掃一掃
下載數(shù)字化報(bào)APP
證券代碼:002302 證券簡(jiǎn)稱(chēng):西部建設(shè) 公告編號(hào):2023-020
中建西部建設(shè)股份有限公司
關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
(一)日常關(guān)聯(lián)交易概述
根據(jù)中建西部建設(shè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要,公司對(duì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行了預(yù)計(jì),預(yù)計(jì)公司及所屬子公司2023年度將與實(shí)際控制人及其所屬企業(yè)、聯(lián)營(yíng)企業(yè)、安徽海螺水泥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海螺水泥”)及其所屬企業(yè)等關(guān)聯(lián)人發(fā)生銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)及租賃等,采購(gòu)商品、固定資產(chǎn)、接受勞務(wù)及租賃等日常關(guān)聯(lián)交易,預(yù)計(jì)總金額不超過(guò)171億元,2022年度實(shí)際發(fā)生總金額為138.38億元。
2023年2月24日,公司第七屆二十四次董事會(huì)會(huì)議以4票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測(cè)的議案》,關(guān)聯(lián)董事吳志旗、白建軍、林彬、邵舉洋回避表決。獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。此項(xiàng)交易尚須獲得股東大會(huì)的批準(zhǔn),與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將回避表決。
(二)預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易類(lèi)別和金額
單位:億元
■
(三)上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況
單位:億元
■
注:2022年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況為財(cái)務(wù)部門(mén)初步核算數(shù)據(jù),尚未經(jīng)審計(jì),最終數(shù)據(jù)將在2022年年度報(bào)告中披露。
二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
(一)關(guān)聯(lián)方基本情況
1.實(shí)際控制人及其所屬企業(yè)
公司的實(shí)際控制人中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中建集團(tuán)”)是國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)和管理的大型中央企業(yè),統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為91110000100001035K,成立日期為1983年3月24日,注冊(cè)地址為北京市海淀區(qū)三里河路15號(hào),法定代表人鄭學(xué)選,注冊(cè)資本1,000,000萬(wàn)元人民幣,主要從事國(guó)務(wù)院授權(quán)范圍內(nèi)的國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng);承擔(dān)國(guó)內(nèi)外土木和建筑工程的勘察、設(shè)計(jì)、施工、安裝、咨詢(xún);房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng);裝飾工程;雕塑壁畫(huà)業(yè)務(wù);承擔(dān)國(guó)家對(duì)外經(jīng)濟(jì)援助項(xiàng)目;承包境內(nèi)的外資工程,在海外舉辦非貿(mào)易性企業(yè),利用外方資源、資金和技術(shù)在境內(nèi)開(kāi)展勞務(wù)合作,國(guó)外工程所需設(shè)備、材料的出口業(yè)務(wù);建筑材料及其他非金屬礦物制品、建筑用金屬制品、工具、建筑工程機(jī)械和鉆探機(jī)械的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng);貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口;項(xiàng)目投資;房地產(chǎn)開(kāi)發(fā);工程勘察設(shè)計(jì);建設(shè)工程項(xiàng)目管理;技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù);物業(yè)管理等。
截至2021年12月31日,中建集團(tuán)經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額2.4萬(wàn)億元,凈資產(chǎn)6,380億元,2021年度的營(yíng)業(yè)收入1.89萬(wàn)億元,凈利潤(rùn)777億元。截至2022年9月30日,中建集團(tuán)資產(chǎn)總額2.67萬(wàn)億元,凈資產(chǎn)6,845億元,2022年1-9月?tīng)I(yíng)業(yè)收入1.54萬(wàn)億元,凈利潤(rùn)570億元。
公司預(yù)計(jì)年度日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)生較多的實(shí)際控制人的主要所屬企業(yè)基本情況如下:
■
(1)中國(guó)建筑一局(集團(tuán))有限公司
■
(2)中國(guó)建筑第二工程局有限公司
■
(3)中國(guó)建筑第三工程局有限公司
■
(4)中國(guó)建筑第四工程局有限公司
■
(5)中國(guó)建筑第五工程局有限公司
■
(6)中國(guó)建筑第六工程局有限公司
■
(7)中國(guó)建筑第七工程局有限公司
■
(8)中國(guó)建筑第八工程局有限公司
■
(9)中建新疆建工(集團(tuán))有限公司
■
2.聯(lián)營(yíng)企業(yè)
公司年度日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)生較多的聯(lián)營(yíng)企業(yè)主要為四川西建山推物流有限公司、四川西建中和機(jī)械有限公司、成都空港產(chǎn)城綠建建材有限公司。公司持有四川西建山推物流有限公司30%股權(quán)、四川西建中和機(jī)械有限公司44.44%股權(quán)、成都空港產(chǎn)城綠建建材有限公司20%股權(quán),對(duì)上述企業(yè)形成重大影響。
(1)四川西建山推物流有限公司
■
截至2021年12月31日,四川西建山推物流有限公司資產(chǎn)總額8,263.40萬(wàn)元,凈資產(chǎn)3,448.40萬(wàn)元,2021年度營(yíng)業(yè)收入6,728.43萬(wàn)元,凈利潤(rùn)347.17萬(wàn)元。截至2022年12月31日,四川西建山推物流有限公司資產(chǎn)總額8,094.09萬(wàn)元,凈資產(chǎn)3,752.55萬(wàn)元,2022年度營(yíng)業(yè)收入6,046.77萬(wàn)元,凈利潤(rùn)304.15萬(wàn)元。
(2)四川西建中和機(jī)械有限公司
■
截至2021年12月31日,四川西建中和機(jī)械有限公司資產(chǎn)總額6,882.27萬(wàn)元,凈資產(chǎn)4,973.42萬(wàn)元,2021年度營(yíng)業(yè)收入5,523.81萬(wàn)元,凈利潤(rùn)186.26萬(wàn)元。截至2022年12月31日,四川西建中和機(jī)械有限公司資產(chǎn)總額8,407.38萬(wàn)元,凈資產(chǎn)5,157.36萬(wàn)元,2022年度營(yíng)業(yè)收入5,485.16萬(wàn)元,凈利潤(rùn)351.57萬(wàn)元。
(3)成都空港產(chǎn)城綠建建材有限公司
■
截至2021年12月31日,成都空港產(chǎn)城綠建建材有限公司資產(chǎn)總額31,484.62萬(wàn)元,凈資產(chǎn)6,540.52萬(wàn)元,2021年度營(yíng)業(yè)收入36,155.87萬(wàn)元,凈利潤(rùn)1,032.34萬(wàn)元。截至2022年12月31日,成都空港產(chǎn)城綠建建材有限公司資產(chǎn)總額35,220.23萬(wàn)元,凈資產(chǎn)7,903.24萬(wàn)元,2022年度營(yíng)業(yè)收入25,872.38萬(wàn)元,凈利潤(rùn)1,362.72萬(wàn)元。
3.安徽海螺水泥股份有限公司
■
截至2021年12月31日,海螺水泥經(jīng)審計(jì)的資產(chǎn)總額2,305.15億元,凈資產(chǎn)1,918.26億元,2021年度的營(yíng)業(yè)收入1,679.53億元,凈利潤(rùn)341.66億元。截至2022年9月30日,海螺水泥資產(chǎn)總額2,337.67億元,凈資產(chǎn)1,897.18億元,2022年1-9月?tīng)I(yíng)業(yè)收入853.28億元,凈利潤(rùn)127.58億元。
公司于2021年12月21日召開(kāi)第七屆八次董事會(huì)會(huì)議、第七屆七次監(jiān)事會(huì)會(huì)議、2022年2月16日召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司2021年度非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》《關(guān)于公司2021年度非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案的議案》等與發(fā)行相關(guān)的議案;于2023年1月16日召開(kāi)第七屆二十一次董事會(huì)會(huì)議、第七屆十八次監(jiān)事會(huì)會(huì)議、2023年2月15日召開(kāi)2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于延長(zhǎng)非公開(kāi)發(fā)行股票股東大會(huì)決議有效期的議案》《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)延長(zhǎng)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理非公開(kāi)發(fā)行股票具體事宜有效期的議案》。公司擬以向特定對(duì)象發(fā)行股票方式引入海螺水泥作為公司的戰(zhàn)略投資者,本次發(fā)行完成后,海螺水泥將持有公司5%以上的股份,該關(guān)聯(lián)人符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第6.3.3條規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情形。
(二)履約能力分析
上述各關(guān)聯(lián)人為依法存續(xù)且經(jīng)營(yíng)正常企業(yè),財(cái)務(wù)和資信狀況良好,具備較好的履約能力。經(jīng)查詢(xún),上述各關(guān)聯(lián)人均不是失信被執(zhí)行人。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容
公司與上述關(guān)聯(lián)人發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易,遵循自愿、平等、公平公允的原則,參照市場(chǎng)公允價(jià)格,由雙方協(xié)商確定。
上述預(yù)計(jì)關(guān)聯(lián)交易具體交易價(jià)格、付款方式等均以最終簽訂的協(xié)議為準(zhǔn)。
四、關(guān)聯(lián)交易的目的和對(duì)公司的影響
上述關(guān)聯(lián)交易,是公司及所屬子公司因正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要而發(fā)生的,有利于公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展,交易價(jià)格公允、合理,不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形,不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性構(gòu)成影響,公司主要業(yè)務(wù)也不會(huì)因此類(lèi)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴(lài)。
五、獨(dú)立董事意見(jiàn)
1.獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)
公司及所屬子公司向?qū)嶋H控制人及其所屬企業(yè)、聯(lián)營(yíng)企業(yè)、海螺水泥及其所屬企業(yè)等關(guān)聯(lián)人發(fā)生銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)及租賃等,采購(gòu)商品、固定資產(chǎn)、接受勞務(wù)及租賃等日常關(guān)聯(lián)交易,是為了滿足日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要,有利于增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)力,提高生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)保障程度,其價(jià)格為市場(chǎng)價(jià)格,公允合理,不存在損害公司和中小股東利益的情況,不存在通過(guò)關(guān)聯(lián)交易向公司輸送利益或者侵占公司利益的情形,不會(huì)對(duì)公司的獨(dú)立性構(gòu)成影響,符合公司發(fā)展戰(zhàn)略的需要。獨(dú)立董事同意《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測(cè)的議案》,并將此議案提交公司董事會(huì)審議。
2.獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)
公司預(yù)計(jì)的各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易均為2023年公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需,關(guān)聯(lián)交易遵守公平、公正、公開(kāi)的原則,關(guān)聯(lián)方按照合同約定享有其權(quán)利,履行其義務(wù),不存在損害公司及股東利益的情形,對(duì)公司本期及未來(lái)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果無(wú)不利影響,對(duì)公司獨(dú)立性亦不會(huì)造成影響。公司董事會(huì)在審議此次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí),關(guān)聯(lián)董事均履行了回避表決義務(wù),審議、表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定,獨(dú)立董事同意《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)測(cè)的議案》,并將該議案提交公司股東大會(huì)審議。
六、備查文件
1.公司第七屆二十四次董事會(huì)決議
2.獨(dú)立董事關(guān)于第七屆二十四次董事會(huì)相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)
3.獨(dú)立董事關(guān)于第七屆二十四次董事會(huì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
4.公司第七屆二十次監(jiān)事會(huì)決議
特此公告。
中建西部建設(shè)股份有限公司
董 事 會(huì)
2023年2月25日
證券代碼:002302 證券簡(jiǎn)稱(chēng):西部建設(shè) 公告編號(hào):2023-019
中建西部建設(shè)股份有限公司
關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的
風(fēng)險(xiǎn)提示、填補(bǔ)回報(bào)措施及相關(guān)主體承諾的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》(國(guó)辦發(fā)〔2013〕110號(hào))、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》(國(guó)發(fā)〔2014〕17號(hào))以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》(證監(jiān)會(huì)公告〔2015〕31號(hào))等文件的相關(guān)規(guī)定,為保障中小投資者利益,公司就本次向特定對(duì)象發(fā)行股票對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了認(rèn)真分析,并提出了具體的填補(bǔ)回報(bào)措施,相關(guān)主體已對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行做出了承諾。具體情況如下:
一、本次向特定對(duì)象發(fā)行股票對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響
(一)影響分析的假設(shè)條件
以下假設(shè)及關(guān)于公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響測(cè)算,不代表公司對(duì)2023年度經(jīng)營(yíng)情況及趨勢(shì)的判斷,亦不構(gòu)成盈利預(yù)測(cè)。投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策,投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的,公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。
相關(guān)假設(shè)如下:
1.假設(shè)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、證券行業(yè)情況沒(méi)有發(fā)生重大不利變化,公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境未發(fā)生重大不利變化;
2.假設(shè)公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票預(yù)計(jì)于2023年6月底實(shí)施完畢(該完成時(shí)間僅為假設(shè)估計(jì),不對(duì)實(shí)際完成時(shí)間構(gòu)成承諾,最終以中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后實(shí)際發(fā)行完成時(shí)間為準(zhǔn));
3.公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票數(shù)量為214,845,838股(該發(fā)行數(shù)量?jī)H為估計(jì),最終以中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)后實(shí)際發(fā)行的股票數(shù)量為準(zhǔn));本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金總額為148,351.0511萬(wàn)元,不考慮扣除發(fā)行費(fèi)用的影響(該募集資金總額僅為估計(jì)值,最終以經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)并實(shí)際發(fā)行完成的募集資金總額為準(zhǔn));
4.假設(shè)2023年除本次發(fā)行外,無(wú)其他導(dǎo)致公司股本發(fā)生變動(dòng)的情形,且未考慮除募集資金、凈利潤(rùn)和利潤(rùn)分配之外的其他因素對(duì)凈資產(chǎn)的影響;
5.根據(jù)公司2022年度業(yè)績(jī)快報(bào),2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為55,057.34萬(wàn)元,歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為47,713.90萬(wàn)元;對(duì)于公司2023年度凈利潤(rùn),假設(shè)按以下三種情況進(jìn)行測(cè)算(相關(guān)假設(shè)不代表公司對(duì)2023年度的經(jīng)營(yíng)情況及趨勢(shì)的判斷,不構(gòu)成公司的盈利預(yù)測(cè)):
情景1:假設(shè)公司2023年度歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)和歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)較2022年度保持不變;
情景2:假設(shè)公司2023年度歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)和歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)較2022年度上升10%;
情景3:假設(shè)公司2023年度歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)和歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)較2022年度下降10%;
6.假設(shè)2023年度現(xiàn)金分紅金額與2022年度保持一致,均為11,992.37萬(wàn)元,且在當(dāng)年5月實(shí)施完畢,不送股、不以資本公積轉(zhuǎn)增股本;
7.未考慮本次發(fā)行募集資金到賬后,對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)狀況等(如營(yíng)業(yè)收入、財(cái)務(wù)費(fèi)用、投資收益等)的影響,本次測(cè)算也不考慮發(fā)行費(fèi)用。
8.假設(shè)公司不進(jìn)行年度利潤(rùn)分配之外的其他利潤(rùn)分配,且無(wú)其他可能產(chǎn)生股權(quán)變動(dòng)的事宜。
(二)對(duì)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響
基于上述假設(shè)的前提下,公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響測(cè)算如下:
■
注1:對(duì)基本每股收益和稀釋每股收益的計(jì)算,公司按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)制定的《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》中的要求,根據(jù)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第9號(hào)一一凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計(jì)算及披露》中的規(guī)定進(jìn)行計(jì)算。
注2:上述假設(shè)僅為測(cè)算本次向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)對(duì)公司主要財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響,不代表公司對(duì)盈利情況的觀點(diǎn)或?qū)?jīng)營(yíng)情況及趨勢(shì)的判斷。
二、本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的特別風(fēng)險(xiǎn)提示
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后,公司的總股本將增加,根據(jù)上述測(cè)算,本次發(fā)行可能導(dǎo)致公司發(fā)行當(dāng)年每股收益較上年出現(xiàn)下降的情形。本次發(fā)行募集資金到位當(dāng)年公司的即期回報(bào)存在短期內(nèi)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資,并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
同時(shí),在測(cè)算本次發(fā)行對(duì)即期回報(bào)的攤薄影響過(guò)程中,公司對(duì)2023年度歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)和歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)的假設(shè)分析并非公司的盈利預(yù)測(cè),為應(yīng)對(duì)即期回報(bào)被攤薄風(fēng)險(xiǎn)而制定的填補(bǔ)回報(bào)具體措施不等于對(duì)公司未來(lái)利潤(rùn)做出保證,投資者不應(yīng)據(jù)此進(jìn)行投資決策,投資者據(jù)此進(jìn)行投資決策造成損失的,公司不承擔(dān)賠償責(zé)任。提請(qǐng)廣大投資者注意。
三、本次發(fā)行募集資金的必要性、合理性及與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)相關(guān)性的分析
(一)本次發(fā)行的必要性及合理性
1.優(yōu)化全國(guó)產(chǎn)能布局,加快打造世界一流的混凝土產(chǎn)業(yè)綜合服務(wù)商
2021年,公司在全國(guó)26個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)進(jìn)行預(yù)拌混凝土銷(xiāo)售業(yè)務(wù),實(shí)現(xiàn)預(yù)拌混凝土產(chǎn)品生產(chǎn)量及銷(xiāo)售量6,105.26萬(wàn)立方米,同比增長(zhǎng)18.03%,為中國(guó)第二大混凝土生產(chǎn)企業(yè)。通過(guò)本次向特定對(duì)象發(fā)行股票引入戰(zhàn)略投資者安徽海螺水泥股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海螺水泥”),公司資本實(shí)力將得到提升,并獲得較強(qiáng)的成本優(yōu)勢(shì)以及在長(zhǎng)三角等中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展最活躍區(qū)域的商業(yè)資源,加大混凝土產(chǎn)品的基礎(chǔ)設(shè)施資金投入,加強(qiáng)混凝土產(chǎn)業(yè)區(qū)域的覆蓋廣度和深度,提高市場(chǎng)占有率和市場(chǎng)首位度,優(yōu)化全國(guó)產(chǎn)能布局,加快打造世界一流混凝土產(chǎn)業(yè)綜合服務(wù)商。
2.踐行“一體兩翼”發(fā)展戰(zhàn)略,加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)進(jìn)程
“十四五”期間,公司將堅(jiān)定不移地踐行“一體兩翼”戰(zhàn)略,圍繞混凝土主業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)加大資金投入。公司將依托自身需求端優(yōu)勢(shì),以及戰(zhàn)略投資者海螺水泥的上游資源端和資金端優(yōu)勢(shì),積極拓展混凝土上下游產(chǎn)業(yè),提高成本控制能力,并向混凝土外加劑等高附加值產(chǎn)品進(jìn)行延伸,加強(qiáng)廢漿渣處置系統(tǒng)等綠色裝備新興領(lǐng)域的研發(fā)投入。此外,公司將與海螺水泥在骨料、混凝土及物流等混凝土產(chǎn)業(yè)相關(guān)領(lǐng)域加強(qiáng)信息化合作,深入推進(jìn)混凝土及產(chǎn)業(yè)鏈與新一代信息通信技術(shù)的融合發(fā)展,創(chuàng)新管理模式、發(fā)展模式和商業(yè)模式,孵化培育新業(yè)務(wù)、新業(yè)態(tài)、新平臺(tái),加快推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型及產(chǎn)業(yè)升級(jí)進(jìn)程。
3.保障經(jīng)營(yíng)性流動(dòng)資金需求,助力公司業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張
作為建筑產(chǎn)業(yè)的重要一環(huán),混凝土企業(yè)普遍產(chǎn)生較大規(guī)模的經(jīng)營(yíng)性活動(dòng)現(xiàn)金流,加之上游原材料的價(jià)格波動(dòng)和供求關(guān)系變化較快,資本實(shí)力較強(qiáng)的業(yè)內(nèi)企業(yè)能夠獲得更加有利的采購(gòu)條件。隨著公司生產(chǎn)規(guī)模不斷擴(kuò)大,營(yíng)運(yùn)資金需求也同步增長(zhǎng),為保障日常經(jīng)營(yíng),公司需支付大量經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金,如原料采購(gòu)款等。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金到位后,可有效滿足公司經(jīng)營(yíng)性資金需求,加強(qiáng)支付能力,鞏固產(chǎn)業(yè)鏈“鏈長(zhǎng)”地位,助力公司業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張,提高核心競(jìng)爭(zhēng)力。
(二)本次募投項(xiàng)目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系及公司從事募投項(xiàng)目在人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備情況
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后,將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款,可有效緩解公司日常經(jīng)營(yíng)資金壓力,優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),鞏固和加強(qiáng)公司的行業(yè)地位,提升公司盈利能力,增強(qiáng)公司抗經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的能力,為公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展提供了有力的支持和保障。本次募集資金使用用途不涉及具體建設(shè)項(xiàng)目及公司在相關(guān)項(xiàng)目人員、技術(shù)、市場(chǎng)等方面的儲(chǔ)備。本次發(fā)行后,公司的業(yè)務(wù)范圍保持不變。
四、公司本次非公開(kāi)發(fā)行攤薄即期回報(bào)的填補(bǔ)措施
為了保護(hù)廣大投資者的利益,降低本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的影響,公司擬通過(guò)多種措施防范即期回報(bào)被攤薄的風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)的可持續(xù)發(fā)展,以增厚未來(lái)收益、填補(bǔ)股東回報(bào)并充分保護(hù)中小股東的利益。公司擬采取填補(bǔ)即期回報(bào)的措施如下:
(一)加強(qiáng)對(duì)募集資金的監(jiān)管,保證募集資金合理合法使用
為了規(guī)范公司募集資金的管理和運(yùn)用,切實(shí)保護(hù)投資者的合法權(quán)益,公司制定了《募集資金管理辦法》,對(duì)募集資金的存儲(chǔ)、使用、投向及監(jiān)督等進(jìn)行了明確規(guī)定。公司將根據(jù)相關(guān)法規(guī)和《募集資金管理辦法》的要求,嚴(yán)格管理募集資金使用,配合監(jiān)管銀行和保薦機(jī)構(gòu)對(duì)募集資金使用的檢查和監(jiān)督,確保募集資金規(guī)范合理的存放、合法合規(guī)的使用。此外,公司將通過(guò)有效運(yùn)用本次發(fā)行募集資金,優(yōu)化資本結(jié)構(gòu),增厚未來(lái)公司收益,增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力,以減少即期回報(bào)被攤薄的影響。
(二)不斷完善公司治理,為公司發(fā)展提供制度保障
公司將嚴(yán)格遵循《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》及《上市公司治理準(zhǔn)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求,不斷完善公司治理結(jié)構(gòu),確保股東能夠充分行使權(quán)利,確保董事會(huì)能夠按照法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定行使職權(quán),做出科學(xué)、迅速和謹(jǐn)慎的決策,確保獨(dú)立董事能夠認(rèn)真履行職責(zé),維護(hù)公司整體利益,尤其是中小股東的合法權(quán)益,為公司發(fā)展提供制度保障。
(三)加快公司主營(yíng)業(yè)務(wù)的發(fā)展,提高公司盈利能力
公司將堅(jiān)持“一體兩翼”總體布局。一方面緊跟國(guó)家重大戰(zhàn)略,協(xié)同推進(jìn)城市業(yè)務(wù)和城市外基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù),深度挖掘混凝土業(yè)務(wù)價(jià)值和拓展業(yè)務(wù)空間;另一方面則依托自身需求端優(yōu)勢(shì),拓展混凝土上下游產(chǎn)業(yè),深入推進(jìn)混凝土及產(chǎn)業(yè)鏈與新一代信息通信技術(shù)的融合發(fā)展。通過(guò)優(yōu)化產(chǎn)能布局、持續(xù)開(kāi)拓市場(chǎng)等手段做大做強(qiáng)混凝土主業(yè),提升公司盈利水平。此外,本次發(fā)行引入的戰(zhàn)略投資者將與公司在原材料供銷(xiāo)、市場(chǎng)開(kāi)拓、砂石骨料、物流運(yùn)輸、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)以及科研技術(shù)等方面展開(kāi)全方位的產(chǎn)業(yè)合作,為公司帶來(lái)新的增長(zhǎng)動(dòng)力。
(四)完善利潤(rùn)分配政策,強(qiáng)化投資者回報(bào)機(jī)制
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)一一上市公司現(xiàn)金分紅》相關(guān)要求,以及《公司章程》利潤(rùn)分配政策的有關(guān)規(guī)定,公司在關(guān)注自身發(fā)展的同時(shí),高度重視股東的合理投資回報(bào)。
在充分考慮對(duì)股東的投資回報(bào)并兼顧公司的成長(zhǎng)和發(fā)展的基礎(chǔ)上,公司結(jié)合自身實(shí)際情況制定了《中建西部建設(shè)股份有限公司未來(lái)三年股東回報(bào)規(guī)劃(2021-2023年)》,進(jìn)一步明確了公司分紅的決策程序、機(jī)制和具體分紅比例,有效地保障全體股東的合理投資回報(bào)。未來(lái),公司將繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行公司分紅政策,強(qiáng)化投資者回報(bào)機(jī)制,確保公司股東特別是中小股東的利益得到保護(hù)。
五、公司董事、高級(jí)管理人員對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾
公司董事、高級(jí)管理人員根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定已于2021年12月對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施承諾如下:
“1.承諾不無(wú)償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益,也不采用其他方式損害公司利益;
2.承諾對(duì)職務(wù)消費(fèi)行為進(jìn)行約束;
3.承諾不動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與本人履行職責(zé)無(wú)關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng);
4.承諾由董事會(huì)或薪酬委員會(huì)制定的薪酬制度與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤;
5.若公司后續(xù)推出公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃,承諾擬公布的公司股權(quán)激勵(lì)的行權(quán)條件與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤;
6.自本承諾函出具日至公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施完畢前,若中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的,且上述承諾不能滿足中國(guó)證監(jiān)會(huì)該等規(guī)定時(shí),承諾屆時(shí)將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾。
7.承諾切實(shí)履行本承諾,若違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的,本人依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
本人若違反上述承諾或拒不履行上述承諾,本人同意中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)按照其制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則,對(duì)本人作出相關(guān)處罰或采取相關(guān)監(jiān)管措施?!?/P>
六、公司控股股東對(duì)公司填補(bǔ)回報(bào)措施的承諾
為保證本次向特定對(duì)象發(fā)行攤薄即期回報(bào)事項(xiàng)的填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行,公司控股股東中建新疆建工(集團(tuán))有限公司已于2021年12月作出如下承諾:
“1.本公司承諾不越權(quán)干預(yù)上市公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng),不侵占上市公司利益;
2.本公司違反上述承諾并給上市公司或者投資者造成損失的,本公司愿意依法承擔(dān)對(duì)上市公司或者投資者的補(bǔ)償責(zé)任;
3.自本承諾出具日至本次非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施完畢前,若中國(guó)證監(jiān)會(huì)作出關(guān)于填補(bǔ)回報(bào)措施及其承諾的新的監(jiān)管規(guī)定的,且上述承諾不能滿足中國(guó)證監(jiān)會(huì)該等規(guī)定時(shí),本公司承諾屆時(shí)將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的最新規(guī)定出具補(bǔ)充承諾;
本公司若違反上述承諾或拒不履行上述承諾,本公司同意中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所等證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)按照其制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則對(duì)本公司作出相關(guān)處罰或采取相關(guān)監(jiān)管措施。”
七、關(guān)于本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的填補(bǔ)措施及承諾事項(xiàng)的審議程序
本次發(fā)行攤薄即期回報(bào)的填補(bǔ)措施及承諾事項(xiàng)已經(jīng)公司第七屆二十四次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)。根據(jù)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)和2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán),本事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
特此公告。
中建西部建設(shè)股份有限公司
董 事 會(huì)
2023年2月25日
證券代碼:002302 證券簡(jiǎn)稱(chēng):西部建設(shè) 公告編號(hào):2023-021
中建西部建設(shè)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1.股東大會(huì)屆次:2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
2.股東大會(huì)召集人:本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集。2023年2月24日,公司第七屆二十四次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
3.會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性:本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等規(guī)定。
4.會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間:2023年3月13日(星期一)15:30
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:2023年3月13日。其中通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年3月13日的交易時(shí)間,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2023年3月13日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。
5.會(huì)議的召開(kāi)方式:本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
6.會(huì)議的股權(quán)登記日:本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2023年3月6日(星期一)
7.出席對(duì)象
(1)在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。
于股權(quán)登記日下午收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì),并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該股東代理人不必是公司股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(3)公司聘請(qǐng)的律師。
(4)其他人員。
8.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn):新疆烏魯木齊市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)二期丹霞山街666號(hào)6樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1.提案名稱(chēng)
本次股東大會(huì)將就以下事項(xiàng)進(jìn)行審議表決:
■
2.提案內(nèi)容
上述提案已經(jīng)公司第七屆二十四次董事會(huì)會(huì)議、第七屆二十次監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2023年2月25日登載在《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上的《第七屆二十四次董事會(huì)決議公告》《第七屆二十次監(jiān)事會(huì)決議公告》《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》及登載在巨潮資訊網(wǎng)上的《向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的論證分析報(bào)告》。
3.其他說(shuō)明
上述提案1、2屬于向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng),需經(jīng)出席股東大會(huì)的股東(包括股東代理人)所持表決權(quán)的 2/3 以上通過(guò)。
上述提案1、2、3屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng),公司將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票,并及時(shí)將計(jì)票結(jié)果公開(kāi)披露。
上述提案1、2、3屬于關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng),關(guān)聯(lián)股東需回避表決。
三、會(huì)議登記事項(xiàng)
1.登記方式
(1)法人股東持加蓋單位公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東賬戶卡、法人代表證明書(shū)及身份證辦理登記手續(xù);委托代理人憑代理人本人身份證、加蓋單位公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)(見(jiàn)附件2)、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。
(2)個(gè)人股東持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續(xù);委托代理人憑代理人本人身份證、授權(quán)委托書(shū)(見(jiàn)附件2)、委托人身份證復(fù)印件及委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。
(3)股東可以憑以上有關(guān)證件采取信函、電子郵件或傳真方式進(jìn)行登記。
2.登記時(shí)間
2023年3月10日(星期五)或之前辦公時(shí)間(9:00-12:00,13:30-17:30)。
3.登記地點(diǎn)
四川省成都市天府新區(qū)漢州路989號(hào)中建大廈26樓公司董事會(huì)辦公室。
4.注意事項(xiàng)
出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)按上述登記方式攜帶相關(guān)資料到場(chǎng)。與會(huì)股東食宿、交通費(fèi)自理。
5.會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系人:楊倩
電 話:028-83332761
傳 真:028-83332761
電子郵箱:zjxbjs@cscec.com
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì),公司股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件1。
五、備查文件
1.公司第七屆二十四次董事會(huì)決議
附件:1.參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
2.授權(quán)委托書(shū)
特此公告。
中建西部建設(shè)股份有限公司
董 事 會(huì)
2023年2月25日
附件1:
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1.投票代碼:362302。
2.投票簡(jiǎn)稱(chēng):西部投票。
3.填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。
對(duì)于非累積投票提案,填報(bào)表決意見(jiàn):同意、反對(duì)、棄權(quán)。
對(duì)于累積投票提案,填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票,股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的,或者在差額選舉中投票超過(guò)應(yīng)選人數(shù)的,其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人,可以對(duì)該候選人投 0 票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表
■
4.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票,視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí),以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決,再對(duì)總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn),其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn);如先對(duì)總議案投票表決,再對(duì)具體提案投票表決,則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時(shí)間:2023年3月13日的交易時(shí)間,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2023年3月13日9:15,結(jié)束時(shí)間為2023年3月13日15:00。
2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū),可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件2:
授權(quán)委托書(shū)
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席中建西部建設(shè)股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。本次授權(quán)的有效期限為自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。
委托人對(duì)審議事項(xiàng)的指示如下(如委托人沒(méi)有做出明確投票指示的,受托人有權(quán)按自己的意見(jiàn)表決):
■
備注: 本授權(quán)委托書(shū)的剪報(bào)、復(fù)印件及照此格式的簽名件均為有效。
委托人簽名(法人股東加蓋公章): 委托人持普通股數(shù):
委托人股東賬號(hào): 委托人身份證號(hào)碼:
受托人簽名: 受托人身份證號(hào)碼:
簽署日期: 年 月 日
證券代碼:002302 證券簡(jiǎn)稱(chēng):西部建設(shè) 公告編號(hào):2023-022
中建西部建設(shè)股份有限公司
2022年度業(yè)績(jī)快報(bào)
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示:本公告所載2022年度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)僅為初步核算數(shù)據(jù),已經(jīng)公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)審計(jì),未經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì),與年度報(bào)告中披露的最終數(shù)據(jù)可能存在差異,請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
一、2022年度主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和指標(biāo)
單位:元
■
二、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和財(cái)務(wù)狀況情況說(shuō)明
1.報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2,485,613.15萬(wàn)元,較上年同期下降7.69%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額88,606.14萬(wàn)元,較上年同期下降25.35%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)55,057.34萬(wàn)元,較上年同期下降34.82%。主要原因是2022年,受疫情影響以及公司所覆蓋區(qū)域商品混凝土市場(chǎng)明顯下行的影響,銷(xiāo)售規(guī)模、凈利潤(rùn)較上年同比下降。
2.基本每股收益0.4361元,較上年同期下降34.83%。主要原因是歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)下降所致。
3.報(bào)告期末,公司總資產(chǎn)3,330,341.14萬(wàn)元,較年初增長(zhǎng)10.94%。
三、與前次業(yè)績(jī)預(yù)計(jì)的差異說(shuō)明
公司2022年度業(yè)績(jī)快報(bào)披露的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),與公司披露的《2022年度業(yè)績(jī)預(yù)告》(公告編號(hào):2023-006)中預(yù)計(jì)的業(yè)績(jī)不存在差異。
四、備查文件
1.經(jīng)公司現(xiàn)任法定代表人、主管會(huì)計(jì)工作的負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人簽字并蓋章的比較式資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表;
2.內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字的內(nèi)部審計(jì)報(bào)告。
特此公告。
中建西部建設(shè)股份有限公司
董 事 會(huì)
2023年2月25日
證券代碼:002302 證券簡(jiǎn)稱(chēng):西部建設(shè) 公告編號(hào):2023-018
中建西部建設(shè)股份有限公司
第七屆二十次監(jiān)事會(huì)決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
中建西部建設(shè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第七屆二十次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知于2023年2月22日以發(fā)送電子郵件方式送達(dá)了全體監(jiān)事,會(huì)議于2023年2月24日在四川省成都市天府新區(qū)漢州路989號(hào)中建大廈26樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)。應(yīng)出席會(huì)議的監(jiān)事3人,實(shí)際出席會(huì)議的監(jiān)事3人。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席曾紅華先生主持,會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》和公司《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)監(jiān)事充分討論,一致通過(guò)以下決議:
1.審議通過(guò)《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告的議案》
表決結(jié)果:全體監(jiān)事以3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)通過(guò)該議案。
經(jīng)審核,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司編制的《向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告》內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款,符合公司當(dāng)前的實(shí)際發(fā)展情況,有利于增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力及持續(xù)發(fā)展能力,不存在損害公司及全體股東特別是中小股東合法權(quán)益的情形。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2023年2月25日登載在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告》。
2.審議通過(guò)《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)、填補(bǔ)回報(bào)措施及相關(guān)主體承諾的議案》
表決結(jié)果:全體監(jiān)事以3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)通過(guò)該議案。
經(jīng)審核,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司就本次向特定對(duì)象發(fā)行股票對(duì)即期回報(bào)攤薄的影響進(jìn)行了認(rèn)真分析,并提出了具體的填補(bǔ)回報(bào)措施,公司控股股東、董事、高級(jí)管理人員對(duì)填補(bǔ)回報(bào)措施能夠得到切實(shí)履行已做出承諾,符合《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)資本市場(chǎng)中小投資者合法權(quán)益保護(hù)工作的意見(jiàn)》(國(guó)辦發(fā)〔2013〕110號(hào))、《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)資本市場(chǎng)健康發(fā)展的若干意見(jiàn)》(國(guó)發(fā)〔2014〕17號(hào))、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報(bào)有關(guān)事項(xiàng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》(證監(jiān)會(huì)公告〔2015〕31號(hào))等規(guī)定,擬采取的填補(bǔ)回報(bào)措施可有效降低本次向特定對(duì)象發(fā)行攤薄即期回報(bào)的影響,充分保護(hù)了公司股東特別是中小股東的合法權(quán)益。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司2023年2月25日登載在《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上的《關(guān)于向特定對(duì)象發(fā)行股票攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示、填補(bǔ)回報(bào)措施及相關(guān)主體承諾的公告》。
3.審議通過(guò)《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股票方案論證分析報(bào)告的議案》
表決結(jié)果:全體監(jiān)事以3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)通過(guò)該議案。
經(jīng)審核,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司編制的《向特定對(duì)象發(fā)行股票方案的論證分析報(bào)告》考慮了公司所處行業(yè)和發(fā)展階段、發(fā)展戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)狀況、資金需求等情況,充分論證了本次向特定對(duì)象發(fā)行股票事項(xiàng)的背景和目的,本次發(fā)行定價(jià)的原則、依據(jù)、方法和程序的合理性,發(fā)行方式的可行性,發(fā)行方案的公平性、合理性,并提示發(fā)行攤薄即期回報(bào)的影響及擬采取的填補(bǔ)回報(bào)措施,不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。
(下轉(zhuǎn)111版)
未經(jīng)數(shù)字化報(bào)網(wǎng)授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
特別提醒:如內(nèi)容、圖片、視頻出現(xiàn)侵權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)發(fā)送郵箱:tousu_ts@sina.com。
風(fēng)險(xiǎn)提示:數(shù)字化報(bào)網(wǎng)呈現(xiàn)的所有信息僅作為學(xué)習(xí)分享,不構(gòu)成投資建議,一切投資操作信息不能作為投資依據(jù)。本網(wǎng)站所報(bào)道的文章資料、圖片、數(shù)據(jù)等信息來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng),僅供參考使用,相關(guān)侵權(quán)責(zé)任由信息來(lái)源第三方承擔(dān)。
數(shù)字化報(bào)(數(shù)字化商業(yè)報(bào)告)是國(guó)內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新門(mén)戶網(wǎng)站,以數(shù)字技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展為中心,融合數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展,聚焦制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、農(nóng)業(yè)等產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型,致力為讀者提供最新、最權(quán)威、最全面的科技和數(shù)字領(lǐng)域資訊。數(shù)字化報(bào)并非新聞媒體,不提供新聞信息服務(wù),提供商業(yè)信息服務(wù);
商務(wù)合作:Hezuo@www.pxdjw.cn
稿件投訴:help@www.pxdjw.cn
Copyright ? 2013-2023 數(shù)字化報(bào)(數(shù)字化報(bào)商業(yè)報(bào)告)
數(shù)字化報(bào)并非新聞媒體,不提供新聞信息服務(wù),提供商業(yè)信息服務(wù)
浙ICP備2023000407號(hào)數(shù)字化報(bào)網(wǎng)(杭州)信息科技有限公司 版權(quán)所有浙公網(wǎng)安備 33012702000464號(hào)