證券代碼：003032證券簡稱：傳智教育公示序號：2023-007
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江蘇省傳智播客文化教育科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）2022年股權(quán)激勵計劃（下稱“此次股權(quán)激勵計劃”）第一次持有者大會于2023年2月14日在北京昌平區(qū)建材市場西街金燕龍辦公樓會議廳以當場融合通信的形式舉辦，出席本次會議的持有者共70人，意味著此次股權(quán)激勵計劃市場份額23,907,535份，占此次股權(quán)激勵計劃已申購總市場份額27,019,500份88.48%。
此次會議由陳碧琳女性組織。會議的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《江蘇傳智播客教育科技股份有限公司2022年員工持股計劃》和《江蘇傳智播客教育科技股份有限公司2022年員工持股計劃管理辦法》（下稱“《員工持股計劃管理辦法》”）的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)參會持有者一同決議，實際決定情況如下：
一、表決通過《關(guān)于設(shè)立江蘇傳智播客教育科技股份有限公司2022年員工持股計劃管理委員會的議案》
為確保此次股權(quán)激勵計劃的順利開展，確保擁有當事人的合法權(quán)益，依據(jù)《員工持股計劃管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，允許開設(shè)此次股權(quán)激勵計劃管委會，作為本次股權(quán)激勵計劃日常生活的監(jiān)督管理部門，意味著此次股權(quán)激勵計劃持有者行使股東權(quán)利。管委會由3名委員會構(gòu)成，設(shè)管理方法委員會主任1人。管理方法委員會委員的任職與此次股權(quán)激勵計劃的持有期一致。
決議結(jié)論：允許23,907,535份，占參加持有者會議的持有者持有市場份額總量的100%；抵制0份，占參加持有者會議的持有者持有市場份額總量的0%；放棄0份，占參加持有者會議的持有者持有市場份額總量的0%。
二、表決通過《關(guān)于選舉江蘇傳智播客教育科技股份有限公司2022年員工持股計劃管理委員會委員的議案》
依據(jù)《員工持股計劃管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，允許競選劉凡老先生、徐淦海先生、陳碧琳女性為本次股權(quán)激勵計劃管理方法委員會委員，任職期與此次股權(quán)激勵計劃的持有期一致。
劉凡老先生、徐淦海先生、陳碧琳女性均未能公司控股股東或是控股股東企業(yè)擔任職務，都不歸屬于持有公司5%之上股東、控股股東，且都與持有公司5%之上股東、控股股東不會有關(guān)聯(lián)性。劉凡先生為公司副總經(jīng)理，徐淦海先生為公司財務總監(jiān)、陳碧琳女性為公司發(fā)展董事長助理，此外，以上三位管理方法委員會委員未能企業(yè)出任別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員職位，并且與企業(yè)在職執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員中間不會有關(guān)聯(lián)性。
決議結(jié)論：允許23,907,535份，占參加持有者會議的持有者持有市場份額總量的100%；抵制0份，占參加持有者會議的持有者持有市場份額總量的0%；放棄0份，占參加持有者會議的持有者持有市場份額總量的0%。
同一天，公司召開2022年股權(quán)激勵計劃管委會第一次會議，競選劉凡先生為企業(yè)2022年股權(quán)激勵計劃管理方法委員會主任，任職期與公司本次股權(quán)激勵計劃持有期一致。
三、表決通過《關(guān)于授權(quán)江蘇傳智播客教育科技股份有限公司2022年員工持股計劃管理委員會辦理本次員工持股計劃相關(guān)事宜的議案》
為確保此次股權(quán)激勵計劃相關(guān)的事宜的順利開展，允許權(quán)限管理聯(lián)合會申請辦理此次股權(quán)激勵計劃的事宜，實際受權(quán)事宜如下所示：
1.承擔集結(jié)持有者大會；
2.意味著整體持有者對股權(quán)激勵計劃開展日常監(jiān)管；
3.意味著整體持有者行使股東權(quán)利；
4.管理方法股權(quán)激勵計劃利潤分成；
5.依照股權(quán)激勵計劃要求確定持有者資格撤銷事宜，和被取消資格的持有者持有金額的解決事宜；
6.管理決策股權(quán)激勵計劃市場份額的回收、承攬及其相匹配利潤的兌付分配；
7.申請辦理股權(quán)激勵計劃市場份額傳承備案；
8.依照股權(quán)激勵計劃要求決議明確預埋市場份額、因個人考核不合格等原因造成取回的市場份額等分派/再分配原則（若獲授金額的工作人員為董事、公司監(jiān)事或高管人員的，則其分配原則應當提交股東會決議明確）；
9.管理決策股權(quán)激勵計劃持有期內(nèi)除了上述事宜以外獨特事宜；
10.意味著整體持有者簽定有關(guān)文件；
11.持有者大會授權(quán)別的崗位職責；
12.本計劃及最新法律法規(guī)合同約定的別的應當由管委會履行崗位職責。
本受權(quán)自此次股權(quán)激勵計劃第一次持有者大會準許日起至此次股權(quán)激勵計劃停止之天內(nèi)合理。
決議結(jié)論：允許23,907,535份，占參加持有者會議的持有者持有市場份額總量的100%；抵制0份，占參加持有者會議的持有者持有市場份額總量的0%；放棄0份，占參加持有者會議的持有者持有市場份額總量的0%。
特此公告。
江蘇省傳智播客文化教育科技發(fā)展有限公司
股東會
2023年2月15日
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