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本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
永悅科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于2022年4月19日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》,同意聘任致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu),聘期一年,該議案經(jīng)公司2021年度股東大會(huì)審議通過(guò)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2022年4月20日在上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn發(fā)布的《永悅科技股份有限公司關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的公告》(公告編號(hào):2022-036)。
一、簽字會(huì)計(jì)師變更情況
近日,公司收到致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)發(fā)來(lái)的《關(guān)于變更簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師的說(shuō)明》。致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所作為公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)部控制的審計(jì)機(jī)構(gòu),原委派蔡志良、鄧偉作為簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師為公司提供審計(jì)服務(wù)。鑒于原簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師蔡志良工作調(diào)整,為了按時(shí)完成公司2022年度審計(jì)工作, 更好地配合公司2022年度信息披露工作,經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所的安排,指派注冊(cè)會(huì)計(jì)師佘麗娜接替蔡志良,完成公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)的相關(guān)工作。變更后的財(cái)務(wù)報(bào)告簽字注冊(cè)會(huì)計(jì)師為佘麗娜、鄧偉。
二、本次變更簽字會(huì)計(jì)師的簡(jiǎn)歷及獨(dú)立性和誠(chéng)信情況
1、佘麗娜女士擁有中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師執(zhí)業(yè)資質(zhì),2002年從事注冊(cè)會(huì)計(jì)師業(yè)務(wù)以來(lái),至今為數(shù)家公司提供過(guò)IPO申報(bào)審計(jì)、上市公司年報(bào)審計(jì)和重大資產(chǎn)重組審計(jì)等證券服務(wù),具備豐富的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)及專業(yè)勝任能力,不存在在其他單位兼職的情況。
2、佘麗娜女士不存在違反《中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師職業(yè)道德守則》有關(guān)獨(dú)立性要求的情形。最近三年未曾因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律處分。
3、本次變更過(guò)程中相關(guān)工作安排將有序交接,變更事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表及內(nèi)部控制審計(jì)工作產(chǎn)生影響。
特此公告。
永悅科技股份有限公司
董事會(huì)
2023年2月28日
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