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本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
浙江東南網(wǎng)架股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第二十五次會議通知于2023年2月22日以電子郵件或?qū)H怂统龅姆绞桨l(fā)出,會議于2023年2月24日上午在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決的方式召開。本次會議應(yīng)參加董事9名,實際參加會議董事9名。會議由董事長郭明明先生主持,公司部分監(jiān)事和高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,合法有效。
二、董事會會議審議情況
經(jīng)與會董事認(rèn)真審議并在議案表決票上表決簽字,審議通過了如下決議:
(一)會議以9票同意,0票反對,0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報告的議案》。
鑒于《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)規(guī)定已正式頒布及生效,公司根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定,針對本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的方案,公司董事會制定了《浙江東南網(wǎng)架股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報告》。
具體內(nèi)容詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《浙江東南網(wǎng)架股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報告》。
本議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。
(二)會議以9票同意,0票反對,0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》。
為高效、有序地完成本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜,根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定,公司董事會提請股東大會授權(quán)董事會或董事會授權(quán)人士、全權(quán)辦理與本次發(fā)行有關(guān)的全部事宜,包括但不限于:
1、根據(jù)國家法律法規(guī)、證券監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定及公司具體情況,制定和實施本次發(fā)行的具體方案,對本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行條款進行適當(dāng)修訂、調(diào)整和補充,在發(fā)行前明確具體的發(fā)行條款及發(fā)行方案,制定和實施本次發(fā)行的最終方案,包括但不限于確定發(fā)行規(guī)模、發(fā)行方式及對象、向原股東優(yōu)先配售的比例、初始轉(zhuǎn)股價格的確定、轉(zhuǎn)股價格修正、贖回、債券利率、約定債券持有人會議的權(quán)利及其召開程序以及決議的生效條件、決定本次發(fā)行時機、增設(shè)募集資金專戶,簽署募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議及其他與發(fā)行方案相關(guān)的一切事宜;
2、批準(zhǔn)、簽署、修改、補充、遞交、呈報、執(zhí)行與本次發(fā)行有關(guān)的一切協(xié)議、申報文件和其他文件,并辦理相關(guān)的申請、報批、登記、備案等手續(xù);
3、聘請相關(guān)中介機構(gòu)并與之簽署相關(guān)協(xié)議,辦理本次發(fā)行的相關(guān)事宜。根據(jù)監(jiān)管部門的要求制作、修改、報送有關(guān)本次發(fā)行及上市的申報材料,全權(quán)回復(fù)證券監(jiān)管部門的反饋意見,并按照要求處理與本次發(fā)行相關(guān)的信息披露事宜;
4、開立募集資金存放專項賬戶、簽署募集資金管理和使用相關(guān)的協(xié)議,根據(jù)中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的要求、市場情況、政策調(diào)整以及監(jiān)管部門的意見,對本次發(fā)行募集資金使用方案進行適當(dāng)?shù)男抻喺{(diào)整;
5、辦理本次發(fā)行完成的實施事宜,包括但不限于辦理本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券在深圳證券交易所及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記、上市等相關(guān)事宜;
6、根據(jù)本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行和轉(zhuǎn)股情況適時修改《公司章程》中的相關(guān)條款,并辦理相關(guān)工商變更登記及有關(guān)備案等手續(xù);
7、在遵守屆時適用的中國法律的前提下,如法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件和有關(guān)監(jiān)管部門對上市公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券政策有新的規(guī)定以及市場情況發(fā)生變化,除涉及有關(guān)法律法現(xiàn)及公司章程規(guī)定須由股東大會重新表決且不允許授權(quán)的事項,根據(jù)有關(guān)規(guī)定以及證券監(jiān)管部門的要求(包括對本次發(fā)行申請的審核反饋意見)和市場情況對本次發(fā)行方案、募集資金投向等進行調(diào)整并繼續(xù)辦理本次發(fā)行事宜;
8、在出現(xiàn)不可抗力或其他足以使本次發(fā)行方案難以實施、或者雖然可以實施但會給公司帶來不利后果之情形,或發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券政策發(fā)生變化時,酌情決定本次發(fā)行方案延期實施或提前終止;
9、在本次可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期間,在股東大會審議通過的框架和原則下,根據(jù)法律法規(guī)要求、相關(guān)監(jiān)管部門的批準(zhǔn)以及《公司章程》的規(guī)定全權(quán)辦理與本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券贖回、轉(zhuǎn)股、回售相關(guān)的所有事宜;
10、在相關(guān)法律法規(guī)允許的前提下,辦理與本次發(fā)行有關(guān)的必需、恰當(dāng)和合適的所有其他事項。
上述授權(quán)事項中,除第5、6、9項授權(quán)有效期至相關(guān)事項辦理完畢之日外, 其余事項授權(quán)的有效期為自公司股東大會審議通過本項議案之日起12個月。
董事會提請股東大會同意董事會授權(quán)公司總經(jīng)理或其指定人士為本次發(fā)行的獲授權(quán)人士,并根據(jù)股東大會決議確定的授權(quán)范圍及董事會的授權(quán),代表公司在本次發(fā)行過程中具體處理與本次發(fā)行有關(guān)的事務(wù)。
本議案尚需提交公司2023年第二次臨時股東大會審議。
(三)會議以9票同意,0票反對,0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》。
公司定于2023年3月15日召開浙江東南網(wǎng)架股份有限公司2023年第二次臨時股東大會,詳細(xì)內(nèi)容見公司2023年2月27日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》(公告編號:2023-011)。
三、備查文件:
1、浙江東南網(wǎng)架股份有限公司第七屆董事會第二十五次會議決議;
2、公司獨立董事關(guān)于第七屆董事會第二十五次會議相關(guān)事項的獨立意見。
浙江東南網(wǎng)架股份有限公司
董事會
2023年2月27日
證券代碼:002135 證券簡稱:東南網(wǎng)架 公告編號:2023-010
浙江東南網(wǎng)架股份有限公司
第七屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告
公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
浙江東南網(wǎng)架股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆監(jiān)事會第二十次會議于2023年2月24日下午在公司會議室以現(xiàn)場表決的方式召開。會議應(yīng)出席監(jiān)事3人,實際出席監(jiān)事3人。會議由公司監(jiān)事會主席何挺先生主持。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定,合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
經(jīng)與會監(jiān)事認(rèn)真審議,會議以記名投票表決的方式通過了如下議案:
一、審議通過《關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報告的議案》。
鑒于《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等相關(guān)規(guī)定已正式頒布及生效,公司根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)章及規(guī)范性文件的規(guī)定,編制了《浙江東南網(wǎng)架股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報告》。
具體內(nèi)容詳見同日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《浙江東南網(wǎng)架股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報告》。
表決結(jié)果:3票同意,0票反對,0票棄權(quán)。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
三、備查文件:
1、浙江東南網(wǎng)架股份有限公司第七屆監(jiān)事會第二十次會議決議。
特此公告。
浙江東南網(wǎng)架股份有限公司
監(jiān) 事 會
2023年2月27日
證券代碼:002135 證券簡稱:東南網(wǎng)架 公告編號:2023-011
浙江東南網(wǎng)架股份有限公司關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江東南網(wǎng)架股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第二十五次會議審議通過了《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》,現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項通知如下:
一、召開會議的基本情況
1、會議屆次:公司2023年第二次臨時股東大會
2、會議召集人:公司董事會
3、會議召開的合法、合規(guī)性:經(jīng)公司第七屆董事會第二十五次會議審議通過,決定召開2023年第二次臨時股東大會,會議的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、本次股東大會的召開時間
(1)現(xiàn)場會議召開時間:2023年3月15日(星期三)下午14:30
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時間:2023年3月15日
其中,通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年3月15日上午9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2023年3月15日9:15-15:00的任意時間。
5、會議召開方式:本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺,公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的,以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日:2023年3月8日
7、會議出席對象
(1)公司股東:截至2023年3月8日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會,并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決(授權(quán)委托書見附件),該股東代理人不必是本公司股東。
(2)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(3)公司聘請的見證律師及相關(guān)人員。
(4)其他相關(guān)人員
8、會議召開地點:浙江東南網(wǎng)架股份有限公司會議室(浙江省杭州市蕭山區(qū)衙前鎮(zhèn)衙前路593號)
二、會議審議事項
表一:本次股東大會提案名稱及編碼表
上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會第二十五次會議審議通過。具體內(nèi)容詳見公司于2023年2月27日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)(http://cninfo.com.cn)的相關(guān)公告。
根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求,上述議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項,需對中小投資者(公司董監(jiān)高、單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東)的表決單獨計票,單獨計票結(jié)果將及時公開披露。
三、會議登記方法
1、登記方式
(1)法人股東由法定代表人出席會議的,須持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(蓋公章)、股票賬戶卡辦理登記手續(xù);委托代理人出席的,須持代理人的身份證、法人授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(蓋公章)、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。
(2)個人股東親自出席會議的,須持本人身份證、股票賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù);委托代理人出席會議的,應(yīng)持代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)。
(3)異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真的方式登記(須在2023年3月14日下午17:00前送達或傳真至公司,信函以收到郵戳為準(zhǔn)),不接受電話登記。以傳真方式進行登記的股東,務(wù)必在出席現(xiàn)場會議時攜帶上述材料原件并提交給公司。
2、登記地點及授權(quán)委托書送達地點:浙江東南網(wǎng)架股份有限公司證券部
地址:浙江省杭州市蕭山區(qū)衙前鎮(zhèn)衙前路593號
郵編:311209
3、登記時間:2023年3月9日及2023年3月10日上午9 :00一11: 00,下午14 :00一17: 00
四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上,股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項
1、會議聯(lián)系方式:
聯(lián)系部門:浙江東南網(wǎng)架股份有限公司證券部
聯(lián)系地址:浙江省杭州市蕭山區(qū)衙前鎮(zhèn)衙前路593號 郵政編碼:311209
會議聯(lián)系人: 蔣建華 張燕
聯(lián)系電話:0571一82783358 傳真:0571一82783358
2、本次股東大會現(xiàn)場會議會期預(yù)計為半天,出席會議的股東食宿及交通費用自理。
六、備查文件
1、浙江東南網(wǎng)架股份有限公司第七屆董事會第二十五次會議決議。
特此公告。
浙江東南網(wǎng)架股份有限公司
董事會
2023年2月27日
附件一:
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票代碼:362135。
2、投票簡稱:“東南投票”。
3、填報表決意見或選舉票數(shù)。
本次股東大會不涉及累計投票提案。
對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權(quán)。
4、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時,以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn),其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn);如先對總議案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間:2023年3月15日的交易時間,即9:15一9:25,9:30一11:30 和 13:00一15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2023年3月15日(現(xiàn)場股東大會召開日)上午9:15,結(jié)束時間為2023年3月15日(現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日)下午3:00。
2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票,需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證,取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
附件二:
浙江東南網(wǎng)架股份有限公司
2023年第二次臨時股東大會授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 (先生/女士)代表本人(本公司)出席浙江東南網(wǎng)架股份有限公司2023年3月15日召開的2023年第二次臨時股東大會,并代表本人(本公司)對本次會議審議的各項議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票,并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至該次股東大會結(jié)束時止。委托人對受托人的表決指示如下:
委托人簽字(蓋章):
委托人身份證/營業(yè)執(zhí)照號碼:
委托人股東賬號:
委托人持股數(shù)量:
被委托人(代理人)簽字:
被委托人(代理人)身份證號碼:
委托書有效期: 年 月 日至本次股東大會結(jié)束
委托日期: 年 月 日
特別說明事項:1、委托人對受托人的指示,以在“同意”、“反對”、“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準(zhǔn),每項均為單選,多選無效。
2、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效;委托人為法人的必須加蓋法人單位公章。
證券代碼:002135 證券簡稱:東南網(wǎng)架 公告編號:2023-012
浙江東南網(wǎng)架股份有限公司
關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的進展公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保概述
(一)本次擔(dān)?;厩闆r
1、浙江東南網(wǎng)架股份有限公司(以下簡稱“公司”)因全資子公司浙江東南鋼結(jié)構(gòu)有限公司(以下簡稱“東南鋼結(jié)構(gòu)”)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展需要,近日與招商銀行股份有限公司杭州分行(以下簡稱“招商銀行杭州分行”)簽署了《最高額不可撤銷擔(dān)保書》,同意為全資子公司東南鋼結(jié)構(gòu)與債權(quán)人招商銀行杭州分行辦理各類融資業(yè)務(wù)所發(fā)生的債權(quán)債務(wù)提供保證擔(dān)保,本次保證擔(dān)保的債權(quán)本金余額最高不超過人民幣5,000萬元整。
2、公司因全資孫公司浙江東南綠建鋼制品有限公司(以下簡稱“綠建鋼制品”)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展需要,近日與杭州銀行股份有限公司官巷口支行(以下簡稱“杭州銀行官巷口支行”)簽署了《最高額保證合同》,同意為綠建鋼制品與債權(quán)人杭州銀行官巷口支行辦理的各類融資業(yè)務(wù)所發(fā)生的債權(quán)債務(wù)提供保證擔(dān)保,本次保證擔(dān)保的債權(quán)最高融資余額為人民幣2,200萬元整。
(二)本次擔(dān)保事項履行的內(nèi)部決策程序
公司于2023年1月11日召開的第七屆董事會第二十四次會議、2023年2月3日召開的2023年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公司2023年度對外擔(dān)保額度預(yù)計的議案》,同意公司為下屬子公司提供總額不超過375,000萬元人民幣擔(dān)保額度,其中向資產(chǎn)負(fù)債率為70%以上(含)的下屬子公司提供的擔(dān)保額度不超過225,000萬元,向資產(chǎn)負(fù)債率70%以下的下屬子公司提供的擔(dān)保額度不超過150,000萬元。擔(dān)保范圍包括但不限于申請綜合授信、貸款、承兌匯票、信用證、保理、保函、融資租賃等融資業(yè)務(wù);擔(dān)保種類包括保證、抵押、質(zhì)押等。
上述擔(dān)保的額度,可在子(孫)公司之間進行擔(dān)保額度調(diào)劑;但在調(diào)劑發(fā)生時,對于資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的擔(dān)保對象,僅能從資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的擔(dān)保對象處獲得擔(dān)保額度;以上擔(dān)保額度包括新增擔(dān)保及原有擔(dān)保展期或續(xù)保,實際擔(dān)保金額以最終簽訂的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。在上述額度范圍內(nèi),公司及子(孫)公司因業(yè)務(wù)需要辦理上述擔(dān)保范圍內(nèi)業(yè)務(wù),無需另行召開董事會或股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見2023年1月12日刊登于《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)(http://cninfo.com.cn)的《關(guān)于公司2023年度對外擔(dān)保額度預(yù)計的公告》(公告編號:2023-004)。
二、擔(dān)保進展情況
公司預(yù)計2023年度為下屬子(孫)公司提供總額不超過375,000萬元人民幣擔(dān)保額度。本次擔(dān)保在公司2023年第一次臨時股東大會審議通過的擔(dān)保額度范圍內(nèi)。
本次擔(dān)保實際發(fā)生后公司為下屬公司提供擔(dān)??捎妙~度為367,800萬元,公司對東南鋼結(jié)構(gòu)提供擔(dān)保剩余可用額度為20,000萬元,對綠建鋼制品提供擔(dān)保剩余可用額度為7,800萬元。
三、被擔(dān)保人基本情況
本次擔(dān)保涉及到的被擔(dān)保主體的基本情況如下:
(一)浙江東南鋼結(jié)構(gòu)有限公司
1、公司名稱:浙江東南鋼結(jié)構(gòu)有限公司
成立日期:2008年12月17日
注冊資本:10,000萬元人民幣
注冊地址:浙江省杭州市蕭山區(qū)衙前鎮(zhèn)
法定代表人:沙學(xué)勇
經(jīng)營范圍:鋼結(jié)構(gòu)、板材設(shè)計、制造、安裝及工程承接,建筑工程施工,建筑材料的銷售。
2、與公司的關(guān)系:東南鋼結(jié)構(gòu)為公司全資子公司,公司持有東南鋼結(jié)構(gòu)100%股權(quán)。
3、財務(wù)狀況:
單位:人民幣萬元
4、經(jīng)查詢,東南鋼結(jié)構(gòu)不屬于失信被執(zhí)行人。
(二)浙江東南綠建鋼制品有限公司
1、公司名稱:浙江東南綠建鋼制品有限公司
成立日期:2022年5月24日
注冊資本:5,000萬元人民幣
注冊地址:浙江省杭州市錢塘區(qū)河莊街道青西三路5799號2幢
法定代表人:項振剛
經(jīng)營范圍:一般項目:金屬結(jié)構(gòu)制造;金屬結(jié)構(gòu)銷售;金屬材料銷售;金屬材料制造;建筑材料銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。
2、與公司的關(guān)系:公司通過浙江東南綠建集成科技有限公司間接持有綠建鋼制品100%股權(quán),為公司全資孫公司。
3、財務(wù)狀況:
單位:人民幣萬元
4、經(jīng)查詢,綠建鋼制品不屬于失信被執(zhí)行人。
四、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
(一)公司與招商銀行杭州分行簽署的《最高額不可撤銷擔(dān)保書》
保證人:浙江東南網(wǎng)架股份有限公司
債權(quán)人:招商銀行股份有限公司杭州分行
債務(wù)人:浙江東南鋼結(jié)構(gòu)有限公司
擔(dān)保最高額:債權(quán)本金余額最高限額為人民幣伍仟萬元整
保證方式:連帶責(zé)任保證
保證范圍:在授信額度內(nèi)向授信申請人提供的貸款及其他授信本金余額之和(最高限額為人民幣伍仟萬元整),以及相關(guān)利息、罰息、復(fù)息、違約金、遲延履行金、保理費用、實現(xiàn)擔(dān)保權(quán)和債權(quán)的費用和其他相關(guān)費用。
保證期間:自本擔(dān)保書生效之日起至《授信協(xié)議》項下每筆貸款或其他融資或銀行受讓的應(yīng)收賬款債權(quán)的到期日或每筆墊款的墊款日另加三年。任一項具體授信展期,則保證期間延續(xù)至展期期間屆滿后另加三年止。
(二)公司與杭州銀行官巷口支行簽署的《最高額保證合同》
保證人:浙江東南網(wǎng)架股份有限公司
債權(quán)人:杭州銀行股份有限公司官巷口支行
債務(wù)人:浙江東南綠建鋼制品有限公司
擔(dān)保最高額:最高融資余額為人民幣貳仟貳佰萬元整
保證方式:連帶責(zé)任保證
保證范圍:所有主合同項下的全部本金(包括根據(jù)主合同所發(fā)生的墊款)、利息、復(fù)息、罰息、執(zhí)行程序中遲延履行期間加倍部分債務(wù)利息、違約金、賠償金、實現(xiàn)債權(quán)和擔(dān)保權(quán)利的費用(包括但不限于律師費、差旅費等)和所有其他應(yīng)付費用。
保證期間:主合同項下每一筆具體融資業(yè)務(wù)的保證期限單獨計算,為自具體融資合同約定的債務(wù)人履行期限屆滿之日起三年。
五、董事會意見
上述事項已經(jīng)公司2023年1月11日召開的第七屆董事會第二十四次會議、2023年2月3日召開的2023年第一次臨時股東大會審議通過。本次擔(dān)保事項在上述董事會和股東大會審批的擔(dān)保額度范圍內(nèi)。
東南鋼結(jié)構(gòu)為公司全資子公司,綠建鋼制品為公司全資孫公司。本次公司對其融資提供連帶責(zé)任擔(dān)保事項,為其正常開展經(jīng)營活動所需,其經(jīng)營穩(wěn)定,具有良好的償債能力,擔(dān)保的財務(wù)風(fēng)險處于公司可控的范圍之內(nèi),被擔(dān)保對象的主體資格、資信狀況及對外擔(dān)保的審批程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)規(guī)定,不會對公司發(fā)展產(chǎn)生不利影響,不存在與中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定及《公司章程》相違背的情況。
六、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
截至本公告披露日,董事會審議批準(zhǔn)的有效對外擔(dān)保額度累計金額為453,500萬元人民幣,實際發(fā)生的擔(dān)保余額為126,206.81萬元,占本公司2021年末經(jīng)審計凈資產(chǎn)的20.98%,均為對本公司全資子公司或控股子公司的擔(dān)保;公司及控股子公司未對合并報表范圍外的單位提供擔(dān)保,也無逾期擔(dān)保累計金額、涉及訴訟的擔(dān)保金額及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失金額。
特此公告。
浙江東南網(wǎng)架股份有限公司
董 事 會
2023年2月27日
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