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股票號：600505股票簡稱：西昌電力序號：臨2023-005

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

四川西昌電力有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年2月1日以郵件方法傳出舉辦第八屆股東會第四十四次會議工作的通知，大會于2023年2月14日以通訊表決方法舉辦。此次會議應出席執(zhí)行董事12名，具體參加決議執(zhí)行董事12名。會議的舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定。

經會議審議，一致通過如下所示決定：

一、有關改選第八屆董事會董事的議案

由于企業(yè)第八屆董事會董事存有缺口，依據《公司法》、《公司章程》等相關規(guī)定，經董事會提名委員會事先資質審查根據，董事會允許候選人林大牌明星老先生（個人簡歷附后）為公司發(fā)展第八屆董事會董事侯選人，任職期與企業(yè)第八屆董事會任期一致。

公司獨立董事對該項提案發(fā)布贊同的單獨建議。

該項提案尚要遞交企業(yè)2023年第一次股東大會決議決議。

決議狀況：12票允許，0票抵制，0票放棄，根據該項提案。

二、有關舉辦2023年第一次股東大會決議的議案

決議狀況：12票允許，0票抵制，0票放棄，根據該項提案。

詳細企業(yè)同一天公布于上海交易所網址（www.sse.com.cn）、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》的《關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（序號：臨2023-006）。

特此公告。

四川西昌電力有限責任公司股東會

2023年2月15日

配件：第八屆董事會董事候選人簡歷

林大牌明星漢族人，1974年生，中國共產黨員，工程師，研究生。列任四川省電力公司甘孜州企業(yè)經理助理，國家電網甘孜州供電系統公司副總經理，國家電網甘孜州電力工程有限責任公司公司副總經理，國家電網成都天府新區(qū)供電系統公司副總經理，國家電網自貢市電力供電公司領導班子、副總。

證券代碼：600505證券簡稱：西昌電力公示序號：2023-006

四川西昌電力有限責任公司有關舉辦

2023年第一次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年3月2日

●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、召開工作會議的相關情況

(一)股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

(四)現場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年3月2日9點30分

舉辦地址：四川省西昌市勝利路66號公司辦公樓6樓會議廳

(五)網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年3月2日

至2023年3月2日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票期為股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票期為股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉融通、約定購回業(yè)務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開征集公司股東選舉權

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已企業(yè)第八屆股東會第四十四次會議表決通過，詳細公司在2023年2月15日刊登于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》和上海交易所平臺上的公示。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：所有提案

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網絡投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人需要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權總數則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權證的總數總數。

擁有好幾個股東賬戶股東根據本所網絡投票系統參加股東會網上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次投票結果為標準。

(三)同一投票權通過視頻、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次投票結果為標準。

(四)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、大會參加目標

(一)除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關人員

五、大會備案方式

1、備案時長：2023年3月1日，早上9：30-11：30，在下午14：30-17：00。

2、登記：自然人股東親身列席會議應持身份證、公司股東賬號；授權委托人列席會議的，需持受托人身份證戶口本或影印件、委托代理人身份證件、受權委托書原件，受托人公司股東賬號；個人股公司股東由法人代表列席會議的，應持身份證，企業(yè)營業(yè)執(zhí)照和公司股東賬號；公司股東委托代理人參會的，委托代理人應持身份證，法人代表依規(guī)開具的蓋上法人代表圖章或者由法人代表簽字的委托書原件和公司股東賬號。外地公司股東可以用信件或發(fā)傳真方法備案。

3、備案地址：四川西昌電力有限責任公司董事會辦公室（四川省西昌市勝利路66號辦公樓5樓）。

六、其他事宜

1、此次股東會吃住、交通出行費用自理。

2、手機聯系人：四川西昌電力有限責任公司董事會辦公室（四川省西昌市勝利路66號）。聯系方式：（0834）3830167

特此公告。

四川西昌電力有限責任公司

股東會

2023年2月15日

配件1：法人授權書

上報文檔

四川西昌電力有限責任公司第八屆股東會第四十四次會議決議

配件1：法人授權書

法人授權書

四川西昌電力有限責任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年3月2日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優(yōu)先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。