證券代碼：603567證券簡稱：珍寶島公示序號：臨2023-010
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒:
●被擔(dān)保人名字：亳州中藥材商品交易中心有限責(zé)任公司（下稱“亳州市交易市場”）
●此次擔(dān)保額度及已具體為他們提供的擔(dān)保余額：此次擔(dān)保額度為1.4億人民幣，截止到本公告公布日，公司已經(jīng)具體為亳州市交易市場擔(dān)保的賬戶余額為人民幣1.9億人民幣
●此次貸款擔(dān)保無質(zhì)押擔(dān)保
●企業(yè)無對外擔(dān)保逾期狀況
一、貸款擔(dān)保狀況簡述
1、黑龍江省珍寶島藥業(yè)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）經(jīng)2021年年度股東大會審議通過了《關(guān)于2022年為子公司提供擔(dān)保額度的議案》，擬在2022本年度為二家控股子公司的融資給予總金額不超過人民幣12億人民幣連帶責(zé)任擔(dān)保。在其中為控股子公司哈爾濱市至寶制藥有限公司預(yù)估擔(dān)保額度7億人民幣、為亳州中藥材商品交易中心有限責(zé)任公司預(yù)估擔(dān)保額度5億人民幣。在股東會核準(zhǔn)的貸款擔(dān)保總金額度范圍之內(nèi)，企業(yè)可根據(jù)實際情況在二個控股子公司之間調(diào)濟。擔(dān)保額度有效期限自企業(yè)2021年年度股東大會表決通過之日起止2022年年度股東大會舉辦之日止（主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)在上交所網(wǎng)站www.sse.com.cn公布的臨2022-031、2022-041號公告）。
2、企業(yè)經(jīng)第四屆董事會第二十二次大會審議通過了《關(guān)于2022年新增為全資子公司提供擔(dān)保額度的議案》，擬為黑龍江省珍寶島醫(yī)藥貿(mào)易有限公司的融資給予總金額不超過人民幣5.5億人民幣連帶責(zé)任擔(dān)保。此次擔(dān)保額度的有效期為自企業(yè)2022年第三次股東大會決議表決通過之日起止企業(yè)2022年年度股東大會舉辦之日止（主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)在上交所網(wǎng)站www.sse.com.cn公布的臨2022-066號公告）。
二、為子公司提供擔(dān)保的工作進展
近日，公司和農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司亳州譙城分行簽署《最高額保證合同》，為公司全資子公司亳州市交易市場向農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司亳州譙城分行申請貸款公司擔(dān)保，貸款擔(dān)保本錢總金額rmb1.4億人民幣，確保期為一年。以上擔(dān)保額度在企業(yè)2021年度股東會準(zhǔn)許額度范圍內(nèi)。
三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容
擔(dān)保人：黑龍江省珍寶島藥業(yè)股份有限公司
債務(wù)人：農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司亳州譙城分行
擔(dān)保期限：一年
擔(dān)保額度：rmb1.4億人民幣（英文大寫：rmb壹億肆仟萬余元整）
擔(dān)保范圍：保證擔(dān)保的主要包括借款人在合同項下應(yīng)償還的借款本金、貸款利息、逾期利息、利滾利、合同違約金、損害賠償金、按《中華人民共和國民事訴訟法》相關(guān)規(guī)定明確由借款人和貸款擔(dān)保人承擔(dān)遲延履行債務(wù)利息和遲延履行金、保護保險費用及其起訴（訴訟）費、律師代理費等債務(wù)人實現(xiàn)債權(quán)的一切費用。
合同類型：保證方式為連帶責(zé)任保證
四、總計對外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保的總數(shù)
截止到公示公布日，公司對外擔(dān)保賬戶余額rmb8億人民幣，均是對控股子公司所進行的貸款擔(dān)保，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的11.36%。企業(yè)不會有貸款逾期擔(dān)保的狀況。
特此公告。
黑龍江省珍寶島藥業(yè)股份有限公司股東會
2023年2月15日
證券代碼：603567證券簡稱：珍寶島公示序號：臨2023-009
黑龍江省珍寶島藥業(yè)股份有限公司
有關(guān)參加注冊成立的股權(quán)投資基金
進行清算注銷的通知
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●經(jīng)亳州市譙城區(qū)珍鑫藥業(yè)股權(quán)投資基金核心（有限合伙企業(yè)）臨時性合伙人會議整體合作伙伴商議，一致決定對于該基金管理公司開展結(jié)算及銷戶。近日，基金管理公司已經(jīng)完成結(jié)算并獲得亳州市譙城區(qū)市場監(jiān)管局開具的變更登記通知單。
●此次結(jié)算并銷戶基金管理公司事宜不會有重要法律法規(guī)阻礙，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，都不組成資產(chǎn)重組，不用提交公司股東會決議。
一、基本概況簡述
2019年12月2日，黑龍江省珍寶島藥業(yè)股份有限公司（下稱“企業(yè)”或“珍寶島”）、亳州市金地基礎(chǔ)建設(shè)有限公司（下稱“金地項目投資”）、亳州市譙城區(qū)珍鑫投資管理有限公司（下稱“珍鑫項目投資”）簽署了《亳州市譙城區(qū)珍鑫醫(yī)藥股權(quán)投資中心（有限合伙）合伙協(xié)議》，合作投資亳州市譙城區(qū)珍鑫藥業(yè)股權(quán)投資基金核心（有限合伙企業(yè)）（下稱“合伙制企業(yè)”、“基金管理公司”或“本基金”）。（主要內(nèi)容詳細(xì)公司在上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的臨2019-054號公告）
2020年3月18日，經(jīng)珍寶島、金地項目投資、珍鑫項目投資三方溝通協(xié)商，并且經(jīng)過珍寶島總經(jīng)理辦公會表決通過,確定合伙制企業(yè)募資經(jīng)營規(guī)模由25,000萬人民幣增加至50,000萬人民幣，珍寶島認(rèn)繳出資29,900萬人民幣，后重新簽署《亳州市譙城區(qū)珍鑫醫(yī)藥股權(quán)投資中心（有限合伙）合伙協(xié)議》。（主要內(nèi)容詳細(xì)公司在上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的臨2020-012號公告）
2020年4月1日，合伙制企業(yè)在中國證券投資中基協(xié)實現(xiàn)了私募基金備案手續(xù)。（主要內(nèi)容詳細(xì)公司在上海交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn公布的臨2020-013號公告）
二、產(chǎn)業(yè)投資基金基本概況
（一）合伙制企業(yè)的名字、經(jīng)營地、合伙期限、總出資額及業(yè)務(wù)范圍等
1、基金名稱：亳州市譙城區(qū)珍鑫藥業(yè)股權(quán)投資基金核心（有限合伙企業(yè)）
2、經(jīng)營地：安徽亳州市譙城區(qū)利辛路（世外桃源西區(qū)南大門）金地制作公司
3、合伙期限：長期性
4、總出資額：50,000萬人民幣
5、公司類型：合伙企業(yè)
6、創(chuàng)立日期：2019年11月27日
7、業(yè)務(wù)范圍：股權(quán)投資基金、創(chuàng)投、資產(chǎn)投資服務(wù)項目
8、執(zhí)行事務(wù)合伙人：北京市珍鑫投資管理有限公司（原亳州市譙城區(qū)珍鑫投資管理有限公司）
（二）各合作伙伴注資情況如下：
三、銷戶基金公司的緣故
本基金在運行期內(nèi)投了安徽省九洲周圍制藥有限公司新項目，投資額240,900,000元,撤出額度268,343,923.29元，長期投資27,443,923.29元。
因宏觀經(jīng)濟政策及經(jīng)濟環(huán)境產(chǎn)生變化，本基金除了上述加盟項目外，未找到別的適宜的投資方向，出自于審慎性標(biāo)準(zhǔn)考慮，企業(yè)實現(xiàn)了一部分實繳出資。經(jīng)亳州市譙城區(qū)珍鑫藥業(yè)股權(quán)投資基金核心（有限合伙企業(yè)）2023年第一次合伙人會議整體合作伙伴商議，一致決定對于該基金管理公司開展結(jié)算并辦理變更登記事項。近日，基金管理公司已經(jīng)完成結(jié)算也取得了亳州市譙城區(qū)市場監(jiān)管局開具的變更登記通知單。
依據(jù)《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，此次結(jié)算并銷戶基金管理公司事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，亦不組成資產(chǎn)重組，不用提交公司股東會決議。
四、對企業(yè)的危害
本基金清算并銷戶后，集團公司不會再擁有基金管理公司市場份額。此次銷戶基金管理公司事宜不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動造成實質(zhì)危害，不存在損害公司及中小型股東利益的情形。
特此公告。
黑龍江省珍寶島藥業(yè)股份有限公司股東會
2023年2月15日
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