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本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

若有執(zhí)行董事對(duì)臨時(shí)性公示信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性難以保證或出現(xiàn)爭(zhēng)議的，公司應(yīng)當(dāng)在公告中作特別提醒。

核心內(nèi)容提醒：

● 此次股票發(fā)行形式為股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃股權(quán)；股票認(rèn)購(gòu)形式為線下，發(fā)售股票數(shù)為2,169,871股。

此次股票發(fā)行商品流通總數(shù)為2,169,871股。

● 此次股票發(fā)行商品流通日期是2024年7月1日。

志邦家居有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”、“志邦家居”）于2024年5月5日舉辦四屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議和四屆職工監(jiān)事第二十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》。結(jié)合公司《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定和2022年度股東會(huì)的授權(quán)，現(xiàn)將企業(yè)2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期約束性股票解除限售暨發(fā)售相關(guān)情況說(shuō)明如下：

一、2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃準(zhǔn)許及執(zhí)行情況

（一）2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃已履行法定程序

1、2023年4月26日，企業(yè)四屆股東會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于〈志邦家居股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于制定〈志邦家居股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》等提案，企業(yè)四屆職工監(jiān)事第十四次會(huì)議審議通過(guò)了有關(guān)提案。公司獨(dú)立董事就本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃是否有利于企業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展及存不存在損害公司及全體股東利益的情形發(fā)布了獨(dú)立意見(jiàn)，并公開(kāi)招募委托投票權(quán)。

2、企業(yè)內(nèi)部對(duì)激勵(lì)對(duì)象人員名單展開(kāi)了公示公告，公告期自2023年4月27日至2023年5月7日。公示期滿后，職工監(jiān)事對(duì)此次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象人員名單展開(kāi)了審查，并且于2023年5月12日出具了《監(jiān)事會(huì)關(guān)于公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見(jiàn)及公示情況說(shuō)明》。

3、2023年5月17日，公司召開(kāi)了2022年度股東會(huì)，決議并獲得了《關(guān)于〈志邦家居股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于制定〈志邦家居股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，并且對(duì)《關(guān)于公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信息知情人買(mǎi)賣(mài)公司股票情況的自查報(bào)告》展開(kāi)了公示。本激勵(lì)計(jì)劃得到2022年度股東會(huì)許可的，股東會(huì)被授權(quán)明確限制性股票的授于日、在激勵(lì)對(duì)象滿足條件時(shí)往激勵(lì)對(duì)象授于員工持股計(jì)劃，并登記授于所必須的所有事項(xiàng)。

4、2023年5月17日，企業(yè)四屆股東會(huì)第十六次大會(huì)、四屆職工監(jiān)事第十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于向2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對(duì)于此事發(fā)布了獨(dú)立意見(jiàn)。公司監(jiān)事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象名冊(cè)再度展開(kāi)了審查并發(fā)表了贊同的建議。2023年6月10日，企業(yè)公布了《關(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予結(jié)果公告》，為89名激勵(lì)對(duì)象備案員工持股計(jì)劃3,119,816股，備案進(jìn)行日期是2023年6月8日。

5、2024年5月5日，公司召開(kāi)四屆股東會(huì)第二十四次會(huì)議和四屆職工監(jiān)事第二十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》。

（二）2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授于狀況

注：董事會(huì)明確員工持股計(jì)劃授于日后，在后期辦理相關(guān)手續(xù)的過(guò)程當(dāng)中，1名激勵(lì)對(duì)象個(gè)人原因自行放棄認(rèn)購(gòu)之而獲授的所有員工持股計(jì)劃0.01億港元。因而，此次激勵(lì)計(jì)劃員工持股計(jì)劃具體授于激勵(lì)對(duì)象總數(shù)由90人調(diào)整為89人，員工持股計(jì)劃授于數(shù)量由311.9916億港元調(diào)整為311.9816億港元。

（三）2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃開(kāi)啟狀況

此次約束性股票解除限售為公司發(fā)展本激勵(lì)計(jì)劃第一批次解除限售。

二、2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就狀況

（一）第一個(gè)限售期已期滿的解釋

依據(jù)本激勵(lì)計(jì)劃及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本激勵(lì)計(jì)劃授于的限制性股票限售期分別是員工持股計(jì)劃授于備案進(jìn)行之日起12月、24月。本次擬解除限售的限制性股票的登記日為2023年6月8日，第一個(gè)限售期為2023年6月8日一2024年6月7日，這部分限制性股票的第一個(gè)限售期已期滿。第一個(gè)解除限售期為自員工持股計(jì)劃授于備案進(jìn)行之日（2023年6月8日）起12個(gè)月后的第一個(gè)買(mǎi)賣(mài)日起止員工持股計(jì)劃備案進(jìn)行之日起24個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)買(mǎi)賣(mài)日當(dāng)日止，授于的限制性股票在滿足解除限售標(biāo)準(zhǔn)后能申請(qǐng)辦理解除限售所獲得的總數(shù)的50%。

（二）激勵(lì)計(jì)劃限制性股票的解除限售條件成就表明

總的來(lái)說(shuō)，股東會(huì)認(rèn)為公司《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》設(shè)置的第一個(gè)解除限售期解除限售標(biāo)準(zhǔn)早已造就，依據(jù)2022年度股東會(huì)的授權(quán)，允許企業(yè)在限售期期滿后按照激勵(lì)計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定辦理解除限售相關(guān)的事宜。

（三）不符開(kāi)啟要求的激勵(lì)對(duì)象表明

89名激勵(lì)對(duì)象中，1名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因離職，公司后續(xù)將會(huì)對(duì)這名因個(gè)人原因離職的激勵(lì)對(duì)象所持有的2.80億港元員工持股計(jì)劃（經(jīng)2022年度權(quán)益分派，這名激勵(lì)對(duì)象已授于但還沒(méi)有解除限售的限制性股票由2億港元調(diào)整為2.80億港元）開(kāi)展回購(gòu)注銷(xiāo)。

具體詳見(jiàn)公司后續(xù)公布的回購(gòu)注銷(xiāo)相關(guān)公告。

三、此次可解除限售的限制性股票狀況

結(jié)合公司《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期能解除限售的激勵(lì)對(duì)象總?cè)藬?shù)88人，可解除限售的限制性股票數(shù)量達(dá)到2,169,871股，約為公司現(xiàn)階段總股本0.50%。2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期能解除限售的激勵(lì)對(duì)象及股票數(shù)如下所示：

注：（1）以上中“獲授的限制性股票總數(shù)（股）”含激勵(lì)對(duì)象因?yàn)楣緢?zhí)行2022年度權(quán)益分派轉(zhuǎn)贈(zèng)所獲得的股權(quán)；（2）以上沒(méi)有企業(yè)本次擬回購(gòu)注銷(xiāo)股權(quán)。

四、此次解除限售的限制性股票上市流通安排及公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況

（一）本激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售的限制性股票上市流通日為：2024年7月1日。

（二）本激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解除限售的限制性股票上市流通數(shù)量達(dá)到：2,169,871股。

（三）執(zhí)行董事、高管人員此次解除限售的限制性股票的鎖住和轉(zhuǎn)讓限定

1、激勵(lì)對(duì)象為董事和高級(jí)管理人員的，它在任職期每一年轉(zhuǎn)讓股權(quán)不能超過(guò)其所持可由本公司股份總數(shù)的25%；在辭職后六個(gè)月內(nèi)，不能轉(zhuǎn)讓其持有的本公司股份。

2、激勵(lì)對(duì)象為董事和高級(jí)管理人員的，將其持有的本公司股票在買(mǎi)入股票6個(gè)月售出，或在賣(mài)出后6個(gè)月又買(mǎi)進(jìn)，從而所得收益還本公司提供的，董事會(huì)將撤回其所得收益。

3、假如《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》上對(duì)董事和高級(jí)管理人員擁有股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)規(guī)定出現(xiàn)了改變，則這一部分激勵(lì)對(duì)象出讓其持有的企業(yè)股票必須在轉(zhuǎn)讓時(shí)合乎重新編輯的有關(guān)規(guī)定。

（四）此次約束性股票解除限售后企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況：

（企業(yè):股）

五、侓師開(kāi)具的法律意見(jiàn)

本所律師覺(jué)得，截至本法律服務(wù)合同出示之日，此次激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期消除限 售條件成就事宜早已依法履行法定程序并獲得目前必需許可的與受權(quán)，合乎《公司法》《管 理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的相關(guān)規(guī)定；此次激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)解除限售期解 除限購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)早已造就，可解除限售目標(biāo)和可解除限售總數(shù)合乎《公司法》《管理辦法》等 相關(guān)法律法規(guī)和《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定

特此公告。

志邦家居有限責(zé)任公司股東會(huì)

2024年6月24日