證券代碼：002982證券簡稱：湘佳股份公示序號：2023-011
債卷編碼：127060債卷通稱：湘佳可轉(zhuǎn)債
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一、股東會會議召開狀況
湖南省湘佳牧業(yè)有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會第二十一次大會于2023年2月14日以當場網(wǎng)絡投票和通訊表決相結(jié)合的舉辦，會議報告已經(jīng)在2023年2月9日以電子郵箱、熱線方法通告整體執(zhí)行董事。此次會議由公司董事長喻自文先生集結(jié)并組織，例會應參加的董事長9人，具體參加的董事長9人，企業(yè)一部分公司監(jiān)事及高管人員出席。此次會議工作的通知、集結(jié)和舉辦合乎《中華人民共和國公司法》及《湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司章程》的相關規(guī)定，合法有效。
二、董事會會議決議狀況
表決通過《關于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》
經(jīng)決議，允許公司使用不得超過1.5億的閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務。
公司獨立董事對該提案發(fā)布了很明確的同意意見，承銷商民生工程證券股份有限公司發(fā)布了審查建議。
提案決議結(jié)論：允許9票，抵制0票，放棄0票。
詳細情況詳細與本公告與此同時公布于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號：2023-013）。
三、備查簿文檔
1、企業(yè)第四屆董事會第二十一次會議決議；
2、獨董有關第四屆董事會第二十一次大會相關事宜自主的建議；
3、民生工程證券股份有限公司開具的《民生證券股份有限公司關于湖南湘佳牧業(yè)股份有限公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的核查意見》。
特此公告。
湖南省湘佳牧業(yè)有限責任公司
股東會
2023年2月15日
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