東大會中對該議案的投票權。

三、大會備案等事宜

1、備案方法：合乎列席會議規(guī)定股東（或授權代理人）須持公司股東身份證件（有效身份證企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照）、證券賬戶卡、股東賬戶卡至備案詳細地址備案或者以發(fā)傳真及信件方法備案（發(fā)證日期以送到日為標準）；

2、登記時間：2024年04月11日（早上9：30-11：30，在下午1：30-4：30）；

3、備案詳細地址：蘇州園區(qū)蘇桐路37號（郵政編碼：215021）董事會學術部；

4、委托行使表決權人申報和決議時提交文件信息規(guī)定：委托行使表決權人列席會議除開公司股東身份證件（有效身份證企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照）、證券賬戶卡、股東賬戶卡，還需持有授權書及委托代理人身份證件。

5、聯(lián)系電話：

手機：0512-68241551；發(fā)傳真：0512-68245551；手機聯(lián)系人：陸樞壕。

6、大會花費：自立。

四、參與網上投票的具體操作步驟

在本次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網絡投票。參與網上投票時涉及到具體步驟需要說明的具體內容文件格式詳見附件1。

五、備查簿文檔

企業(yè)第十屆股東會2024年第二次臨時性會議決議。

六、授權書

詳見附件2。

創(chuàng)元科技有限責任公司

董 事 會

2024年04月11日

配件1：

參與網上投票的具體操作步驟

一、網上投票程序

1、網絡投票編碼與網絡投票通稱：

網絡投票代碼為“360551”，網絡投票稱之為“創(chuàng)元網絡投票”

2、提案建議決議

（1）填寫競選投票數

對非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

（2）公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

在公司股東對總提議與實際提議反復網絡投票時，以第一次合理網絡投票為標準。如公司股東先對具體提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的表決建議為標準，其他未決議的提案以總提案的表決建議為標準；如先向總提案投票選舉，再對分提案投票選舉，則是以總提案的表決建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網絡投票程序

1、網絡投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網上投票的具體時間2024年04月15日9:15一9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據交易軟件網絡投票。

三、根據深圳交易所互聯(lián)網技術投票軟件的投票程序

1、根據深圳交易所互聯(lián)網技術投票軟件開展網上投票的具體時間為2024年04月15日9:15至15:00階段的任意時間。

2、公司股東通過網絡投票軟件開展網上投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份證書申請可以登錄互聯(lián)網技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據獲得的手機服務密碼或個人數字證書，可以登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內根據深圳交易所互聯(lián)網技術投票軟件進行投票。

配件2：

創(chuàng)元科技有限責任公司

2024年第二次股東大會決議授權書

我們公司（人）（公司股東名字）：_________，證券賬號：_____________。擁有創(chuàng)元科技有限責任公司A股個股_______股，現(xiàn)授權委托（名字）________為本公司（人）的委托代理人，意味著我們公司（人）參加2024年04月15日14時30分別在蘇州園區(qū)蘇桐路37號企業(yè)會議室召開的企業(yè)2024年第二次股東大會決議，并且于該會議上意味著我們公司（人），按照以下提示對股東會列出議定事宜決議網絡投票，如果沒有標示，則是由委托代理人酌情考慮確定網絡投票。

委托授權人（簽字）： 委托授權人身份證號碼：

授權委托人（簽字）： 授權委托人身份證號碼：

授權委托時間：2024年04月 日

注：

1、請使用正楷書法填入授權委托一切授權委托人名字。

2、如網絡投票允許一切提案，請于允許欄中填入贊同的股票數，如網絡投票抵制一切提案，請于抵制欄中填入反對股票數，如投反對票，請于放棄欄中填好放棄的股票數。

3、本授權書需要由委托授權人簽定。授權委托書由當事人受權別人簽訂的，受權簽訂的授權證書或其它授權文件應該通過公正。受托人為企業(yè)法人，對其法人代表簽定或通過老總、別的決定組織決定受權人簽定。

4、本授權書絲毫不影響受托人本人親自出席股東大會，到時候對該委托代理人委托則失效。