證券代碼:603617 證券簡稱:君禾股份 公告編號:2023-010
債券代碼:113567 債券簡稱:君禾轉債
君禾泵業(yè)股份有限公司
關于提前贖回“君禾轉債”的
提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
● 君禾泵業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2023年2月21日召開了第四屆董事會第十四次會議,審議通過了《關于提前贖回“君禾轉債”的議案》,決定行使可轉債的提前贖回權,按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部未轉股的“君禾轉債”。公司于2023年2月22日披露了《君禾股份關于提前贖回“君禾轉債”的公告》(公告編號:2023-007)。公司將盡快披露《關于實施“君禾轉債”贖回暨摘牌的公告》,明確有關贖回程序、價格、付款方式及時間等具體事宜。
● 投資者所持“君禾轉債”除在規(guī)定時限內通過二級市場繼續(xù)交易或按照7.45元的轉股價格進行轉股外,僅能選擇以100元/張的票面價格加當期應計利息被強制贖回。若被強制贖回,可能面臨較大投資損失。
● 公司特提醒“君禾轉債”持有人注意在限期內轉股或賣出。投資者如未及時轉股或賣出,可能面臨較大投資損失。
一、可轉債提前贖回的有關事項
公司股票自2023年2月1日至2023年2月21日,已連續(xù)15個交易日收盤價格不低于“君禾轉債” 當期轉股價格7.45元/股的130%,根據《君禾泵業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》(以下簡稱“募集說明書”)的約定,已觸發(fā)“君禾轉債”的有條件贖回條款。
2023年2月21日,公司召開第四屆董事會第十四次會議,審議通過了《關于提前贖回“君禾轉債”的議案》,決定行使可轉債的提前贖回權,按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部未轉股的“君禾轉債”。同時,董事會授權公司管理層或管理層指定的授權代理人負責后續(xù)“君禾轉債”贖回的全部相關事宜,包括但不限于確定贖回登記日、贖回程序、價格、時間等具體事宜。
公司于2023年2月22日披露了《君禾股份關于提前贖回“君禾轉債”的公告》(公告編號:2023-007),在此期間,公司將每5個交易日至少披露1次贖回提示性公告,通知“君禾轉債”持有人關于本次提前贖回可轉債的有關事項。
公司將盡快披露《關于實施“君禾轉債”贖回暨摘牌的公告》,明確有關贖回程序、價格、付款方式及時間等具體事宜。
二、風險提示
(一)投資者所持可轉債除在規(guī)定時限內通過二級市場繼續(xù)交易或按照7.45元的轉股價格進行轉股外,僅能選擇以100元/張的票面價格加當期應計利息被強制贖回。若被強制贖回,可能面臨較大投資損失。
(二)如投資者持有的“君禾轉債”存在被質押或被凍結情形的,建議提前解除質押或凍結,以免出現因無法轉股而被強制贖回的情形。
(三)贖回款發(fā)放日前的第3個交易日起,“君禾轉債”將停止交易,贖回登記日收市后,未實施轉股的“君禾轉債”將全部凍結,停止轉股,公司將按照債券面值100元/張加當期應計利息的價格全部強制贖回“君禾轉債”。本次贖回完成后,“君禾轉債”將在上海證券交易所摘牌。
(四)本次可轉債贖回價格可能與“君禾轉債”的市場價格存在較大差異,投資者如未及時轉股或賣出,可能面臨較大投資損失。
特提醒“君禾轉債”持有人注意在限期內轉股或賣出。
敬請廣大投資者詳細了解可轉債相關規(guī)定,注意投資風險。
三、聯系方式
聯系部門:公司證券部
聯系電話:0574-88020788(工作日8:00-16:30)
特此公告。
君禾泵業(yè)股份有限公司董事會
2023年2月27日
證券代碼:603617 證券簡稱:君禾股份 公告編號:2023-011
債券代碼:113567 債券簡稱:君禾轉債
君禾泵業(yè)股份有限公司
關于股東股份被動稀釋
暨權益變動的提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
● 本次權益變動屬于公司股東股份被動稀釋,不觸及要約收購。
● 本次權益變動不會導致公司控股股東及實際控制人發(fā)生變化。
一、本次權益變動基本情況
君禾泵業(yè)股份有限公司(以下簡稱“君禾股份”或“公司”)于近日收到控股股東寧波君禾控股集團有限公司(以下簡稱“君禾控股”)、實際控制人張阿華、陳惠菊和張君波及其一致行動人寧波君璋企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“寧波君璋”)之通知,因公司部分可轉債轉股、公司股本總數增加,控股股東、實際控制人及其一致行動人持股比例被動稀釋超過1%,具體情況如下:
經中國證券監(jiān)督管理委員會(證監(jiān)許可[2019]2698號)核準,公司于2020年3月4日公開發(fā)行可轉債210萬張(21萬手)。每張面值人民幣100元,發(fā)行總額人民幣2.1億元,存續(xù)期限為自發(fā)行之日起6年??赊D債交易代碼為“113567”,可轉債簡稱為“君禾轉債”。根據《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關規(guī)定和《君禾泵業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券募集說明書》的發(fā)行條款約定,“君禾轉債”自2020年9月10日起可以轉換為本公司股份。2022年8月2日(相關主體前次權益變動報告書披露日)至2023年2月23日,公司因可轉債轉股致總股本由365,194,332股增加至373,733,492股。
本次權益變動前,君禾股份實際控制人為張阿華、陳惠菊和張君波,其直接持股比例分別為0.56%、0.00%和3.17%,三人通過君禾控股和寧波君璋間接持有公司股權比例為41.32%,張阿華、陳惠菊和張君波通過直接、間接方式合計控制的股份比例為45.05%。
因上述轉股事項,公司總股本增加,公司控股股東、實際控制人及其一致行動人所持有的公司股份數量不變,但持股比例被動稀釋,合計持股比例均由45.05%降至44.02%。
二、本次權益變動信息披露義務人情況
(一)信息披露義務人的基本情況
1、寧波君禾控股集團有限公司
■
2、寧波君璋企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙)
■
3、張阿華
性別:男
國籍:中國
身份證號碼:33022719480617XXXX
住所:浙江省寧波市海曙區(qū)白楊街**弄**號**室
是否取得其他國家或者地區(qū)的居留權:否
4、張君波
性別:男
國籍:中國
身份證號碼:33022719731229XXXX
住所:浙江省寧波市鄞州區(qū)集士港鎮(zhèn)賣面橋村賣面橋**組**號
是否取得其他國家或者地區(qū)的居留權:否
5、陳惠菊
性別:女
國籍:中國
身份證號碼:33022719500215XXXX
住所:浙江省寧波市海曙區(qū)白楊街**弄**號**室
是否取得其他國家或者地區(qū)的居留權:否
(二)信息披露義務人持股情況
■
注:持股比例計算涉及的股本基數系根據中國證券登記結算有限責任公司上海分公司出具的權益登記日分別為2022年8月2日、2023年2月23日的《發(fā)行人股本結構表》選取。
三、所涉及后續(xù)事項
1、本次權益變動系公司部分可轉債轉股、公司股本總數增加所致,不會導致公司控股股東及實際控制人發(fā)生變化。
2、本次權益變動不觸及要約收購,不涉及披露權益變動報告書、收購報告書摘要、要約收購報告書摘要等后續(xù)工作。
特此公告。
君禾泵業(yè)股份有限公司董事會
2023年2月27日
未經數字化報網授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
特別提醒:如內容、圖片、視頻出現侵權問題,請發(fā)送郵箱:tousu_ts@sina.com。
風險提示:數字化報網呈現的所有信息僅作為學習分享,不構成投資建議,一切投資操作信息不能作為投資依據。本網站所報道的文章資料、圖片、數據等信息來源于互聯網,僅供參考使用,相關侵權責任由信息來源第三方承擔。
Copyright ? 2013-2023 數字化報(數字化報商業(yè)報告)
數字化報并非新聞媒體,不提供新聞信息服務,提供商業(yè)信息服務
浙ICP備2023000407號數字化報網(杭州)信息科技有限公司 版權所有浙公網安備 33012702000464號