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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示:
1、上??迫A生物工程股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于2022年4月30日披露了《關(guān)于公司股票交易被實(shí)行退市風(fēng)險(xiǎn)警示和其他風(fēng)險(xiǎn)警示暨公司股票及其衍生品種停牌的公告》(公告編號(hào):2022-022),公司股票交易自2022年5月6日起被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示和其他風(fēng)險(xiǎn)警示。若公司出現(xiàn)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《股票上市規(guī)則》”)第9.3.11條所列任一情形,公司股票存在被終止上市的風(fēng)險(xiǎn),公司可轉(zhuǎn)換債券“科華轉(zhuǎn)債”(債券代碼:128124)亦存在終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。
2、根據(jù)《股票上市規(guī)則》第9.3.5條第一款的規(guī)定“上市公司因出現(xiàn)本規(guī)則第9.3.1條第一款第(一)項(xiàng)至第(三)項(xiàng)情形,其股票交易被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示的,應(yīng)當(dāng)在其股票交易被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示當(dāng)年會(huì)計(jì)年度結(jié)束后一個(gè)月內(nèi),披露股票可能被終止上市的風(fēng)險(xiǎn)提示公告,并在披露該年年度報(bào)告前至少再披露兩次風(fēng)險(xiǎn)提示公告”,及深圳證券交易所于2023年1月13日發(fā)布的《關(guān)于加強(qiáng)退市風(fēng)險(xiǎn)公司2022年年度報(bào)告信息披露工作的通知》的規(guī)定“為提升風(fēng)險(xiǎn)揭示效果,退市風(fēng)險(xiǎn)公司應(yīng)當(dāng)在首次風(fēng)險(xiǎn)提示公告披露后至年度報(bào)告披露前,每十個(gè)交易日披露一次風(fēng)險(xiǎn)提示公告”,本公告為公司第三次披露風(fēng)險(xiǎn)提示公告,敬請(qǐng)廣大投資者理性投資,注意風(fēng)險(xiǎn)。
一、公司股票可能被終止上市的原因
2022年4月30日,公司披露了《2021年年度報(bào)告》,立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具了無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告(信會(huì)師報(bào)字[2022]第ZA12295號(hào)),觸及《股票上市規(guī)則》第9.3.1條第一款第(三)項(xiàng)的規(guī)定“最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被出具無(wú)法表示意見(jiàn)或者否定意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告”,公司股票交易自2022年5月6日起被深圳證券交易所實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示。
根據(jù)《股票上市規(guī)則》第9.3.11條的規(guī)定“上市公司因觸及本規(guī)則第9.3.1條第一款第(一)項(xiàng)至第(三)項(xiàng)情形其股票交易被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示后,首個(gè)會(huì)計(jì)年度出現(xiàn)下列情形之一的,本所決定終止其股票上市交易:
(一)經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)為負(fù)值且營(yíng)業(yè)收入低于1億元,或者追溯重述后最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度凈利潤(rùn)為負(fù)值且營(yíng)業(yè)收入低于1億元;
(二)經(jīng)審計(jì)的期末凈資產(chǎn)為負(fù)值,或者追溯重述后最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度期末凈資產(chǎn)為負(fù)值;
(三)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被出具保留意見(jiàn)、無(wú)法表示意見(jiàn)或者否定意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告;
(四)未在法定期限內(nèi)披露過(guò)半數(shù)董事保證真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的年度報(bào)告;
(五)雖符合第9.3.7條的規(guī)定,但未在規(guī)定期限內(nèi)向本所申請(qǐng)撤銷(xiāo)退市風(fēng)險(xiǎn)警示;
(六)因不符合第9.3.7條的規(guī)定,其撤銷(xiāo)退市風(fēng)險(xiǎn)警示申請(qǐng)未被本所審核同意”。
若公司出現(xiàn)前述六個(gè)情形之一,公司股票存在被終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。
二、歷次終止上市風(fēng)險(xiǎn)提示公告的披露情況
根據(jù)《股票上市規(guī)則》及《關(guān)于加強(qiáng)退市風(fēng)險(xiǎn)公司2022年年度報(bào)告信息披露工作的通知》的規(guī)定,公司已于2023年1月31日、2023年2月14日分別披露了《關(guān)于公司股票可能被終止上市的風(fēng)險(xiǎn)提示性公告》(公告編號(hào):2023-004)、《關(guān)于公司股票可能被終止上市的第二次風(fēng)險(xiǎn)提示性公告》(公告編號(hào):2023-007)。本公告為公司第三次披露風(fēng)險(xiǎn)提示公告,公司將在本公告披露后的每十個(gè)交易日披露一次風(fēng)險(xiǎn)提示公告,直至2022年年度報(bào)告披露。
三、其他事項(xiàng)
1、根據(jù)《股票上市規(guī)則》第9.1.14條的規(guī)定,若公司出現(xiàn)《股票上市規(guī)則》第9.3.11條所列任一情形的,公司股票存在終止上市的風(fēng)險(xiǎn),公司可轉(zhuǎn)換債券“科華轉(zhuǎn)債”(債券代碼:128124)亦存在終止上市的風(fēng)險(xiǎn)。
除上述退市風(fēng)險(xiǎn)警示外,公司股票交易已被實(shí)施了其他風(fēng)險(xiǎn)警示,具體詳見(jiàn)公司于2022年4月30日披露的《關(guān)于公司股票交易被實(shí)行退市風(fēng)險(xiǎn)警示和其他風(fēng)險(xiǎn)警示暨公司股票及其衍生品種停牌的公告》(公告編號(hào):2022-022)。
2、2022年11月12日,公司披露了《關(guān)于對(duì)控股子公司恢復(fù)控制并重新納入合并報(bào)表范圍的公告》(公告編號(hào):2022-103),公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司對(duì)天隆公司(西安天隆科技有限公司、蘇州天隆生物科技有限公司合稱(chēng)“天隆公司”,下同)暫時(shí)失去控制的情形已經(jīng)消除,公司對(duì)天隆公司恢復(fù)控制,并將天隆公司自2021年10月1日起恢復(fù)納入合并報(bào)表范圍。
2022年12月29日,公司披露了《2021年年度報(bào)告(更正后)》,大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)公司2021年財(cái)務(wù)報(bào)告重新進(jìn)行了審計(jì),并出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告(大華審字[2022]0019082號(hào));同日,公司披露了《董事會(huì)關(guān)于2021年度審計(jì)報(bào)告非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)所涉及事項(xiàng)影響已消除的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明》,公司董事會(huì)認(rèn)為公司2021年度審計(jì)報(bào)告非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)所涉及事項(xiàng)影響已消除;大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)對(duì)此出具了《關(guān)于上??迫A生物工程股份有限公司2021年度審計(jì)報(bào)告非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)所涉及事項(xiàng)影響已消除的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》(大華核字[2022]0015056號(hào));具體詳見(jiàn)公司于2022年12月29日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的相關(guān)公告。
3、公司于2023年1月18日披露了《2022年度業(yè)績(jī)預(yù)告》(公告編號(hào):2023-002),經(jīng)公司初步測(cè)算,預(yù)計(jì)公司2022年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)范圍為89,000萬(wàn)元至115,000萬(wàn)元、2022年度營(yíng)業(yè)收入范圍為650,000萬(wàn)元至750,000萬(wàn)元、2022年度末歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益范圍為473,720.33萬(wàn)元至499,720.33萬(wàn)元。截至本公告披露日,公司2022年年度報(bào)告審計(jì)工作正在進(jìn)行中。公司2022年年度報(bào)告的預(yù)約披露日為2023年3月23日,最終財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以公司正式披露的經(jīng)審計(jì)后的2022年年度報(bào)告為準(zhǔn)。
4、2023年2月23日,公司披露了《關(guān)于公司2022年年度報(bào)告編制及最新審計(jì)進(jìn)展的公告》(公告編號(hào):2023-010),公司正有序推進(jìn)2022年年度報(bào)告編制及審計(jì)工作,大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)正有序執(zhí)行相應(yīng)審計(jì)程序、獲取審計(jì)證據(jù)并進(jìn)行審計(jì)底稿的編制。
公司指定信息披露媒體為《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn),有關(guān)公司的信息均以上述媒體披露的內(nèi)容為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者謹(jǐn)慎決策,注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
上??迫A生物工程股份有限公司董事會(huì)
2023年2月28日
證券代碼:002022 證券簡(jiǎn)稱(chēng):*ST科華 公告編號(hào):2023-012
債券代碼:128124 債券簡(jiǎn)稱(chēng):科華轉(zhuǎn)債
上??迫A生物工程股份有限公司關(guān)于
重大資產(chǎn)重組預(yù)案披露后的進(jìn)展公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、本次交易的基本情況
上??迫A生物工程股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)擬通過(guò)發(fā)行股份的方式購(gòu)買(mǎi)西安天隆科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“西安天隆”)38%股權(quán)和蘇州天隆生物科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“蘇州天隆”)38%股權(quán)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次交易”)。本次交易完成后,西安天隆和蘇州天隆將成為公司全資子公司。
二、本次交易的歷史披露情況
1、公司因籌劃發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)事項(xiàng),經(jīng)向深圳證券交易所申請(qǐng),公司于2022年9月22日披露了《關(guān)于籌劃發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)事項(xiàng)的停牌公告》(公告編號(hào):2022-080),公司股票、可轉(zhuǎn)換公司債券自2022年9月22日開(kāi)市時(shí)起停牌、暫停轉(zhuǎn)股。
2、公司于2022年9月27日召開(kāi)第八屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、第八屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于公司〈發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案〉及其摘要的議案》等與本次交易相關(guān)的議案,具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年9月29日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)披露的相關(guān)公告。公司于同日披露了《關(guān)于披露資產(chǎn)重組預(yù)案暨公司股票復(fù)牌及一般風(fēng)險(xiǎn)提示性公告》(公告編號(hào):2022-083),經(jīng)向深圳證券交易所申請(qǐng),公司股票、可轉(zhuǎn)換公司債券于2022年9月29日開(kāi)市起復(fù)牌、恢復(fù)轉(zhuǎn)股。
3、公司分別于2022年10月29日、2022年11月28日、2022年12月28日和2023年1月31日披露了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組預(yù)案披露后的進(jìn)展公告》(公告編號(hào):2022-099、2022-108、2022-119、2023-003)。
三、本次交易進(jìn)展情況
截至本公告披露日,公司及相關(guān)各方正在推進(jìn)本次交易所涉及的各項(xiàng)工作。本次交易涉及的審計(jì)、評(píng)估等工作正在進(jìn)行中,公司將在相關(guān)審計(jì)、評(píng)估等工作完成后,再次召開(kāi)董事會(huì)審議本次交易的相關(guān)事項(xiàng),并由董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)審議與本次交易相關(guān)的議案,同時(shí)將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求履行后續(xù)審批程序及信息披露義務(wù)。
四、風(fēng)險(xiǎn)提示
公司于2022年9月29日披露的《上??迫A生物工程股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“預(yù)案”)中已對(duì)本次交易涉及的有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)因素及尚需履行的審批程序進(jìn)行了詳細(xì)說(shuō)明,敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
本次交易尚需公司董事會(huì)再審議及股東大會(huì)審議批準(zhǔn),并經(jīng)有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)后方可正式實(shí)施,本次交易能否獲得相關(guān)部門(mén)的批準(zhǔn),以及最終獲得批準(zhǔn)的時(shí)間存在不確定性。公司將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定履行后續(xù)信息披露程序,在本次交易預(yù)案披露后至發(fā)出審議本次交易事項(xiàng)的股東大會(huì)通知前,每30日公告一次本次交易的最新進(jìn)展情況。
公司董事會(huì)鄭重提醒廣大投資者:《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》為公司指定信息披露報(bào)刊,巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn/)為公司指定信息披露網(wǎng)站,公司所有公開(kāi)披露的信息均以在上述指定報(bào)刊、網(wǎng)站刊登的正式公告為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者理性投資,注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
上海科華生物工程股份有限公司董事會(huì)
2023年2月28日
證券代碼:002022 證券簡(jiǎn)稱(chēng):*ST科華 公告編號(hào):2023-013
債券代碼:128124 債券簡(jiǎn)稱(chēng):科華轉(zhuǎn)債
上??迫A生物工程股份有限公司
關(guān)于SDV20210578仲裁案的
自愿性信息披露公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
就申請(qǐng)人彭年才、李明、苗保剛、西安昱景同益企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)(以下合稱(chēng)“申請(qǐng)人”)與本公司間涉及的SDV20210578《關(guān)于西安天隆科技有限公司和蘇州天隆生物科技有限公司之投資協(xié)議書(shū)》(2018.6.8)爭(zhēng)議仲裁一案(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本案”),申請(qǐng)人和本公司于2022年11月28日分別向本案仲裁庭提交申請(qǐng),請(qǐng)求延長(zhǎng)和解協(xié)商期限至2023年2月28日,仲裁庭決定予以同意,詳見(jiàn)本公司于2022年11月30日披露的《關(guān)于SDV20210578仲裁案的自愿性信息披露公告》(公告編號(hào):2022-111)。
2023年2月24日,申請(qǐng)人和本公司各自向本案仲裁庭提交了《申請(qǐng)人關(guān)于和解談判階段性進(jìn)展的匯報(bào)(六)及再次延長(zhǎng)和解協(xié)商期限的申請(qǐng)》和《被申請(qǐng)人關(guān)于延長(zhǎng)各方和解協(xié)商期限之申請(qǐng)書(shū)》,分別申請(qǐng)延長(zhǎng)和解協(xié)商期限至2023年5月30日。2023年2月24日,上海國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)(上海國(guó)際仲裁中心)秘書(shū)處簽發(fā)(2023)滬貿(mào)仲字第05289號(hào)文,仲裁庭決定對(duì)申請(qǐng)人和本公司提出的給予和解協(xié)商期限的申請(qǐng)予以同意。
就本案爭(zhēng)議標(biāo)的西安天隆科技有限公司和蘇州天隆生物科技有限公司38%股權(quán),本公司與申請(qǐng)人已于2022年9月27日簽訂了附條件生效的發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)框架協(xié)議書(shū)。本公司于2022年9月29日披露了《上??迫A生物工程股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》及其摘要,并于2022年10月29日、2022年11月28日、2022年12月28日和2023年1月31日披露了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組預(yù)案披露后的進(jìn)展公告》(公告編號(hào):2022-099、2022-108、2022-119、2023-003)。
截止至本次公告披露日,與本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)相關(guān)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成,有關(guān)事項(xiàng)仍在有序推進(jìn)中;本公司與申請(qǐng)人就本案仍在和解協(xié)商中。本公司將密切關(guān)注本案進(jìn)展,依法及時(shí)做好信息披露工作,敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
上??迫A生物工程股份有限公司董事會(huì)
2023年2月28日
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