特別提醒：
1、本次股東大會沒有看到否定提案的情況；
2、本次股東大會不屬于變動過去股東會已經通過的決議。
一、召開和參加狀況
（一）會議召開情況
1、召開時長：
（1）現(xiàn)場會議舉辦時長：2024年4月22日14:45
（2）網上投票時長：利用深圳交易所交易軟件網絡投票時間為2024年4月22日早上9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；根據深圳交易所互聯(lián)網技術投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）網絡投票時間為2024年4月22日9:15-15:00。
2、召開方法：本次股東大會采取現(xiàn)場網絡投票與網上投票相結合的。
3、召開地址：廣東省蒙泰高新科技化學纖維有限責任公司會議廳。
4、會議召集人：董事會。
5、會議主持：董事長郭清海老先生。
本次股東大會的招集程序流程符合有關法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、深圳交易所交易規(guī)則和《公司章程》等相關規(guī)定。
（二）大會參加狀況
1、出席會議的整體情況：此次會議現(xiàn)場參加和網絡參加股東和股東代表共6名，意味著公司股權值為54,105,365股，占公司股份總數(shù)的56.6296％。在其中，進行現(xiàn)場和互聯(lián)網參與本次股東大會的持倉5%以內的中小投資者總共2名，意味著股權5,365股，占公司股權數(shù)量0.0056％。
2、現(xiàn)場會議參加狀況：當場參加本次股東大會股東和股東代表共4名，意味著公司股權值為54,100,000股，占公司股份總數(shù)的56.6240％。
3、網上投票狀況：利用深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網投票軟件開展網上投票股東（或委托代理人）共2名，意味著股權5,365股，占公司股份總數(shù)的0.0056％。
4、中小股東參加狀況：參與本次股東大會的中小投資者（或委托代理人）共2名，意味著股權5,365股，占上市企業(yè)總股份的0.0056％。在其中當場參加0名，意味著股權0股；根據網上投票2名，意味著股權5,365股。
5、參加或出席本次股東大會的有關人員包括公司的那一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事和全體高管人員以及公司聘用的見證侓師。公司獨立董事陳漢佳老先生、宋小保老先生、李昇平先生分別往董事會提交了《2023年度獨立董事述職報告》，李昇平先生在2023年度股東大會以上職，陳漢佳老先生、宋小保老先生因別的國家公務無法列席會議個人述職，授權委托李昇平先生委托個人述職。公司監(jiān)事林旭銳老先生因別的國家公務也沒能出席本次會議。
二、提案決議表決狀況
本次股東大會采用現(xiàn)場投票和網上投票相結合的，審議通過了下列提案：
（一）表決通過《關于〈2023年年度報告〉及其摘要的議案》
表決結果：允許54,102,100股，占列席會議所有股東所持股份的99.9940％；抵制3,265股，占列席會議所有股東所持股份的0.0060％；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：允許2,100股，占出席會議的中小投資者所持股份的39.1426％；抵制3,265股，占出席會議的中小投資者所持股份的60.8574％；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000％。
（二）表決通過《關于〈2023年度財務決算報告〉的議案》
表決結果：允許54,102,100股，占列席會議所有股東所持股份的99.9940％；抵制3,265股，占列席會議所有股東所持股份的0.0060％；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：允許2,100股，占出席會議的中小投資者所持股份的39.1426％；抵制3,265股，占出席會議的中小投資者所持股份的60.8574％；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000％。
（三）表決通過《關于〈2023年度利潤分配預案〉的議案》
表決結果：允許54,102,100股，占列席會議所有股東所持股份的99.9940％；抵制3,265股，占列席會議所有股東所持股份的0.0060％；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：允許2,100股，占出席會議的中小投資者所持股份的39.1426％；抵制3,265股，占出席會議的中小投資者所持股份的60.8574％；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000％。
（四）表決通過《關于〈2023年度董事會工作報告〉的議案》
表決結果：允許54,102,100股，占列席會議所有股東所持股份的99.9940％；抵制3,265股，占列席會議所有股東所持股份的0.0060％；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：允許2,100股，占出席會議的中小投資者所持股份的39.1426％；抵制3,265股，占出席會議的中小投資者所持股份的60.8574％；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000％。
（五）表決通過《關于〈2023年度監(jiān)事會工作報告〉的議案》
表決結果：允許54,102,100股，占列席會議所有股東所持股份的99.9940％；抵制3,265股，占列席會議所有股東所持股份的0.0060％；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：允許2,100股，占出席會議的中小投資者所持股份的39.1426％；抵制3,265股，占出席會議的中小投資者所持股份的60.8574％；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000％。
（六）表決通過《關于〈2023年度董事薪酬（津貼）方案〉的議案》
表決結果：允許54,102,100股，占列席會議所有股東所持股份的99.9940％；抵制3,265股，占列席會議所有股東所持股份的0.0060％；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：允許2,100股，占出席會議的中小投資者所持股份的39.1426％；抵制3,265股，占出席會議的中小投資者所持股份的60.8574％；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000％。
（七）表決通過《關于〈2024年度監(jiān)事薪酬方案〉的議案》
表決結果：允許54,102,100股，占列席會議所有股東所持股份的99.9940％；抵制3,265股，占列席會議所有股東所持股份的0.0060％；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：允許2,100股，占出席會議的中小投資者所持股份的39.1426％；抵制3,265股，占出席會議的中小投資者所持股份的60.8574％；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000％。
（八）表決通過《關于擬續(xù)聘公司2024年度審計機構的議案》
表決結果：允許54,102,100股，占列席會議所有股東所持股份的99.9940％；抵制3,265股，占列席會議所有股東所持股份的0.0060％；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：允許2,100股，占出席會議的中小投資者所持股份的39.1426％；抵制3,265股，占出席會議的中小投資者所持股份的60.8574％；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000％。
（九）表決通過《關于向銀行申請綜合授信的議案》
表決結果：允許54,102,100股，占列席會議所有股東所持股份的99.9940％；抵制3,265股，占列席會議所有股東所持股份的0.0060％；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：允許2,100股，占出席會議的中小投資者所持股份的39.1426％；抵制3,265股，占出席會議的中小投資者所持股份的60.8574％；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000％。
（十）表決通過《關于為子公司融資提供擔保額度預計的議案》
表決結果：允許54,102,100股，占列席會議所有股東所持股份的99.9940％；抵制3,265股，占列席會議所有股東所持股份的0.0060％；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：允許2,100股，占出席會議的中小投資者所持股份的39.1426％；抵制3,265股，占出席會議的中小投資者所持股份的60.8574％；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000％。
（十一）表決通過《關于首發(fā)募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》
表決結果：允許54,102,100股，占列席會議所有股東所持股份的99.9940％；抵制3,265股，占列席會議所有股東所持股份的0.0060％；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：允許2,100股，占出席會議的中小投資者所持股份的39.1426％；抵制3,265股，占出席會議的中小投資者所持股份的60.8574％；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000％。
（十二）表決通過《關于可轉債募投項目結項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》
表決結果：允許54,102,100股，占列席會議所有股東所持股份的99.9940％；抵制3,265股，占列席會議所有股東所持股份的0.0060％；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：允許2,100股，占出席會議的中小投資者所持股份的39.1426％；抵制3,265股，占出席會議的中小投資者所持股份的60.8574％；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000％。
（十三）表決通過《關于新增關聯(lián)方暨2024年度日常關聯(lián)交易預計的議案》
表決結果：允許54,102,100股，占列席會議所有股東所持股份的99.9940％；抵制3,265股，占列席會議所有股東所持股份的0.0060％；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占列席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小投資者總決議狀況：允許2,100股，占出席會議的中小投資者所持股份的39.1426％；抵制3,265股，占出席會議的中小投資者所持股份的60.8574％；放棄0股（在其中，未及時網絡投票默認設置放棄0股），占出席會議的中小投資者所持股份的0.0000％。
依據《公司法》及相關規(guī)則規(guī)定，上市公司回購專戶里的股權不享有股東會投票權。截止到證券登記日，公司回購專用型證劵賬戶中的股權總數(shù)459,600股，在預估股東會有投票權總股權時已經扣除復購專用型證劵賬戶中的回購股份。
三、律師見證狀況
1、法律事務所名字：德恒上海律師事務所；
2、侓師名字：潘磊陽、段婷；
3、總結性建議：企業(yè)本次股東大會的集結和舉辦程序流程、列席會議工作人員的資格及召集人資質、本次股東大會的表決程序及表決結果均符合規(guī)定法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》《股東大會議事規(guī)則》的相關規(guī)定，本次股東大會未探討《會議通知》里沒有納入會議方案的事宜，本次股東大會根據的決議合理合法、合理。
四、備查簿文檔
1、2023年年度股東大會決定；
2、《德恒上海律師事務所關于廣東蒙泰高新纖維股份有限公司2023年年度股東大會之見證意見》。
特此公告
廣東省蒙泰高新科技化學纖維有限責任公司
股東會
2024年4月23日
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