本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 此次會議是不是有無決議草案：無
一、召開和參加狀況
(一)股東會舉行的時長：2024年4月22日
(二)股東會舉辦地點：北京朝陽區(qū)建國門外大街2號銀泰中心C座17層會議廳
(三)出席會議的普通股股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及持有股份狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織狀況等。
本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式，合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議由老總孔令洋老師組織。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、企業(yè)董事長助理兼財務(wù)經(jīng)理張雨來老先生出席了本次會議；公司其他高管人員出席了此次會議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關(guān)《2023年度董事會工作報告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：有關(guān)《2023年度監(jiān)事會工作報告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：有關(guān)2023年度財務(wù)決算報告及2024年度財務(wù)預(yù)算報告的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：有關(guān)2023本年度計提減值準(zhǔn)備的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：有關(guān)2023本年度利潤分配預(yù)案的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：2023年報及引言
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：有關(guān)提請股東大會授權(quán)股東會審核項目投資建筑項目的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：有關(guān)2024年度公司及子公司向金融機(jī)構(gòu)申請辦理綜合授信額度的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：有關(guān)2024年度公司預(yù)計給予財務(wù)資助金額的提案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：有關(guān)向參股子公司無錫市望愉地鐵站綠色生態(tài)置業(yè)有限公司給予財務(wù)資助暨關(guān)聯(lián)交易的提案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：有關(guān)2024年度公司對外擔(dān)保預(yù)估金額的提案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
12、提案名字：有關(guān)2024年度應(yīng)用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
13、提案名字：關(guān)于企業(yè)與北京市基建投資有限責(zé)任公司合作投資建筑項目暨關(guān)聯(lián)交易的提案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
14、提案名字：有關(guān)明確老總薪資的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列公司股東的表決狀況
(三)有關(guān)提案決議的有關(guān)情況表明
1、提案5、7-14為特別決議決議的議案，已經(jīng)獲得列席會議股東及公司股東法定代理人所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。
2、關(guān)系公司股東北京基建投資有限責(zé)任公司（擁有我們公司有表決權(quán)的股權(quán)數(shù)296,310,991股）已回避表決提案13。
3、本次股東大會的14項提案已經(jīng)全部表決通過。
4、會議聽取了公司獨立董事2023年度述職報告。
5、提案表決結(jié)果由上證所互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司網(wǎng)上投票綜合服務(wù)平臺給予。
三、律師見證狀況
1、本次股東大會印證的法律事務(wù)所：北京中倫律師事務(wù)所
侓師：謝逸飛、李豪
2、律師見證結(jié)果建議：
本次股東大會的集結(jié)、舉辦程序流程符合有關(guān)法律、法規(guī)和《股東大會規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》的相關(guān)規(guī)定，合乎《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；本次股東大會召集人資格和列席會議工作人員資格合理合法、合理；遞交本次股東大會決議的提案均已在股東大會通知中列明，無新增或臨時提議；本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果合理合法、合理。
特此公告。
京投發(fā)展有限責(zé)任公司股東會
2024年4月22日
● 手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律服務(wù)合同
● 上報文檔
經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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