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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
凌源鋼鐵股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆董事會第十七次會議于2023年2月27日以通訊表決方式召開,本次會議通知已于2023年2月21日以專人送達、傳真方式發(fā)出。會議應參加董事9人,實參加9人。會議由董事長文廣先生召集,會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于1#燒結(jié)環(huán)冷機節(jié)能低碳技術(shù)改造項目的議案》
為滿足國家《關(guān)于推進實施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見》及《遼寧省鋼鐵行業(yè)超低排放改造實施方案》等文件的相關(guān)要求,進一步改善生產(chǎn)環(huán)境,提高企業(yè)形象,公司決定自籌資金4,718.36萬元實施1#燒結(jié)機環(huán)冷機節(jié)能低碳技術(shù)改造。項目的主要內(nèi)容包括:采用先進節(jié)能低碳技術(shù),對1#燒結(jié)環(huán)冷機進行改造,提高余熱回收量,降低系統(tǒng)漏風率;對配套的余熱鍋爐進行升級改造,拆除原1#燒結(jié)余熱鍋爐,使其滿足環(huán)冷機改造后提高余熱回收量的要求。項目建設(shè)工期為8個月。本次改造后使得環(huán)冷機密封效果好,無煙塵外逸,在滿足環(huán)保超低排放要求的同時增加了余熱的回收量,并且更能保證設(shè)備的穩(wěn)定運行,蒸汽回收能力也得到提高,符合節(jié)能、環(huán)保的要求,實現(xiàn)綠色、高質(zhì)量健康發(fā)展。
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2、審議通過了《關(guān)于綠色發(fā)展綜合改造(一期)工程的議案》
為滿足國家《關(guān)于推進實施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見》及《遼寧省鋼鐵行業(yè)超低排放改造實施方案》等文件的相關(guān)要求,進一步改善生產(chǎn)環(huán)境,提高企業(yè)形象,公司擬自籌資金34,883.78萬元實施綠色發(fā)展綜合改造(一期)工程項目。項目的主要內(nèi)容包括:對優(yōu)特鋼煉鋼區(qū)域、3#燒結(jié)機區(qū)域、2#麥窯區(qū)域、球團鏈篦機回轉(zhuǎn)窯區(qū)域、中寬帶扎線區(qū)域等進行綜合治理,實施超低排放改造。建設(shè)內(nèi)容主要包括:新建5套低壓脈沖布袋除塵系統(tǒng);球團、燒結(jié)機含濕物料系統(tǒng)新建5套水除塵系統(tǒng);對原有8套布袋除塵系統(tǒng)進行達標改造,拆除2#麥窯原煙氣除塵器設(shè)備及電氣等;球團新建脫硝系統(tǒng),對原脫硫系統(tǒng)進行達標改造,拆除爐罩電除塵器及原主抽風機等;對中寬帶粗軋機和精軋機增設(shè)一套塑燒板除塵系統(tǒng);對1#燒結(jié)機、5#高爐部分振動篩進行改造,更換為環(huán)保型振動篩;對5#高爐水渣置場地面進行下挖及硬化處理;對15萬立高爐煤氣柜實施拆除;新建2個車庫,滿足環(huán)保車輛使用要求等。項目建設(shè)總工期為20個月。本次改造完成后,使公司廠區(qū)的環(huán)境、廠貌有一個實質(zhì)性的整體改善,能夠符合現(xiàn)代清潔工廠的要求,實現(xiàn)綠色、高質(zhì)量健康發(fā)展。
本議案尚需提交公司股東大會審議,召開股東大會的時間另行通知。
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3、審議通過了《關(guān)于會計估計變更的議案》
董事會認為:本次會計估計變更是基于公司實際情況做出的,能夠更加公允地反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果,財務會計信息更加客觀、真實和公允。本次會計估計變更符合《企業(yè)會計準則》等有關(guān)規(guī)定,程序合法。具體內(nèi)容詳見公司同日刊登在《中國證券報》、《證券時報》和上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn刊登的《凌源鋼鐵股份有限公司關(guān)于會計估計變更的公告》。
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特此公告。
凌源鋼鐵股份有限公司董事會
2023年2月28日
股票代碼:600231 轉(zhuǎn)債代碼:110070
股票簡稱:凌鋼股份 轉(zhuǎn)債簡稱:凌鋼轉(zhuǎn)債
編 號:臨2023-009
凌源鋼鐵股份有限公司
關(guān)于會計估計變更的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示
●根據(jù)《企業(yè)會計準則第28號一一會計政策、會計估計變更和差錯更正》等相關(guān)規(guī)定,本次會計估計變更采用未來適用法,從2023年1月1日起開始執(zhí)行,無需對已披露的財務報告進行追溯調(diào)整,對公司2022年及以前各年度的財務狀況和經(jīng)營成果不產(chǎn)生影響。
●本次會計估計變更后,公司以2022年12月31日的固定資產(chǎn)為基礎(chǔ)進行測算,預計2023年度將減少固定資產(chǎn)折舊2.2億元左右,增加所有者權(quán)益及凈利潤1.7億元左右。
一、概述
(一)本次會計估計變更的原因
近年來,公司不斷加大固定資產(chǎn)投資力度和設(shè)備更新力度,實施了超低排放改造、裝備升級改造等,并定期對生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施進行全面檢修與保養(yǎng),對房屋和建筑物進行定期修繕,固定資產(chǎn)的使用壽命發(fā)生較大變化,原有折舊年限不能客觀反映公司固定資產(chǎn)的實際使用情況。公司對各類固定資產(chǎn)使用年限重新進行核定并參考周邊鋼鐵企業(yè)數(shù)據(jù),同時,根據(jù)新版《固定資產(chǎn)等資產(chǎn)基礎(chǔ)分類與代碼》規(guī)定,決定對公司及公司控制的子公司的固定資產(chǎn)分類及折舊年限進行調(diào)整。
(二)本次會計估計變更的內(nèi)容
公司決定從2023年1月1日起,對公司及公司控制的子公司的固定資產(chǎn)分類及折舊年限調(diào)整如下:
2023年2月27日,公司第八屆董事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于會計估計變更的議案》,表決結(jié)果為:贊成9票,反對0票,棄權(quán)0票。
本次會計估計變更無需提交公司股東大會審議。
二、會計估計變更對公司的影響
根據(jù)《企業(yè)會計準則第28號一一會計政策、會計估計變更和差錯更正》等相關(guān)規(guī)定,本次會計估計變更采用未來適用法,從2023年1月1日起開始執(zhí)行,無需對已披露的財務報告進行追溯調(diào)整,對公司2022年及以前各年度的財務狀況和經(jīng)營成果不產(chǎn)生影響。本次會計估計變更后,公司以2022年12月31日的固定資產(chǎn)為基礎(chǔ)進行測算,預計2023年度將減少固定資產(chǎn)折舊2.2億元左右,增加所有者權(quán)益及凈利潤1.7億元左右。以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計,最終影響金額以公司定期報告披露金額為準。
本次會計估計變更日前三年,假設(shè)運用該會計估計對公司利潤總額和凈資產(chǎn)的影響金額如下:
金額單位:萬元
備注:2022年數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。
三、獨立董事、監(jiān)事會和會計師事務所的結(jié)論性意見
公司獨立董事、監(jiān)事會均認為:本次會計估計變更符合《企業(yè)會計準則》等有關(guān)規(guī)定,能夠更加公允地反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果,程序合法,不存在利用會計估計變更調(diào)節(jié)利潤的情況。同意該項會計估計變更。
公司審計機構(gòu)容誠會計師事務所(特殊普通合伙)對本次會計估計變更事項出具了《關(guān)于凌源鋼鐵股份有限公司會計估計變更的專項說明》(容誠專字[2023]110Z0021號),未發(fā)現(xiàn)公司編制的會計估計變更說明在所有重大方面存在不符合企業(yè)會計準則的情況。
四、上網(wǎng)公告附件
1、凌源鋼鐵股份有限公司獨立董事關(guān)于會計估計變更的獨立意見;
2、凌源鋼鐵股份有限公司第八屆監(jiān)事會第十四次會議決議;
3、容誠會計師事務所(特殊普通合伙)出具的《關(guān)于凌源鋼鐵股份有限公司會計估計變更的專項說明》。
特此公告。
凌源鋼鐵股份有限公司董事會
2023年2月28日
股票代碼:600231 轉(zhuǎn)債代碼:110070
股票簡稱:凌鋼股份 轉(zhuǎn)債簡稱:凌鋼轉(zhuǎn)債
編 號:臨2023-008
凌源鋼鐵股份有限公司
第八屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、 監(jiān)事會會議召開情況
凌源鋼鐵股份有限公司(以下簡稱“公司”)第八屆監(jiān)事會第十四次會議于2023年2月27日在公司會議中心召開,本次會議通知已于2023年2月21日以專人送達方式發(fā)出。會議應參加監(jiān)事3人,實參加3人。會議由監(jiān)事會主席張海明先生主持,會議的召開符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于會計估計變更的議案》
監(jiān)事會認為:本次會計估計變更符合《企業(yè)會計準則》等有關(guān)規(guī)定,能夠更加公允地反映公司的財務狀況和經(jīng)營成果,程序合法,不存在利用會計估計變更調(diào)節(jié)利潤和損害公司股東利益的情況。
贊成3票,反對0票,棄權(quán)0票。
特此公告。
凌源鋼鐵股份有限公司監(jiān)事會
2023年2月28日
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