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證券代碼：002425證券簡(jiǎn)稱：凱撒文化公示序號(hào)：2023-007

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

維斯（我國(guó)）文化藝術(shù)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“凱撒文化”）于2023年02月14日舉辦第七屆股東會(huì)第二十一次會(huì)議和第七屆職工監(jiān)事第十四次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許公司使用閑置募集資金不得超過8,000萬余元臨時(shí)填補(bǔ)企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)所需要的周轉(zhuǎn)資金，使用年限不得超過6月，到期時(shí)將償還至募資重點(diǎn)帳戶。現(xiàn)就相關(guān)知識(shí)公告如下：

一、募資基本概況

經(jīng)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)凱撒（中國(guó)）文化股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（[2020]3290號(hào)）審批，公司向28名投資人發(fā)售142,920,634股普通股票，每一股發(fā)行價(jià)6.30元，募資總額為900,399,994.20元，扣減證券承銷承銷費(fèi)用25,483,018.71元（沒有企業(yè)增值稅），具體到帳的募資為人民幣874,916,975.49元，扣減未稅別的發(fā)行費(fèi)4,245,969.63元（驗(yàn)資費(fèi)套餐、律師代理費(fèi)等），募資凈收益為870,671,005.86元。以上募資已經(jīng)在2021年2月9日及時(shí)，經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）檢審，并提交了致同驗(yàn)字（2021）第442C000072號(hào)匯算清繳報(bào)告。公司已經(jīng)對(duì)募資展開了資金存放，并和承銷商、儲(chǔ)放募資銀行簽署了《募集資金專戶三方監(jiān)管協(xié)議》。

二、募集資金使用狀況

公司本次公開增發(fā)募資扣減發(fā)行費(fèi)后擬投資下列新項(xiàng)目：

企業(yè)：萬余元

截止到2023年1月31日，企業(yè)總計(jì)應(yīng)用公開增發(fā)募資總共55,735.17萬余元，并未所使用的募資賬戶余額為33,314.17萬余元（包含應(yīng)用閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)并未到期收回資產(chǎn)、并未所使用的募資、理財(cái)產(chǎn)品收益及銀行存款利息等，以上總金額沒經(jīng)審計(jì)數(shù)據(jù)）。結(jié)合公司募集資金使用方案及投資項(xiàng)目進(jìn)展情況，目前存有臨時(shí)閑置不用募資。

三、上次募資臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金償還狀況

除此次應(yīng)用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金外，企業(yè)早期沒有使用募資臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金。

四、此次應(yīng)用一部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的現(xiàn)象

1、臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的科學(xué)性與重要性

企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目基本建設(shè)已經(jīng)有序開展，依據(jù)此次募投項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度和資金使用，預(yù)估募投項(xiàng)目的那一部分募資存有短暫性閑置不用。現(xiàn)階段，企業(yè)正處在市場(chǎng)拓展擴(kuò)大環(huán)節(jié)，對(duì)資金需求量比較大。在保證募投項(xiàng)目正常的執(zhí)行情況下，企業(yè)計(jì)劃應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有助于減輕企業(yè)流動(dòng)資金需求工作壓力，網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，提升經(jīng)營(yíng)效率。假定此次補(bǔ)充流動(dòng)資金信用額度全額的應(yīng)用，并相應(yīng)減少企業(yè)銀行貸款，按同時(shí)期金融機(jī)構(gòu)一年期貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）3.65%計(jì)算，預(yù)計(jì)給企業(yè)節(jié)省節(jié)約銷售費(fèi)用約rmb146.00萬余元。

2、臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金金額及時(shí)間

依據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)施措施及項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，不久的將來6個(gè)月會(huì)出現(xiàn)一部分募資臨時(shí)閑置不用，為提升募資的使用效率，進(jìn)一步降低企業(yè)銷售費(fèi)用，在保證不受影響募投項(xiàng)目基本建設(shè)前提下，公司使用不得超過8,000.00萬元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限自股東會(huì)表決通過生效日不得超過6月。

3、存不存在變向更改募集資金用途的舉動(dòng)和保證不受影響募資新項(xiàng)目正常進(jìn)行的舉措

公司本次一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金也不會(huì)影響募集資金投資項(xiàng)目規(guī)劃的正常進(jìn)行，企業(yè)始終不變或變相更改募集資金用途，臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金僅限于用以公司主要業(yè)務(wù)有關(guān)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，未通過直接和間接分配用以新股配售、認(rèn)購(gòu)，或用于個(gè)股以及衍化種類、可轉(zhuǎn)換公司債券等交易；企業(yè)不能使用閑置募集資金直接或間接性開展股票投資、衍生品交易等高風(fēng)險(xiǎn)投資；此次閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的賬款到期時(shí)，企業(yè)將準(zhǔn)時(shí)償還至募資專用賬戶；若募投項(xiàng)目基本建設(shè)加快，造成此次一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金后保留的募資不能滿足募投項(xiàng)目基本建設(shè)要求，則企業(yè)將這個(gè)部分資金提早償還至募資專用賬戶，以適應(yīng)募投項(xiàng)目資產(chǎn)使用需求。

五、獨(dú)董、職工監(jiān)事、證券承銷部門出具的建議

1、獨(dú)董建議

獨(dú)董覺得：公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，其決議程序流程合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定。此次應(yīng)用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金進(jìn)一步提高了募集資金使用高效率、有效降低銷售費(fèi)用，不受影響募投項(xiàng)目的穩(wěn)定執(zhí)行，找不到變向更改募集資金用途的情況和危害公司及公司股東、尤其是中小型股東利益的情形。因而，獨(dú)董一致同意公司本次應(yīng)用不得超過8,000萬余元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限自股東會(huì)表決通過生效日不得超過6月。

2、職工監(jiān)事建議

企業(yè)第七屆職工監(jiān)事第十四次大會(huì)審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，允許公司本次應(yīng)用不得超過8,000萬余元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限自股東會(huì)表決通過生效日不得超過6月。

3、承銷商審查建議

經(jīng)核實(shí)，承銷商覺得：凱撒文化擬應(yīng)用不超過人民幣8,000萬余元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，主要運(yùn)用于公司主要業(yè)務(wù)平時(shí)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)，時(shí)限不得超過股東會(huì)準(zhǔn)許生效日6月，合乎證監(jiān)會(huì)和深圳交易所的有關(guān)規(guī)定。公司使用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，有利于提高募集資金使用高效率，減少企業(yè)銷售費(fèi)用，達(dá)到企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，也不會(huì)影響企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目的正常開展，找不到變向更改募資看向的情況。此次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜早已董事會(huì)、職工監(jiān)事決議準(zhǔn)許，獨(dú)董亦發(fā)布確立贊同的單獨(dú)建議，依法履行必須的審批流程，符合相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和公司規(guī)章制度的相關(guān)規(guī)定，承銷商對(duì)公司本次應(yīng)用一部分閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金事宜情況屬實(shí)。

六、備查簿文檔

1、企業(yè)第七屆股東會(huì)第二十一次會(huì)議決議；

2、企業(yè)第七屆職工監(jiān)事第十四次會(huì)議決議；

3、獨(dú)董對(duì)企業(yè)第七屆股東會(huì)第二十一次大會(huì)相關(guān)事宜公開發(fā)表單獨(dú)建議；

4、承銷商審查建議。

特此公告。

維斯（我國(guó)）文化藝術(shù)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年02月14日

證券代碼：002425證券簡(jiǎn)稱：凱撒文化公示序號(hào)：2023-006

維斯（我國(guó)）文化藝術(shù)有限責(zé)任公司

第七屆職工監(jiān)事第十四次會(huì)議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

維斯（我國(guó)）文化藝術(shù)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第七屆職工監(jiān)事第十四次例會(huì)于2023年02月14日以當(dāng)場(chǎng)融合通訊表決的形式舉辦。會(huì)議報(bào)告于2023年02月13日以郵件方法送到給整體公司監(jiān)事。大會(huì)需到公司監(jiān)事3名，具體參加公司監(jiān)事3名。此次會(huì)議集結(jié)、舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。參會(huì)公司監(jiān)事經(jīng)仔細(xì)決議和表決，做出下列決定：

一、以3票允許、0票抵制、0票放棄，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

審核確認(rèn)，監(jiān)事會(huì)成員一致同意公司本次應(yīng)用不得超過8,000萬余元閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用年限自股東會(huì)表決通過生效日不得超過6月。

主要內(nèi)容詳細(xì)同一天公布于《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的通知。

特此公告。

維斯（我國(guó)）文化藝術(shù)有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年02月14日

證券代碼：002425證券簡(jiǎn)稱：凱撒文化公示序號(hào)：2023-005

維斯（我國(guó)）文化藝術(shù)有限責(zé)任公司

第七屆股東會(huì)第二十一次會(huì)議決議公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

維斯（我國(guó)）文化藝術(shù)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”、“凱撒文化”）第七屆股東會(huì)第二十一次大會(huì)于2023年02月14日以當(dāng)場(chǎng)融合通訊表決的形式舉辦。會(huì)議報(bào)告于2023年02月13日以電子郵箱送到整體執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。此次會(huì)議由老總鄭雅珊女性集結(jié)，例會(huì)應(yīng)參加的執(zhí)行董事8人,真實(shí)參加執(zhí)行董事8人。此次會(huì)議的集結(jié)和舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。大會(huì)通過探討，做出如下所示決定：

一、大會(huì)以8票允許、0票放棄、0票反對(duì)決議結(jié)論，表決通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》。

允許公司使用閑置募集資金不得超過8,000萬余元臨時(shí)填補(bǔ)企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)所需要的周轉(zhuǎn)資金，這一舉動(dòng)有益于減輕企業(yè)流動(dòng)資金需求工作壓力，網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，提升經(jīng)營(yíng)效率。與此同時(shí)不受影響募投項(xiàng)目的穩(wěn)定執(zhí)行，找不到變向更改募集資金用途的情況和危害公司及公司股東、尤其是中小型股東利益的情形，使用年限不得超過6月。

公司獨(dú)立董事就本提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

主要內(nèi)容詳細(xì)同一天公布于《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的通知。

特此公告。

維斯（我國(guó)）文化藝術(shù)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年02月14日