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本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
四川福蓉科技股份公司(以下簡稱“公司”)第三屆監(jiān)事會第二次會議于2023年2月27日在四川省成都市崇州市崇雙大道二段518號公司會議室以現(xiàn)場會議與通訊相結(jié)合的方式召開,本次會議由公司監(jiān)事會主席黃志宇先生召集并主持。本次會議通知已于2023年2月24日以電子郵件、電話等方式送達給全體監(jiān)事。應出席本次會議的公司監(jiān)事共三人,實際出席本次會議的公司監(jiān)事共三人。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
經(jīng)與會監(jiān)事認真審議,本次會議審議通過了以下議案:
審議通過《關(guān)于審核公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請文件真實性、準確性、完整性的議案》,表決結(jié)果為:同意3票;無反對票;無棄權(quán)票。
為促進公司的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展,保障公司規(guī)劃項目的順利推進、拓寬公司融資渠道,公司擬向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券。公司根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的要求,編制了《四川福蓉科技股份公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券申請文件》(以下簡稱“申請文件”)。
經(jīng)審核,公司監(jiān)事會認為,公司申請文件符合法律法規(guī)和中國證券監(jiān)督管理委員會、上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定,申請文件內(nèi)容真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特此公告
四川福蓉科技股份公司監(jiān)事會
二○二三年二月二十八日
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